6,844 matches
-
lor ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian. Dosarul
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
a mai spus că după ce a fost numit în 2008 director general al CE Rovinari, a ținut legătura doar cu Radu Cernov, persoană de contact de la casa de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
casa de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''. În dosar mai sunt trimiși în judecată senatorul Dan Șova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați ''Șova și Asociații
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
libertate a acestora. Ilie Carabulea, fiul său Oprea și alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Gheorghe Nasărău, Maria Coșa și Georgeta Crideanu sunt inculpați în dosarul Carpatica Asigurări, acuzațiile procurorilor fiind constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 70 milioane de lei. În prezent, omul de afaceri și fiul său se află sub control judiciar, măsură dispusă de procurorii DIICOT și menținută de Tribunalul Sibiu.
Ilie Carabulea, de ce a fost pus în libertate. Cine a greșit by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101236_a_102528]
-
dispus clasarea dosarului privind decesul acestuia. O bună parte din presă a manifestat suspiciuni conform cărora Dan Condrea a fost de fapt ucis. La 2 iunie 2016, DNA a început, într-adevăr, o urmărire penală pentru spălare de bani și evaziune fiscală, fiind urmărite penal atât persoanele juridice Hexi Pharma, CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions Ltd. și Hatom Limited Ltd. (ultimele două fiind firmele cipriote suspectate de a fi offshore-uri în care se ascundea prin tranzacții fictive profitul primei), cât și unii
Criza dezinfectanților diluați (România, 2016) () [Corola-website/Science/336077_a_337406]
-
în 2008 și 2009 afacerea meditațiilor a fost de doar câte un milion de euro pe an, conform datelor ANAF. În anul 2015, un număr de 48 de cadre didactice au fost puse sub învinuire într-un mare scandal de evaziune fiscală în Educație. Un grup de profesori care făceau meditații cu elevi, organizau și diverse concursuri, contra cost, fără să plătească taxe, în spațiile unităților de învățământ preuniversitar, cu acordul directorilor și, implicit, adjuncților care participă la luarea unor decizii
Meditație (educație) () [Corola-website/Science/337137_a_338466]
-
monarhia condusă de un monarh luminat. Dacă în Franța, sub influența lui Locke, Hume, Newton, filozofia luminilor a dobândit un caracter empirist, naturalist și social, în Germania, sub influența lui Leibniz, aceasta va avea un caracter raționalist, dar marcat de evaziuni mistico-religioase. Iluminismul german va genera ulterior mișcarea literară antifeudală "Furtună și avânt", condusă de Herder. Și contextul social-istoric era diferit în Germania: puternica fărâmițare teritorială a frânat trecerea de la feudalism la capitalism, iar la sfârșitul secolului al XVII-lea burghezia
Istoria gândirii politice () [Corola-website/Science/337158_a_338487]
-
stabilit impunerea de sancțiuni țărilor care nu respectă standardele OCDE în privința taxelor. În septembrie 2009, conducerea principatului Liechtenstein a anunțat că a încheiat un acord cu autoritățile germane privind schimbul de informații financiare secrete din sectorul bancar, pentru a evita evaziunea fiscală. Este un stat cu taxe mici, maximum 20% pentru firme cu o cotă unică de 12,5% și susține un parteneriat economic strâns cu Elveția, țară a cărei monedă o și folosește. Cele mai mari industrii din Liechtenstein sunt
Economia Liechtensteinului () [Corola-website/Science/335850_a_337179]
-
său despre Noul Val Cehoslovac, Peter Hames plasează filmul într-un context mai larg, legându-l de cel mai celebru antierou al literaturii cehe, "Bravul soldat Švejk" al lui Jaroslav Hašek, un soldat ficțional din Primul Război Mondial a cărui evaziune artistică de la datorie și subminarea autorității sunt considerate, uneori, calități caracteristice ale populației cehe: În atitudinea sale, chiar dacă nu în formă, "Trenuri bine păzite" este filmul ceh care se apropie cel mai mult de umorul și satira "Bravului soldat Švejk
Trenuri bine păzite () [Corola-website/Science/335904_a_337233]
-
față de o cincime în anul 2011", precizează deputatul PNL, Andreea Paul. "E important ca ANAF să facă curățenie în mediul de afaceri pentru reguli corecte pe piață, dar nu să blocheze funcționarea economiei reale, iar rezultatele pentru diminuarea semnificativă a evaziunii fiscale să aștepte până la calendele grecești.Greșelile instituționale și umane trebuie asumate și corectate. Nici hoții nu stau degeaba și își modelează comportamentul lor la aceste realități. Dacă ANAF nu-și îmbunătățește abordările pentru lupta cu evaziunea fiscală, riscăm să
Andreea Paul dă de pământ cu ANAF. Nu trebuie să continue sarabanda plângerilor penale by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103937_a_105229]
