157,786 matches
-
baza rezonabilă“, precum și capacitatea de a colecta sau de a solicita cât mai multe informații posibil din toate sursele relevante; și să considere elementele din Recomandarea 15 a GAFI privind activele virtuale drept „bunuri“, „produse“, „fonduri“, „fonduri sau alte active“ sau alte „valori corespunzătoare“ și să aplice măsurile relevante în temeiul recomandărilor GAFI în cazul activelor virtuale și al furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP); ... 21. salută rapoartele recente ale GAFI, inclusiv actualizările privind ISIL, Al-Qaida și finanțarea afiliaților
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
posibil din toate sursele relevante; și să considere elementele din Recomandarea 15 a GAFI privind activele virtuale drept „bunuri“, „produse“, „fonduri“, „fonduri sau alte active“ sau alte „valori corespunzătoare“ și să aplice măsurile relevante în temeiul recomandărilor GAFI în cazul activelor virtuale și al furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP); ... 21. salută rapoartele recente ale GAFI, inclusiv actualizările privind ISIL, Al-Qaida și finanțarea afiliaților, finanțarea participativă pentru finanțarea terorismului (2023) și activitățile în curs ale GAFI legate de finanțarea terorismului
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
elementele din Recomandarea 15 a GAFI privind activele virtuale drept „bunuri“, „produse“, „fonduri“, „fonduri sau alte active“ sau alte „valori corespunzătoare“ și să aplice măsurile relevante în temeiul recomandărilor GAFI în cazul activelor virtuale și al furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP); ... 21. salută rapoartele recente ale GAFI, inclusiv actualizările privind ISIL, Al-Qaida și finanțarea afiliaților, finanțarea participativă pentru finanțarea terorismului (2023) și activitățile în curs ale GAFI legate de finanțarea terorismului, inclusiv dezvoltarea indicatorilor de risc legați de finanțarea
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
legate de finanțarea terorismului, inclusiv dezvoltarea indicatorilor de risc legați de finanțarea terorismului, salută, de asemenea, orientările GAFI privind incriminarea finanțării terorismului (2016), inclusiv nota interpretativă la recomandarea 5, care clarifică faptul că recomandarea 5 se aplică „fondurilor sau altor active“ și că acest termen acoperă cea mai largă gamă de active financiare și resurse economice, inclusiv petrol și produse petroliere și alte resurse naturale, precum și alte active care ar putea fi utilizate pentru a obține fonduri, elementele relevante ale
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
finanțarea terorismului, salută, de asemenea, orientările GAFI privind incriminarea finanțării terorismului (2016), inclusiv nota interpretativă la recomandarea 5, care clarifică faptul că recomandarea 5 se aplică „fondurilor sau altor active“ și că acest termen acoperă cea mai largă gamă de active financiare și resurse economice, inclusiv petrol și produse petroliere și alte resurse naturale, precum și alte active care ar putea fi utilizate pentru a obține fonduri, elementele relevante ale Rezoluției 2178 (2014), clarificând în mod specific faptul că finanțarea terorismului
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
5, care clarifică faptul că recomandarea 5 se aplică „fondurilor sau altor active“ și că acest termen acoperă cea mai largă gamă de active financiare și resurse economice, inclusiv petrol și produse petroliere și alte resurse naturale, precum și alte active care ar putea fi utilizate pentru a obține fonduri, elementele relevante ale Rezoluției 2178 (2014), clarificând în mod specific faptul că finanțarea terorismului include finanțarea deplasării persoanelor care călătoresc sau încearcă să călătorească într-un alt stat decât statul lor
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
de lege și normele lor administrative interne stabilesc infracțiuni grave suficiente pentru a oferi capacitatea de a urmări penal și de a sancționa, într-un mod care să reflecte în mod corespunzător gravitatea infracțiunii, furnizarea sau colectarea intenționată de fonduri, active financiare sau resurse economice sau servicii financiare sau alte servicii conexe, în mod direct sau indirect, cu intenția ca fondurile să fie utilizate sau știind că acestea urmează să fie utilizate în beneficiul organizațiilor teroriste sau al teroriștilor individuali în
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
furnizarea de resurse economice unor astfel de grupuri reprezintă o încălcare clară a acestei rezoluții și a altor rezoluții relevante și nu este acceptabilă; ... 25. alineatul 1 lit. d) din Rezoluția 1373 (2001) se aplică punerii la dispoziție de fonduri, active financiare sau resurse economice ori servicii financiare sau alte servicii conexe, direct sau indirect, în beneficiul organizațiilor teroriste sau al teroriștilor individuali, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la recrutare, instruire sau deplasare, chiar și în absența
