11,818 matches
-
de identificare fiscală ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent ... d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. ... Rubrica 8 - "Informații despre cec/cambie/bilet la ordin - serie cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu seria cecului/cambiei/biletului la ordin pentru care se transmite notificarea. Rubrica 9
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
5 - "Cod identificare titular de cont" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent ... d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent ... Rubrica 6 - "Serie cec/cambie/bilet
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
de identificare fiscală ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent ... d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent ... Rubrica 6 - "Serie cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu seria cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacă se dorește consultarea pentru un anumit instrument de
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP ................................................... Consultarea în numele solicitantului 1. SUBSEMNATUL .................................................., adresa .......................................................... posesor al CI seria .......... nr. .............., cod numeric personal [] , emis de ...................... la data de [][][][][][][][], reprezentant al ....................................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală /cod persoană juridică nerezidentă [] Vă rog să-mi furnizați următoarele informații: • Cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ......... și numărul ..................... face obiectul unui incident de plată? • Care este istoricul incidentelor de plată înregistrate pe numele titularului de cont cu cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală/cod
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
Cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ......... și numărul ..................... face obiectul unui incident de plată? • Care este istoricul incidentelor de plată înregistrate pe numele titularului de cont cu cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală/cod numeric personal/cod persoană juridică nerezidentă/cod persoană fizică nerezidentă .............. în perioada [][][][][][][][]-[][][][][][][][] [] Fișierul național de incidente de plăți (Fișierul național de cecuri, Fișierul național de cambii, Fișierul național de bilete la ordin) [] Fișierul național al persoanelor cu risc [] Istoricul incidentelor de plată în forma sintetică MOD DE COMPLETARE Cererea de
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
1." se completează cu datele personale ale persoanei fizice care solicită informații din Fișierul național de incidente de plăți (FNIP) sau Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR) în nume propriu sau în numele unei persoane juridice/alte entități rezidente sau nerezidente. În paragraful "2." solicitantul stabilește întrebarea/întrebările care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea. Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații: ● pentru consultarea după
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
de alte motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor) ... 10. Radiere motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor) ... 11. Înlocuire motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor) ... 12. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru tras/trăgător/subscriitor în cazul cambiei/biletului ... 13. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru trăgător pentru un incident de plată minor în cazul cecului ... 14. Data scadenței cambiei/biletului la ordin, fără modificarea tipului motivului (major/minor). ... ------
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
incidentului de plată major/minor) ... 11. Înlocuire motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor) ... 12. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru tras/trăgător/subscriitor în cazul cambiei/biletului ... 13. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru trăgător pentru un incident de plată minor în cazul cecului ... 14. Data scadenței cambiei/biletului la ordin, fără modificarea tipului motivului (major/minor). ... ------
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401 - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404 - impozitul datorat la bugetul de stat 405 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406 - impozitul datorat la bugetul de stat 407 Subvenții încasate în cursul perioadei de
ORDIN nr. 7 din 24 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274085]
-
la bugetul de stat 402 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404 - impozitul datorat la bugetul de stat 405 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406 - impozitul datorat la bugetul de stat 407 Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408 - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409 - subvenții aferente veniturilor, din
ORDIN nr. 7 din 24 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274085]
-
pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401 - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404 - impozitul datorat la bugetul de stat 405 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406 - impozitul datorat la bugetul de stat 407 Subvenții încasate în cursul perioadei de
ORDIN nr. 7 din 24 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274085]
-
la bugetul de stat 402 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404 - impozitul datorat la bugetul de stat 405 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406 - impozitul datorat la bugetul de stat 407 Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408 - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409 - subvenții aferente veniturilor, din
ORDIN nr. 7 din 24 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274085]
-
pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401 - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404 - impozitul datorat la bugetul de stat 405 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406 - impozitul datorat la bugetul de stat 407 Subvenții încasate în cursul perioadei de
ORDIN nr. 7 din 24 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274085]
-
