36,992 matches
-
nr. 129/2019, sau aplică măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, în plus față de măsurile standard, pentru clienții evaluați la un grad de risc ridicat, conform prevederilor art. 17 și 17^1 din Legea nr. 129/2019. (7) Responsabilitatea configurării, documentării și actualizării periodice a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului revine, după caz, persoanei din conducerea de rang superior din cadrul entității reglementate, cu atribuții de control intern, de comunicare și management de conformitate
NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280043]
-
gradul de risc, a claselor de risc aferente clienților, produselor și serviciilor, în funcție de gradul de risc asociat; ... h) procedura de monitorizare și revizuire: monitorizarea tranzacțiilor și serviciilor oferite, corelate cu profilul de risc și cu activitatea clientului, respectiv actualizarea și revizuirea în permanență a evaluării riscurilor; ... i) gestionarea riscurilor asociate clienților prin identificarea și aplicarea de măsuri pentru diminuarea sau îndepărtarea acestora. ... Secţiunea a 6-a Factori de risc Articolul 12 (1) În cadrul procesului de evaluare a riscurilor
NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280043]
-
sau timpului alocat măsurilor de cunoaștere a clientelei; ... b) obținerea unui volum mai redus de informații referitoare la identificarea clientului și a beneficiarului real; ... c) simplificarea verificărilor efectuate cu privire la identitatea clienților și a beneficiarului real; ... d) reducerea frecvenței actualizărilor informațiilor privind identificarea clienților pe parcursul relației de afaceri; ... e) diminuarea intensității extinderii și gradului de monitorizare și verificare a tranzacțiilor. ... (2) Înainte de a aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei, consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală se
NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280043]
-
ierarhic de aprobare a acestora; ... b) tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă; ... c) încadrarea clienților în categoria de risc adecvată și modalitatea de trecere a acestora dintr-o categorie în alta; ... d) frecvența actualizării, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți; ... e) conținutul măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru fiecare categorie de risc identificată, cu indicarea explicită a documentelor și informațiilor utilizate; ... f) monitorizarea permanentă a operațiunilor derulate de clienți
NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280043]
-
HOTĂRÂRE nr. 250 din 21 martie 2024 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 144481, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, instituție aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării acestuia EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE nr. 250 din 21 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280642]
-
ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil înregistrat cu nr. MF 144481, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, instituție aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării acestuia, potrivit anexei care
HOTĂRÂRE nr. 250 din 21 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280642]
-
Institutul Național de Statistică a sumelor reprezentând drepturile de natură salarială datorate în temeiul titlului executoriu se determină după următoarea formulă de calcul: A = (suma de actualizat x IPC)/100, unde: – A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării; ... – suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranșe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu; ... – IPC - indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul Național de Statistică, valabil la data
ORDIN nr. 1.574 din 26 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280625]
-
HOTĂRÂRE nr. 242 din 21 martie 2024 privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului
HOTĂRÂRE nr. 242 din 21 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280653]
-
ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. MF 35330, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, având datele de identificare prevăzute
HOTĂRÂRE nr. 242 din 21 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280653]
-
administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru care se modifică anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar Nr. M.F. Codul de clasificație inițial Codul de clasificație propus Denumirea actualizată Adresa poștală actuală Elementele-cadru de descriere tehnică/nr. carte funciară/nr. cadastral Valoarea de inventar înscrisă în inventarul
HOTĂRÂRE nr. 242 din 21 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280653]
-
HOTĂRÂRE nr. 249 din 21 martie 2024 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile identificate cu nr. MF 36701 și nr. MF 166063, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Argeș, instituție aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării
HOTĂRÂRE nr. 249 din 21 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280647]
-
ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile înregistrate cu nr. MF 36701 și nr. MF 166063, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Argeș, instituție aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării
HOTĂRÂRE nr. 249 din 21 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280647]
-
anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, a căror alocare financiară a fost diminuată potrivit prevederilor art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021 prin actualizarea calculului prevăzut la art. 11 alin. (2) din Regulamentul 2021/241 privind MRR. ... (2) Pentru proiectele prevăzute la alin. (1) se pot realiza următoarele investiții: a) realizarea de construcții noi/extinderea și dotarea acestora; ... b) lucrări de modernizare/reabilitare la construcții existente și
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280579]
-
HOTĂRÂRE nr. 295 din 28 martie 2024 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 121122 aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția asigurare logistică integrată EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 aprilie
HOTĂRÂRE nr. 295 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280698]
-
și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea valorii de inventar și a datelor tehnice ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția asigurare logistică integrată, înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MF 121122, ca urmare a inventarierii anuale, realizării unor lucrări
HOTĂRÂRE nr. 295 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280698]
-
și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora, conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța
HOTĂRÂRE nr. 291 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280697]
-
urmare a reevaluării acestora, conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 2 Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora, conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța
HOTĂRÂRE nr. 291 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280697]
-
2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a constatării unor suprafețe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscrierea în cartea funciară. Articolul 3 Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a reevaluării acestora, conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța
HOTĂRÂRE nr. 291 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280697]
-
HOTĂRÂRE nr. 285 din 28 martie 2024 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, codului de clasificație și caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 3 aprilie 2024 Având în vedere
HOTĂRÂRE nr. 285 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280719]
-
ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea denumirii, valorii de inventar, codului de clasificație și caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2
HOTĂRÂRE nr. 285 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280719]
-
HOTĂRÂRE nr. 279 din 28 martie 2024 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unității de administrare a imobilului cu nr. MF 168377 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru
HOTĂRÂRE nr. 279 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280727]
-
aprilie 2024 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 (1) Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare a imobilului cu nr. MF 168377, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Imobilul prevăzut la
HOTĂRÂRE nr. 279 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280727]
-
HOTĂRÂRE nr. 277 din 28 martie 2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita (UM 0586 Miercurea-Ciuc) EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 Având
HOTĂRÂRE nr. 277 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280736]
-
ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 101217 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita (UM 0586 Miercurea-Ciuc), ca urmare a reevaluării și finalizării unor lucrări de investiții, conform
HOTĂRÂRE nr. 277 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280736]
-
HOTĂRÂRE nr. 280 din 28 martie 2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 Având în vedere
HOTĂRÂRE nr. 280 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280737]