6,844 matches
-
înainte de 2012, dată la care a fost ales deputat într-un colegiu din județul Prahova, dar și în perioada mandatului de parlamentar. Este vorba despre: trafic de influență, complicitate la schimbarea destinației fondurilor europene, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, coruperea alegătorilor, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată.
DNA ar putea ridica sechestru de pe unele dintre firmele apropiaților lui Sebastian Ghiță by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103534_a_104826]
-
este o simplă coincidență, "ci o întoarcere în timp din punct de vedere democratic, într-o epocă regretabilă din istoria României, epoca proceselor politice". Victor Ponta este urmărit penal de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. Premierul a fost chemat vineri dimineață la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința
Victor Ponta i-a chemat pe liderii de organizații PSD la București by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103555_a_104847]
-
săvârșit infracțiunile de conflict de interese a îndeplinit funcția de prim-ministru. DNA a anunțat vineri că procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul de corupție de la companiile energetice Turceni și Rovinari privind încheierea unor contracte de asistență juridică. În aceeași cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale față de Victor Ponta și
Victor Ponta i-a chemat pe liderii de organizații PSD la București by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103555_a_104847]
-
dispus efectuarea urmăririi penale față de Ponta Victor-Viorel, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel", în prezent prim-ministru al României, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni) - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - spălarea banilor În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații" de la cele două complexe energetice
Victor Ponta, urmărit penal. Ce cuprinde referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103558_a_104850]
-
Faptele sunt de când premierul Victor Ponta era avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat "Ponta Victor-Viorel". Iată ce scrie DNA cu privire la acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani: În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații" de la cele două complexe
DNA: Victor Ponta, urmărit penal. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103559_a_104851]
-
s-au făcut doar prin bancă, toate au fost trecute în contabilitate și am plătit toate taxele și impozitele! Toți avocații din România procedează așa. Nu există acte false. Chiar și procurorul spune că sunt prescrise din 2013 Acuzația de evaziune fiscală în care am fost acuzat că sunt complice: nu făceam eu contabilitatea la societatea lor! Am fost controlat de ANAF în 2011 și concluzia a fost că e totul legal. În cinci ani, obligațiile fiscale se prescriu, dar eu
Victor Ponta nu va demisiona. Premierul contraatacă în Justiție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103553_a_104845]
-
dreptul. 4. Să vedem, însă, cum percepe Germania imunitatea parlamentară atunci când în cauză este „protejarea unor persoane individuale" de cetățenie germană. Cu doar câțiva ani în urmă, parchetul german a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității onorabilului Elmar Brok, acuzat de evaziune fiscală. Menționez că nu era vorba de ridicarea imunității în vederea arestării ci exact în vederea declanșării procesului judiciar. Distinsul europarlamentar s-a prezentat cu avocați în fața Comisiei juridice și a explicat că de evidența veniturilor sale se ocupa secretarea iar de
Adrian Severin, scrisoare deschisă ambasadorului Germaniei: Sper că o veți citi nu cu aroganța acelui Reich... by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103626_a_104918]
-
iar de declararea lor la fisc soția. Întrucât secretara uitase să transmită soției unele informații asupra veniturilor soțului, unele venituri nu au fost declarate și prin urmare impozitele aferente lor au rămas neplătite (sic!). Pentru că această poveste nu excludea realitatea evaziunii ci oferea doar niște circumstanțe atenuante, avocatul dlui Brok a precizat că, dată fiind gravitatea minoră a faptei și împrejurarea că acuzatul era dispus să plătească ceea ce era datorat, insistența parchetului german de a deschide un proces ar fi avut
Adrian Severin, scrisoare deschisă ambasadorului Germaniei: Sper că o veți citi nu cu aroganța acelui Reich... by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103626_a_104918]
-
FBI-SRI o reprezintă schimbul constant de informații privind "contraspionajul, lupta împotriva terorismul, a corupției și a criminalității organizată transnațională". "În 2013, eforturile noastre comune au dus la arestarea și extrădarea a doi români din SUA în România, sub acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Sperăm să colaborăm mai mult în acest domeniu", a afirmat directorul FBI. Comey s-a referit și la creșterea nivelului de expertiză în baza stagiilor de pregătire derulate între cele două instituții. "Din 2013 până în
Șeful FBI, la București: Parteneriatul cu SRI este printre cele mai bune pe care le avem în lume () [Corola-website/Journalistic/103677_a_104969]
-
În opinia premierului din umbră al PNL, nu se poate să treci la o relaxare atât de bruscă și abruptă, fără să îți pregătești aparatul de colectare și să îmbunătățești colectarea, fără să fi intrat în prealabil cu buldozerul în evaziunea fiscală". Sigur, e greu să reformezi companiile de stat, când riști să dai acolo peste manageri de tip Ciurel, care au cadorisit partidul și pe liderii săi cu contracte "grase", mai spune Cătălin Predoiu, în opinia căruia "propunerile fiscal nerealiste
Cătălin Predoiu, atac la Victor Ponta, pe tema Noului Cod Fiscal: Pune economia în situații riscante by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103691_a_104983]
-
HERȚANU IULIAN CRISTIAN, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, COMAN MIHAIL-MARIAN - administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiești și S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiești și angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (în calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
