6,604 matches
-
servicii de consultare. Ce fel de consultare este oferită și de ce companiile sunt localizate în paradisuri fiscale rămâne un mister. Companiile secrete aparțin, în general, intermediarilor greci - industriașilor ce lucrează pe bază de comision, adaugă Jörg Schmitt. În multe cazuri, suspectează investigatorii, acești intermediari distribuie banii celor care iau decizii. În cazul KMW, chiar atunci când companiile au fost invitate să liciteze pentru contract, un oligarh grec a înființat o companie fictivă în insula caraibiană Nevis, în toamna anului 1999. Compania a
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
Liviu și Costin George, acceptând ca în schimbul unor sume de bani sau alte foloase ce vor fi remise, cei doi să intervină prin persoanele pe care le cunosc în justiție la cel mai înalt nivel pentru obținerea unor soluții favorabile. Suspecta Petrache Olga, o apropiată a soților Maior, a participat la discuții, și-a oferit disponibilitatea pentru a obține sprijinul fraudulos al altor persoane pe care le cunoaște și care ar avea influență în justiție, a participat în locul Florinei Maior la
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
de ce vrea. Nu o să-mi critic țara la alții străini. Am vorbit astăzi cu jurnalistul și mi-a zis că `niciodată de când sunt eu jurnalist, un material al meu nu a fost pe prima pagina preluat`”. Radu Tudor: ”O să vă suspecteze lumea că ați dat milioane de dolari să apăreți acolo” Jurnalistul Radu Tudor a completat: ”Vă adaug eu, domnule Becali, că niciodată în `The New York Times`, pe care îl urmăresc de 26 de ani, niciodată nu s-au scris trei pagini întregi
Gigi Becali, dezvăluiri despre interviul fulminant pentru ”The New York Times”. Radu Tudor: O să vă suspecteze lumea... by Irina Constantin () [Corola-website/Journalistic/101847_a_103139]
-
eu, domnule Becali, că niciodată în `The New York Times`, pe care îl urmăresc de 26 de ani, niciodată nu s-au scris trei pagini întregi într-un cotidian care este foarte zgârcit cu numărul de rânduri pe care le publică. O să vă suspecteze lumea că ați dat milioane de dolari să apăreți acolo”. Datorită lui Trump, Dumnezeu amână sfârșitul lumii” Pe mine mă interesează cum apar în țara mea, nu mă interesează cum apar la străini.” a subliniat Gigi Becali. Latifundiarul a adăugat
Gigi Becali, dezvăluiri despre interviul fulminant pentru ”The New York Times”. Radu Tudor: O să vă suspecteze lumea... by Irina Constantin () [Corola-website/Journalistic/101847_a_103139]
-
implica mari costuri. Fostul primar general, Răzvan Sava, a susținut acest proiect și îmi exprim speranța că voi găsi aceeași deschidere și în ceea ce vă privește. Nu suntem in campanie electorala, deci demersul meu sau al dvs. nu poate fi suspectat că ar fi unul electoral. Așa că vă propun, pe această cale, să lăsăm distanțele politice deoparte și să luați în calcul asumarea și punerea în practică a acestui proiect, împreună cu Consiliul General al Primăriei București. Faptul că primarul Sectorului 5
Să dărâmăm zidurile Parlamentului! Scrisoare deschisă către Gabriela Firea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102862_a_104154]
-
să aibă prima lor companie petrolieră din Europa este însă pusă "pe hold", deși lucrurile păreau bătute în cuie. La câteva zile după ce a fost anunțată tranzacția, procurorii de la DIICOT au deschis un nou dosar, denumit Rompetrol 2, prin care suspectează fapte de corupție, în special în momentul conversiei în obligațiuni al datoriei istorice a rafinăriei Petromidia, lucru care s-a întâmplat cu mult timp înainte de momentul în care KazMunaiGas a preluat rafinăria. În urma deschiderii dosarului, au fost instituite mai multe
Achiziția Rompetrol, un prim pas al investitorilor chinezi în România by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103880_a_105172]
-
pe Cpt. Oshima (John Halloran) și pe Hijikata (Leonard Strong) să-l urmărească peste tot. Condon ascunde documentul cu planul Tanaka în spatele unei imagini a împăratului. Condon se întâlnește cu Iris Hilliard (Sylvia Sidney), o chinezo-americană. La început, el o suspectează ca fiind doamna de pe vapor. Ei se îndrăgostesc unul de celălalt. La un moment dat se pare că ea îl trădează, mai ales după ce Condon vede inelul cu rubin pe mâna ei. În cele din urmă, se pare că a
Blood on the Sun () [Corola-website/Science/334496_a_335825]
-
englezi,băgau săgețile în pământ și trăgeau în inamici,cu speranța că aceștia să se infecteze. Armata britanică ,cel putin o dată a încercat să folosească variolă că o armă, atunci când au oferit paturi contaminate, în timpul războiului Pontiac lui (1763-1766). Sunt suspectați, dar nu s-a confirmat, că războiul biologic a fost folosit împotriva indienilor.
