660,692 matches
-
fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada februarie 2011 — 2012, aceeași inculpata a depus fără drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru care a beneficiat fără drept de pește 8,3 milioane lei. Anchetatorii au reținut că, în 8 martie 2013, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru care a beneficiat fără drept de pește 8,3 milioane lei. Anchetatorii au reținut că, în 8 martie 2013, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, Ionela Marin Ionela, cu știința, a declarat în mod fictiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița schimbarea sediului social al firmei pe care o reprezenta, dar și ca anterior, în 15 decembrie 2010, a semnat, fără a deține vreo
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
contract de consultanță și asistența managerială, încheiat între această firmă și una din cele administrată de Râmi Ghaziri. În baza acestui contract, în perioada 22.12.2010 — 23.08.2013, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor provenite din evaziune fiscală, inculpata Marin a efectuat plăti cu titlu de avans achiziție echipamente în contul Davana Holdings SĂ Panama, în valoare totală de 7.312.781,85 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în suma de 107.153.731 lei (25
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
Referatul procurorilor DNA, care zguduie din nou PSD, redă convorbirile dintre vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Mircea Govor, cu membri importanți ai partdului, dar și cu rudele sale prin alianță, prin care se făceau numirile în cadrul Administrației Naționale de Administrație Fiscală, dar nu numai. Din interceptările președintelui filialei PSD Satu Mare, Mircea Govor, reiese că numirile în funcții de șefi în cadrul ANAF erau făcute pe criterii politice. Apropiații lui Mircea Govor pe care acesta îi propulsa în funcții cheie din aparatul de
STENOGRAME în dosarul Mircea Govor. Scandal între PSD și PNL pe numirile de la ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101564_a_102856]
-
pentru afacerile familiei sale, dar și pentru filiala partidului. Procurorii spun că Mircea Gogor, folosindu-se de autoritatea funcțiilor sale, în perioada august-octombrie 2013, și-a impus apropiații pe funcții de conducere în cadrul structurilor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din județul Satu Mare. El ar fi cerut sprijin de la Liviu Dragnea, atunci președintele executiv al PSD, și de la Andrei Dolineaschi, la vremea respectivă secretar general al PSD, actual deputat, potrivit Digi 24. Numirile pe funcții, solicitate de Govor, au
STENOGRAME în dosarul Mircea Govor. Scandal între PSD și PNL pe numirile de la ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101564_a_102856]
-
PNL-ului" (...) Cei de la PNL, nemulțumiți Anchetatorii notează că numirile pe funcții doar a unor membri PSD i-a nemulțumit pe Adrian Ștef și Silaghi Ovidiu, președintele PNL Satu Mare, deoarece PNL nu deținea niciunul dintre posturile de conducere pe inspecție fiscală, în ciuda faptului că Mircea Govor a recunoscut că „de aia controlul s-a împărțit în două, ca unul să meargă la ei, unul la noi", adică cele două posturi să fie împărțite între PSD și PNL. De altfel, Mircea Govor
STENOGRAME în dosarul Mircea Govor. Scandal între PSD și PNL pe numirile de la ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101564_a_102856]
-
imparțialitate, curriculum vitae al coordonatorului de proiect, precum și anexele referitoare la documentele de înființare a asociației sportive, certificatul de identitate sportivă, dovada afilierii la federația Sportivă Națională de specialitate, dovada depunerii situației financiare la 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent, certificatul de atestare fiscală, certificatul fiscal); a semnat contractul de asociere menționat, în calitate de președinte al asociației. Sursa citată menționează că, efectiv, asociației i-a fost virata suma de peste 7 milioane lei din care Ioan Mân, cunoscând că banii provin
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
de proiect, precum și anexele referitoare la documentele de înființare a asociației sportive, certificatul de identitate sportivă, dovada afilierii la federația Sportivă Națională de specialitate, dovada depunerii situației financiare la 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent, certificatul de atestare fiscală, certificatul fiscal); a semnat contractul de asociere menționat, în calitate de președinte al asociației. Sursa citată menționează că, efectiv, asociației i-a fost virata suma de peste 7 milioane lei din care Ioan Mân, cunoscând că banii provin ca urmare a unei infracțiuni
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
precum și anexele referitoare la documentele de înființare a asociației sportive, certificatul de identitate sportivă, dovada afilierii la federația Sportivă Națională de specialitate, dovada depunerii situației financiare la 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent, certificatul de atestare fiscală, certificatul fiscal); a semnat contractul de asociere menționat, în calitate de președinte al asociației. Sursa citată menționează că, efectiv, asociației i-a fost virata suma de peste 7 milioane lei din care Ioan Mân, cunoscând că banii provin ca urmare a unei infracțiuni, a achitat
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
în perioada august-octombrie 2013, Mircea Govor, în calitate de președinte al organizației județene a unui partid politic și vicepreședinte CJ Satu Mare, folosindu-se de influența și autoritatea sa, a făcut demersuri, printr-un intermediar, pe lângă persoane din conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru a obține numirea, detașarea, împuternicirea sau menținerea în funcții de conducere sau de execuție în cadrul nou înființatei Administrații Județene a Finanțelor Publice Satu Mare (AJFP), a unor persoane obediente lui ori intereselor de partid, pe alte criterii decât cele profesionale
Mircea Govor, în arest la domiciliu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101573_a_102865]
-
de partid, pe alte criterii decât cele profesionale. Procedând în acest fel, pe lângă faptul că a rezultat un folos necuvenit pentru persoanele respective, Govor a urmărit să obțină/mențină protecția societăților comerciale controlate de el și familia sa din partea organelor fiscale din județul Satu Mare și obținerea unor beneficii personale sau pentru filiala partidului pe care-l conducea la nivel local (bani)', arată DNA. DNA precizează că, în perioada septembrie 2013 - martie 2014, el a procedat în aceeași manieră și în favoarea unui
