13,895 matches
-
NEBANCARE Înscrierea în Registrul special Înscrierea în Registrul general Denumirea instituției financiare nebancare Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Înmatriculare în registrul comerțului Identificatorul entității juridice (codul LEI) Observații Număr Data Număr Data Număr Secțiunea k) - Activități multiple de creditare REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE Înscrierea în Registrul special Înscrierea în Registrul general Denumirea instituției financiare nebancare Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Înmatriculare în registrul comerțului Identificatorul entității juridice (codul LEI) Activități de creditare desfășurate Observații Număr Data
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
k) - Activități multiple de creditare REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE Înscrierea în Registrul special Înscrierea în Registrul general Denumirea instituției financiare nebancare Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Înmatriculare în registrul comerțului Identificatorul entității juridice (codul LEI) Activități de creditare desfășurate Observații Număr Data Număr Data Număr Partea II RADIATE Secțiunea a) - Credite de consum Secțiunea b) - Credite ipotecare și/sau imobiliare Secțiunea c) - Microcreditare Secțiunea d) - Finanțarea tranzacțiilor comerciale Secțiunea e) - Factoring Secțiunea f) - Scontare Secțiunea g) - Forfetare Secțiunea g1
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
în Registrul special Înscrierea în Registrul general Denumirea instituției financiare nebancare Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Înmatriculare în registrul comerțului Identificatorul entității juridice (codul LEI) Data radierii Observații Număr Data Număr Data Număr Secțiunea k) - Activități multiple de creditare REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE Înscrierea în Registrul special Înscrierea în Registrul general Denumirea instituției financiare nebancare Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Înmatriculare în registrul comerțului Identificatorul entității juridice (codul LEI) Activități de creditare desfășurate Data radierii Observații
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
k) - Activități multiple de creditare REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE Înscrierea în Registrul special Înscrierea în Registrul general Denumirea instituției financiare nebancare Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Înmatriculare în registrul comerțului Identificatorul entității juridice (codul LEI) Activități de creditare desfășurate Data radierii Observații Număr Data Număr Data Număr REGISTRUL DE EVIDENȚĂ În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență nu
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
își are sediul social instituția de credit, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 3 caractere numerice. ^(3) Rubrica „Observații“ va cuprinde informații cu privire la fuziune, divizare și schimbarea denumirii. Secţiunea 2 Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT^(1) ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
și completările ulterioare. Înscrierea în registru Denumire entitate Tip entitate(*) Elemente de identificare Data radierii Număr Data cod de identificare fiscală numărul de ordine în registrul comerțului identificatorul entității juridice (LEI) 1 2 3 4 5 (*) Bănci/Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ/Bănci de credit ipotecar/Case centrale/Cooperative de credit/Sucursale ale instituțiilor de credit din state terțe/Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre. Anexa nr. 8 MODIFICĂRI ale anexelor nr. I și II la Ordinul Băncii Naționale a României
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
Beneficiarul trebuie să se asigure că, în cazul rambursării/executării silite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a sumelor provenite din nereguli sau fraudă, contul administratorului Programului a fost creditat. (8) Beneficiarul va datora dobânzi și penalități până la data creditării contului administratorului Programului de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. (9) În cazul în care neregula este depistată înainte de efectuarea ultimei plăți conform prezentului contract, administratorul Programului va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranșa următoare, până la
HOTĂRÂRE nr. 1.240 din 12 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260524]
-
furnizarea de lichiditate pe piață și care este disponibil la solicitarea operatorului pieței de energie electrică pentru a oferta la vânzare și la cumpărare în același timp, pe oricare din piețele prevăzute la art. 2 alin. (1) ; ... i) limită de creditare - valoarea maximă de credit pe care o instituție financiară o acordă unui participant la piață; ... j) ofertă coinițiatoare - ofertă de același tip cu oferta inițiatoare, cu elemente identice, respectiv: aceeași cantitate de energie electrică, același profil zilnic de livrare și
REGULI GENERALE din 19 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260959]
-
dintre participanții la piața organizată de energie electrică transmite OP listele de eligibilitate stabilite în baza contractelor, atât pentru vânzare, cât și pentru cumpărare; lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim de 8 (opt) parteneri eligibili cu limita de creditare diferită de zero; listele de eligibilitate acceptate anterior sesiunii de tranzacționare sunt configurate în sistemul de tranzacționare, dacă notificarea este realizată reciproc de către oricare doi participanți la piață, conform prevederilor regulamentului și/sau procedurilor operaționale specifice proprii OP și prezentelor
REGULI GENERALE din 19 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260959]
-
HOTĂRÂRE nr. 15 din 24 octombrie 2022 privind radierea Societății OCAZIA I.F.N. - S.A. din Registrul general Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare EMITENT BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 11 noiembrie 2022 Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/13.022 din 22.08.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății OCAZIA I.F.N
HOTĂRÂRE nr. 15 din 24 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261310]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 11 noiembrie 2022 Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/13.022 din 22.08.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății OCAZIA I.F.N. - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în raportul de supraveghere nr. VI/5/9.782 din 29.06.2022, încheiat în urma acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 6.06.2022-17.06.2022, luând act de faptul că Societatea OCAZIA I.F.N. - S.A. nu a respectat prevederile: – art. 3 și 4
HOTĂRÂRE nr. 15 din 24 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261310]
-
art. 27 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare; ... – art. 3 și 4 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare
HOTĂRÂRE nr. 15 din 24 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261310]
-
