6,411 matches
-
Spălarea banilor este partea financiară de facto a tuturor infracțiunilor prin care se obține profit. Este procesul prin care infractorii încearcă să ascundă originea și posesia reală a veniturilor provenind din activitățile lor criminale. Se spală nu toți banii, așa cum s-ar deduce din titlurile legilor românești, ci numai banii catalogați drept murdari, obținuți în numerar.[ cc ] Spălarea banilor este
Spălare de bani () [Corola-website/Science/332655_a_333984]
-
titlurile legilor românești, ci numai banii catalogați drept murdari, obținuți în numerar.[ cc ] Spălarea banilor este cea mai periculoasă componentă a economiei subterane. Prin procesul de spălare a banilor se dă o aparență de legalitate unor profituri obținute ilegal de către infractori care, fără a fi compromiși, beneficiază ulterior de sumele obținute. În categoria activităților ilegale intră banii proveniți din activitățile de producție, distribuție și consum de droguri, traficul de arme, traficul de materiale nucleare, jafuri, furtul de automobile, prostituția, traficul de
Spălare de bani () [Corola-website/Science/332655_a_333984]
-
valori, contrabanda, etc. Acest proces dinamic de spălare a banilor se desfășoară în trei etape: 1. mișcarea fondurilor obținute în mod direct din infracțiuni; 2. ascunderea urmelor banilor pentru a se evita orice tip de investigație; 3. disponibilizarea banilor pentru infractori, ascunzându-se din nou originea ocupațională și geografică a fondurilor. Deși fenomenul spălării banilor a apărut cu mult timp în urmă, fiind legat de istoria comerțului și apariția sistemului bancar, el a fost consacrat în timpul prohibiției din SUA când interzicerea
Spălare de bani () [Corola-website/Science/332655_a_333984]
-
istoria comerțului și apariția sistemului bancar, el a fost consacrat în timpul prohibiției din SUA când interzicerea vânzării, producerii, consumării și transportării de alcool și de băuturi alcoolice și restricțiile impuse de stat asupra jocurilor de noroc au condus la îmbogățirea infractorilor și a mafiei și, în general, a celor care nu respectau interdicțiile impuse. Astfel, aceștia au acumulat sume imense de bani în numerar. Al Capone ținea pe rafturile dintr-o cămară din casa sa din Chicago câteva milioane de dolari
Spălare de bani () [Corola-website/Science/332655_a_333984]
-
a-și ascunde șiretlicurile lor sinistre. Joseph chiar ajunge să vândă clienților produse de care nu au nevoie în folosul familiei Ducotel și falsifică dosarele de contabilitate pentru a da aparența că magazinul prosperă. Cu toate acestea, inimile celor trei infractori încep să se schimbe în bine după ce salvează cina de Crăciun a familiei: cea mai mare parte formată din obiecte furate (curcan, brad etc). Andre Trochard, proprietarul magazinului și văr al lui Felix, locuiește în Paris dar vine în inspecție
Nu suntem îngeri () [Corola-website/Science/332938_a_334267]
-
Europene faptul că Italia aplică defectuos noua legislație privind siguranța publică. De asemenea, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut autorităților de la Roma să-i protejeze pe românii cinstiți. La apariția cazului „Romulus Mailat”, ministrul de externe Adrian Cioroianu a apreciat că infractorii români din străinătate ar trebui „plasați” în deșertul egiptean și „puși la muncile cele mai dure”, „în batalioane disciplinare”. În reacție, mai multe organizații neguvernamentale au cerut demisia lui Cioroianu pentru această remarcă considerată scandaloasă. Chiar și președintele Traian Băsescu
Romulus Nicolae Mailat () [Corola-website/Science/333084_a_334413]
-
în linia întâi a frontului. Dar când cea de-a doua iubire a vieții sale, pitica Roswitha, este ucisă de trupele aliate în Bătălia pentru Normandia, Oskar se întoarce la familia sa din Danzig, devenind liderul unei bande de tineri infractori (asemănătoare cu Pirații Edelweiss). Armata sovietică capturează curând orașul Danzig, iar Alfred este împușcat de către trupele invadatoare după ce a făcut o criză atunci când și-a înghițit insigna sa de partid pentru a nu se descoperi că era nazist. După război
Toba de tinichea (roman) () [Corola-website/Science/333177_a_334506]
-
noaptea pe perete o frunză pentru a încuraja fata. Segmentul "Răscumpărarea Șefului-Roșu" este regizat de Howard Hawks, după un scenariu de Ben Hecht, Nunnally Johnson și Charles Lederer, cu Fred Allen, Oscar Levant și Lee Aaker în rolurile principale. Doi infractori fără scrupule plănuiesc să răpească un băiat de la țară pentru a cere recompensă tatălui acestuia. Dar cei doi sfârșesc prin a plăti ei bani pentru a scăpa de băiatul care este foarte neastâmpărat. Segmentul "Darurile Magilor" este regizat de Henry
Casă plină (film din 1952) () [Corola-website/Science/333338_a_334667]
-
