660,692 matches
-
director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor grupului, pentru continuarea producției a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci. Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate facturi emise pentru prestări servicii fictive pentru care nu s-au putut prezenta, conform legislației în vigoare, situații de lucrări sau prestări servicii efectuate. Printre acestea se arată că Romvag a înregistrat în evidențele contabile 50 de
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
fost identificate facturi emise pentru prestări servicii fictive pentru care nu s-au putut prezenta, conform legislației în vigoare, situații de lucrări sau prestări servicii efectuate. Printre acestea se arată că Romvag a înregistrat în evidențele contabile 50 de facturi fiscale emise de SC IRS Management București, în valoare de 3.686.806 lei din care 625.399 lei TVA, dar în spatele acestor facturi nu există o susținere economică. DIICOT mai arată că, la data de 6 iulie 2012, întreg patrimoniul
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
Construct SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
din luna aprilie 2012, inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian. Dosarul a
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
mai spus că după ce a fost numit în 2008 director general al CE Rovinari, a ținut legătura doar cu Radu Cernov, persoană de contact de la casa de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''. În dosar mai sunt trimiși în judecată senatorul Dan Șova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați ''Șova și Asociații'', Laurențiu
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
a acestora. Ilie Carabulea, fiul său Oprea și alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Gheorghe Nasărău, Maria Coșa și Georgeta Crideanu sunt inculpați în dosarul Carpatica Asigurări, acuzațiile procurorilor fiind constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 70 milioane de lei. În prezent, omul de afaceri și fiul său se află sub control judiciar, măsură dispusă de procurorii DIICOT și menținută de Tribunalul Sibiu.
Ilie Carabulea, de ce a fost pus în libertate. Cine a greșit by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101236_a_102528]
-
clasarea dosarului privind decesul acestuia. O bună parte din presă a manifestat suspiciuni conform cărora Dan Condrea a fost de fapt ucis. La 2 iunie 2016, DNA a început, într-adevăr, o urmărire penală pentru spălare de bani și evaziune fiscală, fiind urmărite penal atât persoanele juridice Hexi Pharma, CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions Ltd. și Hatom Limited Ltd. (ultimele două fiind firmele cipriote suspectate de a fi offshore-uri în care se ascundea prin tranzacții fictive profitul primei), cât și unii dintre
Criza dezinfectanților diluați (România, 2016) () [Corola-website/Science/336077_a_337406]
-
După terminarea facultății, a lucrat în unități de producție, în compartimentele: financiar-contabilitate; calculația costurilor, prețurilor și tarifelor; organizarea și normarea muncii; retribuirea muncii. Între anii 1991 - 2012 a lucrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Dolj în activitățile de control fiscal, metodologie, asistență contribuabili. Este doctor în economie (din 1981), conferențiar universitar, disciplinele predate fiind „Finanțe publice” și „Fiscalitate”. Practician de elită și deopotrivă teoretician, N. Grigorie - Lăcrița are publicate "în literatura de specialitate" 101 de "cărți", 31 de "lucrări", 160
Nicolae Grigorie-Lăcrița () [Corola-website/Science/336171_a_337500]
-
are publicate "în literatura de specialitate" 101 de "cărți", 31 de "lucrări", 160 "studii" și peste 2.600 de "articole", pe probleme economice, cele mai multe pe teme de fiscalitate, foarte apreciate pentru utilitatea lor practică și contribuția adusă la îmbunătățirea legislației fiscale și a reglementărilor de aplicare a acesteia. Colaborarea cu "mass-media (ziare locale și centrale)" s-a concretizat în publicarea, în aceastea, a peste 240 de articole. "Pe Internet", lucrările autorului pot fi găsite la o simplă căutare pe Google, folosind
Nicolae Grigorie-Lăcrița () [Corola-website/Science/336171_a_337500]
-
s-a concretizat în publicarea, în aceastea, a peste 240 de articole. "Pe Internet", lucrările autorului pot fi găsite la o simplă căutare pe Google, folosind termenul „N. Grigorie - Lăcrița”. Dintre miile de propuneri și soluții exprimate pentru îmbunătățirea legislației fiscale și a reglementărilor de aplicare a acesteia, peste 100 au fost adoptate, contribuind la perfecționarea sistemului fiscal, al celui de pensii, al asigurărilor sociale de sănătate și de șomaj. În perioada 1999 - 2005, a publicat, pe cont propriu, revista „Ghid
Nicolae Grigorie-Lăcrița () [Corola-website/Science/336171_a_337500]
-
fi găsite la o simplă căutare pe Google, folosind termenul „N. Grigorie - Lăcrița”. Dintre miile de propuneri și soluții exprimate pentru îmbunătățirea legislației fiscale și a reglementărilor de aplicare a acesteia, peste 100 au fost adoptate, contribuind la perfecționarea sistemului fiscal, al celui de pensii, al asigurărilor sociale de sănătate și de șomaj. În perioada 1999 - 2005, a publicat, pe cont propriu, revista „Ghid Fiscal”, devenită un instrument practic util pentru agenții economici și specialiștii din domeniul financiar-contabil. Aceasta a ajuns
Nicolae Grigorie-Lăcrița () [Corola-website/Science/336171_a_337500]
-
și a reglementărilor de aplicare a acesteia, peste 100 au fost adoptate, contribuind la perfecționarea sistemului fiscal, al celui de pensii, al asigurărilor sociale de sănătate și de șomaj. În perioada 1999 - 2005, a publicat, pe cont propriu, revista „Ghid Fiscal”, devenită un instrument practic util pentru agenții economici și specialiștii din domeniul financiar-contabil. Aceasta a ajuns la un tiraj maxim de 28.000 de exemplare, cu o desfacere de până în 17 județe. Este evaluator în specialitatea evaluare economică și financiară
Nicolae Grigorie-Lăcrița () [Corola-website/Science/336171_a_337500]
-
financiare. Poziția lui în curând a devenit mai curând echivalentă cu "prim-ministru." În acest rol, Philipp a atacat corupția guvernului și clientelismul, nereguli descoperite în finanțele principatului, și a identificat noi surse de venit. Ca rezultat al acestei reforme fiscale, Frederic a fost în măsură să mărească venitul Wilhelminei, iar ea a cumpărat o reședință de vară numită "Eremitage". Margraful și-a arătat aprecierea pentru arte și științe prin stabilirea Universității regionale de la Bayreuth în 1742, care a fost mutată
Frederic, Margraf de Brandenburg-Bayreuth () [Corola-website/Science/336218_a_337547]
-
În anul 1283 Tamra făcea parte din teritoriul sub controlul cruciaților, potrivit acordului („Hudna”) dintre cruciații din Acra și sultanul mameluc Qalawun. În anul 1517 Palestina, și odată cu ea, satul Tamra au fost anexate la Imperiul Otoman.Într-un document fiscal (daftar) din anul 1596 Tamra este menționată ca făcând parte din Nahiya Akka (Acra) în cadrul așa numitei Liwa a Safed-ului. Ea număra 22 case familiale musulmane. Acestea plăteau impozite pe grâu, orz, pomi fructiferi, bumbac, venituri ocazionale, stupuri de albine
Tamra () [Corola-website/Science/337042_a_338371]