1,758 matches
-
din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180924_a_182253]
-
Articolul 33 Concurs de infracțiuni există: a) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni; ... b) când o acțiune sau inacțiune, săvârșită de aceeași persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc și urmărilor pe care le-a produs, întrunește elementele mai multor infracțiuni. Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni săvârșite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226827_a_228156]
-
unei infracțiuni, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni. Nu se pedepsește persoana care, săvârșind fapta prevăzută în alin. 1 sau 3, o denunță mai înainte de a fi fost descoperită. Compromiterea unor interese de stat Articolul 168 Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă fapta este de natură a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Comunicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226827_a_228156]
-
ani. Fapta de amenințare cu folosirea materiilor explozive, săvârșită în condițiile arătate în art. 279^1 alin. 7, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat. Tentativa se pedepsește. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri Articolul 280^1 Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuiește pierderea pentru patrimoniul cultural național sau pentru fondul arhivistic național a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226827_a_228156]
-
sub orice formă, derularea normală a traficului de frontieră; ... l) să efectueze controale și sa participe la razii, independent sau în colaborare cu organele locale ale poliției, când exista indicii cu privire la săvârșirea de infracțiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din aceste infracțiuni; ... m) sa stabilească, împreună cu autoritățile administrației publice locale, măsuri de limitare temporară a circulației persoanelor și mijloacelor de transport în apropierea frontierei de stat, în raioanele în care se desfășoară sau urmează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244973_a_246302]
-
cuștilor și țarcurilor, care trebuie să varieze în funcție de specie și vârsta și să fie proiectate astfel încât să permită îndepărtarea excrementelor. 3. Bateriile trebuie să fie proiectate pentru bunăstarea speciilor. Ele trebuie să permită satisfacerea anumitor nevoi etologice (nevoia de cățărare, ascundere, adăpostire temporară etc.) și pentru a permite curățarea eficientă și evitarea contactului cu alte animale. G. Furajarea 1. La selectarea, producerea și pregătirea hranei trebuie să fie luate măsuri de precauție pentru evitarea contaminării chimice, fizice și microbiologice. Hrană trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144528_a_145857]
-
condițiilor economice ale acesteia ori ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, astfel de date; ... b) prezintă, cu rea-credință, în adunarea generală a membrilor cooperatori o situație financiară inexactă sau date inexacte asupra condițiilor economice ale societății cooperative, în vederea ascunderii situației ei reale. ... ------------ Art. 112 a fost modificat de pct. 2 al art. 164 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 113 Constituie infracțiune și se pedepsește cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248362_a_249691]
-
asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; 2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; 3. refuză să pună la dispoziție experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 26 și 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite. Articolul 272 (1) Se pedepsește cu închisoare de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239533_a_240862]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222039_a_223368]
-
ÎN MATERIE DE FALIMENT Articolul 875 Acțiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cînd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135814_a_137143]
-
de gestiune a pescuitului corespunzătoare sau de aranjament ori după obținerea unei asemenea cote; ... d) pescuitul îndreptat către un stoc care este supus unui moratoriu sau a cărui pescuire este interzisă; ... e) utilizarea uneltelor de pescuit interzise; ... f) falsificarea sau ascunderea însemnelor, identității și a înregistrării unui vas de pescuit; ... g) ascunderea, sustragerea sau deținerea probelor unei investigații; ... h) multiple încălcări care împreună constituie neglijarea măsurilor de conservare și gestiune; sau ... i) alte încălcări care sunt specificate în procedurile stabilite de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187724_a_189053]
-
unei asemenea cote; ... d) pescuitul îndreptat către un stoc care este supus unui moratoriu sau a cărui pescuire este interzisă; ... e) utilizarea uneltelor de pescuit interzise; ... f) falsificarea sau ascunderea însemnelor, identității și a înregistrării unui vas de pescuit; ... g) ascunderea, sustragerea sau deținerea probelor unei investigații; ... h) multiple încălcări care împreună constituie neglijarea măsurilor de conservare și gestiune; sau ... i) alte încălcări care sunt specificate în procedurile stabilite de organizația subregională sau regională de gestiune a pescuitului corespunzătoare sau de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187724_a_189053]
-
în materie de faliment Articolul 875 Acțiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cănd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
