74,761 matches
-
hotărârilor acesteia și evaluarea funcționării comisiei; 7.1.6. analiza Informării privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice, pe baza rapoartelor anuale, de la nivelul compartimentelor, elaborată de către secretarul Comisiei de monitorizare; 7.1.7. verificarea introducerii atribuțiilor specifice rezultate din constituirea și funcționarea Comisiei de monitorizare în fișa postului; 7.1.8. verificarea pregătirii profesionale în domeniul sistemului de control intern managerial a personalului de conducere și de execuție; 7.1.9. analiza comparativă pe ani a modului de organizare și
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare de la înființare până în prezent. 7.2. Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității: 7.2.1. emiterea deciziei de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea acesteia; 7.2.2. analiza componenței Echipei de gestionare a riscurilor; 7.2.3. desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor și a atribuțiilor ce le revin; 7.2.4. elaborarea registrelor
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
actualizării acestuia. Obiectivele concrete urmărite se referă la verificarea respectării de către entitatea publică a obligațiilor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, respectiv: înființarea Comisiei de monitorizare, elaborarea programului de dezvoltare, stabilirea indicatorilor de performanță sau de rezultat, constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, desemnarea responsabililor cu riscurile pe compartimente, elaborarea registrului de riscuri la nivelul compartimentului și la nivelul entității publice, stadiul elaborării procedurilor formalizate, verificarea conformității cu legislația în vigoare, verificarea realității și exactității raportărilor, precum și alte
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
acțiunile, termenele și persoanele responsabile, pe baza documentelor de verificare finale. 9.3.5. Nota de prezentare, după verificarea de către șeful de serviciu al DCIMRI și avizarea de către directorul DCIMRI, se va transmite pentru aprobare secretarului general al Guvernului. 10. Constituirea dosarului misiunii de verificare și îndrumare metodologică 10.1. Echipa de verificare va constitui Dosarul misiunii de verificare și îndrumare metodologică, structurat pe următoarele secțiuni: 10.1.1. Documente aferente pregătirii misiunii de verificare și îndrumare metodologică: Ordinul misiunii, Notificarea
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și îndrumare metodologică, vă rugăm să asigurați documentele justificative, respectiv: ROF-ul, organigrama, fișele de post ale celor implicați în activitatea Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, situațiile referitoare la raportările semestriale și anuale, deciziile de constituire a Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare, dosarul cu procesele-verbale ale Echipei de gestionare a riscurilor și alte documente pe care le considerați relevante pentru îndeplinirea obiectivelor. Secretarul general
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de control intern managerial, conform anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor; - Registrul de riscuri de la nivelul entității publice; - rapoartele privind desfășurarea
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
verificare au constatat nereguli și deficiențe de la cadrul de reglementare privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, după cum urmează: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare 1.1. Emiterea deciziei de constituire a Comisiei de monitorizare și actualizarea acesteia - ......................................... 1.2. Analiză componenței Comisiei de monitorizare - ......................................... 1.3. Elaborarea Programului de dezvoltare și analiza îndeplinirii și actualizării acestuia - ......................................... 1.4. Analiza modului de parcurgere a etapelor pentru implementarea sistemului de control intern
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
hotărârilor acesteia și evaluarea funcționării comisiei - ......................................... 1.6. Analiza Informării privind monitorizarea indicatorilor de performanță la nivelul entității publice, pe baza rapoartelor anuale, de la nivelul compartimentelor, elaborată de către secretarul Comisiei de monitorizare - ......................................... 1.7. Verificarea introducerii atribuțiilor specifice rezultate din constituirea și funcționarea Comisiei de monitorizare în fișa postului - ......................................... 1.8. Verificarea pregătirii profesionale în domeniul sistemului de control intern managerial a personalului de conducere și execuție - ......................................... 1.9. Analiza comparativă pe ani a modului de organizare și funcționare a Comisiei
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare de la înființare până în prezent - ......................................... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității 2.1. Emiterea deciziei de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea acesteia - ......................................... 2.2. Analiza componenței Echipei de gestionare a riscurilor - ......................................... 2.3. Desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor și a atribuțiilor ce le revin - ......................................... 2.4. Elaborarea registrelor de riscuri de la
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de control intern managerial, conform anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor; - Registrul de riscuri de la nivelul entității publice; - procedurile formalizate elaborate
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de administrație și a cenzorilor; ... d) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație; ... e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, elaborate de consiliul de administrație, și le aprobă; ... f) aprobă constituirea rezervelor statutare; ... g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor, și aprobă repartizarea profitului; ... h) fixează dividendele; ... i) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale
STATUTUL - CADRU din 13 septembrie 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270923_a_272252]
-
sediului societății, cu acordul C.F.R.; ... g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societății, cu acordul C.F.R.; ... h) hotărăște cu privire la modificarea și la completarea obiectului de activitate al societății în afara activității de bază; ... i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăți comerciale, sau participarea cu capital la alte societăți comerciale, în condițiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R.; ... j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