-
diminuarea semnificativă a evaziunii fiscale să aștepte până la calendele grecești.Greșelile instituționale și umane trebuie asumate și corectate. Nici hoții nu stau degeaba și își modelează comportamentul lor la aceste realități. Dacă ANAF nu-și îmbunătățește abordările pentru lupta cu evaziunea fiscală, riscăm să rămânem cu hoții și fără agenți economici autohtoni corecți. Să mă explic mai pe larg. Din 2012 încoace, an de an, au crescut plângerile penale împotriva contribuabililor dinspre Directoratul general de soluționare a contestațiilor (DGSC) de la ANAF
Andreea Paul dă de pământ cu ANAF. Nu trebuie să continue sarabanda plângerilor penale by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103937_a_105229]
-
Blănculescu. Dacă guvernele țărilor importante din UE nu s-ar fi confruntat cu lipsa fondurilor, probabil că această directivă nu ar fi apărut. Directiva se referă la marile companii transnaționale și încearcă să limiteze cea mai evoluată formă de mare evaziune fiscală, cea practicată de acestea. Putem spune că evaziunea practicată de transnaționale a primit o lovitură, chiar dacă nu este finalul în lupta dintre guverne și corporații.Urmează ca fiecare țară să-și elaboreze propria legislație, în acest cadru stabilit de la
Război între guverne și marile corporații. România, ajutor nesperat de la Bruxelles by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103943_a_105235]
-
ar fi confruntat cu lipsa fondurilor, probabil că această directivă nu ar fi apărut. Directiva se referă la marile companii transnaționale și încearcă să limiteze cea mai evoluată formă de mare evaziune fiscală, cea practicată de acestea. Putem spune că evaziunea practicată de transnaționale a primit o lovitură, chiar dacă nu este finalul în lupta dintre guverne și corporații.Urmează ca fiecare țară să-și elaboreze propria legislație, în acest cadru stabilit de la Bruxelles. Probabil, în 2-3 ani se va finaliza la
Război între guverne și marile corporații. România, ajutor nesperat de la Bruxelles by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103943_a_105235]
-
să elimine supapa oferită de cele 64 de paradisuri fiscale, unde se înregistrează așa numitele firme off-shore. De fiecare dată, în angrenajul firmelor multinaționale se află o firmă din grup, înregistrată într-un paradis fiscal. Mecanismul prin care se face evaziunea este saltul de preț, între o filială și alta, în off-shore. De exemplu, o firmă, înregistrată într-o țară cu impozite ”normale”, exportă o componentă de 300 de euro către altă firmă din același grup, înregistrată într-un paradis fiscal
Război între guverne și marile corporații. România, ajutor nesperat de la Bruxelles by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103943_a_105235]
-
în cel al bugetului de stat. De asemenea, sunt necesare mai multe schimbări legislative, pe care industria tutunului împreună cu autoritățile de aplicare a legii le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, este necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară în zona
Marile corporații, atac la tehnocrați: Este rea voință, afectează 2% din PIB by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103973_a_105265]
-
cu Traian Băsescu despre această temă. Fostul șef al ANAF Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, la DIICOT, în calitate de martor, în dosarul „Rompetrol 2", în care 14 persoane sunt urmărite penal pentru manipularea pieței de capital, delapidare, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani, printre care și foștii miniștri Dan Ioan Popescu, Mihai Tănăsescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea. Potrivit unor surse judiciare, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au vrut să afle
STENOGRAME Băsescu-Blejnar. Vicepreședinte KMG International: „Implicarea statului a depășit limitele comercialului" by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103963_a_105255]
-
a deținut funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 2009 până la începutul lui 2012. El a fost condamnat, pe 9 iunie 2016, la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul „Motorina", fiind acuzat de fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere. Decizia Curții de Apel nu este definitivă. Mai jos puteți citi stenogramele discuțiilor purtate de Sorin Blejnar cu Traian Băsescu în vara anului 2010. PRIMA STENOGRAMĂ DATATĂ 2 AUGUST 2010 Sorin Blejnar a contactat un angajat
STENOGRAME Băsescu-Blejnar. Vicepreședinte KMG International: „Implicarea statului a depășit limitele comercialului" by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103963_a_105255]
-
