6,844 matches
-
nu fie niciodată găsit vinovat pentru crimele violente comise de «sindicatul crimei » pe care l-a condus, cariera să de gangster s-a încheiat de fapt în 1931 când guvernul federal a reușit să-l facă judecat și condamnat pentru evaziune fiscală. A petrecut în continuare mai mulți ani în închisori, între care vestită Alcatraz, unde a fost închis în detenția să cea mai lungă. În afară de scăderea prohibiției în popularitate, efectele mării crize și lipsa impozitării veniturilor din alcool au afectat
Expansiunea Statelor Unite ale Americii () [Corola-website/Science/329143_a_330472]
-
Gruia Stoica este anchetat împreună cu tatăl și fratele său, de DIICOT, într-un dosar care datează din 2005, privind privatizarea companiei Transbordare Vagoane Marfă. Instanța a dispus sechestru pe bunurile și activele firmei lui Stoica. Stoica este urmărit penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri și abuzuri comise de acționarii companiei și fosta conducere. Dosarul vizează și alte companii ale omului de afaceri, pe lângă Transbordare Vagoane Marfă SA, Grupul Feroviar Român (GFR), și Rapid Com SRL. Urmărirea penală
Gruia Stoica () [Corola-website/Science/328865_a_330194]
-
membrii coaliției de guvernare i-a revenit Partidului Democrat din Moldova al cărui vice-președinte și principal finanțator este același magnat moldovean) s-a autosesizat și a pornit o cauză penală împotriva lui O. Voronin „pentru spălare de bani” și pentru „evaziune fiscală”. După doi ani de anchetă dosarele au fost clasate pentru lipsa componenței de infracțiune. Curtea de Apel a anulat hotărîrile organelor fiscale privind încasarea forțată de la O. Voronin a datoriilor fiscale incumbate și le-a obligat să plătească în
Oleg Voronin () [Corola-website/Science/331911_a_333240]
-
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Adrian Sârbu este acuzat de evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare și spălare de bani, prejudiciul în acest dosar ridicându-se la 61.588.159 lei (aproximativ 14 milioane de euro), relatează Agerpres. În același dosar, a fost trimis în judecată Orlando Nicoară
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Adrian Sârbu este acuzat de evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare și spălare de bani, prejudiciul în acest dosar ridicându-se la 61.588.159 lei (aproximativ 14 milioane de euro), relatează Agerpres. În același dosar, a fost trimis în judecată Orlando Nicoară, fost director general în cadrul
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
dosar, a fost trimis în judecată Orlando Nicoară, fost director general în cadrul SC Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SRL. De asemenea, au fost deferiți justiției persoana juridică SC Mediafax Group (în insolvență), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, precum și persoanele fizice Dorina Roxana Grigoruță (fost administrator al SC Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SRL), Eugenia Bălan (fost administrator al SC Mediafax Group SA), Cosmina Ioana Noaghea (fost director general în cadrul SC Publimedia International SA
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
International SA), Sorin Nicolae Dinu (fost director financiar în cadrul SC Publimedia International SA și SC Mediafax Group SA), Daniela Reghina Cozac (fost director financiar în cadrul SC Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SRL), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. În plus, au fost trimiși în judecată Gheorghe Grădinaru (director general în cadrul SC Teleferic Prahova SA) și avocații Liana Petrovici și Gheorghe Dragoș Chiș. Procurorii susțin că, în perioada 2006 — 2014, în cadrul societăților din
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
a societăților din grupul Mediafax, a fost acela de a înființa și controla o parte din societățile de drepturi de autor, dar și pe cele utilizate în dezvoltarea de circuite comerciale fictive, prin care sumele rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală se întorceau în casieria societății. Ca urmare a înregistrării în contabilitatea societăților Publimedia International SA, Mediafax Group SA, Mediafax SA, Apropo Media SRL a facturilor fiscale fictive generate de relațiile comerciale astfel create, s-a produs un prejudiciu bugetului
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
bani pentru a acoperi cheltuielile personale ale inculpatului Sârbu Adrian sau pentru a efectua plata 'la negru' a salariilor angajaților societății, în paralel cu implementarea acestuia, inculpații au dezvoltat circuite comerciale fictive prin care sumele rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală să se întoarcă în casieria societății", mai spun procurorii. În cursul urmăririi penale au fost identificate mai multe tipuri de circuite financiare create în scopul disimulării adevăratei naturi și proveniențe a sumelor ce erau returnate în casieria societății. Prin