este unica lege penală a Republicii Moldova. Este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracțiuni și prevede pedepsele ce se aplică infractorilor. Codul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe 13 septembrie 2002 și a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. A fost republicat în Monitorul Oficial pe 14 aprilie 2009, în temeiul articolului III lit. c) al Legii
Codul penal al Republicii Moldova () [Corola-website/Science/334652_a_335981]
-
Med, reactorul Supernova se dezactivează din cauza puterilor lui Megahertz, Experion și Wallace și Clyde care sunt arestați de către echipa de securitate Mighty Med. În ”Cum a scăzut Mighty Med”, Megahertz a fost plasat în camera anumitor distrugeri, o celulă de infractorii repetate care îl transformă din cifre limitate de acțiune de ediție. Kaz, Oliver și Alan cad în ea și se confruntă cu Megahertz, în cazul în care se explică scopul camerei. Kaz, Oliver și Megahertz sunt lăsați atunci când Alan se
Lista personajelor din Medici pentru eroi () [Corola-website/Science/334691_a_336020]
-
vorbesc de la sine, iar proiectele sau producțiile nu ar trebui să constituie subiectul unor explicații uneori ridicole. Mi se pare jignitor și umilitor și faptul că, prin limbajul unor legi, directorii instituțiilor de artă, de cultură pot fi considerați posibili infractori. Legile de drept comun nu trebuie incluse în contractul unui director de teatru. Acest lucru e o dovadă de o lipsă de încredere, existentă, din păcate, în întreaga țară, pornită de la clasele politice. Ea dăunează foarte mult atmosferei în care
Magdalena Popa Buluc în dialog cu Tompa Gabor: „În alertă, omenirea caută un loc în care să poată trăi în pace și liniște” () [Corola-website/Journalistic/105799_a_107091]
-
acolo le-am adus acasă. Această experiență mi-a dat șansa să mă reînoiesc. În adâncuri. Foto: Mihaela Marin Ce vă dezamăgește în societatea de azi? Legile sunt din ce în ce mai absurde, iar mai nou, orice conducător de instituție este un posibil infractor. Asta ucide atmosfera într-un teatru. Sunt revoltat că un director de teatru este din ce în ce mai mult legat de mâini și de picioare din punct de vedere legislativ. Mi se pare un lucru comunist. Ideologia infectează mințile, creează de la început o
Magdalena Popa Buluc în dialog cu Tompa Gabor: „În alertă, omenirea caută un loc în care să poată trăi în pace și liniște” () [Corola-website/Journalistic/105799_a_107091]
-
fac parte și Brendan Gleeson și Chris Cooper, aflați de partea legii, și Remo Girone și Robert Glenister, aflați în colțul opus. Chris Messina îi dă viață celui mai bun prieten al lui Joe, care e la rândul său un infractor. Când facem cunoștință cu Joe, spune Affleck, el are o aventură amoroasă cu Emma Gould, iubita lui Albert White, mafiot irlandez. “Ea e controlată de Albert, așa că relația cu Joe o entuziasmează, pericolul reprezentat de această legătură îi dă fiori
În ,,Legea nopții” Ben Affleck aduce un omagiu filmului noir by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/105855_a_107147]
-
succesul afacerilor cu rom: melasa. Zoe Saldana îi dă viață Gracielei, o cubaneză care locuiește în Ybor, o comunitate formată din imigranți muncitori de diferite rase și etnii, cunoscută pentru producția de trabucuri. Joe a lucrat toată viața lui cu infractori violenți și grosolani, așa că e imediat atras de integritatea aparte a oamenilor Gracielei, sugerează ea. Iar Graciela e diferită de toate femeile pe care le-a cunoscut el. E educată, a călătorit mult, a studiat muzica și arta. E foarte
În ,,Legea nopții” Ben Affleck aduce un omagiu filmului noir by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/105855_a_107147]
-
a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, PETRIEA DORU-ALEXANDRU, ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, PETRIEA MIHAI și LIS ELENA-CARMEN, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: S.C. Publitrans 2000 S.A este societatea care are asigură transportul public local în
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
PETRIEA DORU-ALEXANDRU, ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, PETRIEA MIHAI și LIS ELENA-CARMEN, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: S.C. Publitrans 2000 S.A este societatea care are asigură transportul public local în municipiul Pitești, având ca acționar unic Consiliul local Pitești. În „strategia de dezvoltare durabilă a serviciului
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
Google susține că producătorii de software trebuie să acționeze rapid întrucât infractorii cibernetici acționează cu viteza fulgerului atunci când identifică un defect, transmite Bloomberg, citt de Mediafax. Microsoft și Apple au refuzat să comenteze pe tema acestui subiect sensibil, în timp ce alți membri ai industriei spun că echipa Google uzurpă un rol care revine
Google avertizează Microsoft și Apple să își rezolve vulnerabilitățile software sau le va publica () [Corola-website/Journalistic/102313_a_103605]
-
