740 matches
-
denunțătoare execuția lucrărilor, să vorbească cu angajații din subordine sa accepte documentația de atribuire propusă de denunțători și să o aprobe personal. În perioada mai-august 2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, împreună cu inculpatul Stanca Cristian a pretins, prin intermediari, de la aceeași denunțători suma de 852.626, 5 lei, din care au primit suma de 5.000 euro, pentru a fi de acord să vireze din patrimoniu A.C.C.U. în cel al C.C.P.B.P.B. sumele necesare, pentru ca aceasta din urmă să achite, contravaloarea
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
sumele necesare, pentru ca aceasta din urmă să achite, contravaloarea lucrărilor executate de societatea denunțătoare, în temeiul unui contract de prestări servicii. În perioada mai-iulie 2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel a promis inculpaților Șupeală Florin și Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela, în numele denunțătorilor, suma de 70.000 euro mită, lucru cu care aceștia au fost de acord, pentru ca instituția pe care o reprezentau să încheie și să deruleze un contract de prestări servicii cu societatea administrată de către aceeași oameni de afaceri. În luna
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
de acord, pentru ca instituția pe care o reprezentau să încheie și să deruleze un contract de prestări servicii cu societatea administrată de către aceeași oameni de afaceri. În luna august 2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel a pretins și a primit de la denunțători prin intermediul inculpatului Albu Romeo suma de 7.000 euro, pentru a-i remite inculpatului Constantinescu Octavian Mircea, director economic în cadrul aparatului Primarului Municipiului București. În ziua următoare, inculpatul Popa Bogdan Cornel i-a remis inculpatului Constantinescu Octavian Mircea suma de
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
societatea denunțătoare. În perioada 2013-2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, prin intermediul inculpaților Albu Romeo, Niță Ion și Bengalici Claudiu au disimulat adevărata natură a provenienței mai multor sume de bani primite cu titlu de mită și preț al influenței de la martorii denunțători: - prin crearea aparenței că între societatea denunțătoare și firmele administrate de ultimii trei au existat relații contractuale, - prin solicitarea ca societatea denunțătoare să-i achite o sumă de bani prin achiziția de produse și materiale, în vederea amenajării restaurantului la care
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
Potrivit DNA, în perioada 2010 — 2013, președintele CJ Prahova Mircea Cosma a derulat o activitate infracțională de natură a prejudicia bugetul public al județului, în favoarea unor interese private, antrenând într-un circuit ilicit, susținut și de reprezentanții societăților comerciale favorizate — denunțători în cauză, mai multe persoane printre care și pe fiul său, deputatul Vlad Cosma. "În concret, contra unor sume de bani — reprezentând, inițial — prețul unor contracte de vânzare-cumpărare terenuri supraevaluate și ulterior — un procent din câștigul asigurat celor 3 societăți
ÎCCJ - Motivare: Mircea Cosma și Vlad Cosma, de ce au fost condamnați by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101719_a_103011]
-
de influența avută asupra funcționarilor din cadrul societății comerciale S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, implicați în procedurile de achiziție publică, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpatul Bojtor Vilmos Laszlo, în mod repetat, au pretins și primit de la un om de afaceri (denunțător în cauză) suma de 3.210.472.21 euro, promițând că-i vor determina pe funcționarii susmenționați să atribuie contracte de furnizare de cărbune energetic către societatea comercială administrată de acesta din urmă. Pentru a disimula adevărata natură a provenienței
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: ”În perioada iulie 2012 - septembrie 2013, inculpatul Vlădoianu Marius Radu - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, a pretins de la o persoană (denunțător în cauză) sume de bani totalizând aproximativ 7.000 de euro și un comision de 20% din valoarea unui teren sau 20% din suprafața terenului aflat în litigiu pe rolul instanței, pentru a-și exercita influența asupra magistraților judecători, astfel încât
Doi procurori au intrat în vizorul DNA! Unul a fost reținut pentru 24 de ore () [Corola-website/Journalistic/102000_a_103292]
-
magistraților judecători, astfel încât persoana denunțătoare să obțină o hotărâre favorabilă într-o cauză civilă privind reconstituirea dreptului de proprietate, aflată în recurs, iar pe de altă parte, pentru a-i facilita o executare silită. Legătura dintre Vlădoianu Marius Radu și denunțătorul din prezenta cauză a fost intermediată, în perioada iulie 2002 - aprilie 2013, de o altă persoană care a pretins și a primit pentru Vlădoianu Marius și pentru sine diferite sume de bani de la denunțător. Ulterior, în perioada iunie 2014 - februarie
