3,302 matches
-
vamală poate proceda la controlul fizic al mărfurilor, total sau parțial, precum și, daca este cazul, la prelevarea de probe pentru expertize sau analize de laborator. ... Articolul 56 (1) Transportul mărfurilor la locul controlului fizic și manipularea acestora sunt efectuate de declarant pe riscul și pe cheltuiala să. ... (2) Declarantul are dreptul să asiste la controlul fizic al mărfurilor și la prelevarea probelor. La cererea autorităților vamale, declarantul este obligat să prezinte mărfurile pentru control, să le manipuleze și să le dezambaleze
CODUL VAMAL din 24 iulie 1997 - (*actualizat*) ( LEGEA nr. 141/1997 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/117838_a_119167]
-
anunțe imediat autoritatea vamală cea mai apropiată, pentru a asigura supravegherea până la plecare. ... Articolul 34 Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectuează potrivit normelor prevăzute pentru controlul vagoanelor acoperite. Secțiunea a 3-a Examinarea de către declaranții vamali a mărfurilor și prelevarea de eșantioane Articolul 35 (1) Declaranții vamali pot să verifice, înainte de depunerea declarației vamale, felul și cantitatea mărfurilor sosite sau care se expediază. De asemenea, se poate solicita autorității vamale și permisiunea pentru prelevarea de
REGULAMENT din 6 octombrie 1997 de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119340_a_120669]
-
de tranzit ori neprezentarea de către transportator a evidentelor și informațiilor cerute de reglementările vamale privind bunurile aflate în tranzit; ... g) neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul bunurilor nevămuite a obligației de a asigura integritatea sigiliilor și marcajelor vamale; ... h) prezentarea de către declaranții vamali a unor documente conținând date nereale, daca faptă nu constituie contravenția prevăzută la art. 386 lit. k). ... Articolul 385 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei următoarele fapte: a) descărcarea, încărcarea
REGULAMENT din 6 octombrie 1997 de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119340_a_120669]
-
anunțe imediat autoritatea vamală cea mai apropiată, pentru a asigura supravegherea până la plecare. ... Articolul 34 Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectuează potrivit normelor prevăzute pentru controlul vagoanelor acoperite. Secțiunea a 3-a Examinarea de către declaranții vamali a mărfurilor și prelevarea de eșantioane Articolul 35 (1) Declaranții vamali pot să verifice, înainte de depunerea declarației vamale, felul și cantitatea mărfurilor sosite sau care se expediază. De asemenea, se poate solicita autorității vamale și permisiunea pentru prelevarea de
ANEXA din 6 octombrie 1997 de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119342_a_120671]
-
de tranzit ori neprezentarea de către transportator a evidentelor și informațiilor cerute de reglementările vamale privind bunurile aflate în tranzit; ... g) neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul bunurilor nevămuite a obligației de a asigura integritatea sigiliilor și marcajelor vamale; ... h) prezentarea de către declaranții vamali a unor documente conținând date nereale, daca faptă nu constituie contravenția prevăzută la art. 386 lit. k). ... Articolul 385 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei următoarele fapte: a) descărcarea, încărcarea
ANEXA din 6 octombrie 1997 de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119342_a_120671]
-
Termenul limită al operațiunii este de maximum 45 de zile pentru exporturile cu tranzit efectuate sub acoperirea Convenției TIR și de maximum 8 zile în cazul exportului cu tranzit comun, de la data declarației vamale de export; - la rubrică nr. 14 "Declarant/Reprezentant", numărul autorizației de expeditor agreat, de forma "Exxx", precum și datele de identificare a expeditorului agreat (denumire, adresa) sunt înscrise automat de sistemul informatic ASYCUDA++; - la rubrică nr. 54 "Locul și data" se înscriu numele, prenumele și semnătură expertului vamal
NORMA din 22 februarie 2000 privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operaţiunile de export. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/127382_a_128711]
-
3. Persoană recenzata este debitorul - persoană fizică sau persoană juridică nonbancara rezidență - înscris în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportării acestuia de către persoană declaranta. 4. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeași persoană recenzata, mai putin valoarea angajamentelor asumate de bănci, în numele persoanei recenzate, față de alte bănci [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintă expunerea întregului sistem bancar din România față de o singură persoană recenzata și se determina de Centrală
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
mai putin valoarea angajamentelor asumate de bănci, în numele persoanei recenzate, față de alte bănci [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintă expunerea întregului sistem bancar din România față de o singură persoană recenzata și se determina de Centrală Riscurilor Bancare. 5. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare sunt: - centralele băncilor - persoane juridice române - pentru toate informațiile de risc bancar colectate din propriile evidente și din cele ale unităților lor teritoriale din România; - sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine - pentru toate informațiile
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
juridice române - pentru toate informațiile de risc bancar colectate din propriile evidente și din cele ale unităților lor teritoriale din România; - sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine - pentru toate informațiile de risc bancar colectate din propriile evidente. Persoanele declarante au obligația să completeze formularul "Fișa de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc bancar" (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor Bancare, conform anexei nr.