organe umane; infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite cu cărți de credit; infracțiunile săvârșite de persoane care fac parte din asociații de infractori; nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și de reziduuri; nerespectarea dispozițiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum și în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor; ... b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenienței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122804_a_124133]
-
privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum și în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor; ... b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenienței, apartenenței, dispoziției, mișcării proprietății bunurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122804_a_124133]
-
ale acestora; ... j) jocurile de noroc ilegale și manoperele frauduloase utilizate în jocurile legale; ... k) contrabanda cu bunuri impozitate direct și alte infracțiuni legate de comerțul și economia internațională, schimburi financiare și bancare, evaziunea fiscală, spălarea de bani și transferul, ascunderea sau disimularea câștigurilor provenite din infracțiuni în scopul obținerii de profituri ilicite; ... l) migrația ilegală și contrabanda cu migranți; ... m) infracțiuni împotriva vieții și sănătății; ... n) infracțiuni împotriva mediului înconjurător; ... o) acte de corupție; ... p) specula și escrocarea. ... 3. Ordinea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158892_a_160221]
-
sau în beneficiul altei persoane, continuarea unei activități care determina intrarea în starea de insolvență a unității administrativ-teritoriale; ... c) utilizarea de falsuri contabile, declararea dispariției unor documente contabile sau nerespectarea legislației în vigoare la completarea registrelor contabile; ... d) abuzul sau ascunderea unor activități ale unității administrativ-teritoriale sau creșterea fictivă a acestor activități; ... e) utilizarea de mijloace ilicite pentru obținerea de fonduri pentru unitatea administrativ-teritorială, în vederea amânării suspendării plăților; ... f) au efectuat plata unor datorii către un anumit creditor, în detrimentul altor creditori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270306_a_271635]
-
rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182394_a_183723]
-
sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182394_a_183723]
-
nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;"; ... - Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 : "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: [...] b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; [...]"; ... - Art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
origine a apelurilor. ... (5) În cazul în care este oferită prezentarea identității liniei apelante sau a liniei conectate, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa publicul în acest sens, inclusiv cu privire la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identității sau de respingere a apelurilor prevăzute la alin. (1)-(4). ... (6) Abrogat. ... ----------- Alin. (6) al art. 7 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 aprilie 2012 publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265511_a_266840]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2012. Articolul 9 Excepții (1) Furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau al unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului poate deroga de la prevederile art. 7 referitoare la oferirea posibilității de ascundere a identității liniei apelante, astfel: ... a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi păstrate și puse la dispoziție de către furnizorul rețelei publice de comunicații electronice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265511_a_266840]
-
aferente; ... i) nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (5); ... j) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la prelucrarea datelor de trafic; ... k) nerespectarea condițiilor de emitere a facturilor, stabilite potrivit art. 6; ... l) încălcarea obligațiilor referitoare la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identității sau de respingere a apelurilor, precum și la informarea publicului, prevăzute la art. 7; ... m) nerespectarea prevederilor art. 8 referitoare la prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic; ... n) nerespectarea prevederilor art. 9 referitoare la condițiile în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265511_a_266840]
-
neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării sau prin exercitarea de activități neautorizate, în scopul obținerii de venituri; ... b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149979_a_151308]
-
amendă; ... b) fapta președintelui consiliului de administrație ori a directorului unei organizații sau federații de a nu depune la Oficiul de reglementare situația veniturilor anuale și situațiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credință situații sau date inexacte, în vederea ascunderii situației reale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani; ... c) fapta președintelui consiliului de administrație ori a directorului unei organizații de a vinde, ipoteca sau dispune în alt mod de bunurile dobândite de organizație în proprietate, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233393_a_234722]