766 matches
-
provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea de servicii de consultanță. Concret, 1.În perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata Udrea Elena Gabriela, care îndeplinea funcția de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, l-a determinat pe inculpatul Nastasia Gheorghe, secretarul general al ministerului, să ceară și să primească suma de 918.864 lei de la reprezentantul unei societăți comerciale (om
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
depindea de deciziile ministrului care stabilea prioritatea plăților. În condițiile în care nu existau reguli scrise, general aplicabile, care să stabilească criteriile de prioritizare și existau diferențe semnificative între finanțarea unor proiecte similare, societățile care executau lucrări depindeau de deciziile inculpatei Udrea Elena Gabriela. Întârzierile la decontare puteau atrage incapacitatea de plată a societăților, în condițiile în care sumele avansate proveneau din credite bancare. Astfel, Udrea Elena Gabriela i-a indicat inculpatului Nastasia Gheorghe atât suma pe care urma să o
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
de o campanie națională de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. În realitate, suma de bani a fost folosită pentru plata unor servicii de publicitate stradală pentru campania electorală a unuia dintre candidați. 2.În aceeași perioadă (octombrie - noiembrie 2009), inculpata Udrea Elena Gabriela l-a determinat pe inculpatul Tarhon Victor, președintele Consiliului Județean Tulcea, să pretindă și să primească de la reprezentantul unei alte societăți comerciale (om de afaceri) suma de 691.029,63 lei, pentru a asigura buna derulare a
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
691.029,63 lei. Nici de această dată, serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale desfășurate în favoarea aceluiași candidat. 3. În luna decembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana, fiica președintelui României în funcție la acel moment, i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
solicitări, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan a încheiat un contract fictiv de prestări servicii cu o anumită firmă, în valoare de 419.000 lei, prețul menționat în cuprinsul contractului fiind indicat de inculpata Băsescu Ioana care a și intermediat încheierea tranzacției. În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferența de 300.000 lei nemaifiind virată din dispoziția inculpatului Wagner Silviu Ioan
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
au fost plătite către bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei și impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei). La instigarea inculpatei Băsescu Ioana, suma astfel obținută a fost folosită de inculpatul Francesco Giovanni - Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni - Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
candidat la alegerile prezidențiale. Transferurile au fost intermediate de către Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana, care i-au comunicat lui Francesco Giovanni - Mario datele societăților către care urmau să fie efectuate plățile. 5. În plus, în perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata UDREA Elena Gabriela a folosit suma totală de 305.118 lei în numerar, provenită din infracțiuni de corupție, pentru plata unor servicii de publicitate electorală, prin intermediul unor contracte fictive încheiate de persoane interpuse care nu au beneficiat în realitate de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
6. La data de 22.09.2016, fiind audiat ca martor în prezentul dosar, inculpatul ANDRONIC Dan Cătălin a făcut mai multe afirmații nereale cu privire la împrejurările esențiale ale cauzei, prin care a urmărit să îngreuneze tragerea la răspundere penală a inculpatelor Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana. Astfel, inculpatul a susținut că suma de 668.304 lei primită în lunile noiembrie - decembrie 2009 de la două societăți administrate de Francesco Giovanni - Mario reprezintă prețul unor servicii de consultanță fără legătură cu campania
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
