66,756 matches
-
și emiterea de facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive a fost făcută în așa fel încât niciuna dintre societățile implicate în circuit să nu achite la bugetul de stat impozit pe venit/profit și TVA. Prin aplicarea acestor mecanisme, firmele controlate de Ion Obloja, Sorina Luminița Obloja și Dorel Obloja au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.099.858 lei.
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
Compania Hexi Pharma nu a constituit "un caz de securitate națională" pentru SRI, iar reprezentanții acesteia, deci inclusiv Dan Condrea, patronul firmei, nu au făcut obiectul unor mandate de securitate națională sau măsuri de supraveghere operativă, informează președintele Comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informații, Georgian Pop, ca urmare a răspunsului primit la solicitarea în scris formulată luni către SRI
SRI, răspuns pentru Comisia de control din Parlament: Hexi Pharma nu a constituit un caz de siguranță națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101119_a_102411]
-
din comunicatul de presă anterior al Comisiei, care sintetizează controlul efectuat pe problematică infecțiilor intraspitalicesti/nosocomiale, în general, si pe cazul HEXI PHARMA, în particular), inclusiv cu privire la activități ilicite ale mai multor persoane fizice și entități comerciale, printre care și firma Hexi Pharma, respectiv responsabili din cadrul acesteia. Datele care puneau în evidență săvârșirea unor fapte cu caracter penal au fost valorificate prin informarea organelor de urmărire penală. Cu referire clară la solicitarea pe care Comisia a adresat-o Serviciului Român de
SRI, răspuns pentru Comisia de control din Parlament: Hexi Pharma nu a constituit un caz de siguranță națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101119_a_102411]
-
lor este autorizat și licențiat pe deplin. În cadrul studiului aprofundat pe angajați, 60% au menționat riscurile de securitate asociate cu software-ul nelicențiat ca un motiv primordial pentru a folosi software autorizat și licențiat pe deplin. Studiul adaugă și că firmele pot diminua riscurile de securitate informatică pe care folosirea de software nelicențiat le presupune prin verificarea faptului că toate programele pentru calculator sunt achiziționate din surse legitime, precum și prin implementarea unui program intern de gestionare a activelor software (SAM - software
Software nelicențiat, care sunt riscurile la care te expui - Studiu BSA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101120_a_102412]
-
139.200 euro (fără TVA)/an. În același context, pentru „buna derulare" a contractelor și pentru a nu exista întârzieri la plata facturilor pentru serviciile prestate, inculpatul Căpățînă Dănuț a pretins și primit, lunar, cu titlu de mită, de la reprezentanții firmei respective (denunțători în cauză) inițial suma 2.300 euro, majorată ulterior la 2.900 euro. Plățile s-au făcut, la indicația inculpatului Căpățînă Dănuț, în baza unor contracte de „consultanță" încheiate de societatea respectivă cu două companii offshore, ce aparțineau
Manager de Spital Județean, reținut de DNA. Care sunt acuzațiile by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101137_a_102429]
-
inițial suma 2.300 euro, majorată ulterior la 2.900 euro. Plățile s-au făcut, la indicația inculpatului Căpățînă Dănuț, în baza unor contracte de „consultanță" încheiate de societatea respectivă cu două companii offshore, ce aparțineau managerului unității medicale, deși firma respectivă nu a beneficiat niciodată de asemenea de servicii. Astfel, în perioada 2012 - august 2015, inculpatul Căpățînă Dănuț a primit în modalitatea de mai sus suma totală de 77.412 euro la care se mai adaugă 8.000 euro primiți
Manager de Spital Județean, reținut de DNA. Care sunt acuzațiile by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101137_a_102429]
-
Județene Cluj și Vâlcea, Prefectului județului Cluj și Ministrului Sănătății despre posibile acte penale care vizau compania Hexi Pharma. Informările conțineau detalii referitoare la favorizarea Hexi Pharma că furnizor de materiale sanitare/dezinfectanți și acordarea de contracte preferențiale, nerespectarea de către firma amintită a prevederilor caietului de sarcini, lipsa conformității ofertelor, precum și informații despre vicierea procesului de atribuire a contractelor în favoarea Hexi Pharma. "Nu am primit astfel de informări de la SRI, pentru ca daca as fi primit aș fi reacționat cumva, mai ales
PACT: SRI-ul deschide Cutia Pandorei by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101134_a_102426]
-
publică, precum și potențialul de direcționarea a emoției publice către culpabilizarea justiției", judecătorii au solicitat CSM-ului că, după verificarea parchetelor, să transmită public cetățenilor următoarele informații de interes public: 1. Câte date și informări legate de posibila activitate infracțională a firmei Hexi Pharma a trimis SRI către parchete în ultimii 10 ani. 2. Spre ce structuri de parchet s-au trimis aceste date și informări, când au fost transmise, dacă au fost deschise dosare penale în urma acestora și care e stagiul