la bugetul de stat 402 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404 - impozitul datorat la bugetul de stat 405 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406 - impozitul datorat la bugetul de stat 407 Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408 - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409 - subvenții aferente veniturilor, din
ORDIN nr. 7 din 24 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274085]
-
Code) - codul de identificare al entității, alocat și gestionat de SWIFT S.C. în conformitate cu standardul internațional ISO 9362, utilizat în scopul identificării unice a instituției financiare implicate într-o tranzacție financiară; ... b) client - persoana fizică sau juridică, rezidentă ori nerezidentă, căreia îi sunt prestate de către participanții pieței secundare, conform prevederilor legale în domeniu, servicii prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/2024 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României; ... c) convenția actual/actual
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
juridice rezidente 11 Companii de asigurare 12 Fonduri de investiții 13 Case de brokeraj 14 ANL 15 Fonduri de garantare 16 Camera de comerț 17 Companii nefinanciare 18 Burse de valori 19 Altele 2 Persoane fizice rezidente 3 Persoane juridice nerezidente 4 Persoane fizice nerezidente Tabelul 3 Acronim contract standardizat Contract Acronim Exemple Contract-cadru standardizat propus sau încheiat cu Banca Națională a României NBR4!a, unde 4!a: reprezintă codificarea tranzacției conform tabelului 1 NBRIDR: contract-cadru pentru tranzacții repo/reverse repo cu decontare
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de asigurare 12 Fonduri de investiții 13 Case de brokeraj 14 ANL 15 Fonduri de garantare 16 Camera de comerț 17 Companii nefinanciare 18 Burse de valori 19 Altele 2 Persoane fizice rezidente 3 Persoane juridice nerezidente 4 Persoane fizice nerezidente Tabelul 3 Acronim contract standardizat Contract Acronim Exemple Contract-cadru standardizat propus sau încheiat cu Banca Națională a României NBR4!a, unde 4!a: reprezintă codificarea tranzacției conform tabelului 1 NBRIDR: contract-cadru pentru tranzacții repo/reverse repo cu decontare în aceeași zi conform
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de clemență, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară. (4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în privința contravențiilor prevăzute la lit. b)-e) din același alineat care sunt săvârșite în domeniul concentrărilor economice de o persoană nerezidentă, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri: a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient; ... b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile
DECIZIA nr. 564 din 31 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/287895]
-
cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri: a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient; ... b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient; ... c) veniturile proprii, obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia. ... (5) Prin persoană nerezidentă se înțelege orice persoană străină, precum și orice alte entități străine, inclusiv organisme de plasament colectiv
DECIZIA nr. 564 din 31 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/287895]
-
înregistrate în România, controlate de contravenient; ... b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient; ... c) veniturile proprii, obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia. ... (5) Prin persoană nerezidentă se înțelege orice persoană străină, precum și orice alte entități străine, inclusiv organisme de plasament colectiv fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii. ... ... 15. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art.
DECIZIA nr. 564 din 31 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/287895]
-
ORDIN nr. 874 din 26 iunie 2024 privind reglementarea modalităților de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum și a existenței beneficiarilor nerezidenți EMITENT CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 9 iulie 2024 Având în vedere: – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat
ORDIN nr. 874 din 26 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/285203]
-
de Pensii Publice emite următorul ordin: Articolul 1 Reglementarea modalităților de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum și a existenței beneficiarilor nerezidenți În vederea eficientizării activității de stabilire și plată a pensiilor internaționale, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, și
ORDIN nr. 874 din 26 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/285203]
-
instrumente juridice supranaționale sau bilaterale de securitate socială; ... (iv) alte instituții și autorități din statele de ședere permanentă ale solicitanților de drepturi de pensie cu care România aplică instrumente juridice supranaționale sau bilaterale de securitate socială; ... ... b) certificării existenței beneficiarilor nerezidenți de către: (i) oficiile consulare ale României, prin utilizarea unui certificat de viață aprobat la nivelul sistemului public de pensii din România sau a unei încheieri de certificare de fapte, emisă în conformitate cu dispozițiile Legii notarilor publici și activității
ORDIN nr. 874 din 26 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/285203]
-
în Romania, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi. Articolul 5 Definiții Termenii folosiți în continuare au următoarea semnificație: a) „reședință“ desemnează locul de ședere obișnuită; ... b) „domiciliu“ are sensul prevăzut de legislația română în vigoare; ... c) „beneficiar nerezident“ desemnează beneficiarul sistemului public de pensii, având reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, Elveției, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică acorduri
ORDIN nr. 874 din 26 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/285203]
-
de securitate socială, în acest caz documentul care confirmă detaliile bancare fiind însoțit de un act care atestă locul de ședere obișnuită, dacă este cazul. (4) Declarația menționată la alin. (1) lit. b) poate fi utilizată atât la inițiativa beneficiarilor nerezidenți, cât și la inițiativa casei teritoriale de pensii. (5) În cazul beneficiarilor nerezidenți, stabiliți pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sau Elveției, care nu și-au exprimat opțiunea cu privire la valuta în care
ORDIN nr. 874 din 26 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/285203]