17,102 matches
-
În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la A.S.F. a confirmării din partea organelor legal abilitate, Fondul procedează la demararea procedurii de plată a compensațiilor către persoanele cuprinse în lista de plată și neimplicate în acțiuni de spălare a banilor și/sau care nu fac obiectul unor sancțiuni internaționale, concomitent cu suspendarea efectuării plăților compensatorii către respectivele persoane conform art. 19 din Regulament. (5) Persoanele pentru care a fost suspendată efectuarea plăților compensatorii sunt notificate în scris de către
PROCEDURI din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254697]
-
și activitățile de investiții/de administrare de investiții prestate de participantul aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 se află în cercetare penală în legătură cu o acțiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau în cercetare în legătură cu o
REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254696]
-
prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 se află în cercetare penală în legătură cu o acțiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau în cercetare în legătură cu o sancțiune internațională, Fondul suspendă orice plată către persoanele anterior amintite până la pronunțarea unei hotărâri
REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254696]
-
amintite până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța competentă. În acest sens, Fondul va transmite către A.S.F., pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, lista/listele de plată, în vederea confirmării neimplicării acestora în operațiuni de spălare a banilor și/sau care fac obiectul unor sancțiuni internaționale. (4) În cazul în care persoanele menționate la alin. (3) au fost ulterior achitate, Fondul reia procedura de compensare și procedează la compensarea creanțelor acestora. (5) Creanțele unui investitor de compensat
REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254696]
-
Fondul reia procedura de compensare și procedează la compensarea creanțelor acestora. (5) Creanțele unui investitor de compensat, rezultând din tranzacții sau operațiuni de piață în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor ori împotriva căruia au fost instituite sancțiuni internaționale prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, precum și ale altor organizații internaționale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor
REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254696]
-
riscul de credit către organul de conducere, pe bază continuă; ... ... 5. La articolul 87, după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins: g) politici, procese și proceduri privind identificarea, evaluarea și administrarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care sunt expuse instituțiile de credit ca urmare a activităților lor de acordare de credite; ... h) o definiție cuprinzătoare a tranzacțiilor cu efect de levier, care să ia în considerare nivelul efectului
REGULAMENT nr. 5 din 25 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253478]
-
Săpun și preparate organice tensioactive Săpun sub alte forme ex 3401 20 10 ex 3401 20 90 scutire scutire Agenți organici de suprafață (în afară de săpun) - cationici ex 3402 41 00 scutire Agenți organici de suprafață și preparate pentru spălarea pielii, sub formă de lichid sau cremă și puse la vânzare cu amănuntul, indiferent dacă conțin sau nu săpun ex 3401 30 00 4% 24. Distribuitor de dezinfectant pentru mâini montat pe perete Distribuitor de dezinfectant pentru mâini montat pe
ORDIN nr. 340 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253574]
-
Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022 În temeiul: – prevederilor art. 19 alin. (7^1
ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/250470]
-
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022 În temeiul: – prevederilor art. 19 alin. (7^1) și (7^2) și ale art. 40 alin. (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; ... – prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat
ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/250470]
-
Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 20 septembrie 2021, se abrogă. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României
ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/250470]
-
ORDIN nr. 35 din 13 ianuarie 2022 privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 20 ianuarie 2022 În temeiul prevederilor art. 19 alin. (8^2) și (9) din Legea
ORDIN nr. 35 din 13 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/250650]
-
pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 20 ianuarie 2022 În temeiul prevederilor art. 19 alin. (8^2) și (9) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum
ORDIN nr. 35 din 13 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/250650]
-
avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 742.530 din 27.12.2021, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1 Cuantumul taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 60 lei/cerere. Articolul 2 Plata taxei administrative se efectuează prin modalitățile prevăzute de lege, în contul de venit al
ORDIN nr. 35 din 13 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/250650]
-
și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; ... (ii) acordă credite cu respectarea prevederilor reglementărilor sale interne aplicabile, a celor privind cunoașterea clientelei, precum și a celor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. ... În cazul operațiunilor de sindicalizare bancară, prin bancă finanțatoare se va înțelege fie toate băncile finanțatoare participante, fie oricare dintre acestea în calitate de agent de garantare, în numele și pe seama celorlalte bănci finanțatoare; ... f
NORMĂ nr. N3.13 din 10 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250473]
-
în care trebuie efectuată o reevaluare a adecvării acestora. Se impune efectuarea unei reevaluări, luând în considerare aspectele menționate la art. 27 alin. (2), în special în următoarele cazuri: .............................................................................................. c) atunci când există motive rezonabile documentate pentru a suspecta că spălarea banilor/finanțarea terorismului (SB/FT) a fost sau este săvârșită ori există tentativa de a fi săvârșită; ... ... 14. La articolul 6 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins: c^1) în situația în care există
REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250574]
-
instituții de învățământ superior; ... ... 22. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Membrul conducerii executive/conducerii superioare direct responsabil pentru punerea în aplicare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia și a dispozițiilor administrative incidente SB/FT: a) trebuie să aibă
REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250574]
-
13 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) condamnarea sau urmărirea penală in personam în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție; ... (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; ... (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală săvârșite în mod direct sau
REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250574]
-
instituțiile din alte state cu atribuții pentru prevenirea și combaterea SB/FT, în baza acordurilor de cooperare și în conformitate cu procesul de cooperare și schimb de informații prevăzut în Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. ... ... 60. La articolul 32, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) Informațiile furnizate de către
REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250574]
-
nr. 2, punctul III. 2 se abrogă. ... 76. La anexa nr. 4 secțiunea a 3-a, după rândul „Evaluarea sistemului de control intern și a activității funcției de conformitate“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: Respectarea cerințelor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului ... 77. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4^1 și 4^2, având cuprinsul prevăzut la anexele nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezentul regulament. ... Articolul II Entitățile reglementate au
REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250574]
-
trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F. Criterii pentru evaluarea reputației, onestității și integrității: a) condamnarea sau urmărirea penală in personam în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală săvârșite în mod direct sau
REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250574]
-
sub supravegherea A.S.F. conform cerințelor legislației specifice Criterii pentru evaluarea reputației, onestității și integrității: a) condamnarea sau urmărirea penală in personam în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală săvârșite în mod direct sau
REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250574]
-
obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanțare, cât și pe perioada implementării
GHID SPECIFIC din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265242]
-
credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; ... (ii) acordă credite cu respectarea prevederilor reglementărilor interne aplicabile, a celor privind cunoașterea clientelei, precum și a celor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. ... În cazul operațiunilor de sindicalizare bancară, prin bancă finanțatoare se va înțelege fie toate băncile finanțatoare participante, fie oricare dintre acestea în calitate de agent de garantare, în numele și pe seama celorlalte bănci finanțatoare; ... e
NORMĂ din 17 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266362]
-
DECRET nr. 1.012 din 13 iulie 2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT PREȘEDINTELE ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 13 iulie 2023 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din
DECRET nr. 1.012 din 13 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272118]
-
alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, Președintele României decretează: ARTICOL UNIC Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI KLAUS-WERNER IOHANNIS București, 13 iulie 2023. Nr. 1.012. ------
DECRET nr. 1.012 din 13 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272118]