5,917 matches
-
dreptul la recurs individual în mod abuziv pe motiv că nu a informat Curtea că fusese urmărit penal și condamnat, în altă procedură penală, la pedeapsa cu închisoarea de 3 ani pentru acuzațiile de abuz în serviciu și de gestionare frauduloasă a bunurilor imobile ale comunității luterane din Arad. Susține că primul reclamant nu a achitat, prin urmare, amenda penală pronunțată în cauza care face obiectul speței, dat fiind că această pedeapsă ar fi fost absorbită de pedeapsa cu închisoarea pronunțată
HOTĂRÂREA din 19 februarie 2019 () [Corola-llms4eu/Law/294898]
-
specifice respectivelor lor culte. Afirmă de asemenea că acestea au evaluat drepturile fundamentale ale părților, dând prioritate respectării autonomiei comunităților religioase. Cu privire în special la primul reclamant, Guvernul consideră că trebuie acordată o anumită importanță condamnării acestuia pentru gestionarea frauduloasă a bunurilor parohiei luterane (supra, pct. 17). Guvernul a concluzionat că respectiva condamnare a reclamanților se justifica printr-o nevoie socială imperioasă și nu pare disproporționată. ... ... (2) Motivarea Curții 46. Curtea reține că ambii reclamanți au fost condamnați pentru că
HOTĂRÂREA din 19 februarie 2019 () [Corola-llms4eu/Law/294898]
-
fața Curții că în dreptul românesc reclamanții aveau competența de a îndeplini astfel de acte (pentru dispozițiile interne relevante care fac obligatorie încheierea unei căsătorii civile, a se vedea supra, pct. 31). Cu privire la condamnarea primului reclamant pentru gestionarea frauduloasă a bunurilor parohiei, Curtea consideră că nu este relevantă pentru examinarea prezentei cereri (nr. 28.617/13). Într-adevăr, această condamnare a fost impusă la finalul unei proceduri penale distincte, obiect al unei cereri separate în fața Curții (nr. 55.662/13 - supra, pct. 17
HOTĂRÂREA din 19 februarie 2019 () [Corola-llms4eu/Law/294898]
-
1) din Legea 85/2014: Articolul 181 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații, el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii. (…) ... ... 10. Ca norme legale care își găsesc aplicabilitatea în problema de drept
DECIZIA nr. 57 din 21 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292022]
-
1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații, el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii. (…) ... ... 10. Ca norme legale care își găsesc aplicabilitatea în problema de drept supusă dezlegării, prezintă relevanță și următoarele
DECIZIA nr. 57 din 21 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292022]
-
extinderea răspunderii pentru datoriile întreprinderii individuale și asupra patrimoniului personal al titularului, nu au aplicabilitate în situația în care s-a solicitat deschiderea procedurii falimentului și aceasta a fost închisă, fără ca titularul să fi fost găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase. ... 48. Având în vedere aceste aspecte, în afara procedurii insolvenței nu vor putea fi calculate și urmărite obligații accesorii, deoarece, prin închiderea procedurii, debitorul persoană fizică a fost descărcat de obligațiile pe care le
DECIZIA nr. 57 din 21 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292022]
-
și asupra patrimoniului personal al titularului, nu au aplicabilitate în situația în care s-a solicitat deschiderea procedurii falimentului și aceasta a fost închisă, fără ca titularul să fi fost găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase. ... 48. Având în vedere aceste aspecte, în afara procedurii insolvenței nu vor putea fi calculate și urmărite obligații accesorii, deoarece, prin închiderea procedurii, debitorul persoană fizică a fost descărcat de obligațiile pe care le avea înainte, care, în speță, sunt
DECIZIA nr. 57 din 21 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292022]
-
fi inclusă în modelul de Raport de Progres ( Anexa G ). ... 2. MONITORIZAREA BENEFICIARILOR FINALI 2.1. Intermediarilor Financiari li se poate solicita, în conformitate cu normele și procedurile lor interne și în special în cazurile în care se suspectează un comportament fraudulos, să efectueze controale de monitorizare la nivelul Beneficiarilor Finali. ... ... 3. Monitorizarea de către FEI a Intermediarilor Financiari va viza următoarele aspecte: (a) atât în timpul evaluării, selecției și implementării instrumentului financiar, monitorizează respectarea de către Intermediarii Financiari a legislației relevante
ACORD DE FINANȚARE din 4 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/297998]
-
arătat că, prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, neregula a fost definită prin trimitere la definiția din art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/1995, incluzând, așadar, atât orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar, cât și conduitele frauduloase. Regula prevăzută de art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/1995 este reluată de art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, care prevede că nu se acordă niciun avantaj persoanelor fizice sau juridice în privința cărora s-a
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
de fraudă, corupție sau alte nereguli, iar atunci când nu se poate determina în concret partea afectată se pot aplica corecții forfetare (de exemplu, 5%, 25%, 50%, chiar și 100%) în funcție de gravitate. Totuși, atunci când întreaga procedură este frauduloasă sau neconformă (spre exemplu, afectează chiar criteriile de eligibilitate), se poate impune restituirea totală. ... 141. Totodată, trebuie avut în vedere și că infracțiunea prevăzută de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 este o infracțiune de rezultat, astfel cum rezultă din
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
aceste piețe și are ca obiective: – asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; ... – promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; ... – asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor. ... ... Dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2017 privind utilizarea activului
SENTINȚA CIVILĂ nr. 1.870 din 20 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296521]