după încasarea banilor, Andronic Dan Cătălin a transferat către societatea străină de consultanță suma de 125.000 USD, reprezentând comision de succes pentru câștigarea alegerilor. În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra: - bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Udrea Elena Gabriela, până la concurența sumei de 1.609.893,63 lei - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Băsescu Ioana, până la concurența sumei de 119.000 lei. - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Francesco Giovanni - Mario, până la concurența sumei de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
reprezentând comision de succes pentru câștigarea alegerilor. În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra: - bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Udrea Elena Gabriela, până la concurența sumei de 1.609.893,63 lei - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Băsescu Ioana, până la concurența sumei de 119.000 lei. - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Francesco Giovanni - Mario, până la concurența sumei de 100.000 lei în vederea confiscării speciale raportat la infracțiunea de spălarea banilor și până la concurența sumei de 735
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
și declarația directorului, de altfel. "Relativ la discuția cu Mircea Florin Cătălin a fost o discuție în sensul că i-am ordonat să facă plata mai repede. În legătură cu plățile, arăt că a existat într-adevăr o problemă în condițiile în care inculpata Ridzi amâna semnarea ordonanțărilor de plată. Este adevărat că i-am cerut inculpatului Mircea să facă plățile pentru ziua de 2 Mai, însă am considerat că acesta este suficient de precaut să facă aceste plăți în condiții de legalitate." (declarație
Monica Iacob Ridzi, mărturie din închisoare, în așteptarea deciziei care o poate pune în libertate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103595_a_104887]
-
ori insistent de către Diaconu Paul - directorul Direcției Economice să solicit ministrei aplicarea semnăturii sale pe acele ordonanțări; de altfel inculpatul Diaconu Paul a intrat pentru rezolvarea acestei chestiuni personal la ministru și în continuare ordonanțările nu au fost semnate de catre inculpata Ridzi. În contextul escaladării rapide a scandalului mediatic, inculpata Ridzi a solicitat efectuarea unui audit de specialitate de către serviciul de audit al MTS (...) În orice caz ordonanțările nu au fost semnate de ministra Ridzi deoarece eu personal am predat mapa
Monica Iacob Ridzi, mărturie din închisoare, în așteptarea deciziei care o poate pune în libertate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103595_a_104887]
-
solicit ministrei aplicarea semnăturii sale pe acele ordonanțări; de altfel inculpatul Diaconu Paul a intrat pentru rezolvarea acestei chestiuni personal la ministru și în continuare ordonanțările nu au fost semnate de catre inculpata Ridzi. În contextul escaladării rapide a scandalului mediatic, inculpata Ridzi a solicitat efectuarea unui audit de specialitate de către serviciul de audit al MTS (...) În orice caz ordonanțările nu au fost semnate de ministra Ridzi deoarece eu personal am predat mapa cu ordonanțările nesemnate noului ministru numit". - declarația martorului Șerbănescu
Monica Iacob Ridzi, mărturie din închisoare, în așteptarea deciziei care o poate pune în libertate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103595_a_104887]
-
pentru o suprafață de 11.890 m.p. teren situată în intravilanul municipiului Constanța, stațiunea Mamaia, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestuia. Terenul respectiv a fost cumpărat de SC Mehmetoglu SRL, reprezentată legal de inculpata Hortolomei Moscu Sorina Gina. La data de 31 mai 2007, inculpatele Hortolomei Moscu Sorina Gina și SC Mehmetoglu SRL au dobândit, prin cumpărare, de la RAEDPP Constanța, un teren în suprafață de 502,81 m.p. cunoscând că prețul atribuit era cu
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
municipiului Constanța, stațiunea Mamaia, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestuia. Terenul respectiv a fost cumpărat de SC Mehmetoglu SRL, reprezentată legal de inculpata Hortolomei Moscu Sorina Gina. La data de 31 mai 2007, inculpatele Hortolomei Moscu Sorina Gina și SC Mehmetoglu SRL au dobândit, prin cumpărare, de la RAEDPP Constanța, un teren în suprafață de 502,81 m.p. cunoscând că prețul atribuit era cu mult diminuat față de valoarea comercială reală. Terenul respectiv a fost ulterior
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