Doi procurori au intrat în vizorul DNA! Unul a fost reținut pentru 24 de ore () [Corola-website/Journalistic/102000_a_103292]
-
Legătura dintre Vlădoianu Marius Radu și denunțătorul din prezenta cauză a fost intermediată, în perioada iulie 2002 - aprilie 2013, de o altă persoană care a pretins și a primit pentru Vlădoianu Marius și pentru sine diferite sume de bani de la denunțător. Ulterior, în perioada iunie 2014 - februarie 2015, pentru a obține o sumă de bani necesară acoperirii prejudiciului stabilit de organele fiscale (peste 1 milion lei) într-un dosar ce viza o societate comercială în care persoana de legătură și soția
Doi procurori au intrat în vizorul DNA! Unul a fost reținut pentru 24 de ore () [Corola-website/Journalistic/102000_a_103292]
-
arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: În perioada octombrie 2014 - martie 2015, inculpatul Yassin Mohamad, în mod direct și prin intermediul inculpatului Tahli Fadel, a pretins de la doi denunțători, suma de aproximativ 2.000.000 euro, prevalându-se de influența exercitată asupra organelor judiciare, în vederea desființării, pe cale extraordinară, a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii cu executare aplicate unui condamnat, și el denunțător în cauză, cu consecința punerii
Mohamad Yassin, omul de încredere al lui Traian Băsescu, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102165_a_103457]
-
Fadel, a pretins de la doi denunțători, suma de aproximativ 2.000.000 euro, prevalându-se de influența exercitată asupra organelor judiciare, în vederea desființării, pe cale extraordinară, a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii cu executare aplicate unui condamnat, și el denunțător în cauză, cu consecința punerii în libertate a acestuia din urmă. Inculpaților Yassin Mohamad și Tahli Fadel li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând a fi prezentați la
Mohamad Yassin, omul de încredere al lui Traian Băsescu, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102165_a_103457]
-
cazul faptelor de dare de mită și cumpărare de trafic de influență, pentru care au fost inițial cercetați în dosarul "Microsoft". Motivul pentru care anchetatorii au decis clasarea cauzei față de cei trei ar fi acela că aceștia au fost martori denunțători și le-au spus încă de la începutul anchetei procurorilor faptele pe care le-au comis în trecut. Procurorii au decis disjungerea unui dosar pentru Elena Udrea, acuzată de spălare de bani, trafic influență, fals în declarație de avere, și a
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului), un om de afaceri cu influență asupra unor persoane din Guvern în anul 2004, Cocoș Dorin - persoană cu influență asupra unor membri ai Guvernului în anul 2009, astfel încât să asigure firmelor susținute de denunțători încheierea și derularea contractelor de licențiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul Running Total Group, societate care aparține inculpatului Dumitru Nicolae, în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive. Din contul Running Total
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
de euro pentru ministrul de la acea vreme Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-și exercita influența asupra inculpatului Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din Guvern - între care ministrul Udrea Elena Gabriela, în scopul de a asigura firmelor susținute de denunțători, adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la la denunțători suma de 9.000.000 USD . În anul 2009, în calitate de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), inculpatul Sandu Gabriel a pretins și a
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
asupra inculpatului Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din Guvern - între care ministrul Udrea Elena Gabriela, în scopul de a asigura firmelor susținute de denunțători, adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la la denunțători suma de 9.000.000 USD . În anul 2009, în calitate de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), inculpatul Sandu Gabriel a pretins și a primit de la cele două persoane denunțătoare suma de 2.196.035 euro pentru a asigura promovarea
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
inculpatul Sandu Gabriel a pretins și a primit de la cele două persoane denunțătoare suma de 2.196.035 euro pentru a asigura promovarea hotărârii de guvern, pentru a face demersuri în vederea obținerii bugetului necesar, pentru a facilita firmelor susținute de denunțători încheierea contractului de închiriere de licențe Microsoft prin exercitarea influenței asupra unor persoane din cadrul Guvernului, respectiv asupra unor funcționari. Suma de 2.196.035 euro a fost transferată, la solicitarea sa, în contul firmei ESSIM PARTNERS Ltd. pe care o
