660,692 matches
-
vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos. Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, sunt: autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți; sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă; îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, sunt: autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți; sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă; îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă; îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant. În luna octombrie au fost arestați preventiv George Ivănescu, acționar la compania de vinuri Murfatlar, precum și acționari sau administratori la firme de producere a băuturilor alcoolice: Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
Speciale din cadrul IGPR au efectuat miercuri, în cadrul a două dosare penale, 313 percheziții în 29 de județe și în Capitală, la sediile și punctele de lucru aparținând unui număr de 16 firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. După descinderi, procurorii i-au reținut pe Marton Antal Attila, Biro Sandor Matyas, Mathe Zsolt, Rozsalyi Alpar Otto și Boer Szilard-Attila, urmând ca aceștia să fie duși în instanță cu propunere de arestare preventivă. Totodată, față de șase
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
măsura preventivă a controlului judiciar. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Marton Antal Attila, în calitate de coordonator al activității mai multor societăți comerciale din domeniul jocurilor de noroc la care deținea calitatea de asociat, a derulat activități concretizate în fraudarea obligațiilor fiscale prin modificarea mecanică sau electronică a indexului/contorului aparatelor de joc pe care le exploatează, demersuri urmate de activități de reintroducere a fondurilor astfel obținute în circuitul legal. Împreună cu un asociat, acesta a creat o rețea de săli de jocuri
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
arată în comunicatul Parchetului General. Din cercetările efectuate în cel de-al doilea dosar, a reieșit că Rozsalyi Alpar Otto, împreună cu un asociat, a derulat prin trei firme din Târgu Mureș și una din Satu Mare activități concretizate în fraudarea obligațiilor fiscale prin modificarea mecanică sau electronică a indexului/contorului aparatelor electronice de jocuri de noroc. La nivel național, rețeaua era formată din peste 200 de locații, situate în județele Bacău, Bihor, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Stănescu, judecător la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal la data săvârșirii faptelor, pentru comiterea a șase infracțiuni de luare de mită, se precizează într-un comunicat al DIICOT. Conform aceleiași surse, Dorin Marinescu, administrator pe perioada derulării activității infracționale la SC Bachus Dealurile Istriței SRL Buzău, fostă SC
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
aceleiași surse, Dorin Marinescu, administrator pe perioada derulării activității infracționale la SC Bachus Dealurile Istriței SRL Buzău, fostă SC Continental Serv Impex SRL Buzău, este urmărit penal pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită. Procurorii de la Biroul Teritorial Buzău al DIICOT au solicitat Curții de Apel
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2015, inculpatul Marinescu Dorin împreună cu suspecții R. P. și B. G., în calitate de lucrători cu atribuții de recepție și gestiune, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și neevidențierea tuturor veniturilor rezultate din comercializarea de vin alb și roșu ori de băuturi intermediare, calificate ca fiind vin (băuturi care aveau în componență alcool etilic, ca materie primă
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
neevidențierea tuturor veniturilor rezultate din comercializarea de vin alb și roșu ori de băuturi intermediare, calificate ca fiind vin (băuturi care aveau în componență alcool etilic, ca materie primă accizabilă, pentru care societatea comercială referită nu avea autorizație de antrepozit fiscal) și însușirea de sume de bani din patrimoniul SC Continental Serv Impex SRL Buzău prin justificări fictive de achiziții de materii prime, acoperite cu înregistrări inexacte în conturile contabile specifice", se arată în comunicatul DIICOT. Procurorii mai susțin că ascunderea
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
sau băutură intermediară definită ca vin, era comercializat fără înregistrarea veniturilor în evidențele contabile, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de 9,6 milioane de lei. "Totodată s-a reținut că în timpul controlului efectuat de către inspectorii Direcției Generale de Antifraudă Fiscală, în perioada 16.06. - 30.09.2015, inculpatul Marinescu Dorin și suspecta R. P. au refuzat să pună la dispoziția echipei de control documentele contabile solicitate, au interzis echipei de control pătrunderea în spațiile unui punct de lucru situat în
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
fi important pentru Guvernul de la Berlin să analizeze toate scenariile și să se aștepte la ce poate fi mai rău. Printre opțiunile Cabinetului se află sprijinirea landului Saxonia Inferioară, pentru a-și majora participația deținută la VW, sau acordarea de facilități fiscale la achiziționarea vehiculelor electrice”, a apreciat Stefan Bratzel, șeful departamentului de cercetare auto la Universitatea din Bergisch Gladbach, Germania. Din aceste motive, analiștii consideră că Angela Merkel nu se poate distanța de scandalul emisiilor solicitând pur și simplu VW să
Analiză dură! Ce scrie presa americană despre falimentul Volkswagen și conexiunile politice ale companiei () [Corola-website/Journalistic/104343_a_105635]
-
în conformitate cu angajamentele de profesionalism și transparența pe care guvernul său și le-a asumat. Considerăm că este nevoie de elaborarea unei politici coerențe a medicamentului care să ia în considerare nu numai măsurile administrative legate de preț, ci și politicile fiscale, asigurarea finanțării și accesul la tratamente de ultimă generație”, se mai arată în comunicatul de presă.
