66,756 matches
-
Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de cei doi arestați. Tot în speța respectivă sunt urmăriți penal, sub control judiciar: Mihaela Juravle, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani; Teodor Haucă, fost senator și în prezent administrator al unei firme; Mariana Moglan, concubina judecătorului Anton (având dublă cetățenie română și moldovenească) și Renato Del Gatto, om de afaceri italian. Totodată, în dosar, sunt urmăriți penal: Doina Bădică, consilier în cadrul Senatului României - Comisia Economică Industrii și Servicii; Florin Zvîncă, lucrător de
Surpriză de poporții! Ce nume greu a fost arestat preventiv de DNA () [Corola-website/Journalistic/101756_a_103048]
-
în infrastructură pe piața din Republica Moldova, de către aceștia, susțin anchetatorii. Aceste tatonări s-au concretizat în august 2015, când inculpatul Del Gatto i-a promis lui Anton o sumă consistentă, dar neprecizată, pentru sine, și un post de director la firma nou înființată în Chișinău pentru Marina Moglan. Dan Anton a fost de acord cu 'oferta' omului de afaceri, angajându-se că va interveni în acest sens atât pe lângă o persoană influentă din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, cât și pe lângă unii membri din
Surpriză de poporții! Ce nume greu a fost arestat preventiv de DNA () [Corola-website/Journalistic/101756_a_103048]
-
nume, în micuța, cocheta și bogata localitate elvețiană de nord- est Greng cu doar 180 de locuitori, și ea aflată în regim de paradis fiscal. Numai că fix la această adresă indicată de Bogdan Nicolae Buzăianu în multe documente ale firmelor sale cât și în acte oficiale ale statului român ( Fribourg, De Castellaweg 37 și/sau 51, Schloss 3280 Greng) se așterne unul din puținele castele private și prestigioase ale cantonului elvețian, Castelul Greng", scrie Sorina Matei pe blog. "Castelul Greng
Sorina Matei, dezvăluiri despre Bogdan Buzăianu, omul care i-ar fi dat șpagă Elenei Udrea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101763_a_103055]
-
document important pentru Uniunea bancară a UE, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. Noile norme introduse prin BRRD oferă autorităților naționale instrumentele și competențele necesare pentru a atenua și gestiona dificultățile majore sau falimentul băncilor și ale marilor firme de investiții din toate statele membre ale UE. Obiectivul este acela de a se garanta faptul că băncile aflate în pragul insolvenței pot fi restructurate fără a obliga contribuabilii să plătească, în vederea menținerii stabilității financiare, pentru băncile aflate în dificultate
România, reclamată de Comisia Europeană la Curtea de Justiție a UE () [Corola-website/Journalistic/101759_a_103051]
-
a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29.10.2015, a inculpaților: NICHITA GHEORGHE, primar al municipiului Iași, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, URDĂREANU TIBERIU, președinte al grupului de firme UTI, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, începând cu data de 29 octombrie 2015, față de inculpatul
Tiberiu Urdăreanu, REȚINUT de DNA. Scos în cătușe după cinci ore de audieri- FOTO by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101745_a_103037]
-
lei, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție. Totodată, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 29 octombrie 2015, față de inculpatul TĂNĂSESCU MIHAIL, vicepreședinte al grupului de firme UTI, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În luna august 2013, în contextul implementării proiectului „Sistem de Management
Tiberiu Urdăreanu, REȚINUT de DNA. Scos în cătușe după cinci ore de audieri- FOTO by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101745_a_103037]
-
a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29.10.2015, a inculpaților: NICHITA GHEORGHE, primar al municipiului Iași, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, URDĂREANU TIBERIU, președinte al grupului de firme UTI, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, începând cu data de 29 octombrie 2015, față de inculpatul
GHEORGHE NICHITA, REȚINUT de DNA, în dosarul lui TIBERIU URDĂREANU by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101744_a_103036]
-
lei, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție. Totodată, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 29 octombrie 2015, față de inculpatul TĂNĂSESCU MIHAIL, vicepreședinte al grupului de firme UTI, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În luna august 2013, în contextul implementării proiectului „Sistem de Management
GHEORGHE NICHITA, REȚINUT de DNA, în dosarul lui TIBERIU URDĂREANU by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101744_a_103036]
-
