KorAP: Find »[drukola/base=subcapitol & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...288 289 290 ...334 >

8,331 matches

Corola-website/Law/255843_a_257172

Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 3. Subcapitolul II. C. "Informații despre conturile și subconturile clientului" Rubricile din acest subcapitol se completează numai de către entitățile la care clientul are deschis cel puțin un cont: instituțiile de credit, sucursalele instituțiilor de credit străine și alte instituții similare. 3.1. Rubrica " Tipul contului" conține codul de identificare al tipului de cont pe

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
În rubricile "Conturi" și "subconturi" se completează conturile și subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunitățile entității raportoare respective. Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi și a subconturilor acestora. 4. Subcapitolul II. D. "Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice" 4.1. Rubrica " Tipul legăturii" conține codul de identificare al legăturii dintre client și alte persoane cum ar fi: garanți, delegați, alte persoane împuternicite pe conturi etc., conform

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
al persoanei fizice aflate în legătur�� cu clientul, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în actul de identitate. 5. Subcapitolul II. E. "Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni" Acest subcapitol conține informații despre operațiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
în documentul de identitate. 4.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în actul de identitate. 5. Subcapitolul II. E. "Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni" Acest subcapitol conține informații despre operațiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală. 5.1. Rubrica "Tipul operațiunii" conține

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
Tipul operațiunii" conține codul de identificare al operațiunii, conform nomenclatorului aferent. 5.2. Rubrica "Nr. operațiuni" conține numărul de tranzacții efectuate în ultimele 12 luni. 5.3. Rubrica "Suma totală" conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei. 6. Subcapitolul II. F. "Persoana care conduce tranzacția" 6.1. Secțiunea "Date de identificare" 6.1.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 6.1.2. Rubrica

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției" 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică" 2.1. Secțiunea "Date de identificare" 2.1.1. Rubrica "Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar" sau "beneficiar

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completată numai în cazul în care sediul este situat în București. 3. Subcapitolul III. C "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/ suspecte" 4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției. În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "persoană expusă politic

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002 , republicată, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6 la 11, respectiv 20 la 25 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective. 6. Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, și anume: a) în coloana 30 "Fel operațiune" - se completează valoarea D; ... b) în coloana 32 - "Cod valută" - se

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
documentul de înregistrare. 3.3. Coloana 5 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează. 3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
3.3. Coloana 5 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează. 3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
codul fiscal așa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3.7. Subcapitolul "Data și locul nașterii/înmatriculării" În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14 la 16 - se completează informațiile despre data și locul nașterii clientului persoană fizică, respectiv despre data și locul înmatriculării clientului persoană juridică. 3.7.1. Coloana 14 "Data

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3.7. Subcapitolul "Data și locul nașterii/înmatriculării" În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14 la 16 - se completează informațiile despre data și locul nașterii clientului persoană fizică, respectiv despre data și locul înmatriculării clientului persoană juridică. 3.7.1. Coloana 14 "Data" Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective. II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
sau codul fiscal, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3. Subcapitolul "Act de identitate" Subcapitolul se completează cu informațiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3. Subcapitolul "Act de identitate" Subcapitolul se completează cu informațiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu codul de identificare al

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.2. Coloana 13 "Județ" Rubrica se

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc. 9.9. Coloana 40 "Număr/dată împuternicire" Rubrica se completează cu numărul și data înregistrării actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc. 10. Subcapitolul "Act de identitate" 10.1. Coloana 41 "Tip act" Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 10.2. Coloana 42 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 10.5. Coloana 45 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 11. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea. 11.1. Coloana 46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]
zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 10.5. Coloana 45 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 11. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea. 11.1. Coloana 46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se completează, dacă

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/255843_a_257172]