de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora; Situația Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special; Formularul de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare; ... – netransmiterea la Banca Națională a României - Direcția Supraveghere a situațiilor financiare periodice aferente datei de 31.12.2021 sau a declarației pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfășurat activitate de la data înființării
HOTĂRÂRE nr. 15 din 24 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261310]
-
Calea Floreasca nr. 133-135-137 și str. Cornescu nr. 50-52, et. 5, sectorul 1), înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/794/2017, având codul unic de înregistrare 36962847, înscrisă în Registrul general Instituții Financiare Nebancare la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110329 din data de 27.10.2017 și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare. Articolul 2 Societatea OCAZIA I.F.N. - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15
HOTĂRÂRE nr. 15 din 24 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261310]
-
comerțului cu nr. J40/794/2017, având codul unic de înregistrare 36962847, înscrisă în Registrul general Instituții Financiare Nebancare la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110329 din data de 27.10.2017 și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare. Articolul 2 Societatea OCAZIA I.F.N. - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009
HOTĂRÂRE nr. 15 din 24 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261310]
-
trebuie să se asigure că în cazul rambursării/executării silite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sumelor provenite din nereguli sau fraudă, contul administratorului Programului a fost creditat. (8) Beneficiarul va datora dobânzi și penalități până la data creditării contului administratorului Programului de către ANAF. (9) În cazul în care neregula este depistată înainte de efectuarea ultimei plăți conform prezentului contract, administratorul Programului va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranșa următoare, până la stingerea integrală a debitului
HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 12 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260522]
-
trebuie să se asigure că în cazul rambursării/executării silite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sumelor provenite din nereguli sau fraudă, contul administratorului Programului a fost creditat. (8) Beneficiarul va datora dobânzi și penalități până la data creditării contului administratorului Programului de către ANAF. (9) În cazul în care neregula este depistată înainte de efectuarea ultimei plăți conform prezentului contract, administratorul Programului va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranșa următoare până la stingerea integrală a debitului
HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 12 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260521]
-
profesională și probitatea morală; ... 3. descrierea posibilelor conflicte de interese și a politicii de minimizare a acestora prin instituirea unor mecanisme care să permită protejarea interesului contractanților și al beneficiarilor; ... 4. informații privind politica de remunerare, inclusiv acordarea de împrumuturi, creditări, asigurări de viață pentru persoanele care conduc efectiv societatea; ... 5. descrierea politicii pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; ... 6. descrierea planului de continuitate a activității; ... 7. mecanismele de avertizare timpurie și modalitatea de transmitere a informațiilor aferente; ... 8
NORMĂ nr. 25 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260304]
-
după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în ghidul de finanțare și în prezentul contract. (2) Plata se efectuează în una sau mai multe tranșe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura decontării sumei și prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria/Banca ......................................, numai pe bază de cerere/cereri de decontare și/sau avans, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 4 la prezentul contract. Cererea de decontare/avans va fi însoțită de documentele justificative prevăzute în
GHID DE FINANȚARE din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259887]
-
Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții: a) băncilor, persoane juridice române; ... b) organizațiilor cooperatiste de credit; ... c) băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ; ... d) băncilor de credit ipotecar; ... e) sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine; ... f) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române; ... g) instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr.
ORDIN nr. 1 din 12 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258232]
-
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și nu constituie o încălcare a interdicției prevăzute la art. 5 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență. Articolul 5 Nu intră în categoria activităților de creditare reglementate prin Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, acordarea de împrumuturi dezvoltatorilor de proiecte prin intermediul platformelor de finanțare participativă potrivit Regulamentului (UE) 2020/1.503, cu excepția situației în care împrumuturile sunt acordate de o
LEGE nr. 244 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257861]
-
art. 2 alin. (3) lit. a) din hotărâre, calculată de B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., pe numele fiecăruia dintre cei 2 deponenți. ... 8. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenței, respectiv la data de 29 septembrie 2022, prin creditarea contului B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii. ... 9. Plata la scadență a valorii nominale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor prin ordin de plată pe numele B.R.D. Groupe Société
ORDIN nr. 1.598 din 7 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258298]
-
achiziții și prestarea altor servicii de consultanță; ... h) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta; ... i) custodie și administrare de instrumente financiare; ... j) intermediere pe piața interbancară; ... k) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării; ... l) dobândirea de participații la capitalul beneficiarilor eligibili prevăzuți la art. 6 ; ... m) activități derulate în numele și contul statului; ... n) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar și obiectivelor băncii de dezvoltare
LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257459]
-
ianuarie 2023 ) Articolul 25 (1) Fiecare dintre membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei bănci de dezvoltare, precum și persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune banca de dezvoltare unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate
LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257459]
-
României a primilor membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului se realizează în cadrul procesului de supraveghere prudențială; ... b) primele persoane care asigură conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune banca de dezvoltare unor riscuri semnificative sunt evaluate de banca de dezvoltare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 25 , și își încep exercitarea responsabilităților în condițiile stabilite prin contractul de muncă. Evaluarea de
LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257459]