8,315 matches
-
unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope; ... b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe; ... c) probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279277_a_280606]
-
unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope; ... b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe; ... c) probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279281_a_280610]
-
unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope; ... b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe; ... c) probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279327_a_280656]
-
unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope; ... b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe; ... c) probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279279_a_280608]
-
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 900/92 din 31 martie 1992 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3677/90 de stabilire a măsurilor ce trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor substanțe către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 113, având în vedere propunerea Comisiei, întrucât Regulamentul (CEE) nr. 3677/901 a stabilit măsurile ce urmează să fie luate
jrc1987as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87139_a_87926]
-
servicii pe care o implică spațiul financiar integrat, în situația în care anumite măsuri de coordonare nu ar fi adoptate la nivelul Comunității; întrucât spălarea banilor are o influență clară asupra dezvoltării crimei organizate, în general, și a traficului cu stupefiante în particular; întrucât opinia publică devine din ce în ce mai conștientă de faptul că a combate spălarea banilor reprezintă unul dintre mijloacele cele mai eficiente de combatere a acestor activități cu caracter infracțional, care constituie o amenințare deosebită pentru societățile din statele membre
jrc1745as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86893_a_87680]
-
statele membre; întrucât spălarea banilor trebuie combătută în principal prin măsuri de drept penal și în cadrul unei cooperări internaționale între autoritățile judiciare și de poliție, așa cum s-a făcut, în domeniul drogurilor, prin Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit cu stupefiante și cu substanțe psihotrope, adoptată la 19 decembrie 1988, la Viena, denumită în continuare "Convenția de la Viena" și așa cum a fost aceasta din urmă extinsă la toate activitățile cu caracter criminal prin Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, sechestrarea și
jrc1745as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86893_a_87680]
-
spălării banilor, constituit în iulie 1989 cu ocazia conferinței la nivel înalt a celor șapte state cele mai industrializate de la Paris; întrucât Parlamentul European a cerut, în mai multe rezoluții, stabilirea unui program global al Comunității privind combaterea traficului cu stupefiante și care să cuprindă dispoziții referitoare la spălarea banilor; întrucât, în sensul prezentei directive, definiția spălării banilor se inspiră din definiția adoptată prin Convenția de la Viena; întrucât, dat fiind că, totuși, fenomenul spălării banilor se referă nu numai la rezultatul
jrc1745as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86893_a_87680]
-
dispoziții referitoare la spălarea banilor; întrucât, în sensul prezentei directive, definiția spălării banilor se inspiră din definiția adoptată prin Convenția de la Viena; întrucât, dat fiind că, totuși, fenomenul spălării banilor se referă nu numai la rezultatul infracțiunilor de trafic cu stupefiante, ci și la rezultatul altor activități cu caracter infracțional (cum ar fi crima organizată și terorismul), este important ca statele membre să extindă, în sensul în care o permite legislația lor, efectele prezentei directive asupra rezultatului acestor activități, în măsura în care acest
jrc1745as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86893_a_87680]
-
a invitat instituțiile Comunității să facă totul pentru ca actul de înființare a Observatorului European al Drogurilor să poată fi adoptat până la 30 iunie 1992"; întrucât Comunitatea a încheiat, prin Decizia 90/611/CEE4, Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope, denumită în continuare "Convenția de la Viena", și a depus o declarație de competență privind art. 27 din convenția 5 menționată; întrucât Consiliul a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 3677/90 6 de punere în aplicare de către Comunitate
jrc2245as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87398_a_88185]
-
substanțe menționate în art. 12 din Convenția de la Viena; întrucât Consiliul a adoptat la 10 iunie 1991 Directiva 91/308/ CEE referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 7, care urmărește să combată în special traficul de stupefiante; întrucât informații obiective, fiabile și comparabile privind fenomenul drogurilor și toxicomaniilor și consecințele lor sunt necesare la nivel european pentru a oferi Comunității și statelor membre o imagine de ansamblu și elemente suplimentare, atunci când, în domeniile lor de competență, ele
jrc2245as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87398_a_88185]
-
politici naționale și comunitare (în special: politici, planuri de acțiune, legislații și acorduri internaționale, bilaterale și comunitare); (3) cooperare internațională și geopolitică a ofertei (în special: programe de cooperare, informații privind țărilor producătoare și de tranzit); (4) controlul comerțului cu stupefiante, substanțe psihotrope și produse precursoare, așa cum este prevăzut de convențiile internaționale și actele comunitare pertinente actuale sau viitoare 9; (5) implicațiile fenomenului drogului pentru țările producătoare, consumatoare și de tranzit, în limita domeniilor acoperite de Tratat, aici întrând mai ales
jrc2245as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87398_a_88185]
