70,327 matches
-
urbanism necesare dezvoltării unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intenționau să le dezvolte în Constanța. Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive încheiate de reprezentanții societății respective cu o firmă controlată de inculpatul Mazăre Radu Ștefan atât direct, cât și prin intermediul celuilalt inculpat. 7 milioane de euro În perioada 2008-2014, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, cu ajutorul inculpatului Strutinsky Sorin Gabriel, a primit de la o societate comercială, peste 7 milioane de euro pentru că
DNA OFICIAL: De ce a fost reținut Radu Mazăre by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103662_a_104954]
-
un cost total estimat de 1.194.056.850 lei - cca 335 milioane de euro. Și în acest caz, mita a fost primită într-o manieră identică, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive încheiate între societatea respectivă și aceeași firmă controlată de cei doi inculpați. Din analiza procedurii de achiziție care a precedat semnarea acestui contract au rezultat o serie de încălcări ale legislației aplicabile, imputabile inculpatului Mazăre Radu Ștefan, referitoare la: - impunerea condiției ca ofertanții să prezinte fizic dotarea minimală
DNA OFICIAL: De ce a fost reținut Radu Mazăre by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103662_a_104954]
-
care constituie în același timp un folos necuvenit obținut de societatea comercială beneficiară a contractului. În perioada noiembrie 2006 - 2013, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în calitate de primar al municipiului Constanța, a participat la încheierea a 12 contracte între Primărie și societatea controlată de el și de celălalt inculpat, în valoare totală de peste 6 milioane lei. În perioada noiembrie 2008 - 2012, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în aceeași calitate, a semnat 13 contracte, acorduri cadru și contracte subsecvente încheiate între Primăria municipiului Constanța și
DNA OFICIAL: De ce a fost reținut Radu Mazăre by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103662_a_104954]
-
și private aparținând municipiului Constanta, serviciul de protecție a funcționarilor Primăriei Municipiului Constanța aflați în exercițiul funcțiunii în perioada 15 februarie 2009-15 februarie 2012, etc. În ambele cazuri, au fost obținute foloase atât pentru sine, prin societatea pe care o controla și cu care inculpatul Mazăre Radu Ștefan s-a aflat în raporturi comerciale în ultimii 5 ani înainte de comiterea faptei cât și pentru inculpatul Strutinsky Sorin Gabriel".
DNA OFICIAL: De ce a fost reținut Radu Mazăre by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103662_a_104954]
-
sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană - sustragerii de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat Contractul având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic a fost atribuit de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești (societate cu capital integral de stat la care Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar), Asocierii S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L.
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
ca administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., începând cu data de 25.04.2014, inculpatul Munteanu Liviu, rolul său fiind acela de a semna documente în cadrul proiectului cu finanțare europeană și de a asigura efectuarea unor plăți către societățile controlate de membrii grupului, începând cu data anterior menționată. Grupul infracțional menționat a fost sprijinit în realizarea scopului propus de -COSMA MIRCEA care, în perioada 2011 - 2015, în calitate de președinte al Consiliului Județean Prahova și președinte al organizației județene Prahova a unui
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existență. În baza art.404 alin.2 Cod procedură penală, atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art.86/4 Cod penal 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1968
Monica Iacob Ridzi, cinci ani de închisoare cu executare. MINUTA instanței de condamnare pentru Lotul Ridzi by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103701_a_104993]
-
b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. În baza art.404 alin.2 Cod procedură penală, atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86/4 Cod penal 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1968
Monica Iacob Ridzi, cinci ani de închisoare cu executare. MINUTA instanței de condamnare pentru Lotul Ridzi by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103701_a_104993]
-
Niro și a fost implicată în strategia electorală a unor partide politice. New Global Investments a fost înființată în vara anului 2006 și i-a avut fondatori pe Elena Udrea (25%), Dorin Cocoș (25%) și Niro 95 Impex (50%, firmă controlată de Nicolae Dumitru - Niro). Conform mențiunilor din Monitorul Oficial, la ședința din 16 august 2006, Elena Udrea și Clintemnestra au fost implicate în activitatea acestei societăți. Urmează a se verifica și transferurile de bani către această societate. Sursa: referat DNA
Dosar Microsoft. Gabriel Sandu, acuzații grave la adresa liderilor PDL by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103726_a_105018]
-
dat reprezentanților firmei administrate de inculpatul Pop Călin Silviu, în devizul ofertă întocmit în situațiile de lucrări prezentate la decontare, aceștia au menționat articolul pretensionare termică în aceeași formă. Astfel, la data de 3 octombrie 2011, primarul a atribuit firmei controlate de inculpatul Pop Călin Silviu un contract de lucrări, printr-o procedură formală de achiziții publice, în cadrul căreia membrii comisiei de selecție a ofertelor au declarat, în mod nelegal, câștigătoare, societatea omului de afaceri, deși aceasta nu îndeplinea condițiile pentru
Primarul Brașovului, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101408_a_102700]
-
suma de 5.000 euro. În perioada 24.06.2011 - 11.11.2011, suspectul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 5.066.300 euro, obținută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale.
