631,450 matches
-
cu anul 2006, Cristian Burci și alte persoane au pus la punct un sistem financiar-contabil de natură a devaliza Romvag Caracal și, prin diferite manopere financiar-contabile, au intrat în posesia sumelor de bani pe care Romvag le deținea în conturi, sume de bani care erau destinate susținerii producției și plata personalului angajat, care se ridica la peste 4.000 muncitori, precum și plății taxelor la bugetul statului. Pentru început, Romvag a acordat un împrumut de 3 milioane euro, fără dobândă, firmei IRS
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
firme. O altă metodă folosită pentru devalizarea Romvag a fost vânzarea de vagoane în străinătate prin intermediul unei firme înființate de Cristian Burci în Elveția, IRS Industries Gmbh Lugano, însă doar o parte din bani s-au mai întors la Caracal, sumele neîncasate ridicându-se la 17.500.000 euro. Procurorii notează că aceste operațiuni făcute de Cristian Burci și oamenii apropiați lui au indus ideea că Romvag nu mai are resursele financiare necesare pentru a susține producția de vagoane. În consecință
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
și Astra Arad - aveau în octombrie 2008 credite bancare totale de aproximativ 85.000.000 euro garantate cu cash flow-ul și contractele în derulare, dar datorită faptului că intermediarul IRS Industries Gmbh Lugano, societate unde Burci era director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor grupului, pentru continuarea producției a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci. Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
în derulare, dar datorită faptului că intermediarul IRS Industries Gmbh Lugano, societate unde Burci era director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor grupului, pentru continuarea producției a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci. Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate facturi emise pentru prestări servicii fictive pentru care nu s-au putut prezenta, conform legislației în vigoare, situații de lucrări sau prestări
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
399 lei TVA, dar în spatele acestor facturi nu există o susținere economică. DIICOT mai arată că, la data de 6 iulie 2012, întreg patrimoniul Romvag a fost vândut printr-un contract de întreprindere la SC Astra Rail Industries Arad pentru suma de 33.247.305 lei, iar la 15 octombrie 2012, printr-o decizie a Tribunalului Olt, Romvag a ieșit din insolvență îndeplinindu-și programul de reorganizare. La ieșirea din reorganizare, Romvag SA a înregistrat venituri în valoare de 121.712
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
de inculpatul Govor, respectiv în a-i determina pe administratorii a două societăți care câștigaseră o licitație privind o lucrare publică în valoare de 21.383.650 lei (lucrare care se dorea a fi atribuită în favoarea lui Vlas), să vireze suma totală de 124.800 lei în contul unei alte societăți controlate de inculpat. Acest fapt a avut ca și consecință oprirea oricărui articol denigrator în publicația respectivă la adresa avocatului', se arată în comunicat. DNA precizează că, în perioada noiembrie - decembrie
DNA: Un senator PSD și un fost lider local, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101194_a_102486]
-
primarilor de aceeași culoare politică în cazul constatării unor abateri pe linia relațiilor de muncă de către inspectorii ITM). În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin lui Mircea Govor, până la concurența sumei de 124.800 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
DNA: Un senator PSD și un fost lider local, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101194_a_102486]
-
Sumele strânse de pe urma vânzărilor DVD-ului „Live în București" al artistului André Rieu au fost oferite victimelor #Colectiv în cadrul unei Gale Caritabile, special organizată pentru a transmite un mesaj de încurajare și susținere pentru toți cei afectați în urma tragediei. De asemenea
Carrefour și André Rieu, rezultatele campaniei de donații pentru victimele de la #Colectiv by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101221_a_102513]
-
și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit. În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit. În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
o serie de măsuri, inclusiv plata către EBU a unor tranșe consistente din datoria istorică: o comparație relevantă ne arată că, dacă în perioada 2005 - 2010, s-au plătit către EBU 12,4 milioane de euro, în perioada 2011 - 2016 suma plătită a fost aproape dublă - 20,5 milioane de euro', precizează TVR. 32,8 milioane de euro din 50 de milioane de euro Potrivit Televiziunii Române, suma totală facturată de EBU în perioada 2005 - 2016 a fost de aproape 50 de
TVR dă vina pe lege pentru situația în care se află () [Corola-website/Journalistic/101201_a_102493]
-
s-au plătit către EBU 12,4 milioane de euro, în perioada 2011 - 2016 suma plătită a fost aproape dublă - 20,5 milioane de euro', precizează TVR. 32,8 milioane de euro din 50 de milioane de euro Potrivit Televiziunii Române, suma totală facturată de EBU în perioada 2005 - 2016 a fost de aproape 50 de milioane de euro, din care SRTv a achitat 32,8 milioane de euro. La această sumă, TVR a fost obligată de lege să plătească la bugetul
TVR dă vina pe lege pentru situația în care se află () [Corola-website/Journalistic/101201_a_102493]
-
de euro din 50 de milioane de euro Potrivit Televiziunii Române, suma totală facturată de EBU în perioada 2005 - 2016 a fost de aproape 50 de milioane de euro, din care SRTv a achitat 32,8 milioane de euro. La această sumă, TVR a fost obligată de lege să plătească la bugetul de stat TVA în valoare de 11 milioane de euro, TVA pe care Televiziunea Română nu îl poate deduce precum celelalte televiziuni comerciale. O televiziune care nu ar fi avut bune