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2013-2014, în timp ce pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești se afla în curs de urmărire penală o cauză complexă în care se efectuau cercetări cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, mai multe persoane vizate au obținut informații confidențiale pe mai multe căi, printre cei implicați în furnizarea ilegală de informații nedestinate publicității fiind și Ghiță Sebastian Aurelian - deputat în Parlamentul României. Informațiile confidențiale priveau obiectul
DNA cere reținerea și arestarea lui Sebastian Ghiță by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101287_a_102579]
-
de fonduri europene; schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor europene; deturnare de fonduri; spălarea banilor; efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu funcția; cumpărare de influență și influențarea declarațiilor. De asemenea, el este acuzat de evaziune fiscală și folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. Potrivit
Cererea de arestare preventivă a lui Nicolae Păun, amânată () [Corola-website/Journalistic/101378_a_102670]
-
fiind nevoie de el, lucrează ca pilot-șef la TARS. La 3 septembrie 1947 este arestat, suspectat de trafic de valută și bijuterii, dar nu poate fi dovedit și revine la TARS. La 4 noiembrie este surprins în pregătirea unei evaziuni de persoane și de valori considerabile, printr-un control inopinat înaintea unui zbor către Milano. Aurul și valuta sunt confiscate imediat, toți cei implicați sunt arestați, dar Manolescu reușește să scape, evadând din sediul poliției. Ajutat fiind de americanii din
Maximilian Manolescu () [Corola-website/Science/331496_a_332825]
-
piața internă. Prin aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 22.000.000 lei, reprezentand TVA si accize. Pe 3 iulie 2014, Sorin Blejnar și soții Radu și Diana Nemeș au fost trimiși în judecată, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro. În același dosar au fost trimiși în judecată Viorel Comăniță, la data faptelor director la Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) și vicepreședinte al
Sorin Blejnar () [Corola-website/Science/332756_a_334085]
-
sau loteria fiscală este o măsură luată de Guvernul României la data de 28 ianuarie 2015, prin Ordonanța de Guvern nr. 10/2015, care are scopul de a contribui la combaterea evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea și responsabilizarea cetățenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianți din vânzarea bunurilor și prestarea serviciilor direct către populație. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 30 ianuarie 2015, iar pentru anul 2015 prima extragere
Loteria bonurilor fiscale () [Corola-website/Science/333717_a_335046]
-
(sau SwissLeaks) este numele unei investigații jurnalistice de amploare asupra schemelor de evaziune fiscală ce au avut loc la banca britanică multinațională HSBC prin filiala sa din Elveția, HSBC Private Bank - Suisse. În februarie 2015 site-ul web International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a publicat informații despre conturi bancare din Elveția cu
Swiss Leaks () [Corola-website/Science/333822_a_335151]
-
ilicit a avut loc la Centrul de Instruire Echipe Mobile, Formare Echipe Canine și Întreținere a Dresajului, din Giurgiu. „Strategia Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (ANAF) pentru perioada 2013-2017 include, printre direcțiile principale de acțiune, îmbunătățirea eficienței colectării și combaterea evaziunii fiscale. Obiectivul este de fapt creșterea veniturilor bugetare. Astfel, statul este capabil să susțină creșterea economică, finanțarea proiectelor vitale pentru societate, precum și să asigure protecția socială a cetățenilor săi. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, reforma ANAF se află în linie dreaptă
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
în vederea reducerii decalajului veniturilor colectate, calculate ca pondere în PIB, față de media europeană. Pentru 2016, vizăm finalizarea cu succes a programului derulat împreună cu Banca Mondială, de modernizare a infrastructurii și procedurilor instituției. De asemenea, vom continua eforturile de combatere a evaziunii fiscale, pentru a crea un mediu economic corect și echitabil pentru toți contribuabilii. În acest sens, salutăm planul de măsuri al Autorității Vamale, în vederea combaterii traficului cu produse accizabile și în special cu țigarete, a căror comercializare ilegală aduce prejudicii
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
Potrivit unui comunicat al DNA, au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează: 1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A.
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
Potrivit unui comunicat al DNA, au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează: 1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
Potrivit unui comunicat al DNA, au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează: 1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează: 1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează: 1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L.
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]