KorAP: Find »[drukola/base=raportor & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...289 290 291 ...323 >

8,073 matches

Corola-website/Law/256416_a_257745

în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 3.1.7. La rubrica "de" se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate. 3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. Capitolul II Date de

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. Capitolul II Date de identificare ale clientului În funcție de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II. A, fie subcapitolul II. B. 1. Subcapitolul II

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
deschis cel puțin un cont: instituțiile de credit, sucursalele instituțiilor de credit străine și alte instituții similare. 3.1. Rubrica " Tipul contului" conține codul de identificare al tipului de cont pe care îl deține persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent. 3.2. La rubrica "Nr. total conturi" se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară. 3.3. Secțiunea "Detalii despre conturi și subconturi". În rubricile "Conturi" și "subconturi" se completează

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară. 3.3. Secțiunea "Detalii despre conturi și subconturi". În rubricile "Conturi" și "subconturi" se completează conturile și subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunitățile entității raportoare respective. Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi și a subconturilor acestora. 4. Subcapitolul II. D. "Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice" 4.1. Rubrica " Tipul legăturii" conține codul de

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
se încadrează în categoria "persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002 , republicată, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură - deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor în acest format înlocuiește furnizarea acestora în format letric. 4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor în acest format înlocuiește furnizarea acestora în format letric. 4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacției raportate. Anexa 1B Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS - model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile) Sold inițial: Detalii/ Anexa 2A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * Font 7* ....................................................... (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * Font 7* ....................................................... (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una ori mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum și excepțiile expres menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central. 2. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: F - pentru persoane fizice; J - pentru persoane juridice. 3. Capitolul "Informații despre clientul entității

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central. 2. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: F - pentru persoane fizice; J - pentru persoane juridice. 3. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": Capitolul include coloanele 3 la 16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
4.4. Coloana 9 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.5. Coloana 10 "Nr." Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.5. Coloana 10 "Nr." Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.6. Coloana 11 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
12 "Act identitate/Nr. înmatriculare" Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la Registrul comerțului - pentru client persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 12 se completează valoarea convențională FN. 3.6. Coloana 13 "Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare" Rubrica se completează cu codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
14 "Data" Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data nașterii clientului persoana fizică, așa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul persoanei juridice. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție această informație, această rubrică se completează, în mod convențional, cu valoarea 01/01/a anului curent. 3.7.2. Coloana 15 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării nașterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul țării

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.5. Coloana 24 "Nr." Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.5. Coloana 24 "Nr." Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.6. Coloana 25 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9. 4.5. Coloana 26 "Act de identitate" Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 26 se completează valoarea convențională FN. 4.6. Coloana 27 "Cod numeric personal" Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]