încă o dată, asupra faptului că neaplicarea unui cadru legislativ unitar care să confere obligația furnizorului de a colecta și prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor PrePay slăbește considerabil capacitatea instituțiilor abilitate să aplice legea, îngreunând prevenirea, identificarea și cercetarea infractorilor și implicit reducerea infracționalității ce afectează în mod direct cetățenii. Demersul național de stabilire a unui cadru juridic clar, predictibil și previzibil în domeniul utilizării cartelelor preplătite care ocupă cca. 67% din piața de profil poate să asigure eficiență în
CNCD: Cetățenii sunt discriminați în fața legii în funcție de tipul de serviciu utilizat: abonament sau cartelă pre pay () [Corola-website/Journalistic/102377_a_103669]
-
28 octombrie 2015, față de următorii: SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA (2014- iunie 2015), director general al S.C. APA NOVA S.A. București (începând din luna iunie 2015), pentru infracțiunile de: - cumpărare de influență, - violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
relații de drept penal substanțial. Așadar, noțiunea de funcționar public din dreptul penal are un înțeles propriu și nu se suprapune cu definiția din Statutul funcționarilor publici". Danileț atrage atenția: Chiar și un portar de la un spital privat poate fi infractor dacă... Este de remarcat că instanța supremă nu s-a pronunțat cu privire la medicii din rețeaua privată de sănătate, dacă ar avea voie sau nu să primeasă plăți suplimentare, cadouri, donații de la pacienți fără a răspunde penal. Mi-e greu să
Cristi Danileț, precizări privind decizia ÎCCJ care scoate medicii în stradă by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101871_a_103163]
-
exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în cadrul oricărei persoane juridice, limitele speciale ale pedepsei reducându-se cu o treime. Potrivit acestei reglementări, chiar și un portar de la un spital privat poate fi infractor dacă primește bani să lase un aparținător, în afara orelor de vizită, la un pacient internat", semnalează magistratul CSM. În finalul postării, judecătorul Danileț face precizarea că "ICCJ nu stabilește nimic în plus față de ce era până acum în legislația noastră
Cristi Danileț, precizări privind decizia ÎCCJ care scoate medicii în stradă by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101871_a_103163]
-
țară cineva și-a putut imagina că poate obstrucționa votul cetățenilor. PNL va vota astăzi pentru începerea urmăririi penale', a menționat Dobra. Senatorul UNPR Haralambie Vochițoiu a precizat că UNPR va susține întotdeauna instituțiile statului în această 'luptă titanică cu infractorii", însă în această situație avem de-a face cu Titus Corlățean, care este "un produs rar al diplomației românești". El a spus că toți pe care i-a întrebat au arătat că Titus Corlățean "nu are nicio vină pentru că unii
Cine s-a opus încuviințării urmăririi penale a lui Corlățean by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102953_a_104245]
-
devenit o simplă temă academică pentru unii. Un subiect filozofic. Abuzurile s-au înmulțit iar zgomotele cătușelor răsună în fiecare zi acoperind vocile celor care se zvârcolesc în sărăcie și mizerie. Asistăm, cu indignare, cum toți suntem etichetați ca fiind infractori. De fapt, în opinia unora, toată România este plină de infractori. Cei care au curajul să vorbească despre aceste aberații sunt amenințați fățiș prin instituții de forță. Poliția politică și-a reintrat în drepturi și frica a pus stăpânire, din
Scrisoarea primită de Codrin Ștefănescu pentru Liviu Dragnea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102960_a_104252]
-
s-au înmulțit iar zgomotele cătușelor răsună în fiecare zi acoperind vocile celor care se zvârcolesc în sărăcie și mizerie. Asistăm, cu indignare, cum toți suntem etichetați ca fiind infractori. De fapt, în opinia unora, toată România este plină de infractori. Cei care au curajul să vorbească despre aceste aberații sunt amenințați fățiș prin instituții de forță. Poliția politică și-a reintrat în drepturi și frica a pus stăpânire, din nou, pe întreaga societate. Ne întrebăm, cu revoltă dacă sacrificiul nostru
Scrisoarea primită de Codrin Ștefănescu pentru Liviu Dragnea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102960_a_104252]
-
Cumva de la Poliție? Soția mea a discutat cu o ziarista pe plan local, care, în loc să îi susțină cauza, măcar în calitate de femeie, încearcă să o facă să renunțe la plângere, susținând că "viața în România este foarte grea"... Are posibilitatea acest infractor să influențeze ștergerea imaginilor de pe camerele de supraveghere ale Poliției locale? Tare mă tem că da... • Încearcă Poliția să mușamalizeze cazul? Doamnelor și domnilor, bestia cu chip de om (așa arată, după cum puteți constată din imaginile atașate) se numește Jenor
FEMEIE BĂTUTĂ de un lider PNL. Imagini ȘOCANTE by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102962_a_104254]