-
de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari/asociați/administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanțare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente. (12) Persoanele fizice din grupul țintă își pot schimba domiciliul doar în același tip de regiune cu domiciliul de
PROCEDURĂ din 17 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/295748]
-
de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari / asociați / administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, cererea de finanțare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente. ... Articolul 16 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel
PROCEDURĂ din 17 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/295748]
-
sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada de valabilitate a programului, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari / asociați / administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea solicitării de finanțare sau, după caz, la recuperarea ajutorului de minimis acordat, împreună cu dobânzile aferente. ... ... 4. Cheltuieli eligibile la finanțare 4.1. (1) Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau
PROCEDURĂ din 5 iunie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299281]
-
instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada de valabilitate a programului, fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari / asociați / administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, solicitarea de finanțare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente. ... Articolul 15 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel
PROCEDURĂ din 5 iunie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299281]
-
cu Comitetul pentru discuții aprofundate cu privire la orice chestiune relevantă; ... 36. îndeamnă toate statele membre ca, la punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatul (1) de mai sus, să se asigure că pașapoartele și alte documente de călătorie frauduloase, contrafăcute, furate și pierdute sunt invalidate și retrase din circulație, în conformitate cu legislația și practicile naționale, cât mai curând posibil, și să facă schimb de informații cu privire la aceste documente cu alte state membre prin intermediul bazei de
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
prin intermediul bazei de date INTERPOL; ... 37. încurajează statele membre să facă schimb, în conformitate cu legislația și practicile lor interne, cu sectorul privat de informații din bazele lor de date naționale referitoare la documente de identitate sau de călătorie frauduloase, contrafăcute, furate și pierdute care aparțin propriilor jurisdicții și, în cazul în care se constată că o parte inclusă pe listă utilizează o identitate falsă, inclusiv pentru a obține credite sau documente de călătorie frauduloase, să furnizeze Comitetului informații în
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
de identitate sau de călătorie frauduloase, contrafăcute, furate și pierdute care aparțin propriilor jurisdicții și, în cazul în care se constată că o parte inclusă pe listă utilizează o identitate falsă, inclusiv pentru a obține credite sau documente de călătorie frauduloase, să furnizeze Comitetului informații în acest sens; ... 38. încurajează statele membre care eliberează documente de călătorie persoanelor incluse pe listă să ia act, după caz, de faptul că purtătorul face obiectul interdicției de călătorie și al procedurilor de scutire corespunzătoare
REZOLUȚIE nr. 2734(2024) din 10 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/299338]
-
1. consideră că Pachetul legislativ: a) oferă instrumentele de politică prin care statele membre pot adapta sistemele naționale de inspecție tehnică la noile realități tehnologice din sectorul auto, asigurând un cadru unitar de verificare a siguranței vehiculelor, combatere a manipulărilor frauduloase și îmbunătățire a schimbului de date, în vederea consolidării siguranței rutiere și protejării mediului în Uniune; ... b) oferă instrumentele de politică prin care statele membre pot moderniza sistemele de înmatriculare a vehiculelor, prin digitalizarea documentelor, îmbunătățirea schimbului de date și
HOTĂRÂRE nr. 76 din 30 iunie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299614]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 14 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298334]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 14 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298334]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 14 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298334]
-
este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României; ... c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase. ... ... – Art. I pct. 41 [cu referire la art. 37^2 alin. (2)]: „Art. 37^2. - (...) (2) Termenele prevăzute la art. 15 alin. (3), art. 15^1 alin. (3
DECIZIA nr. 558 din 29 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/295174]
-
pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României; ... c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase. ... ... – Art. I pct. 41 [cu referire la art. 37^2 alin. (2)]: „Art. 37^2. - (...) (2) Termenele prevăzute la art. 15 alin. (3), art. 15^1 alin. (3), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (6), art. 31 alin. (2) și art. 34^1
DECIZIA nr. 558 din 29 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/295174]
-
date pertinente“, Curtea constată că expresia criticată a fost preluată din Convenția europeană asupra cetățeniei, care prevede, la art. 7, un caz de retragere a cetățeniei de către un stat membru în situația dobândirii cetățeniei „ca urmare a unui comportament fraudulos, prin informație falsă sau prin ascunderea unui fapt pertinent din partea solicitantului“. ... 98. Totodată, sintagma criticată este clarificată în cuprinsul Raportului explicativ al aceleiași convenții, raport care prevede, la subparagraful b, pct. 61-63, următoarele: „61. Comportamentul fraudulos, oferirea unor informații
DECIZIA nr. 558 din 29 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/295174]