Producătorii de medicamente, cerere importantă pentru Cioloș privind prețul medicamentelor () [Corola-website/Journalistic/104378_a_105670]
-
nu va mai avea bani pentru rambursarea unei datorii de circa 450 milioane de euro scadentă pe 9 aprilie. FMI și-a retras temporar experții de la Atena, troica de creditori s-a declarat nemulțumită de programul de reforme economice și fiscale propuse de Alexis Tsipras, iar grecii așteaptă ca executivul să-și respecte promisiunile electorale și să nu mai accepte măsuri de austeritate. Vizita lui Tsipras la Moscova este programată pentru 8 aprilie, cu o zi înainte de ziua în care o
Alexis Tsipras, avertisment dur de la Martin Schulz, înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104382_a_105674]
-
EuroSummit hâș unanimously reached agreement. All ready to go for ESM programme for #Greece with serious reforms & financial support UPDATE: Presa britanică a anunțat în cursul dimineții de luni, 13 iulie, ca Germania a cerut Greciei să renunțe la suveranitatea fiscală, pentru a primi un nou împrumut de 53 miliarde de euro, care s-o ajute să treacă de actuala criză. De asemenea, ar trebui să ofere bunuri de aceeași valoare ca garanție, întrucât nu mai are credibilitate în fața creditorilor internaționali
GREXIT. O nouă rundă de negocieri a început () [Corola-website/Journalistic/104362_a_105654]
-
Miza“ și „Fakelaki“ „Miza“ și „Fakelaki“ sunt două cuvinte elene care au ajutat din plin la funcționarea economiei germane. „Fakelaki“, care literal se traduce prin „plic mic“, reprezintă o plată neoficială dată de greci medicilor care îi tratează sau auditorilor fiscali. Echivalentul din română ar fi „șpagă“. De cealaltă parte, „Miza“ reprezintă banii care nu încap într-un „plic mic“ și pentru care este nevoie de ceva mai mare, cum ar fi o valiză. „Miza“ mai înseamnă și banii care trebuie
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
șpagă“. De cealaltă parte, „Miza“ reprezintă banii care nu încap într-un „plic mic“ și pentru care este nevoie de ceva mai mare, cum ar fi o valiză. „Miza“ mai înseamnă și banii care trebuie transferați într-unul dintre paradisurile fiscale ale lumii. Fără „miza“, nicio companie străină nu ar putea face afaceri în Grecia. Contractele guvernamentale mari sunt în special predispuse la „miza“, explică „Der Spiegel“, potrivit Adevărul. „Miza“ și „fakelaki“ reprezintă elementele care mențin economia Greciei. Cu ajutorul acestor două cuvinte
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
livrat, recent, în Grecia. La schimb, compania trebuia să primească 1,7 miliarde de euro. Asemenea afaceri implică, de obicei, plata de milioane pentru servicii de consultare. Ce fel de consultare este oferită și de ce companiile sunt localizate în paradisuri fiscale rămâne un mister. Companiile secrete aparțin, în general, intermediarilor greci - industriașilor ce lucrează pe bază de comision, adaugă Jörg Schmitt. În multe cazuri, suspectează investigatorii, acești intermediari distribuie banii celor care iau decizii. În cazul KMW, chiar atunci când companiile au
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
2015, față de următorii: SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA (2014- iunie 2015), director general al S.C. APA NOVA S.A. București (începând din luna iunie 2015), pentru infracțiunile de: - cumpărare de influență, - violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN TEODOR (finul lui Semenescu Ovidiu Traian), administrator al S.C. SIS STRATEGY SRL, pentru infracțiunile de: - complicitate la luare de mită, - violarea vieții private. În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar întocmite
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciu minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA - 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
firmei respective, pe raza municipiului Cluj-Napoca." În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Direcției Generale Anticorupție și din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Inculpaților Capota Mariana, Măgurean Adriana-Lucia și suspectului Prunoiu Constantin Dorin li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală.
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
Victor Ponta, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”, este acuzat de procurori de următoarele infracțiuni: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălarea banilor. Pe lângă el, în stare de libertate au mai fost trimiși în judecată următorii: Laurențiu-Dan Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), în sarcina căruia s-
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
de Avocați „Șova și Asociații”, în prezent senator, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de: - trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - evaziune fiscală în formă continuată, - spălare de bani. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: ”În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului CIUREL LAURENȚIU-DAN 1.În calitate de director la Direcția Investiții din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a semnat
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
Convenția de conlucrare s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care Ponta Victor-Viorel a devenit ministru. Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta Victor-Viorel a emis în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați SCA „Șova și Asociații” care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]