877 matches
-
a containerului sau introduse în acesta fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... Anexa 44 ──────── la regulament ───────────── Raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 570, privind îndeplinirea de către S.C. .......... (se înscrie numele persoanei juridice care solicita autorizarea în calitate de comisionar în vamă) a
HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178493_a_179822]
-
pct. 47 intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezenței hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 653^ 1*) Dacă la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancțiuni contravenționale prevăzute, și confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate. ----------- Art. 653^1 a fost introdus de pct. 48 al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178495_a_179824]
-
a containerului sau introduse în acestă fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... ----------- Anexă 34 a) a fost abrogata de pct. 1 al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178495_a_179824]
-
cu regim special utilizate în domeniul fiscal - documente legale ale căror tipărire, înseriere și numerotare se realizează în condițiile actelor normative în vigoare; ... e) obligații fiscale - obligațiile prevăzute de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală; ... f) operațiune fictivă - disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există; ... g) organe competente - organele care au atribuții de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum și organele de cercetare penală ale poliției judiciare. ... ------------- Lit. g) a
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169357_a_170686]
-
categorie include obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, ca și de fiabilitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți. De asemenea, în această categorie sunt incluse și obiectivele privind protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor. 3) Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne ... Această categorie cuprinde obiective legate de asigurarea că activitățile entității publice se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de lege și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne. Descompunerea și
ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182046_a_183375]
-
a oricărui element din procesul de control doping; (f) posesia substanțelor sau metodelor interzise; (g) traficul oricărei substanțe sau metode interzise; (h) administrarea sau tentativa de administrare unui sportiv a unei substanțe sau metode interzise ori asistarea, încurajarea, contribuirea, incitarea, disimularea sau oricare altă formă de complicitate care implică o încălcare sau o tentativă de încălcare a regulilor anti-doping. 4. În vederea controlului doping, se înțelege prin "sportiv" orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internațional sau la nivel național
CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ din 19 octombrie 2005 împotriva dopajului în Sport*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182014_a_183343]
-
28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustrag�� de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137726_a_139055]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustrag�� de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137726_a_139055]
-
28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
Legitimarea persoanelor neautorizate/afișarea unui permis de identificare - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unor vehicule neautorizate - Inspecția vehiculelor: - Permise pentru vehicule - Tehnici de inspecție, inclusiv zonele ce trebuie să fie inspectate, proceduri, procentaj al verificărilor prin sondaj - Metode de disimulare - Răspuns în momentul detectării de articole interzise - Jurnale - păstrarea de evidențe ale inspecției - Patrulare și pază, inclusiv păstrarea evidenței activității - Protecția perimetrului aeroportului - Protecția aeronavei - Managementul incidentelor - Proceduri de raportare - Proceduri de răspuns în situații de urgență MODULUL 3 - CONTROLUL
PROGRAM NAŢIONAL din 9 iulie 2008 de pregătire în domeniul securităţii aeronautice PNPSA*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
Recunoașterea articolelor interzise (arme de foc, explozibili, etc.) - Identificarea și recunoașterea diferitelor și variatelor tipuri de articole interzise - Componente ale DEI-urilor - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Metode de disimulare - Proceduri operaționale - Controlul de securitate al calculatoarelor portabile, hainelor, tec. - Proceduri de pregătire echipamentului pentru operare - Proceduri de pregătire a stației de lucru pentru operare - Testare de rutină (STP) - Operațiunea de întrerupere a funcționării - Proceduri de raportare în cazul defectării
PROGRAM NAŢIONAL din 9 iulie 2008 de pregătire în domeniul securităţii aeronautice PNPSA*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