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul Dorin Cocoș, a pretins și primit de la cele două persoane denunțătoare suma de 3.996.360 euro pentru a-și exercita influența asupra inculpatului Gabriel Sandu, în scopul de a asigura firmelor susținute de denunțători adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Sumele de bani au fost transferate în contul firmei DD LAND OIL CORPORATE LTD, aparținând unei persoane din cercul relațional al inculpatului Gheorghe Ștefan și care a acceptat tranzacționarea acestei sume prin
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
Procurorii anticorupție precizează că judecătoarea "Eugenia Carmen Marinescu a pretins și a primit, prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru-avocat în cadrul Baroului Olt, de la o persoană denunțătoare, suma de 200.000 de euro, pentru a dispune cercetarea unui inculpat din familia denunțătorului în stare de libertate și pentru a pronunța o soluție pe fond favorabilă acestuia, respectiv de achitare sau de condamnare la o pedeapsă neprivativă de libertate, dar și pentru a interveni, în același scop, pe lângă ceilalți judecători care urmau să
DNA: Președinta Tribunalului Olt, Eugenia Marinescu, urmărită penal. Mită de 200.000 de euro de la Bercea Mondial by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102209_a_103501]
-
de lei. Iată fragmente din referatul procurorilor DNA, publicate de stiripesurse.ro: ”La data de 10.09.2014, Theodor Berna (...) a formulat un denunț din care rezultă că, în cursul anului 2009, în calitate de administrator al SC Tehnologică Radion SRL București, denunțătorul Theodor Bârnă l-a contactat pe Vâlcov Bogdan Darius, primar al municipiului Slatina, județul Olt, căruia i-a propus, ca în schimbul oferirii sprijinului constând în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorităților contractante în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, incepand cu luna decembrie 2010, Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul SC Tehnologică Radion SRL din București, unde a primit de la denunțătorul Berna Theodor sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania de Apă Olt efectua plăti în contul SC Tehnologică Radion SRL. Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme financiare existente în cadrul firmei sale, denunțătorul nu a
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
primit de la denunțătorul Berna Theodor sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania de Apă Olt efectua plăti în contul SC Tehnologică Radion SRL. Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme financiare existente în cadrul firmei sale, denunțătorul nu a mai putut face plățile către Bogdan Darius Vâlcov. În acest context, Bogdan Darius Valcvo l-a pus în legătură pe Theodor Berna cu viceprimarul municipiului Slatina, Prina Minel Florin, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre denunțător și
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
sale, denunțătorul nu a mai putut face plățile către Bogdan Darius Vâlcov. În acest context, Bogdan Darius Valcvo l-a pus în legătură pe Theodor Berna cu viceprimarul municipiului Slatina, Prina Minel Florin, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre denunțător și Vâlcov Darius Bogdan, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, că diferențele de bani neonorate de către denunțător să fie plătite de SC Tehnologică Radion SRL către SC Plus Confort SRL, prin încheierea a trei contracte fictive de
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
pus în legătură pe Theodor Berna cu viceprimarul municipiului Slatina, Prina Minel Florin, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre denunțător și Vâlcov Darius Bogdan, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, că diferențele de bani neonorate de către denunțător să fie plătite de SC Tehnologică Radion SRL către SC Plus Confort SRL, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens. Denunțătorul a
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
de către denunțător să fie plătite de SC Tehnologică Radion SRL către SC Plus Confort SRL, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens. Denunțătorul a declarat că SC Tehnologică Radion SRL a virat, în baza acestei relații comerciale nereale, catre SC Plus Confort SRL, suma de 3.000.000 de lei, iar reprezentantul acestei societăți comerciale, Ramba Ovidiu Andrei, a avut cunoștință de amănuntele
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
nereale, catre SC Plus Confort SRL, suma de 3.000.000 de lei, iar reprezentantul acestei societăți comerciale, Ramba Ovidiu Andrei, a avut cunoștință de amănuntele comerciale și fiscal și ale raporturilor dintre cele două societăți comerciale. În această manieră, denunțătorul Theodor Berna și Vâlcov Bogdan Darius au procedat în perioada 2010-2012, Vâlcov Bogdan Darius primind o sumă cuprinsă între 1.500.000 - 2.000.000 de euro, echivaletul în lei. La momentul acceptării propunerii de a primi 20% din contravaloarea
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]