UNJR cere anchetă de la CSM, legat de informările de la SRI despre Hexi Pharma by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101150_a_102442]
-
calitatea sa de garant al independenței justiției, CSM-ul are datoria de a prezerva încrederea publicului în justiție, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii să comunice public câte date și informări a trimis SRI la parchete în ultimii 10 ani despre firma Hexi Pharma și ce s-a întâmplat cu aceste informări", și-au încheiat judecătorii solicitarea lor către CSM. "Având în vedere consecințele extrem de grave generate de problema dezinfectanților pentru sănătatea populației, iar SRI a declarat că a trimis informări organelor
UNJR cere anchetă de la CSM, legat de informările de la SRI despre Hexi Pharma by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101150_a_102442]
-
Alina Petre: În lumea modei am pășit în 2003 când am deschis primul magazin în Marriott și am lansat prima colecție. Din motive personale, am renunțat după un an și jumătate și am decis să mă ocup mai mult de firma personală de prestări servicii de curățenie. M-a determinat să aleg acest domeniu pasiunea pentru materialele scumpe, mătase, brocart, cashmere. Nu-mi plac lucrurile în serie și întotdeauna am preferat să-mi aleg singură și materialele, și modelele hainelor. DC
Alina Petre, dezvăluiri în premieră. Cel mai mare secret al său a ieșit la iveală by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101171_a_102463]
-
acestuia - Denisa Turcu, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stancu - este dezvăluit mecanismul prin care au fost retrase sume enorme de bani de la fabrica de vagoane din Caracal, distrusă aproape în totalitate. Astfel, în anul 2002, APAPS a vândut firmei germane Karsdorfer Eisenbahngesellschft 59,99% din acțiunile Romvag SA Caracal. Peste un an, firma germană intra în faliment, iar pachetul de acțiuni de la Romvag a fost preluat de grupul International Railway Systems (IRS) SA Luxemburg, grup din care făceau parte
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
prin care au fost retrase sume enorme de bani de la fabrica de vagoane din Caracal, distrusă aproape în totalitate. Astfel, în anul 2002, APAPS a vândut firmei germane Karsdorfer Eisenbahngesellschft 59,99% din acțiunile Romvag SA Caracal. Peste un an, firma germană intra în faliment, iar pachetul de acțiuni de la Romvag a fost preluat de grupul International Railway Systems (IRS) SA Luxemburg, grup din care făceau parte societățile SC Astra Vagoane SA Arad și SC Meva SA Drobeta Turnu-Severin, toate fiind
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
conturi, sume de bani care erau destinate susținerii producției și plata personalului angajat, care se ridica la peste 4.000 muncitori, precum și plății taxelor la bugetul statului. Pentru început, Romvag a acordat un împrumut de 3 milioane euro, fără dobândă, firmei IRS Luxemburg, pe motiv că fabrica de vagoane avea mai multe lichidități decât avea nevoie. Ulterior, contractul de împrumut a fost mărit la 7 milioane de euro, bani care au fost folosiți de Cristian Burci pentru a achiziționa acțiuni la
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
Luxemburg, pe motiv că fabrica de vagoane avea mai multe lichidități decât avea nevoie. Ulterior, contractul de împrumut a fost mărit la 7 milioane de euro, bani care au fost folosiți de Cristian Burci pentru a achiziționa acțiuni la alte firme sau la majorări de capital, cum ar fi SC Servtrans Invest, societate înființată de Dumitru Creștin. Conform DIICOT, pentru a se pierde urma acestui împrumut, apropiații lui Cristian Burci, în primul rând Denisa Turcu, au folosit un circuit financiar de
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
Dumitru Creștin. Conform DIICOT, pentru a se pierde urma acestui împrumut, apropiații lui Cristian Burci, în primul rând Denisa Turcu, au folosit un circuit financiar de tip 'suveică', pentru a 'spăla' banii, printre trecerea lor succesiv în conturile mai multor firme. O altă metodă folosită pentru devalizarea Romvag a fost vânzarea de vagoane în străinătate prin intermediul unei firme înființate de Cristian Burci în Elveția, IRS Industries Gmbh Lugano, însă doar o parte din bani s-au mai întors la Caracal, sumele
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
rând Denisa Turcu, au folosit un circuit financiar de tip 'suveică', pentru a 'spăla' banii, printre trecerea lor succesiv în conturile mai multor firme. O altă metodă folosită pentru devalizarea Romvag a fost vânzarea de vagoane în străinătate prin intermediul unei firme înființate de Cristian Burci în Elveția, IRS Industries Gmbh Lugano, însă doar o parte din bani s-au mai întors la Caracal, sumele neîncasate ridicându-se la 17.500.000 euro. Procurorii notează că aceste operațiuni făcute de Cristian Burci
