47,706 matches
-
Tudoran Suspectul Jurj Tudoran Remus, în calitate de procuror DIICOT, având în instrumentare două dosare penale care-l priveau pe același om de afaceri, printre care și cauza anterior menționată, în perioada ianuarie 2015-martie 2015, l-a sprijinit în mod constant, pe inculpatul Lucinschi Sergiu, prin dirijarea unor momente ale anchetei penale într-o manieră fie favorabilă, fie nefavorabilă omului de afaceri cercetat, în funcție de cum decurgeau discuțiile pentru remiterea banilor. Presiunii cu măsuri ale DIICOT Astfel, la data de 19 februarie 2015, suspectul
DNA, acuzații oficiale pentru Radu Pricop și procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102181_a_103473]
-
că are în lucru și alt dosar penal și că, dacă cele sesizate se vor confirma, va lua măsurile care se impun. Această presiune a fost pusă asupra omului de afaceri ca urmare a discuțiilor anterioare, contradictorii, dintre acesta și inculpatul Lucinschi Sergiu, cu privire la acceptul de a-i remite banii".
DNA, acuzații oficiale pentru Radu Pricop și procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102181_a_103473]
-
a spus că îl va înainta către DNA în situația în care nu i se restituie banii. "Cei doi s-au întâlnit și au discutat pe această temă, iar ulterior s-au înțeles să nu înregistreze denunțul la DNA iar inculpatul Rizea Cristian să îi transmită proprietatea a două imobile ca o garanție a faptului că în viitor o să rezolve interesele lui Colțea Lucian la care se angajase și pentru care primise suma de 300.000 euro", se menționează în rechizitoriu
RECHIZITORIU DNA. Avertismentul primit de Rizea în 2010 by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101285_a_102577]
-
autorități, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) și Primăria comunei Chiajna, astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorități. "Potrivit înțelegerii anterioare, în cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Colțea Lucian suma totală de 300.000 euro, pentru ca în schimb să intervină la nivelul celor două autorități, astfel încât o persoană din familia lui Colțea Lucian să beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a
RECHIZITORIU DNA. Avertismentul primit de Rizea în 2010 by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101285_a_102577]
-
de Stat (RAAPPS) și Primăria comunei Chiajna, astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorități. "Potrivit înțelegerii anterioare, în cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Colțea Lucian suma totală de 300.000 euro, pentru ca în schimb să intervină la nivelul celor două autorități, astfel încât o persoană din familia lui Colțea Lucian să beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat într-o zonă
RECHIZITORIU DNA. Avertismentul primit de Rizea în 2010 by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101285_a_102577]
-
Acuzațiile DNA Pe 15 mai 2015, Liviu Dragnea a fost condamnat de un complet de trei judecători de la ÎCCJ în dosarul ' Referendumul' la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani. Alți 74 de inculpați din dosar au fost fie achitați, fie condamnați la închisoare cu suspendare. Decizia a fost atacată cu apel de cei condamnați, inclusiv de Liviu Dragnea, care a declarat în mai multe rânduri că este nevinovat. Potrivit DNA, în calitate de secretar general
Decizia ÎCCJ pentru Liviu Dragnea în dosarul "Referendumul" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103076_a_104368]
-
Dragnea, cu ocazia organizării și desfășurării referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influența și autoritatea sa în partid în scopul obținerii unor foloase nepatrimoniale de natură electorală, necuvenite, pentru alianța politică din care făcea parte formațiunea reprezentată de inculpat, și anume îndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obținute în alte condiții decât cele legale. În acest sens, conform procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, în care a implicat mai multe persoane asupra cărora avea influență în virtutea funcției
Decizia ÎCCJ pentru Liviu Dragnea în dosarul "Referendumul" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103076_a_104368]
-
o asociere de firme un contract de achiziție publică, în condițiile în care oferta financiară a acesteia a fost mai mare decât cea clasată pe locul al doilea, care ar fi trebuit să fie desemnată câștigătoare. "Prin încheierea acestui contract, inculpații Simionescu și Anghelescu și-au îndeplinit cu intenție, în mod defectuos, atribuțiile de serviciu ce derivau atât din calitatea de ordonator principal de credite și responsabil de controlul financiar preventiv, cât și din calitatea de responsabil cu viza de control
Primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, reținut de procurorii DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101437_a_102729]
-
Potrivit comunicatului DNA, procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar a inculpaților: "DIMA CONSTANTIN, administrator al SC Mara Construct SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
de fapt: În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani" și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava", inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei. Începând din luna aprilie 2012, inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei. Începând din luna aprilie 2012, inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit. În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale". În comunicatul DNA se precizează că față de alți inculpați din dosar, respectiv Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu și Aurica Stoian, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