Război biologic () [Corola-website/Science/334521_a_335850]
-
nici despre creditare. Are mari probleme în justiție. Mai bine ar face să și le rezolve", a punctat Daniel Zamfir. Marea întrebare despre BRD " Cred că oamenii ar fi foarte interesați să afle din ce bani suportă BRD paguba creditelor suspectate de corupție, cum ar fi creditul lui Remus Truică, a șoferului său și așa mai departe. Sunt câteva sute de milioane de euro, credite suspectate de corupție. Mă întreb cum le acoperă BRD. Cumva din banii deponenților? Nu ar fi
Marea manipulare a băncilor. Daniel Zamfir răspunde noului atac al BRD-exclusiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103213_a_104505]
-
că oamenii ar fi foarte interesați să afle din ce bani suportă BRD paguba creditelor suspectate de corupție, cum ar fi creditul lui Remus Truică, a șoferului său și așa mai departe. Sunt câteva sute de milioane de euro, credite suspectate de corupție. Mă întreb cum le acoperă BRD. Cumva din banii deponenților? Nu ar fi trebuit să anunțe și acest lucru în conferințele de presă? Măresc cumva comisionale pentru a-și acoperi paguba?", a mai zis Daniel Zamfir în exclusivitate
Marea manipulare a băncilor. Daniel Zamfir răspunde noului atac al BRD-exclusiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103213_a_104505]
-
8 ianuarie 2015, Enela Mușuroiu a finalizat raportul de expertiză, iar, în aceeași zi, șoferul acesteia s-a întâlnit cu Ileana Cernea (Pintea), căreia i-a predat un set de documente reprezentând mai multe exemplare ale raportului de expertiză. "După ce suspecta Cernea a semnat, s-a deplasat la sediul CECCAR de unde a obținut avizele necesare și apoi a încercat să predea expertiza la Judecătoria Cluj-Napoca, dar nu a reușit să facă acest lucru deoarece registratura își încheiase programul cu publicul. În
STENOGRAME, dosar Marian Oprișan. Cum au fost trântite expertizele by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102400_a_103692]
-
pentru ca în 2009 Geoană să piardă alegerile. Suspiciunea tuturor era legată de faptul că el primise un NUP - neînceperea urmăririi penale - în cursul anului 2009 pe unul dintre dosarele lui de la începutul noii democrații din România. Ion Iliescu poate fi suspectat că ar fi fost momit cu asta și eu pot să vorbesc despre contribuția directă a lui Ion Iliescu la finalul campaniei când, cu autoritatea de președinte onorific, s-a opus demersului de manifistații în stradă a membrilor și simpatizanților
Alegeri 2009. Cozmin Gușă: Dovedirea fraudării, importantă pentru democrația noastră () [Corola-website/Journalistic/102441_a_103733]
-
a adăugat: ”Este un tun incredibil”. ”La licitație, firma cealaltă din NATO a venit cu 950 de milioane, nu au cum s-o dea prin licitație” a adăugat Victor Ponta. Interesul ascuns al lui Cioloș Întrebat de Bogdan Chirieac dacă suspectează că e corupție, prostie, interes privat sau ce este, fostul premier a răspuns: Nu suspectez, sunt convins că pentru dl Cioloș pe primul loc e ce e bine pentru Bruxelles și pe locul doi ce e bine pentru România”. Și
Victor Ponta acuză Guvernul Cioloș: Tun incredibil de patru miliarde de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102681_a_103973]
-
950 de milioane, nu au cum s-o dea prin licitație” a adăugat Victor Ponta. Interesul ascuns al lui Cioloș Întrebat de Bogdan Chirieac dacă suspectează că e corupție, prostie, interes privat sau ce este, fostul premier a răspuns: Nu suspectez, sunt convins că pentru dl Cioloș pe primul loc e ce e bine pentru Bruxelles și pe locul doi ce e bine pentru România”. Și cele 2,4 miliarde pentru transportoare sunt date tot prin Hotărâre de Guvern. Victor Ponta
Victor Ponta acuză Guvernul Cioloș: Tun incredibil de patru miliarde de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102681_a_103973]
-
acuzații, sper ca procurorul Onea să mă primească să-i pot da mai multe detalii despre subiectul Herțanu. Am găsit argumente care să-l facă să creadă că implicarea mea în dosarul Herțanu nu a fost cea pe care o suspectează. Nu pricep care este sensul blocării conturilor persoanelor și firmelor pe care eu le-am cunoscut vreodată în viața mea. Practic, toți colegii de facultate, toți prietenii care mi-au fost asociați vreodată, multe firme despre care nu știu nimic
DNA ar putea ridica sechestru de pe unele dintre firmele apropiaților lui Sebastian Ghiță by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103534_a_104826]
-
Indonezia în 2011). Dosarul s-a soldat cu condamnarea lui SOV, pentru favorizarea infractorului, la doi ani cu executare. Succese operaționale: de la cazul Ciupercescu la Afacerea Sionilor Succesele operaționale cele mai reprezentative sunt legate de expulzarea lui ”Orhan”, cetățean turc suspectat de implicare în acțiuni teroriste, arestarea a nu mai puțin de 15 suspecți de terorism, documentarea cazului Ciupercescu (atac cu grenadă la liceul Jean Monnet), dejucarea unei serii de atentate coordonate de ambasada Irakului, stoparea activităților de prozelitism și propagandă
Monografia SRI, perioada 1997-2006: Consolidare instituțională by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103581_a_104873]
-