TVR dă vina pe lege pentru situația în care se află () [Corola-website/Journalistic/101201_a_102493]
-
TVA în valoare de 11 milioane de euro, TVA pe care Televiziunea Română nu îl poate deduce precum celelalte televiziuni comerciale. O televiziune care nu ar fi avut bune intenții nu ar fi făcut un efort extrem pentru a plăti o sumă atât de mare', susține SRTv. Totodată, potrivit comunicatului, situația TVR s-a degradat din decembrie 2013. În condițiile în care celălalt semnatar al Memorandumului nu și-a respectat obligațiile asumate, situația TVR s-a degradat începând cu decembrie 2013 - primul
TVR dă vina pe lege pentru situația în care se află () [Corola-website/Journalistic/101201_a_102493]
-
2015, inculpații Dumitru Gică și Acojocăriței Adriana-Anca, în calitate de consilieri în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași, cu ocazia unui control efectuat la ferma respectivă situată în localitatea Moșna, județul Iași, au pretins și primit suma de 400 de lei fiecare, de la inculpații Mercaș Vasile și Mercaș Gheorghița, pentru ca aceștia să nu constate eventuale nereguli. Cu ocazia efectuării controlului, cei doi consilieri au ridicat mai multe documente, printre care și Registrul Jurnal de Încasări și Plăți
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
Finanțarea Investițiilor Rurale Iași. La data de 27 iulie 2015, inculpatul Vârnă Victor, fiind audiat în prezenta cauză, în calitate de martor a făcut afirmații mincinoase în legătură cu faptul că inculpatul Mercaș Vasile nu i-a solicitat vreodată să-l împrumute cu vreo sumă de bani pentru a-i da reprezentanților AFIR cu titlu de mită și că nu are cunoștință despre efectuarea vreunui control în cursul lunii ianuarie 2015. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
de bani pentru a-i da reprezentanților AFIR cu titlu de mită și că nu are cunoștință despre efectuarea vreunui control în cursul lunii ianuarie 2015. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 43.233 lei, reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile decontate beneficiarului " Întreprinderea Individuală Ciaușu Nicu Irinel", sumă la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
efectuarea vreunui control în cursul lunii ianuarie 2015. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 43.233 lei, reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile decontate beneficiarului " Întreprinderea Individuală Ciaușu Nicu Irinel", sumă la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Mercaș Vasile, Mercaș Gheorghița, Ciaușu Nicu-Irinel, Păduraru Laurențiu-Bogdan, Acojocăriței
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
Centrală de sodă caustică lichidă și singurul producător din România de clor și polieter polioli. Societatea exportă aproximativ 70 % din producția sa. Oltchim a trecut printr-o perioadă îndelungată de dificultăți economice și ajutoare de stat. România nu a recuperat sumele datorate autorităților publice timp de mai mulți ani, ci a încercat să convertească creanțele în acțiuni și să vândă întreprinderea unui investitor. Numeroasele tentative de privatizare (începând cu 2001) au eșuat. În acest context, în martie 2012 Comisia a constatat
Alertă: Comisia Europeană investighează ștergerea datoriilor Oltchim. Ministerul Economiei, reacție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101232_a_102524]
-
domiciliu, începând cu data de 11 iunie 2014 și până la data de 25 iunie 2015, dar și să ridice măsura controlului judiciar luată față de cele două. 'În baza art. 112 lit. e Cod procedură penală, confiscă de la inculpata Săndulescu Camelia suma de 56.650 lei și de la inculpata Mihai Iulia Maria suma de 44.900 lei, bani dobândiți de acestea prin săvârșirea infracțiunilor, precum și a bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, ce se află la Camera de corpuri delicte a instanței (...). În
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]
-
de 25 iunie 2015, dar și să ridice măsura controlului judiciar luată față de cele două. 'În baza art. 112 lit. e Cod procedură penală, confiscă de la inculpata Săndulescu Camelia suma de 56.650 lei și de la inculpata Mihai Iulia Maria suma de 44.900 lei, bani dobândiți de acestea prin săvârșirea infracțiunilor, precum și a bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, ce se află la Camera de corpuri delicte a instanței (...). În baza art. 274 alin. 1 și 2 Cod penal, obligă pe
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]
-
împrejurările concrete de săvârșire, vârsta, persoana suspecților, s-a constatat că nu există interes public în urmărirea acestora', se arată în comunicat. Procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2013 - februarie 2014, respectiv februarie - iunie 2014, cei doi medici au primit sume de bani cuprinse între 100 și 200 lei și alte foloase de la peste 1.000 de persoane care s-au prezentat în perioadele de referință la cabinetele de expertiză pentru încadrarea într-un grad de invaliditate, revizuirea medicală, prelungirea concediului
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]
-
încadrarea într-un grad de invaliditate, revizuirea medicală, prelungirea concediului medical peste 90 de zile sau pentru emiterea certificatului constatator asupra capacității de muncă. Conform aceleiași surse, au existat situații în care, într-o singură zi, medicul Mihai a primit sume de bani și alte foloase de la peste 20 de persoane care s-au prezentat la cabinetul de expertiză. DNA precizează că, de cele mai multe ori, întreaga procedură cu persoana solicitantă dura circa 2-3 minute sau, în unele situații, mai puțin de
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]