6,844 matches
-
pe Zelivansky Gideon, administrator al SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acționar al Teamset Consultants LTD și președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafață de 15.681 mp
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafață de 15.681 mp și construcții cu o suprafață de 10.932 mp, situat în București, zona
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
II-a Penală (dosarul cunoscut sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști"), dosar în care numiții Becali Ioan ((...)), Becali Victor (CNP (...)) și Borcea Cristian (CNP (...)), alături de alți inculpați, fuseseră trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciunea și de evaziune fiscală (rechizitoriul nr. 48/P/2006 din data de 30 septembrie 2008 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție). La data de 3 aprilie 2012 suspecta Terceanu Geanina a pronunțat o hotărâre de achitare
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
un dosar penal cunoscut în spațiul public sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști”, cauză în care inculpații Becali Ioan, Becali Victor și Borcea Cristian, alături de alți inculpați, fuseseră trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciune și de evaziune fiscală. La data de 3 aprilie 2012, inculpata Terceanu Geanina a pronunțat în dosarul respectiv o hotărâre de achitare față de toți inculpații trimiși în judecată și pentru toate infracțiunile reținute în sarcina acestora, achitare pronunțată în temeiul dispozițiilor art. 10
O judecătoare cunoscută a fost reținută de DNA - UPDATE () [Corola-website/Journalistic/101661_a_102953]
-
din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana juridică S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., în calitate de inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, - cumpărare de influență, - favorizarea infractorului, - violarea vieții private, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor. 2. De asemenea, s-a dispus extinderea acțiunii penale față de următorii inculpați, aflați sub control judiciar: ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada octombrie 2008 - septembrie 2013, cetățean
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
a banilor. 2. De asemenea, s-a dispus extinderea acțiunii penale față de următorii inculpați, aflați sub control judiciar: ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada octombrie 2008 - septembrie 2013, cetățean francez, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, - violarea vieții private; SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, administrator al unor societăți comerciale și reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
formă continuată, - spălare a banilor, - violarea vieții private; SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, administrator al unor societăți comerciale și reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; MOISESCU VLAD OCTAVIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor. 3. În aceeași cauză, procurorii anticorupție au adus la cunoștința apărătorilor aleși
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
al unui grup de firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; MOISESCU VLAD OCTAVIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor. 3. În aceeași cauză, procurorii anticorupție au adus la cunoștința apărătorilor aleși ai suspectului LAURENT LALAGUE, cetățenie franceză și română, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada septembrie
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada septembrie 2013 - iunie 2015, că față de clientul lor s-a dispus continuarea urmăririi penale și pentru alte infracțiuni decât cea inițial reținută în sarcina sa și anume pentru - luare de mită, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, - violarea vieții private. În ordonanța de extindere și continuare a urmăririi penale întocmită de procurori menționează următoarea stare de fapt: Apa Nova București S.A. care face parte Grupul de firme VEOLIA Franța este
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545.141,23 lei
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
a constituit un grup infracțional organizat format din 11 suspecți. Membrii grupului acționau în sensul operaționalizării unui circuit în care au fost angrenate societăți comerciale care au funcționat legal, dar și firme de tip "fantomă" utilizate în ample operațiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacțiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare. "Membrii grupării au comercializat autoturisme prin intermediul unor societăți comerciale 'interfață' care derulau activități de comerț evidențiate în documentele contabile cu autoturisme de lux achiziționate de la societăți comerciale intermediare
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
urmăririi penale față de suspecții: GHEORGHE BUNEA STANCU, fost președinte Consiliu Județean Brăila, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență. NICULAE IOAN, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - cumpărare de influență, în formă continuată, - instigare la evaziune fiscală și - instigare la spălare de bani. TONCEA NICOLETA MARIANA, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
grupului S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - cumpărare de influență, în formă continuată, - instigare la evaziune fiscală și - instigare la spălare de bani. TONCEA NICOLETA MARIANA, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
instigare la spălare de bani. TONCEA NICOLETA MARIANA, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. În ordonanța de
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. În ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. În ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2009, între S.C.