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
fi întocmită în două exemplare având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 va fi transmis în regim confidențial la Centrala Riscurilor Bancare; - exemplarul 2 va fi păstrat pentru evidentele proprii. 6. Persoană acreditata este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la Centrala Riscurilor Bancare informații de risc bancar. Persoană declaranta nu este abilitata să efectueze schimbul de informații de risc bancar cu Centrală Riscurilor Bancare decât prin intermediul persoanelor acreditate. 7. Perioadă de raportare este
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
față de acesta un risc individual. Articolul 4 Structura informațională a Centralei Riscurilor Bancare Centrală Riscurilor Bancare organizează și gestionează o bază de date care cuprinde: a) Registrul central al creditelor (RCC), care conține informațiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate și difuzate de Centrală Riscurilor Bancare în vederea valorificării de către utilizatori, în condițiile păstrării secretului bancar; ... b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informații de risc bancar referitoare la persoanele recenzate și
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Transmiterea și înscrierea informației de risc bancar în Registrul central al creditelor 1. Fluxul transmiterii și înscrierii informației de risc bancar în Registrul central al creditelor este prezentat în diagramă. 2. În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 3, persoana declaranta trebuie să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, lunar, în perioada de raportare, informația de risc bancar, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri: 2.1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
b) este în concordanță, conform criteriilor stabilite de Centrală Riscurilor Bancare în acest sens, cu informația de risc bancar cuprinsă în raportările anterioare. ... 6. Centrală Riscurilor Bancare nu poate modifica din proprie inițiativă informația de risc bancar transmisă de către persoanele declarante. Articolul 6 Prelucrarea informației de risc bancar. Organizarea și gestionarea Registrului central al creditelor și a Registrului creditelor restante Centrală Riscurilor Bancare asigura înregistrarea în Registrul central al creditelor a informațiilor de risc bancar raportate de persoanele declarante și prelucrarea
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
de către persoanele declarante. Articolul 6 Prelucrarea informației de risc bancar. Organizarea și gestionarea Registrului central al creditelor și a Registrului creditelor restante Centrală Riscurilor Bancare asigura înregistrarea în Registrul central al creditelor a informațiilor de risc bancar raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor. Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat și actualizat conform necesităților proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: - identificarea persoanelor recenzate și
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
data înscrierii, după care vor fi arhivate. Articolul 7 Difuzarea informației de risc bancar 1. Fluxul difuzării informației de risc bancar deținute de Centrală Riscurilor Bancare către utilizatori este prezentat în diagramă. 2. Centrală Riscurilor Bancare transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul global pentru fiecare debitor raportat de aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situația riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
fiecare debitor raportat de aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situația riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. 3. Centrală Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la creditele restante pe ultimii 2 ani, evidențiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de către această în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
oricare debitor raportat de către această în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. 4. Orice unitate bancară poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informația de risc bancar referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancara rezidență, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998 . Nerespectarea acestei condiții de către bancă constituie abatere de la prevederile
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Formularul F5 se va întocmi în trei exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a dat acordul; - exemplarul 2 se depune la unitatea bancară care a primit acordul; - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante în ziua emiterii acordului și se arhivează de către această. Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5; b) "Cerere de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare" (F6). ... Conținutul acestui formular și modul
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
art. 5, și completarea informației de risc bancar transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie), prin utilizarea formularelor F2 și/sau F3: a) ca urmare a sesizării de către Centrală Riscurilor Bancare a erorilor; aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul " Lista cuprinzând erorile privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
raportări, formularul " Lista cuprinzând erorile privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoană declaranta a omisiunilor proprii. ... În cazul în care persoana declaranta sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectata, prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție" (F8). Conținutul acestui formular și
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
2. Persoană declaranta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la această a datelor supuse concilierii, dovada care să certifice rezultatul verificării; - etapă a 6-a: transmiterea de către Centrală Riscurilor Bancare persoanei declarante a băncii care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc bancar. Bancă este obligată să pună la dispoziție persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi bancară de la data primirii acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare. Articolul 10 Sancțiuni Nerespectarea
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Dispoziții generale Informațiile de risc bancar transmise la și primite de la Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidențial. Centrală Riscurilor Bancare nu își asumă nici o responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc bancar de către utilizatori. Persoanele declarante au obligația să furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informație de risc bancar solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. Articolul 16 Intrarea în vigoare Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
data de 1 februarie 2000. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISĂRESCU DIAGRAMĂ Anexă 1 ┌──┐ │F1│ └──┘ FIȘA de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc bancar Nr. ...... [][][][][][][][] (dată emiterii) 1. Persoană declaranta ....................... Telefon ................... 2. Persoane acreditate Se completează numai în cazul persoanelor străine. Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fisei de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fisei de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoană declaranta. Zona 1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrică "Telefon" Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
la care se emite fișa de acreditare de către persoană declaranta. Zona 1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrică "Telefon" Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "Numele" și "Prenumele" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează
REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]