8,902 matches
-
valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642: România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana "Scop operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5. Pentru persoanele străine
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana "Scop operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6 la 11, respectiv 20 la 25 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central. 2. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: F - pentru persoane fizice; J - pentru persoane juridice. 3. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": Capitolul include coloanele 3 la 16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP" Rubrica
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5). În cazul în care clientul nu are statut de
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.6. Coloana 11 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convențională 9. 3.5. Coloana
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.6. Coloana 25 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9. 4
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
nu există informații privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convențională FN. 6. Coloana 29 "Data operațiunii" Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an. 7. Coloana 30 "Fel operațiune" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: D - pentru depunere de numerar - încasare de la client; R - pentru retragere de numerar - plată către client. În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completeaz��, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completeaz��, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642: România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloanele "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloanele "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5). În cazul în care clientul nu are statut de
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN. 4.6. Coloana 17 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9. 4.7. Coloana
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 6. Capitolul "Informații despre cont" 6.1. Coloana 25 "Fel cont" Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile: a) "0" pentru cont individual; ... b) "1" pentru contul deținut în comun de mai multe persoane; ... c) "2" pentru contul unei persoane juridice. ... 6.2. Coloana 26 "Număr cont" Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN. 11.6. Coloana 51 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convențională 9. 12
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
convențional, la valoarea 1. 12.3. Coloana 54 "Cod valută" Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 12.4. Coloana 55 "Fel operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare. 12.5. Coloana 56 "Echivalent euro" Rubrica se completează cu
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
trebuie să fie capabile să producă pe durată nelimitată, în punctul comun de cuplare, simultan puterea activ�� și reactivă maximă corespunzătoare condițiilor meteo, în conformitate cu diagrama P-Q echivalentă, în banda de frecvențe 49,5'f750,5 Hz și în banda admisibilă a tensiunii. Articolul 7 Toate invertoarele componente ale unei CEFD trebuie să aibă capabilitatea: a) să rămână conectate la rețea și să funcționeze continuu, fără limită de timp, în domeniul de frecvență (47,5 'f7 52) Hz; ... b) să rămână
NORMĂ TEHNICĂ din 17 mai 2013(*actualizată*) "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255912_a_257241]
-
protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric și declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect, la interfața CEFD-SEN. ... Articolul 13 (1) La valori ale tensiunii în punctul comun de cuplare, situate în banda admisibilă de tensiune, puterea reactivă produsă/absorbită de o CEFD aflată în funcțiune trebuie să poată fi reglată continuu corespunzător unui factor de putere în valoare absolută de maximum 0,90 capacitiv și 0,90 inductiv. ... (2) CEFD trebuie să poată
NORMĂ TEHNICĂ din 17 mai 2013(*actualizată*) "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255912_a_257241]
-
cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri neimpozabile, cu excepția celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare. Rândul 34 - se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt: - depășirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), g), h) și i); - cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 , cu
ORDIN nr. 1.950 din 13 decembrie 2012 (*actualizat*) privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255857_a_257186]
-
aer și în apă; ... d) cerințele privind pH-ul, temperatura și debitul evacuărilor de ape uzate; ... e) procedurile și frecvențele de prelevare de probe și măsurare, care trebuie utilizate pentru a respecta condițiile stabilite pentru monitorizarea emisiilor; ... f) durata maximă admisibilă a opririlor, dereglărilor sau deficiențelor tehnice inevitabile ale sistemelor de tratare ori de măsurare, în timpul cărora emisiile în aer și evacuările de ape uzate pot depăși valorile-limită de emisie prevăzute. ... (2) Autorizația de mediu emisă pentru instalațiile de incinerare sau
LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255755_a_257084]