din fonduri europene, de către mai multe societăți comerciale cu acest profil de activitate și de asocierea dintre acestea și societățile comerciale SC Internațional SRL și SC Asesoft Internațional SĂ. Pentru încheierea acestor contracte finanțate din bani publici și fonduri europene, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian, reprezentant până în anul 2012 al societăților comerciale (...) și ulterior deputat în Parlamentul României, a pretins și primit de la reprezentanții firmelor, declarate ulterior câștigătoare ale procedurilor de licitație, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai instituțiilor
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
acestui circuit comercial nereal, respectivele societăți comerciale au virat către societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet, contravaloarea așa-ziselor lucrări prestate de acestea din urmă, sumele fiind reintroduse în circuitul fiscal-economic. Acești bani reprezintă contravaloarea influenței promise și exercitate de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau instituțiile subordonate", se mai menționează în comunicat. Șapte contracte de la Ministerul Economiei Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2008, Ghiță a pretins de la reprezentanții unei societăți comerciale și a primit de la
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
Comerțului, CNAS, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Consiliului Județean Tulcea și Consiliului Județean Brașov, în vederea atribuirii și derulării în bune condiții, fără impedimente la acordarea plăților, a contractelor finanțate din fonduri publice. "Concret, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a promis că va interveni pe langă membri ai guvernului și pe langă funcționari publici cu funcții decizionale, atât în vederea atribuirii și derulării în bune condiții a contractelor finanțate din fonduri publice, cât și în vederea deblocării unor
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
artificială a cifrei de afaceri. Scopul ar fi fost determinarea reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la această societate și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro. În baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2007 - 2014, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian, împreună cu inculpații Padiu Bogdan și Anastasescu Cristian, au disimulat adevărată natură a provenienței sumelor de bani menționate anterior, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii IT, de către
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
Scopul ar fi fost determinarea reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la această societate și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro. În baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2007 - 2014, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian, împreună cu inculpații Padiu Bogdan și Anastasescu Cristian, au disimulat adevărată natură a provenienței sumelor de bani menționate anterior, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii IT, de către SC Teamnet Internațional SĂ, SC
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
a avut rolul de a pretinde sume de bani reprezentanților unor firme IT, în scopul facilitării obținerii de contracte finanțate din fonduri publice și derulării în bune condiții a acestora; Padiu Bogdan, în calitate de reprezentant al SC Teamnet Internațional SĂ și inculpatul Anastasescu Cristian, în calitate de reprezentant al SC Asesoft Internațional SĂ, aveau rolul să asigure primirea sumelor de bani pretinse de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian și să le introducă într-un circuit financiar, dându-le o aparentă de legalitate, prin dispunerea și
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
din fonduri publice și derulării în bune condiții a acestora; Padiu Bogdan, în calitate de reprezentant al SC Teamnet Internațional SĂ și inculpatul Anastasescu Cristian, în calitate de reprezentant al SC Asesoft Internațional SĂ, aveau rolul să asigure primirea sumelor de bani pretinse de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian și să le introducă într-un circuit financiar, dându-le o aparentă de legalitate, prin dispunerea și/sau semnarea unor documente justificative fictive", se mai arată în comunicatul DNA. Bogdan Padiu și Cristian Anastasescu urmează să fie
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
al CCIR, i-a solicitat unui membru al Parlamentului (deputat) să îi susțină interesele prin promovarea unui proiect de act normativ intitulat 'Lege privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului'. "Solicitarea a fost formulată în contextul demersurilor inculpatului de a influența adoptarea unui act normativ prin care CCIR să poată prelua Oficiului Național al Registrului Comerțului. Scopul determinant al acestui demers legislativ îl reprezenta controlarea veniturilor obținute din activitatea desfășurată de Registrul Comerțului. În schimbul susținerii proiectului de lege
Stenograme în dosarul Mihail Vlasov: Am fost la Crin și am vorbit, mi-a promis că rezolvă, da' eu știu? by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103548_a_104840]
-
9100 de cauze. În medie, un procuror a făcut acte de urmărire penală în 105 cauze în același timp. Numărul rechizitoriilor a crescut foarte mult în acest an, ajungând la peste 300. Datele statistice confirmă eficientă DNA. Peste 1100 de inculpați au fost trimiși în judecată. Activitatea judiciară a DNA a fost desfășurată de 28 de procurori care au participat în ședințele de judecată. Peste 1130 de inculpați au fost condamnați definitiv. Pe de altă parte, procentul de achitări s-a
Laura Codruța Kovesi, bilanț DNA 2014. Klaus Iohannis și Victor Ponta, prezenți- LIVE VIDEO by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102277_a_103569]