6,844 matches
-
continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C.
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C.
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo SA și Bartenders Distilleries SRL, cu activitate de producere și
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
Operațiuni Speciale din cadrul IGPR au efectuat miercuri, în cadrul a două dosare penale, 313 percheziții în 29 de județe și în Capitală, la sediile și punctele de lucru aparținând unui număr de 16 firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. După descinderi, procurorii i-au reținut pe Marton Antal Attila, Biro Sandor Matyas, Mathe Zsolt, Rozsalyi Alpar Otto și Boer Szilard-Attila, urmând ca aceștia să fie duși în instanță cu propunere de arestare preventivă. Totodată, față de
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
Conform aceleiași surse, Dorin Marinescu, administrator pe perioada derulării activității infracționale la SC Bachus Dealurile Istriței SRL Buzău, fostă SC Continental Serv Impex SRL Buzău, este urmărit penal pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită. Procurorii de la Biroul Teritorial Buzău al DIICOT au solicitat Curții de
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
octombrie 2015, față de următorii: SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA (2014- iunie 2015), director general al S.C. APA NOVA S.A. București (începând din luna iunie 2015), pentru infracțiunile de: - cumpărare de influență, - violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
influență, - violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN TEODOR (finul lui Semenescu Ovidiu Traian), administrator al S.C. SIS STRATEGY SRL, pentru infracțiunile de: - complicitate la luare de mită, - violarea vieții private. În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciu minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA - 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Victor Ponta, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”, este acuzat de procurori de următoarele infracțiuni: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălarea banilor. Pe lângă el, în stare de libertate au mai fost trimiși în judecată următorii: Laurențiu-Dan Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), în sarcina căruia
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
Civile de Avocați „Șova și Asociații”, în prezent senator, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de: - trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - evaziune fiscală în formă continuată, - spălare de bani. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: ”În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului CIUREL LAURENȚIU-DAN 1.În calitate de director la Direcția Investiții din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
constant. „Ce înseamna corectitudinea pentru familia Toader?", se poate întreba cineva din afară. Poate că pot să răspund eu, unul din puținii care au avut nenorocul de a petrece niște timp înăuntru. Atenție. Enumerare: Corectitudine înseamnă să mai faci niște evaziune fiscală după orele douăzeci, când se instalează improbabilitatea unui control de la știți-voi-cine, pentru a mai scapă de necuratul T.V.A. Corectitudine înseamnă să angajezi oameni pe statut de voluntar, ca să nu le plătești impozite și ca să-i privească pe ei
Demisia care a uimit o Românie întreagă: Niciodată în viața mea nu am fost mai umilit decât ca angajat al dumneavoastră by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101870_a_103162]
-
ales în pragul alegerilor parlamentare, explozia unui nou scandal în propria familie, după cele încasate până acum. Asta chiar dacă, ce-i drept, liderul PMP se poate apăra cu argumentele lui Vasile Blaga, „Budogul" argumentând după arestarea lui Ionuț Rudareanu pentru evaziune fiscală și spălare de bani ca nu socrii își aleg ginerii. Și, implicit, nici familiile acestora. Așa că, logic, nici Băsescu nu l-a ales pe Gheorghe Bebe Ionescu, dar acesta poate fi transformat oricând într-un „cuscru de coșmar", bonusul
Bebe Ionescu, un cuscru de coșmar pentru Traian Băsescu by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/102867_a_104159]
-
pentru agricultura. Aceasta statistică nu spune povestea completă, deoarece o mare parte din investițiile în agricultura din România vin din programe ca Programul Național de Dezvoltare Rurală sau Politica Agricolă Comună care sunt finanțate în mare parte din bani europeni. • Evaziunea fiscală ridicată din sectorul agricol Potrivit datelor Consiliului fiscal, sectorul agricol are a doua cea mai mare pondere din evaziunea fiscală totală din România, 9% sau aproximativ 1,7 miliarde Euro. Segmentul din agricultură în care acest tip de evaziune
PwC: România are un potențial semnificativ în sectorul agricol, dar cu o productivitate foarte scăzută by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103828_a_105120]
-
programe ca Programul Național de Dezvoltare Rurală sau Politica Agricolă Comună care sunt finanțate în mare parte din bani europeni. • Evaziunea fiscală ridicată din sectorul agricol Potrivit datelor Consiliului fiscal, sectorul agricol are a doua cea mai mare pondere din evaziunea fiscală totală din România, 9% sau aproximativ 1,7 miliarde Euro. Segmentul din agricultură în care acest tip de evaziune fiscală se manifestă cel mai puternic este cel al vânzării produselor agricole primare, mai ales cereale și legume-fructe. Producătorul vinde
PwC: România are un potențial semnificativ în sectorul agricol, dar cu o productivitate foarte scăzută by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103828_a_105120]
-
Evaziunea fiscală ridicată din sectorul agricol Potrivit datelor Consiliului fiscal, sectorul agricol are a doua cea mai mare pondere din evaziunea fiscală totală din România, 9% sau aproximativ 1,7 miliarde Euro. Segmentul din agricultură în care acest tip de evaziune fiscală se manifestă cel mai puternic este cel al vânzării produselor agricole primare, mai ales cereale și legume-fructe. Producătorul vinde producția direct din câmp și aceasta ajunge la consumatorii finali la un preț de câteva ori mai mare, iar sumele
PwC: România are un potențial semnificativ în sectorul agricol, dar cu o productivitate foarte scăzută by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103828_a_105120]
-
agricole primare, mai ales cereale și legume-fructe. Producătorul vinde producția direct din câmp și aceasta ajunge la consumatorii finali la un preț de câteva ori mai mare, iar sumele nedeclarate între momentul cumpărării de către intermediar și vânzarea finală intră în evaziune. Agricultura este de asemenea afectată puternic de fenomenul muncii „la negru", însă acesta este mai greu de cuantificat, în condițiile în care se practică pe scară largă agricultura de subzistență și munca familială, neremunerată. Soluțiile propuse de PwC pentru îmbunătățirea
PwC: România are un potențial semnificativ în sectorul agricol, dar cu o productivitate foarte scăzută by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103828_a_105120]