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
bugetului consolidat al statului. În vederea asigurării unei activități infracționale calificate și organizate, grupul a acționat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Primul palier a avut un rol decizional și de coordonare asigurat de către liderul grupării care a controlat întreaga activitate infracțională, precum și de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor acestuia. Din palierul cu rol de execuție au făcut parte membrii ai grupării care inițial au fost angajați în societate, iar ulterior
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
să fac și de acum încolo, indiferent ce s-ar întâmpla. Am făcut-o pe vremea lui Ceaușescu și am făcut-o cu toți ceilalți șefi de stat. În acest moment, acest sistem este în mâna lui Traian Băsescu, este controlat în continuare de Traian Băsescu. Acesta este motivul pentru care mă aflu aici. Am primit nenumărate avertismente să mă potolesc și să nu mai scriu și să nu mai spun ceea spun în legătură cu sistemul', a declarat Sorin Roșca-Stănescu, înainte de a
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
în conturile a trei societăți, a aproape 60,7 milioane lei (reprezentând TVA rambursata ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăti având drept justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
a dispus ca două active din patrimoniul societății, o clădire administrativă și un ansamblu de blocuri în construcție, inclusiv terenul aferent, să fie înstrăinate la valori diminuate față de valorile comerciale reale. Activele au fost dobândite la prețuri modice de către firme controlate de către Tânjală și membrii familiei sale, pentru ca ulterior să fie revândute la prețurile de piață. În acest mod, Tânjală a obținut peste 500.000 de euro, calculați la cursul mediu al anului 2004.
Mihai Tânjală, fost fondator al Doi și-un sfert, ar putea fi extrădat din Cayman by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101556_a_102848]
-
erau obligați să acționeze. "Astfel, inculpații Sămărtinean și Mezin au participat la luarea deciziei și apoi au aprobat toate fazele unei proceduri frauduloase de selectare a unui agent economic care să închirieze spații aflate în incinta aeroportului. Societatea favorizată era controlată, în fapt, de către suspecții Popoviciu și Ostaficiuc, persoane cu care Sămărtinean s-a aflat în raporturi comerciale, fiind chiar asociat în cadrul unei alte firme cu primul dintre cei doi suspecți", susțin procurorii. Anchetatorii au reținut că Alin Popoviciu și Constantin
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]
-
Această procedură viza impunerea pentru foștii chiriași a unor condiții care să-i determine să renunțe la închirierea viitoare a acelor spații și astfel, inclusiv prin vicierea procedurii de organizare a licitației, spațiile comerciale urmau să fie preluate de firma controlată prin interpuși de către cei doi suspecți. De asemenea, această societate comercială urma să plătească o chirie mult diminuată față de foștii chiriași și față de plafonul minim stabilit de Consiliul de Administrație al AIT. În acest sens, Mezin, fiind desemnat președinte al
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]
-
că scopul urmărit de acesta a fost ca, în eventualitatea unui control ulterior, să nu se mai poată constata că licitațiile din 27 octombrie și 3 noiembrie 2010 au fost denaturate, în sensul asigurării adjudecării contractelor de închiriere de către firma controlată de Popoviciu și Ostaficiuc. Cu ocazia audierilor, arată DNA, Lucian Blaga a făcut afirmații mincinoase în legătură cu împrejurările în care a transmis oferte de participare la licitația de închiriere a spațiilor, acesta ascunzând motivul real al simulacrului de ofertare făcut, respectiv
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]
-
real al simulacrului de ofertare făcut, respectiv crearea aparențelor unei proceduri deschise, transparente și competitive. În realitate, a fost favorizată firma controlată de suspecții Popoviciu și Ostaficiuc. Prin activitățile infracționale derulate de către acești funcționari, cu concursul direct al persoanelor ce controlau în fapt societatea comercială ce a fost declarată abuziv drept câștigătoare a licitației trucate, s-a produs Aeroportului Internațional 'Traian Vuia' Timișoara un prejudiciu în cuantum de 239.570,3 lei", susține sursa citată. Sechestru pe casă În cauză, a