a acoperit această „gaură", dar a adus și TVA suplimentar de 1 miliard de lei. Tot în ian 2016, accizele au crescut cu cca 600 milioane de lei. De ce vorbim de TVA și accize? Pentru că sunt impozitele cele mai expuse evaziunii și reprezintă un indicator esențial în analiza eficienței luptei cu acest flagel. În ceea ce privește perioada februarie - martie 2016, nu doar că nu există nicio creștere față de aceleași luni din 2015, dar se observă o scădere galopantă a încasărilor la TVA cu
Dezastrul din finanțe dezvăluit de fostul șef al ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103997_a_105289]
-
mai sus, TVA la alimente a scăzut de la 24% la 9%, iar „gaura" a fost acoperită, existând chiar TVA colectată suplimentar consistent (cca 6,5 miliarde lei în plus în 2015 față de 2014). Așadar, printr-un management orientat către combaterea evaziunii, poți acoperi cu vârf și îndesat orice măsura de relaxare fiscală, dat fiind decalajul fiscal existent în România față de media UE. Și, ca să înțelegeți că manipularea „tehnocraților" din conducerea MFP-ANAF frizează ridicolul, vă reamintesc că statisticile oficiale recunoscute la nivelul
Dezastrul din finanțe dezvăluit de fostul șef al ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103997_a_105289]
-
oficiale recunoscute la nivelul Comisiei Europene arată, așa cum am mai semnalat, o explozie a consumului de cca 20% în luna februarie. Cu o astfel de creștere, colectarea pe luna martie, dacă ar fi fost însoțită și de combaterea eficientă a evaziunii, ar fi trebuit să aducă un spor consistent la TVA și accize. Totodată, ca tabloul dezastrului să fie complet, mai reamintesc și că, per total venituri, situația ar fi fost și mai gravă dacă: Nu ar fi înregistrat un plus
Dezastrul din finanțe dezvăluit de fostul șef al ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103997_a_105289]
-
investigație jurnalistică de proporții dezvăluie că în timp ce omul de rând plătește taxe, oamenii puternici și cu mulți bani cred că regulile nu sunt făcute și pentru ei. Aceștia folosesc firme înregistrate în paradisuri fiscale ca să nu plătească taxe, să facă evaziune fiscală și să spele bani, asta în timp ce conduc țări și cer bani de la populație pentru pensii și salarii. Alții se prefac că susțin mediul de afaceri și cer răspicat că statul să colecteze mai mulți bani la buget. Intotdeuana am
Panama Papers/ Ioana Petrescu atacă Ministerul de Finanțe: Când ai pus lupul paznic la oi... by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/104004_a_105296]
-
țări și cer bani de la populație pentru pensii și salarii. Alții se prefac că susțin mediul de afaceri și cer răspicat că statul să colecteze mai mulți bani la buget. Intotdeuana am crezut că trebuie să începem cu stârpirea mării evaziunii. La începutul mandatului meu de ministru, am fost sfătuită foarte paternal de mai mulți binevoitori să nu încerc să fac asta întrucât cei care au mai încercat să facă au sfarsit-o foarte rău. Să stau eu cuminte, mi s-
Panama Papers/ Ioana Petrescu atacă Ministerul de Finanțe: Când ai pus lupul paznic la oi... by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/104004_a_105296]
-
mai încercat să facă au sfarsit-o foarte rău. Să stau eu cuminte, mi s-a spus, și să fac doar lucruri mărunte, că doar e an electoral (era 2014)! Nu i-am ascultat. Un pas important în lupta împotriva evaziunii fiscale la nivel înalt a fost semnarea la Berlin în data de 30 octombrie 2014, a tratatului de liber schimb de date fiscale și financiare între 52 de țări, inclusiv paradisuri fiscale, precum Anguilla, Insulele Bermude, Lichtenstein și Insulele Seychelles
Panama Papers/ Ioana Petrescu atacă Ministerul de Finanțe: Când ai pus lupul paznic la oi... by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/104004_a_105296]
-
fiscale și fianciare, se dorește impozitarea diasporei. Bine, bine. Asta s-a făcut. Acum legislația ne permite sa luam date fiscale și financiare de la contribuabilii noștri și de la contribuabilii altor țări semnatare, să le analizăm și să vedem cine face evaziune fiscală. Care sunt pașii următori? Statul român trebuie să își creeze capacitatea de analiză a acestor date și să pregătească oameni care să facă analiza statistică. Se poate folosi ca sursă de inspirație experiență altor state. În timpul mandatului meu am
Panama Papers/ Ioana Petrescu atacă Ministerul de Finanțe: Când ai pus lupul paznic la oi... by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/104004_a_105296]
-
inspirație experiență altor state. În timpul mandatului meu am cerut și am primit ajutor tehnic pe astfel de spețe de la administrații fiscale străine. Se poate cere ajutorul și pe această speță, daca nu ne descurcăm singuri. Datele financiare ajuta la reducerea evaziunii mari, dar analiza lor trebuie completată cu analiza veniturilor și a averilor. Nu e normal ca doar ANI să facă asta în mod sistematic. Și ANAF-ul trebuie să facă aceste verificări. Chiar dacă nu ai banii în off-shore-uri, dar firma
Panama Papers/ Ioana Petrescu atacă Ministerul de Finanțe: Când ai pus lupul paznic la oi... by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/104004_a_105296]