KorAP: Find »[drukola/base=supraveghere & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...27 28 29 ...6444 >

161,089 matches

Corola-website/Law/232165_a_233494

informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. 1.7. Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
organului competent și documentația prevăzută la art. 20. ... (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 26 și 27. ... Secțiunea a 2-a Modificări supuse notificării Articolul 71 Sunt supuse notificării Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor de plată referitoare la: a) denumire; ... b) sediul social; ... c) restrângerea obiectului de activitate; ... d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situația acestora referitoare la adresă; ... e) modificările în situația sucursalelor deschise

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
care se externalizează funcții operaționale este situată într-un stat terț, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
operaționale este situată într-un stat terț, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Capitolul VII Cerințe de raportare Articolul 84 (1) Instituțiile de plată calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
Capitolul VII Cerințe de raportare Articolul 84 (1) Instituțiile de plată calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii pentru anul în curs, potrivit prevederilor cap. IV secțiunea 1. ... (2) Instituțiile de plată raportează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere necesarul de fonduri proprii în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Națională a României a situațiilor financiare anuale. ... --------- Alin. (2) al art. 84 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 4 din 5 mai 2011 , publicat în MONITORUL

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
capitol, pe baza datelor înscrise în evidența contabilă și a datelor calculate extracontabil. ... (2) Raportarea se realizează prin completarea și transmiterea anexei nr. 5. ... Articolul 86^1 (1) Instituțiile de plată care desfășoară activitate de creditare raportează trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere situația privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 52^2 alin. (2), prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 5^1. ... (2) Instituțiile de plată care desfășoară activitate de creditare și care nu au obligația organizării și conducerii contabilității

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
anexa nr. 5^1. ... (2) Instituțiile de plată care desfășoară activitate de creditare și care nu au obligația organizării și conducerii contabilității conform reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României vor avea în vedere la calcularea și raportarea trimestrială la Banca Națională a României - Direcția supraveghere conturile corespunzătoare în care sunt înregistrate capitalurile proprii și sursele împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanțare, respectiv creditele/finanțările acordate și angajamentele asumate cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entități. ... --------- Art. 86^1 a

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 9. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 9. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității respective. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Sunteți o entitate reglementată și

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității respective. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității respective. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității respective. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
este cazul, motivele încetării calității respective. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 12. Ați fost evaluat din perspectiva reputației

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 12. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 12. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 12. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 13. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 12. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 13. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 13. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 13. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]
de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 13. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și

EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/232165_a_233494]