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
în legile și reglementările lor naționale, ca infracțiune gravă, încălcarea intenționată a interdicției descrise la alineatul 1 litera d) din Rezoluția 1373 (2001); ... 27. invită statele membre să acționeze ferm și decisiv pentru a reduce fluxurile de fonduri și alte active financiare și resurse economice către persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile aflate pe Lista de sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida, astfel cum se prevede la alineatul (1) (a) și ținând seama de GAFI relevant, de recomandări și standarde internaționale menite să
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
îndeamnă statele membre să rămână vigilente cu privire la utilizarea finanțării participative și a tehnologiei informației și comunicațiilor în scopuri teroriste, să acționeze în cooperare pentru a împiedica teroriștii să recruteze și să strângă fonduri în scopuri teroriste, inclusiv prin active virtuale, și să combată propaganda teroristă și incitarea la violență pe internet, cum ar fi pe platformele de comunicare socială și pe platformele de comunicare socială, precum și prin alte tehnologii ale informației și comunicațiilor, inclusiv prin elaborarea unor contradiscursuri
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
prezinte Comitetului un raport actualizat în termen de cel mult 180 de zile de la data adoptării formularului elaborat în conformitate cu punctul 47 privind punerea în aplicare a măsurilor menționate la punctul 1 din prezenta rezoluție, în special înghețarea activelor și orice derogări de la acestea; ... 50. solicită Secretariatului, în cooperare cu echipa de monitorizare, să elaboreze un format pentru raportarea informațiilor solicitate la punctul 46 de mai sus și să îl prezinte Comitetului spre aprobare prin consens; ... ... Comitetul 51
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
a persoanelor despre care s-a confirmat oficial că au decedat și a entităților despre care s-a raportat sau s-a confirmat că au încetat să existe, luând, în același timp, toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că activele care au aparținut acestor persoane sau entități nu vor fi transferate sau distribuite altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida sau de pe orice altă listă de sancțiuni a Consiliului de Securitate
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
vor fi transferate sau distribuite altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida sau de pe orice altă listă de sancțiuni a Consiliului de Securitate; ... 81. încurajează statele membre ca, atunci când dezgheață activele unei persoane decedate sau ale unei entități despre care s-a raportat sau s-a confirmat că a încetat să existe ca urmare a unei scoateri de pe listă, să reamintească obligațiile prevăzute în Rezoluția 1373 (2001) și, în special
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
sau ale unei entități despre care s-a raportat sau s-a confirmat că a încetat să existe ca urmare a unei scoateri de pe listă, să reamintească obligațiile prevăzute în Rezoluția 1373 (2001) și, în special, să împiedice utilizarea activelor neînghețate în scopuri teroriste; ... 82. reafirmă că, înainte de dezghețarea oricăror active care au fost înghețate ca urmare a includerii pe listă a lui Osama ben Laden, statele membre prezintă Comitetului o cerere de dezghețare a acestor active și oferă
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
confirmat că a încetat să existe ca urmare a unei scoateri de pe listă, să reamintească obligațiile prevăzute în Rezoluția 1373 (2001) și, în special, să împiedice utilizarea activelor neînghețate în scopuri teroriste; ... 82. reafirmă că, înainte de dezghețarea oricăror active care au fost înghețate ca urmare a includerii pe listă a lui Osama ben Laden, statele membre prezintă Comitetului o cerere de dezghețare a acestor active și oferă asigurări Comitetului că activele nu vor fi transferate, direct sau indirect, unei
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
împiedice utilizarea activelor neînghețate în scopuri teroriste; ... 82. reafirmă că, înainte de dezghețarea oricăror active care au fost înghețate ca urmare a includerii pe listă a lui Osama ben Laden, statele membre prezintă Comitetului o cerere de dezghețare a acestor active și oferă asigurări Comitetului că activele nu vor fi transferate, direct sau indirect, unei persoane, unui grup, unei întreprinderi sau unei entități incluse pe listă sau că nu vor fi utilizate în alt mod în scopuri teroriste, în conformitate cu
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