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]
-
lui Mircea Govor următorul SMS: „Va rog sa imi trimiteti propuneri pt Carei, Tasnad, Negresti. Aveti posturile vacante in documentatia care v-am dat-o". Astfel, spun procurorii, rezultă că întreaga procedură privind reorganizarea finanțelor publice din județul Satu Mare era controlată de Mircea Govor. A doua zi, Mircea Govor are o discuție în contradictoriu cu Adrian Ștef, din care se desprinde cu ușurință concluzia că posturile vacante din organigrama AJFP Satu Mare urmează a fi ocupate doar în urma unor negocierilor purtate între
STENOGRAME în dosarul Mircea Govor. Scandal între PSD și PNL pe numirile de la ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101564_a_102856]
-
AJFP), a unor persoane obediente lui ori intereselor de partid, pe alte criterii decât cele profesionale. Procedând în acest fel, pe lângă faptul că a rezultat un folos necuvenit pentru persoanele respective, Govor a urmărit să obțină/mențină protecția societăților comerciale controlate de el și familia sa din partea organelor fiscale din județul Satu Mare și obținerea unor beneficii personale sau pentru filiala partidului pe care-l conducea la nivel local (bani)', arată DNA. DNA precizează că, în perioada septembrie 2013 - martie 2014, el
Mircea Govor, în arest la domiciliu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101573_a_102865]
-
societăți care câștigaseră o licitație privind o lucrare publică în valoare de 21.383.650 lei (lucrare care se dorea a fi atribuită în favoarea omului de afaceri), să vireze suma totală de 124.800 lei în contul unei alte societăți controlate de inculpat. Acest fapt a avut ca și consecință oprirea oricărui articol denigrator în publicația respectivă la adresa avocatului', au constatat anchetatorii. DNA menționează că, în perioada noiembrie-decembrie 2010, Mircea Govor, folosindu-se de influența pe care o avea asupra aceleiași
Mircea Govor, în arest la domiciliu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101573_a_102865]
-
a avut ca și consecință oprirea oricărui articol denigrator în publicația respectivă la adresa avocatului', au constatat anchetatorii. DNA menționează că, în perioada noiembrie-decembrie 2010, Mircea Govor, folosindu-se de influența pe care o avea asupra aceleiași publicații, împreună cu persoana care controla linia editorială, a impus, prin intermediul redactorilor, declanșarea unei campanii mediatice denigratoare la adresa unui primar de comună. Scopul urmărit de inculpat a fost acela de a-l constrânge pe edil să intervină pe lângă membrii comisiei de licitație, cu privire la o lucrare finanțată
Mircea Govor, în arest la domiciliu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101573_a_102865]
-
campaniei electorale privind alegerile parlamentare pentru lipirea a 20.000 de afișe, în schimbul promisiunii de a interveni și determina diferiți funcționari publici să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu, în folosul firmelor controlate de omul de afaceri, cu interese în domenii de activitate diversă (energie, transport, fier vechi ș.a.). De asemenea, Greblă a fost acuzat că, în mod neîntrerupt, a desfășurat activități comerciale direct și prin interpuși și a exercitat calitățile de asociat
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
de la Mihai Prundianu, foloase necuvenite de peste 481.000 lei, în schimbul promisiunii de a interveni și determina funcționari publici din companii și societăți naționale, respectiv autorități publice centrale și locale, să îndeplinească și să urgenteze realizarea unor acte în folosul firmelor controlate aceștia. De asemenea, el ar fi omis să precizeze în declarațiile de avere, întocmite în perioada 2008 - 2015, dobândirea de la o rudă, printr-un contract de donație, a unui teren în suprafață de 10.000 mp, situat în Gorj. În
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]