Mircea Govor, în arest la domiciliu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101573_a_102865]
-
penal și trimis în judecată În 5 iunie, premierul Victor Ponta a fost chemat la DNA unde i s-a comunicat că este urmărit penal în dosarul Rovinari-Turceni, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat 'Ponta Victor-Viorel'. Sunt suspect în cazul domnului Șova pentru activitatea de avocat în 2007-2008. De asemenea, sunt în conflict de interese că l-
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
și Rovinari, deși nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare dintre cele două case de avocatură. Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta a emis, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, 17 facturi fiscale în valoare de peste 181.000 lei, transmise spre decontare la SCA ''Șova și Asociații'' care a efectuat plata. Potrivit DNA, sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
mobile și imobile, au dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile și i-au schimbat calitatea din suspect în inculpat. Aproximativ o lună mai târziu, DNA informa că, potrivit raportului de expertiză, prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina lui Ponta se ridică la suma de peste 51.000 lei și anunța că s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui apartament aflat în proprietatea acestuia, în vederea recuperării prejudiciului. Ponta preciza atunci că i-au fost prezentate
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
Gligor Ioan urmează să fie prezentat Curții de Apel Oradea, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații - Direcția Județeană Bihor și din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă
Prim-procurorul PJ Beiuș, reținut de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101574_a_102866]
-
Zelivansky Gideon, administrator al SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acționar al Teamset Consultants LTD și președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafață de 15.681 mp și
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafață de 15.681 mp și construcții cu o suprafață de 10.932 mp, situat în București, zona Unirii
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
în parte să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare și luare în posesie, încheiat între Z.G. Proiect Solid Developer SRL și Teamset Consultants LTD, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale în valoare de 2.575.576 lei. În prezent, SC Pionierul SA se află în insolvență.
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
și orice alt lăcaș de cult, al oricărui cult religios recunoscut din România, sprijinit financiar de către stat. Menționăm că în alte state din lume, marile catedrale s-au construit și cu sprijinul financiar al Statului sau prin acordarea de facilități fiscale pentru societățile comerciale care au contribuit la edificarea acestora. De exemplu, Catedrala Națională din Washington DC (SUA), Catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova (Rusia), Catedrala Sfântul Sava din Belgrad (Serbia) etc. 4. Viitoarea Catedrală patriarhală sau Catedrala Mântuirii (eliberării) Neamului va
Catedrala Mântuirii Neamului. Patriahia Română, reacție față de inițiativa lui Remus Cernea by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101638_a_102930]
-
un preț peste prețul pieței, asigurându-i că procedând în acest fel nu vor avea probleme cu eliberarea documentelor și derularea investiției. În același scop, pentru a nu cumpăra teren de la alți proprietari, inculpatul Maricuța Ioan Daniel dispunea ca certificatele fiscale pentru ceilalți proprietari să fie eliberate cu mențiunea interdicției de construire. Pe parcurs, având ca mobil obținerea pentru membrii săi de foloase, la gruparea infracțională au aderat numiții Haiduc Sorin, Mustață Nicolae Pavel - consilier local în cadrul Consiliului Local Șelimbăr, Deac
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
ajunge la această măsură s-a apreciat, în esență, că din extrasele de cont ale inculpatului rezultă alimentarea conturilor cu sume în numerar al căror cuantum depășește cu mult veniturile licite menționate în declarațiile de avere și cele declarate organelor fiscale. O parte din sumele depuse în anul 2012 în contul său de campanie electorală nu provine de la persoanele menționate în acele documente. Veniturile obținute de tatăl său în ultimii 10 ani din viață erau insuficiente pentru a fi sursa unei
DNA, lovitură dură pentru Sorin Oprescu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101653_a_102945]
-
-a Penală (dosarul cunoscut sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști"), dosar în care numiții Becali Ioan ((...)), Becali Victor (CNP (...)) și Borcea Cristian (CNP (...)), alături de alți inculpați, fuseseră trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciunea și de evaziune fiscală (rechizitoriul nr. 48/P/2006 din data de 30 septembrie 2008 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție). La data de 3 aprilie 2012 suspecta Terceanu Geanina a pronunțat o hotărâre de achitare față de
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
dosar penal cunoscut în spațiul public sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști”, cauză în care inculpații Becali Ioan, Becali Victor și Borcea Cristian, alături de alți inculpați, fuseseră trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciune și de evaziune fiscală. La data de 3 aprilie 2012, inculpata Terceanu Geanina a pronunțat în dosarul respectiv o hotărâre de achitare față de toți inculpații trimiși în judecată și pentru toate infracțiunile reținute în sarcina acestora, achitare pronunțată în temeiul dispozițiilor art. 10 lit.
O judecătoare cunoscută a fost reținută de DNA - UPDATE () [Corola-website/Journalistic/101661_a_102953]
-
necesare măsuri de control inclusiv la nivelul micilor comercianți. Semne de întrebare, comercianți ilegali Legat tot de comercializare, cei mai mulți fumători (95%) își cumpără țigările din magazine și nu de la comercianți ilegali. Cu toate acestea, doar 88% din pachete poartă timbrul fiscal din România, ceea ce ridică semne de întrebare față de sursa de aprovizionare mai ales a micilor magazine. De asemenea, studiul arată că, în realitate, puțini fumători români apelează voluntar la sursele ilicite de produse din tutun pentru consumul propriu. Medicii, în
TUTUNUL, problemă uriașă în România. Practică interzisă, trecută cu vederea by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101669_a_102961]