teroriste; ... 82. reafirmă că, înainte de dezghețarea oricăror active care au fost înghețate ca urmare a includerii pe listă a lui Osama ben Laden, statele membre prezintă Comitetului o cerere de dezghețare a acestor active și oferă asigurări Comitetului că activele nu vor fi transferate, direct sau indirect, unei persoane, unui grup, unei întreprinderi sau unei entități incluse pe listă sau că nu vor fi utilizate în alt mod în scopuri teroriste, în conformitate cu Rezoluția 1373 (2001) a Consiliului de
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
unei persoane, unui grup, unei întreprinderi sau unei entități incluse pe listă sau că nu vor fi utilizate în alt mod în scopuri teroriste, în conformitate cu Rezoluția 1373 (2001) a Consiliului de Securitate, și decide, de asemenea, că aceste active pot fi dezghețate numai în absența unei obiecții din partea unui membru al Comitetului în termen de 30 de zile de la primirea cererii și subliniază caracterul excepțional al acestei dispoziții, care nu se consideră a constitui un precedent; ... 83
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
radiere; ... 86. reafirmă că, în cazurile în care Ombudsmanul nu este în măsură să intervieveze un petiționar în statul său de reședință, Ombudsmanul poate solicita, cu acordul petiționarului, Comisiei să ia în considerare acordarea de derogări de la restricțiile privind activele și călătoriile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezenta rezoluție cu unicul scop de a permite petiționarului să își acopere cheltuielile de călătorie și să se deplaseze într-un alt stat pentru a fi intervievat de Ombudsman
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
cu condiția ca toate statele de tranzit și de destinație să nu se opună unei astfel de călătorii, și, de asemenea, solicită Comisiei să informeze Ombudsmanul cu privire la decizia Comisiei; ... Derogări/Punct focal 87. reamintește că măsurile de înghețare a activelor menționate la alineatul (1) de mai sus nu se aplică fondurilor și altor active financiare sau resurse economice despre care Comitetul stabilește că sunt: (a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata alimentelor, a chiriei sau a ipotecii, a
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
unei astfel de călătorii, și, de asemenea, solicită Comisiei să informeze Ombudsmanul cu privire la decizia Comisiei; ... Derogări/Punct focal 87. reamintește că măsurile de înghețare a activelor menționate la alineatul (1) de mai sus nu se aplică fondurilor și altor active financiare sau resurse economice despre care Comitetul stabilește că sunt: (a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata alimentelor, a chiriei sau a ipotecii, a medicamentelor și a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a serviciilor
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
utilitate publică sau exclusiv pentru plata unor onorarii profesionale rezonabile și rambursarea cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea de servicii juridice sau a onorariilor sau a cheltuielilor aferente serviciilor de păstrare sau întreținere curentă a fondurilor înghețate sau a altor active financiare sau resurse economice, în urma notificării intenției de a autoriza accesul la astfel de fonduri și în absența unei decizii negative a Comitetului în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare; ... (b) necesare pentru cheltuieli extraordinare, altele decât
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
caz, ar trebui să existe perioade specifice de timp solicitate de statele membre care fac notificarea pentru astfel de cheltuieli; ... ... 88. decide că, pentru a asigura o examinare atentă a cererilor de exceptare de bază și extraordinară de la înghețarea activelor depuse în temeiul punctului 84 literele (a) și (b), Comitetul, prin intermediul Secretariatului, va confirma imediat primirea cererii, cu excepția cazurilor în care informațiile furnizate sunt insuficiente, caz în care Secretariatul va informa că nu se poate lua o decizie
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
prevăzute la alineatul (1) litera (a) din prezenta rezoluție, astfel cum sunt definite în Rezoluția 1452 (2002), cu condiția ca cererea să fi fost prezentată mai întâi spre examinare statului de reședință și oricărui alt stat în care sunt deținute activele care fac obiectul cererii de derogare și să reafirme, de asemenea, că punctul focal transmite astfel de cereri Comitetului în vederea luării unei decizii, să îndrume Comitetul să examineze astfel de cereri, inclusiv în consultare cu statul de reședință și
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
le-au fost impuse; ... (b) persoanele de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida care se presupune că au decedat, împreună cu o evaluare a informațiilor relevante, cum ar fi certificarea decesului, și, în măsura posibilului, statutul și localizarea activelor înghețate, precum și numele oricăror persoane sau entități care ar fi în măsură să primească orice active neînghețate; ... (c) persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida care sunt raportate sau confirmate ca încetând
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]