funcționării - Proceduri de raportare în cazul defectării echipamentului - Criterii de acceptare și respingere a bagajelor - Păstrarea de evidențe - Controlul de securitate manual al pasagerilor și personalului - Scopul controlului manual - Modul de desfășurare a controlului manual al unei persoane - Metode de disimulare - Proceduri de urmat în cazul în care o persoană refuză să fie controlată manual - Proceduri de urmat în cazul descoperirii de articole interzise - Persoane exceptate de la controlul de securitate - Categorii speciale de pasageri, ex. pasageri cu mobilitate redusă - Controlul de
PROGRAM NAŢIONAL din 9 iulie 2008 de pregătire în domeniul securităţii aeronautice PNPSA*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
Articole interzise - Componente ale DEI-urilor, recunoaștere - Explozibili, detonatoare, etc. - Bunuri periculoase - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum să fie rezolvate - Metode de disimulare - Sistemul de control de securitate pentru bagaje de cală (HBS) - Organizarea HBS - Proceduri de acceptare sau respingere a bagajelor - Proceduri de rezolvare a alarmelor - Timp de decizie - Reconcilierea bagajului cu pasagerul - Proceduri în cazul în care se crede că o
PROGRAM NAŢIONAL din 9 iulie 2008 de pregătire în domeniul securităţii aeronautice PNPSA*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
Articole interzise - Componente ale DEI-urilor, recunoaștere - Explozibili, detonatoare, etc. - Bunuri periculoase - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum să fie rezolvate - Metode de disimulare - Sistemul de control de securitate pentru bagaje de cală (HBS) - Organizarea HBS - configurație - Sistem multinivel - proceduri specifice pentru fiecare nivel - Proceduri de acceptare sau respingere a bagajelor - Proceduri de rezolvare a alarmelor - Timp de decizie la fiecare nivel - Reconcilierea bagajului
PROGRAM NAŢIONAL din 9 iulie 2008 de pregătire în domeniul securităţii aeronautice PNPSA*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
bagajelor, identificarea obiectelor, etc. - Analiza cromatică (a culorilor) - Organic/anorganic - Scopul și utilizarea funcțiilor de îmbunătățire a calității imaginii - Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum să fie rezolvate - Recunoașterea explozibililor, DEI-urilor și a altor articole interzise - Metode de disimulare - Proceduri operaționale - Proceduri de pregătire echipamentului pentru operare - Proceduri de pregătire a stației de lucru pentru operare - Testarea de rutină zilnică - Pornirea zilnică și testarea calității imaginii cu setul de testare (STP) - Operațiunea de întrerupere a funcționării - Proceduri de raportare
PROGRAM NAŢIONAL din 9 iulie 2008 de pregătire în domeniul securităţii aeronautice PNPSA*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. Articolul 653^1*) Dacă la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancțiuni contravenționale prevăzute, și confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate. ----------- Art. 653^1 a fost introdus de pct. 48 al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în
HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225652_a_226981]
-
a containerului sau introduse în acestă fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... Anexă 44 ──────── la regulament ───────────── Raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 570, privind îndeplinirea de către S.C. .......... (se înscrie numele persoanei juridice care solicită autorizarea în calitate de comisionar în vama) a
HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225652_a_226981]
-
28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/219516_a_220845]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/219516_a_220845]
-
12 decembrie 2002, având următorul cuprins: "Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
DECIZIE nr. 299 din 23 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222172_a_223501]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
DECIZIE nr. 299 din 23 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222172_a_223501]
-
28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221350_a_222679]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221350_a_222679]
-
Legitimarea persoanelor neautorizate/afișarea unui permis de identificare - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unor vehicule neautorizate - Inspecția vehiculelor: - Permise pentru vehicule - Tehnici de inspecție, inclusiv zonele ce trebuie să fie inspectate, proceduri, procentaj al verificărilor prin sondaj - Metode de disimulare - Răspuns în momentul detectării de articole interzise - Jurnale - păstrarea de evidențe ale inspecției - Patrulare și pază, inclusiv păstrarea evidenței activității - Protecția perimetrului aeroportului - Protecția aeronavei - Managementul incidentelor - Proceduri de raportare - Proceduri de răspuns în situații de urgență MODULUL 3 - CONTROLUL
ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice - PNPSA. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]