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
pentru a crea aparența de îndeplinire a prestațiilor. Suspecții au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea Nicoleta Mariana care, din dispoziția suspectului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firma respectivă. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală, a fost inițiat și coordonat de suspectul Ioan Niculae și a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei și impozit pe profit
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
parte civilă pentru prejudiciul cauzat. În cauză procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Parchetului de pe lângă Tribunalul București și a Grupului de Lucru pentru Combaterea și Documentarea Infracțiunilor de Evaziune Fiscală și Spălarea Banilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză”.
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
măsurii de control judiciar au fost determinate de extinderea acțiunii penale față de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian pentru săvârșirea infracțiunilor de: - trafic de influență, - complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, - spălare de bani, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - coruperea alegătorilor, - efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată. Aceste noi infracțiuni se adaugă celei inițial reținute în sarcina inculpatului, respectiv cea de sprijinire a unui grup infracțional organizat
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
Municipiului București, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese. În București este vizat Liceul Nichita Stănescu, dar și Asociația Arhimede, care organiza concursuri. Polițiștii au descins și la domiciliul Mihaelei Gună, președinta Federației Asociațiilor de Părinți din România,aceasta fiind
Percheziții în școli și licee. Mihaela Gună, vizată în afacerea cu concursuri școlare cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102038_a_103330]
-
de bani, delapidare și conflict de interese. În București este vizat Liceul Nichita Stănescu, dar și Asociația Arhimede, care organiza concursuri. Polițiștii au descins și la domiciliul Mihaelei Gună, președinta Federației Asociațiilor de Părinți din România,aceasta fiind suspectă de evaziune fiscală în mai multe concursuri școlare. Anchetatorii vorbesc de fapte de evaziune fiscală de 3,14 milioane de euro ( constanta pi). Asociația Arhimede a fost înființată în 2005 de către Petruș Alexandrescu, Ion Chitescu, Georgeta Alexandrescu, Diana Olimpia Alexandrescu, Călin Florinel
Percheziții în școli și licee. Mihaela Gună, vizată în afacerea cu concursuri școlare cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102038_a_103330]
-
Nichita Stănescu, dar și Asociația Arhimede, care organiza concursuri. Polițiștii au descins și la domiciliul Mihaelei Gună, președinta Federației Asociațiilor de Părinți din România,aceasta fiind suspectă de evaziune fiscală în mai multe concursuri școlare. Anchetatorii vorbesc de fapte de evaziune fiscală de 3,14 milioane de euro ( constanta pi). Asociația Arhimede a fost înființată în 2005 de către Petruș Alexandrescu, Ion Chitescu, Georgeta Alexandrescu, Diana Olimpia Alexandrescu, Călin Florinel Vlasie, Florica Alexandrescu și Liviu Rădulescu. Scopul principal al asociației este promovarea
Percheziții în școli și licee. Mihaela Gună, vizată în afacerea cu concursuri școlare cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102038_a_103330]
-
Toate taxele încasate de la elevi pentru cursuri și concursuri de matematică erau înregistrate fictiv ca taxe de sponsorizare și cotizații de către Cristina Grezi. Aceasta este contabila Asociației Arhimede, dar în același timp și contabila Colegiului Nichita Stănescu. În toată schema evaziunii fiscale ar fi implicată și Editura Nomina. Profesorii care susțineau cursuri în cadrul Colegiului Nichita Stănescu publicau manuale, culegeri sau reviste pe care mai apoi le vindeau elevilor participanți la cursuri și concursuri fără a elibera bonuri fiscale.
Percheziții în școli și licee. Mihaela Gună, vizată în afacerea cu concursuri școlare cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102038_a_103330]
-
precum și Fundația Fantasio, Fundația Culturală Thalia. Potrivit DNA, în 2012, Nicușor Constantinescu, împreună cu ceilalți inculpați, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța, precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală. În aceeași perioadă, Constantinescu, ajutat de inculpații Zgabercea și Oproiu, este acuzat că și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de președinte CJ și a plătit în mod nelegal suma de aproximativ 5
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]