STATUTUL - CADRU din 13 septembrie 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270923_a_272252]
-
societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare. ... (2) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății. ... Articolul 24 Personalul (1) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază de concurs sau examen și/sau prin alte forme de selecție. ... (2) Condițiile de angajare, de organizare și desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției personalului
STATUTUL - CADRU din 13 septembrie 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270923_a_272252]
-
de administrație și a cenzorilor; ... d) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație; ... e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, elaborate de consiliul de administrație, și le aprobă; ... f) aprobă constituirea rezervelor statutare; ... g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor, și aprobă repartizarea profitului; ... h) fixează dividendele; ... i) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale
STATUTUL - CADRU din 13 septembrie 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270921_a_272250]
-
sediului societății, cu acordul C.F.R.; ... g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societății, cu acordul C.F.R.; ... h) hotărăște cu privire la modificarea și la completarea obiectului de activitate al societății în afara activității de bază; ... i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăți comerciale, sau participarea cu capital la alte societăți comerciale, în condițiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R.; ... j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
STATUTUL - CADRU din 13 septembrie 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270921_a_272250]
-
societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare. ... (2) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății. ... Articolul 24 Personalul (1) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază de concurs sau examen și/sau prin alte forme de selecție. ... (2) Condițiile de angajare, de organizare și desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției personalului
STATUTUL - CADRU din 13 septembrie 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270921_a_272250]
-
plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație; ... j) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor, și aprobă repartizarea profitului; ... k) fixează dividendele; ... l) aprobă constituirea rezervelor statutare; ... m) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori mai multor subunități ale C.F.R. Mesagerie. ... (6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții: ... a) aprobă structura organizatorică a C.F.R. Mesagerie la nivel central și teritorial; ... b) hotărăște cu privire la
STATUTUL din 19 septembrie 2002 (*actualizat*) Societăţii Comerciale de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "C.F.R. Mesagerie" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270932_a_272261]
-
a acționarilor a C.F.R. Călători; ... g) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea C.F.R. Mesagerie, cu acordul Adunării generale a acționarilor a C.F.R. Călători; ... h) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al C.F.R. Mesagerie; i) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital social la alte societăți comerciale în condițiile legii, cu acordul prealabil al Adunării generale a acționarilor a C.F.R. Călători; ... j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului
STATUTUL din 19 septembrie 2002 (*actualizat*) Societăţii Comerciale de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "C.F.R. Mesagerie" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270932_a_272261]
-
Mesagerie utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare. ... (2) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii C.F.R. Mesagerie. ... Articolul 23 Personalul (1) Personalul se încadrează, în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție. ... (2) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și
STATUTUL din 19 septembrie 2002 (*actualizat*) Societăţii Comerciale de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "C.F.R. Mesagerie" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270932_a_272261]
-
de administrație și a cenzorilor; ... d) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație; ... e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, elaborate de consiliul de administrație, și le aprobă; ... f) aprobă constituirea rezervelor statutare; ... g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor, și aprobă repartizarea profitului; ... h) fixează dividendele; ... i) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale
STATUTUL-CADRU din 30 august 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale C.F.R.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270934_a_272263]
-
cu acordul C.F.R. Călători; ... g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății, cu acordul C.F.R. Călători; ... h) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al societății în afară activității de bază; ... i) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital la alte societăți comerciale, cu acordul prealabil al C.F.R. Călători, cu excepția societăților la care C.F.R. Călători nu se poate asocia; ... j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a
STATUTUL-CADRU din 30 august 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale C.F.R.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270934_a_272263]
-
societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare. ... (2) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății. ... Articolul 24 Personalul (1) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază de concurs sau examen și/sau prin alte forme de selecție. ... (2) Condițiile de angajare, de organizare și desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției personalului
STATUTUL-CADRU din 30 august 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale C.F.R.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270934_a_272263]
-
România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală; 32. titluri de participare - unități de fond sau acțiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcție de modul de constituire al acestora; 33. valori mobiliare: a) acțiuni emise de societăți comerciale și alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piața de capital; ... b) obligațiuni și alte titluri de creanță, inclusiv titlurile de stat cu scadență mai mare de 12
REGULAMENT nr. 13 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*) privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270690_a_272019]