Mureș și în municipiul București), Ungariei și Germaniei, s-a constituit un grup infracțional organizat format din 11 suspecți. Membrii grupului acționau în sensul operaționalizării unui circuit în care au fost angrenate societăți comerciale care au funcționat legal, dar și firme de tip "fantomă" utilizate în ample operațiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacțiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare. "Membrii grupării au comercializat autoturisme prin intermediul unor societăți comerciale 'interfață' care derulau activități de comerț evidențiate în documentele contabile
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
de la societăți comerciale intermediare, acestea aprovizionându-se, la rândul lor, de pe piața intracomunitară, cu astfel de bunuri (în principal din Germania). Pentru deducerea TVA de plată în urma vânzării autoturismelor de către societățile intermediare, au fost înregistrate în contabilitate achiziții fictive de la firme 'fantomă', înființate de membrii grupului, având drept scop acumularea obligațiilor de plată către bugetul de stat", se arată în comunicat. DIICOT precizează că mecanismul evazionist a presupus existența unui număr ridicat de firme, controlate în drept și, după caz, în
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
fost înregistrate în contabilitate achiziții fictive de la firme 'fantomă', înființate de membrii grupului, având drept scop acumularea obligațiilor de plată către bugetul de stat", se arată în comunicat. DIICOT precizează că mecanismul evazionist a presupus existența unui număr ridicat de firme, controlate în drept și, după caz, în fapt de aceleași persoane fizice care se regăsesc în structura grupării (membri constituenți și aderenți), fiind structurate pe mai multe paliere. "Astfel, primul palier îl reprezentau societăți implicate în circuitul evazionist aflate la
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
în leasing financiar. Din punct de vedere al circuitului documentelor, achizițiile intracomunitare de autoturisme s-au realizat în numele societăților aflate pe palierul 2 și nu în numele celor de interfață, deși faptic bunurile ajungeau de la furnizorii din UE direct în custodia firmelor aflate pe palierul 1", susțin procurorii. Anchetatorii au constatat un comportament atipic în ceea ce privește prețurile practicate de firmele aflate pe palierul 2 în raport cu cele din palierul 1, existând numeroase situații în care autoturismele achiziționate intracomunitar erau revândute către societățile interfață cu
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
în numele societăților aflate pe palierul 2 și nu în numele celor de interfață, deși faptic bunurile ajungeau de la furnizorii din UE direct în custodia firmelor aflate pe palierul 1", susțin procurorii. Anchetatorii au constatat un comportament atipic în ceea ce privește prețurile practicate de firmele aflate pe palierul 2 în raport cu cele din palierul 1, existând numeroase situații în care autoturismele achiziționate intracomunitar erau revândute către societățile interfață cu prețuri inferioare. "Prin această modalitate s-a urmărit obținerea unui preț competitiv pentru clienții firmelor de interfață
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
practicate de firmele aflate pe palierul 2 în raport cu cele din palierul 1, existând numeroase situații în care autoturismele achiziționate intracomunitar erau revândute către societățile interfață cu prețuri inferioare. "Prin această modalitate s-a urmărit obținerea unui preț competitiv pentru clienții firmelor de interfață și totodată înregistrarea în evidențele contabile ale firmelor din palierul 2 a unui TVA de plată în cuantum cât mai redus. S-a reținut că eludarea TVA-ului datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
palierul 1, existând numeroase situații în care autoturismele achiziționate intracomunitar erau revândute către societățile interfață cu prețuri inferioare. "Prin această modalitate s-a urmărit obținerea unui preț competitiv pentru clienții firmelor de interfață și totodată înregistrarea în evidențele contabile ale firmelor din palierul 2 a unui TVA de plată în cuantum cât mai redus. S-a reținut că eludarea TVA-ului datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme către firmele din palierul 1 s-a produs prin înregistrarea
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
interfață și totodată înregistrarea în evidențele contabile ale firmelor din palierul 2 a unui TVA de plată în cuantum cât mai redus. S-a reținut că eludarea TVA-ului datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme către firmele din palierul 1 s-a produs prin înregistrarea de cheltuieli nereale, respectiv de facturi de achiziții de bunuri și servicii fictive de către cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme către firmele din palierul 1 s-a produs prin înregistrarea de cheltuieli nereale, respectiv de facturi de achiziții de bunuri și servicii fictive de către cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar fiind format, în general, din firme 'conductă', specializate în emiterea de facturi reflectând operațiuni fictive către cele din
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