justiției n-a fost onorată încă de partide. Fiecare episod în care justiția este blocată în Parlament înseamnă un pas înapoi în recâștigarea încrederii publice și o sursă de pierdere a legitimității, iar efectele depășeșc momentul unui vot. - Despre politicienii suspectați de corupție și fuga de justiție, există o probă pe care, dacă nu o treci, nimic și nimeni nu te poate ajuta, se referă la integritatea personală, ea nu se poate mima, oricâte încercări ai face. În politică, dacă ai
KLAUS IOHANIS, bilanț după 100 de zile de președinte by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103636_a_104928]
-
fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu, Răzvan Alexe, cunoscut drept apropiat al familiei Cosma, dar și oameni de afaceri ale căror firme au avut, de-a lungul timpului, contracte cu autoritățile publice din Prahova. Astfel, procurorii anticorupție suspectau că Răzvan Alexe ar fi apelat la mai multe persoane cu funcții importante- procurori, polițiști, angajați ai autorităților de control fiscal și ai administrației- pentru a obtine date referitoare la demersurile întreprinse de procurori în dosare care îl vizau și
Șeful Serviciului Investigații Criminale al IPJ Prahova, audiat la DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101364_a_102656]
-
Legii nr. 247/2005, de către suspecta Savu Florentina, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu ce derivau din funcția de consilier în cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților - Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. Pentru “ajutorul acordat”, în perioada decembrie 2010 - februarie 2011, suspecta Dumitrean Crinuța Nicoleta a acceptat promisiunea și a pretins, iar în perioada iulie - august 2011, a primit, prin intermediari, de la suspectul Simu Horia suma de 400.000 euro. În același context și pentru același motiv, în perioada decembrie 2010 - februarie
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
pot fi curățate de corupția profundă care a afectat țara după căderea comunismului, adaugă publicația citată. Există și critici ai șefei DNA, care susțin că aceasta face jocuri politice. Răspunsul ei este acela că DNA îi urmărește pe toți oficialii suspectați de fapte de corupție, în ultimii ani fiind anchetați politicieni din toate partidele, indiferent că acestea se aflau la putere sau în opoziție. În 90% din cazurile de punere sub acuzare s-au dictat condamnări, ceea ce, subliniază șefa DNA, arată
Codruța Kövesi, printre personalități care "configurează, agită și răscolesc Europa" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101615_a_102907]
-
O parte din bani au fost dați pe stadionul Stelei, la un meci cu Gloria Bistrița, iar judecătoarea a mers chiar și acasă la condamnați pentru a lua bani. Suspecta Terceanu Geanina este judecător la Tribunalul București. La data de 24 februarie 2009 acesteia i-a fost repartizat dosarul penal nr. 3134/3/2009 al Tribunalului București, Secția a II-a Penală (dosarul cunoscut sub numele de „Dosarul transferurilor de
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciunea și de evaziune fiscală (rechizitoriul nr. 48/P/2006 din data de 30 septembrie 2008 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție). La data de 3 aprilie 2012 suspecta Terceanu Geanina a pronunțat o hotărâre de achitare față de toți inculpații trimiși în judecată și pentru toate infracțiunile reținute în sarcina acestora, achitare pronunțată în temeiul dispozițiilor art. 10 lit. a din Codul de procedură penală din anul 1968 („fapta
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
Codul de procedură penală din anul 1968 („fapta nu există"). Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză (probe la care vom face referire în cele ce urmează), a rezultat că - pentru a pronunța această soluție de achitare - suspecta Terceanu Geanina a primit de la suspecții Becali Ioan, Becali Victor și Borcea Cristian suma totală de 220.000 de euro, sumă de bani pe care aceasta a primit-o în mai multe tranșe, începând cu luna aprilie 2009 și până în
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
bani pe care aceasta a primit-o în mai multe tranșe, începând cu luna aprilie 2009 și până în luna mai 2012. Cu privire la modalitatea de remiterea acestei sume de bani, din probele administrate în cauză reieșit că în luna aprilie 2009 suspecta Terceanu Geanina a primit în mod direct de la suspectul Becali Ioan suma de 10.000 de euro, sumă remisă cu prilejul unei întâlniri pe care cei doi au avut-o într-un birou din incinta stadionului de fotbal Ghencea din
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
000 de euro au fost primiți de către suspecta Terceanu Geanina în mod direct de la suspectul Becali Victor, în prezența suspectului Becali Ioan, în luna mai 2009, la locuința acestora din urmă situată în (...) , județul Ilfov. Tot în luna mai 2009 suspecta Terceanu Geanina a mai primit suma de 40.000 de euro de la suspecții Becali Ioan și Becali Victor, sumă pe care aceștia din urmă au trimis-o judecătoarei prin intermediul (...). Sumele de bani primite de către suspecta Terceanu Geanina de la suspecții Becali
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]