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
000 euro. Procurorii notează că aceste operațiuni făcute de Cristian Burci și oamenii apropiați lui au indus ideea că Romvag nu mai are resursele financiare necesare pentru a susține producția de vagoane. În consecință, Burci a introdus Romvag, împreună cu alte firme deținute de el în țară și străinătate, SC Meva SA Drobeta Turnu Severin, SC Astra SA Arad, IRS Industries Gmbh Lugano și MSV Metal Studenka Slovacia, în calitate de împrumutați, într-un credit sindicalizat de 96 milioane euro de la un consorțiu de
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
asupra unei publicații locale, în prezența lui Mirel Vlas, a amenințat un avocat din Baroul Satu Mare că în ziarul respectiv vor apărea mai multe articole compromițătoare ce vor avea ca obiect darea în vileag a modalității pretins frauduloase prin care firma acestuia ar fi obținut mai multe contracte de consultanță juridică cu diferite entități publice. În continuare, Govor i-a precizat avocatului că acest lucru nu se va întâmpla dacă va favoriza societatea omului de afaceri să câștige mai multe licitații
DNA: Un senator PSD și un fost lider local, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101194_a_102486]
-
i-a precizat avocatului că acest lucru nu se va întâmpla dacă va favoriza societatea omului de afaceri să câștige mai multe licitații publice care se aflau în derulare în acel moment și care erau organizate de instituții cu care firma avocatului avea contract de consultanță juridică pe linia achizițiilor publice. Această conduită a creat o stare de temere avocatului respectiv, care, în final, a acceptat o solicitare alternativă formulată de inculpatul Govor, respectiv în a-i determina pe administratorii a
DNA: Un senator PSD și un fost lider local, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101194_a_102486]
-
Scopul urmărit de inculpat a fost acela de a-l constrânge pe edil să intervină pe lângă membrii comisiei de licitație cu privire la o lucrare finanțată din fonduri europene cu o valoare estimativă de 9.882.426 lei, în vederea atribuirii acesteia în favoarea firmei administrate de inculpatul Vlas', susțin procurorii. Anchetatorii au constatat că, în perioada august - septembrie 2013, Govor, folosindu-și autoritatea și influența deținute în calitate de președinte al organizației județene a unui partid politic și vicepreședinte CJ, precum și de influența pe care o
DNA: Un senator PSD și un fost lider local, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101194_a_102486]
-
grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
transfer neautorizat de date informatice, complicitate la alterarea integrității datelor informatice și complicitate la operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul lunii martie 2016, două persoane care ocupau poziții de conducere în cadrul unei firme israeliene, cu puncte de lucru atât în Tel Aviv/Israel cât și în Londra/UK, împreună cu mai mulți angajați ai firmei, printre care și cei doi inculpați, Weiner Ron și Geclowicz David, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul lunii martie 2016, două persoane care ocupau poziții de conducere în cadrul unei firme israeliene, cu puncte de lucru atât în Tel Aviv/Israel cât și în Londra/UK, împreună cu mai mulți angajați ai firmei, printre care și cei doi inculpați, Weiner Ron și Geclowicz David, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii mai multor infracțiuni, respectiv infracțiuni de hărțuire și infracțiuni informatice, constând în fapt în efectuarea de multiple apeluri
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
patru cetățeni israelieni sunt anchetați de DIICOT pentru spionarea comunicațiilor și tentative de compromitere a procurorul șef al DNA. Doi dintre suspecți, Dan Zorella și Avi Yanus, ar fi foști ofițeri de informați și sunt cofondatori și directori executivi ai firmei israeliene de investigații private Black Cube, companie în care a activat Meir Dagan - fost director Mossad (spionajul israelian) în perioada 2002-2011. (Agerpres)
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
2008 în baza căreia era alocată anual suma menționată mai sus. De fapt, prin această conduită nu se urmărea "sprijinirea" activității sportive, întrucât banii intrau direct în contul S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A., ci „sprijinirea" efectivă a acestei firme pentru redresarea financiară, împrejurare dovedită și de faptul că, după încetarea finanțării de către Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș, în anul 2011 S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A. a intrat în insolvență, în lipsa sumelor necesare desfășurării în continuare
DNA: Primar al municipiului Timișoara, trimis în judecată by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101237_a_102529]