de bunuri și servicii fictive de către cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar fiind format, în general, din firme 'conductă', specializate în emiterea de facturi reflectând operațiuni fictive către cele din palierul 2", se mai precizează în comunicat. În ceea ce privește palierul 4, DIICOT menționează că acesta a apărut ca urmare a necesității de a face ineficiente eventualele controale la firmele
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
firme 'conductă', specializate în emiterea de facturi reflectând operațiuni fictive către cele din palierul 2", se mai precizează în comunicat. În ceea ce privește palierul 4, DIICOT menționează că acesta a apărut ca urmare a necesității de a face ineficiente eventualele controale la firmele aflate pe palierele superioare. "Societățile aflate la acest nivel erau controlate de membrii grupului doar la modul faptic. Deși firmele aflate pe palierul 4 realizau livrări importante de bunuri și servicii fictive spre cele aflate pe palierele superioare, în cazul
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
În ceea ce privește palierul 4, DIICOT menționează că acesta a apărut ca urmare a necesității de a face ineficiente eventualele controale la firmele aflate pe palierele superioare. "Societățile aflate la acest nivel erau controlate de membrii grupului doar la modul faptic. Deși firmele aflate pe palierul 4 realizau livrări importante de bunuri și servicii fictive spre cele aflate pe palierele superioare, în cazul acestora nu s-au regăsit achizițiile corespunzătoare livrărilor efectuate", mai arată sursa citată. Prejudiciul produs bugetului de stat este de
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
la asta? Probabil că după acest incident: toată lumea, dar până ieri absolut nimeni... Lumea bate monedă că acest club nu era în regulă din punct de vedere legal, că nu avea autorizații. Sincer... Cred că maxim 5% din toate localurile/firmele/teatrele/cafenelele/școlile/ sau orice altă companie din România (și poate nici măcar alea) sunt invalide pentru a-și exercita activitatea. Știm bine că mica înțelegere este prietenul nostru cel mai bun de la Retragerea Aureliană încoace... Ce era să facem, să
Incendiu Colectiv: Un tânăr care a scăpat din infern dă cărțile pe față by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101736_a_103028]
-
primit, cu titlu de mită, de la un reprezentant al SC Coral Impex SRL Ploiești, atât pentru ea cât și pentru o rudă a acesteia, diverse produse, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și anume certificarea pentru conformitate a documentației depusă de firma respectivă, în vederea aprobării plăților pentru serviciile prestate. În perioada 2012 - 2015, inculpata Capota Mariana, în calitate de consilier la Serviciul Tehnic Reparații Imobile, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice - Primăria Cluj-Napoca, a primit în mod repetat, de la reprezentanți ai SC Coral Impex
Nume grele din Primăria Cluj-Napoca, urmărite penal de DNA () [Corola-website/Journalistic/101776_a_103068]
-
de la reprezentanți ai SC Coral Impex SRL Ploiești, mai multe sume de bani în cuantum de 8.600 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu respectiv verificarea și întocmirea documentației pentru plată referitoare la serviciile DDD (Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare) prestate de firma respectivă. În perioada 2012 - 2015, suspectul Prunoiu Constantin Dorin, în calitate de angajat al SC Coral Impex SRL Ploiești, a remis lunar, cu titlu de mită, unor funcționari cu atribuții de control din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, suma de câte 500 lei și
Nume grele din Primăria Cluj-Napoca, urmărite penal de DNA () [Corola-website/Journalistic/101776_a_103068]
-
unor funcționari cu atribuții de control din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, suma de câte 500 lei și produse alimentare, pentru ca aceștia să nu își îndeplinească obligațiile de serviciu și anume să nu inspecteze activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, realizate de către angajații firmei respective, pe raza municipiului Cluj-Napoca. În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Direcției Generale Anticorupție și din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nume grele din Primăria Cluj-Napoca, urmărite penal de DNA () [Corola-website/Journalistic/101776_a_103068]
-
și 70.000 euro, pe care le-au împărțit, de la doi oameni de afaceri pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună întocmirea și semnarea proceselor verbale de recepție a unor lucrări de construcție. În concret, în cursul anului 2006, firma administrată de un om de afaceri a edificat o construcție compusă din parter si 3 etaje situată în municipiul București, sector 1. La terminarea lucrării era necesară întocmirea unui proces verbal de recepție a lucrării, recepție ce se efectua si
DNA, noi arestări la Primăria Sectorului 1 by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101891_a_103183]