cu mult diminuat față de valoarea comercială reală. Terenul respectiv a fost ulterior transferat societăților comerciale SC Bulevard SA (la data de 31.10.2007) și de SC Millenium Global Development SA (la data de 16.12.2010), reprezentante de aceeași inculpată. Tranzacțiile respective s-au făcut prin creșterea succesivă a prețului, astfel încât SC Millenium Global Development SA a dobândit terenurile respective la o valoare aproximativ egală cu cea de piață, fiind disimulată proveniența ilicită a acestor terenuri. După trimiterea sa în
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul. • De asemenea, procurorii anticorupție au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 16.03.2015, până la data de 14.05.2015, față de inculpata ZAAROUR INGRID, președinte al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, din cadrul A.N.R.P, la data faptelor, cu privire la săvârșirea a 3 infracțiuni de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau
DNA: Deputatul PNL Theodor Nicolescu, urmărit penal în dosarul șefului ANI () [Corola-website/Journalistic/103661_a_104953]
-
din cadrul A.N.R.P, la data faptelor, cu privire la săvârșirea a 3 infracțiuni de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul. Pe timpul cât se află sub control judiciar inculpata Zaarour Ingrid trebuie să respecte următoarele obligații: a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemată, b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței, c) să
DNA: Deputatul PNL Theodor Nicolescu, urmărit penal în dosarul șefului ANI () [Corola-website/Journalistic/103661_a_104953]
-
României decât cu încuviințarea prealabilă a organelor judiciare, e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, f) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. Inculpatei Zaarour Ingrid i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care-i revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În cauză, procurorii anticorupție au dispus
DNA: Deputatul PNL Theodor Nicolescu, urmărit penal în dosarul șefului ANI () [Corola-website/Journalistic/103661_a_104953]
-
Confruntarea dintre Elena Udrea și Ana Maria Topoliceanu Inculpata Topoliceanu Ana Maria a arătat: „Întrebare: Din banii primiți de dumneavoastră de la societatea Consmin prin intermediul lui Lungu Ștefan și Breazu Tudor ați dat o partea doamnei UDREA ELENA GABRIELA? Răspuns: Pe toți, într-o formă sau alta. Întrebare: Dacă în
STENOGRAME DNA. Confruntările dintre Elena Udrea și denunțătorii săi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103655_a_104947]
-
societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: I. La data de 14.06.2014, inculpata Bica Alină Mihaela, a primit, în mod indirect, prin intermediul inculpatului Mihăilescu Ionuț Florentin și în cote părți egale cu acesta, un teren în suprafață de 4.425 metri patrati situat în Snagov, județul Ilfov. Primirea acestui teren a fost în
DNA. Dosarul Bica 2, trimis în instanță. Adriean Videanu, Dorin și Alin Cocoș, inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103682_a_104974]
-
Centrală, procurorul de caz a dispus luarea măsurilor asiguratorii prin instituirea unui sechestru asupra unui număr de 80 acțiuni, deținute la o firmă de către inculpatul Videanu Adrian. La data de 25.02.2014, pentru a-l favoriza pe Videanu Adriean, inculpata Bica Alină Mihaela, în calitate de procuror șef al DIICOT, a dispus printr-o ordonanță, cu încălcarea prevederilor legale de competență (dispozițiile art. 250 alin. 1 Cod Procedură Penală), admiterea solicitării inculpatului Videanu Adriean și a ridicat sechestrul asigurător. Potrivit CPP, soluționarea
DNA. Dosarul Bica 2, trimis în instanță. Adriean Videanu, Dorin și Alin Cocoș, inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103682_a_104974]
-
segmentul gazelor naturale. La cererea de ridicare a ridicare a sechestrului, inculpatului Videanu Adriean a depus înscrisuri cuprinzând date și informații conform cărora nu mai deținea acțiunile din august 2012, împrejurarea care nu era reală. III. În cursul anului 2013, inculpata Bica Alină Mihaela, după preluarea funcției de procuror șef al DIICOT, în urmărirea intereselor unui inculpat, om de afaceri, de a nu fi condamnat la o pedeapsă cu executare, a dispus măsuri abuzive care să direcționeze concluziile și poziția judiciară
DNA. Dosarul Bica 2, trimis în instanță. Adriean Videanu, Dorin și Alin Cocoș, inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103682_a_104974]