Ploiești și S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiești și angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (în calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. București și S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. București și S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, MUNTEANU LIVIU, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. începând cu data de 25.04.2014, pentru săvârșirea infracțiunilor de: --aderarea la un grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene - evaziune fiscală, Celor patru inculpați li s-
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, MUNTEANU LIVIU, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. începând cu data de 25.04.2014, pentru săvârșirea infracțiunilor de: --aderarea la un grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene - evaziune fiscală, Celor patru inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca ei să fie prezentați, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, la Înalta Curte
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
cauză pentru care procurorii DNA București au cerut confirmarea redeschiderea urmăririi penale a fost clasat de procurorul Lucian Păpici în aprilie 2014, scrie Agerpres. Sursele citate au precizat că cercetările în dosar ar fi pornit de la ancheta efectuată în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro în care ulterior au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești mai mulți inculpați, între care fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu, Răzvan Alexe, cunoscut drept
Șeful Serviciului Investigații Criminale al IPJ Prahova, audiat la DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101364_a_102656]
-
În centrul operațiunii de evaziune fiscală se află o firmă de securitate. Din cercetările efectuate de polițiștii de la "Crimă Organizată" Caras Severin a reieșit că au fost create firme paravan pe care erau angajați oamenii și care în timp acumulau datorii la bugetul de stat
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
Organizate și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un numar de 77 percheziții domiciliare pe raza județului Caras Severin și în alte 19 județe în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul societăților comerciale având ca obiect de activitate pază și protecția de bunuri și persoane. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza județului Caraș-Severin s-a constituit un grup
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
la grupul infracțional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înființeze societăți comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc). Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală și spălare de bani, au desfășurat alte activități infracționale, (persoane din cadrul autorităților statului, funcționari bancari) ,care, acceptând să fie înființate societăți comerciale la adresa acestora, sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienței acestora sau a evitării luării unor măsuri
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
fiind înstrăinate unor cetățeni străini. Totodată, inculpații au dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile societăților pe care le administrau în conturile firmelor, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o 'albire' a respectivelor sume de bani, de unde au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală. Facturile
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
Râmi Ghaziri, cetățean francez, rezident în România, administrator al mai multor societăți comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată. El a fost condamnat definitiv de ICCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PICCJ Angela Nicolae
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală. Livrări intracomunitare de marfuri către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria Acest lucru a fost posibil prin evidențierea, în acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate și societăți
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie 2012, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la un preț supraevaluat, a unui teren intravilan în suprafață de 42.000 mp, situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, catre o societate administrată/ reprezentată de Râmi Ghaziri. În perioada iulie 2010 — august
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
un contract de consultanță și asistența managerială, încheiat între această firmă și una din cele administrată de Râmi Ghaziri. În baza acestui contract, în perioada 22.12.2010 — 23.08.2013, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor provenite din evaziune fiscală, inculpata Marin a efectuat plăti cu titlu de avans achiziție echipamente în contul Davana Holdings SĂ Panama, în valoare totală de 7.312.781,85 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în suma de 107.153.731 lei
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
urmărit penal și trimis în judecată În 5 iunie, premierul Victor Ponta a fost chemat la DNA unde i s-a comunicat că este urmărit penal în dosarul Rovinari-Turceni, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat 'Ponta Victor-Viorel'. Sunt suspect în cazul domnului Șova pentru activitatea de avocat în 2007-2008. De asemenea, sunt în conflict de interese că
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
bunuri mobile și imobile, au dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile și i-au schimbat calitatea din suspect în inculpat. Aproximativ o lună mai târziu, DNA informa că, potrivit raportului de expertiză, prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina lui Ponta se ridică la suma de peste 51.000 lei și anunța că s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui apartament aflat în proprietatea acestuia, în vederea recuperării prejudiciului. Ponta preciza atunci că i-au fost
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]