-
la ele. Fiind vorba de actele comunitare relevante în vigoare, este vizat în special Regulamentul Consiliului nr. 1677/90 din 13 decembrie 1990 privind măsurile care trebuie luate cu scopul de a împiedica deturnarea anumitor substanțe pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau substanțe psihotrope. Este vorba numai despre informații pe care statele membre trebuie să le furnizeze Comunității pe baza legislației comunitare existente și viitoare. 10 Printre actele comunitare relevante în vigoare, cel care privește spălarea banilor este Directiva Consiliului din
jrc2245as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87398_a_88185]
-
DECIZIA CONSILIULUI din 22 octombrie 1990 privind încheierea în numele Comunității Economice Europene a Convenției Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (90/611/CEE) CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 113, având în vedere recomandarea Comisiei, întrucât Comunitatea a semnat la 8 iunie 1989, la sediul Națiunilor Unite
jrc1582as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86723_a_87510]
-
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 113, având în vedere recomandarea Comisiei, întrucât Comunitatea a semnat la 8 iunie 1989, la sediul Națiunilor Unite din New York, Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena la 19 decembrie 1988, și întrucât la fel au procedat toate statele membre; întrucât lucrările Națiunilor Unite, ale Consiliului, Consiliului European din decembrie 1989 și ale Comitetului European de Luptă Antidrog (CELAD) implică necesitatea
jrc1582as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86723_a_87510]
-
de ratificare în următoarele luni, până la 30 iunie 1991 cel târziu; întrucât Comunitatea trebuie, în consecință, să aprobe convenția, în ceea ce privește competențele, cel târziu în același timp cu primele state membre, DECIDE: Articolul 1 Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope se aprobă în numele Comunității Economice și Europene. Articolul 2 Președintele Consiliului depune actul de aprobare a convenției în numele Comunității la secretarul general al Națiunilor Unite. Președintele Consiliului depune în același timp declarația de competență care figurează în
jrc1582as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86723_a_87510]
-
art. 27 din convenție. Adoptată la Luxemburg, 22 octombrie 1990. Pentru Consiliu Președintele G. DE MICHELIS ANEXĂ DECLARAȚIA MENȚIONATĂ ÎN ART. 2 AL DOILEA PARAGRAF Competența Comunității Economice Europene în domeniul tratat de Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (Declarație elaborată în conformitate cu art. 27 alin. (2) din Convenție) Art. 27 alin. (2) din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope stipulează că organizațiile regionale de integrare economică vor preciza, în instrumentele de
jrc1582as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86723_a_87510]
-
Competența Comunității Economice Europene în domeniul tratat de Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (Declarație elaborată în conformitate cu art. 27 alin. (2) din Convenție) Art. 27 alin. (2) din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope stipulează că organizațiile regionale de integrare economică vor preciza, în instrumentele de confirmare formală, domeniul de aplicare a competenței lor care intră sub incidența convenției. Comunitatea Economică Europeană a fost instituită prin Tratatul de la Roma semnat la
jrc1582as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86723_a_87510]
-
El a fost modificat și completat de Actul Unic European, intrat în vigoare la 1 iulie 1987. În conformitate cu dispozițiile menționate anterior, Comunitatea Economică Europeană este în prezent competentă în domeniul politicii comerciale privind substanțele utilizate frecvent pentru fabricarea ilicită a stupefiantelor sau a substanțelor psihotrope, domeniu tratat în art. 12 din convenție. Exercitarea competențelor pe care statele membre le-au transferat Comunităților în conformitate cu tratatele trebuie, prin esența sa, să se dezvolte în permanență. În consecință, Comunitățile își rezervă dreptul de a
jrc1582as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86723_a_87510]
-
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 3677/90 din 13 decembrie 1990 privind măsurile ce trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor substanțe către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 113, având în vedere propunerea Comisiei, întrucât la 19 decembrie 1988 a fost adoptată la Viena Convenția împotriva traficului ilicit
jrc1689as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86835_a_87622]
-
de substanțe psihotrope CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 113, având în vedere propunerea Comisiei, întrucât la 19 decembrie 1988 a fost adoptată la Viena Convenția împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, denumită în continuare "Convenția Națiunilor Unite"; întrucât Convenția Națiunilor Unite este parte a eforturilor de combatere a drogurilor depuse pe plan mondial; întrucât Comunitatea a participat la negocierea acestei convenții, demonstrându-și voința politică de a acționa
jrc1689as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86835_a_87622]
-
plan mondial; întrucât Comunitatea a participat la negocierea acestei convenții, demonstrându-și voința politică de a acționa, în limitele competențelor sale; întrucât Convenția Națiunilor Unite conține un art. 12 referitor la comercializarea precursorilor, substanțe folosite frecvent în fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope; întrucât aplicarea acestui articol reprezintă o contribuție a țărilor industrializate la efortul cerut din partea țărilor producătoare de droguri, care sunt în general mult mai sărace; întrucât dispozițiile legate de comercializarea precursorilor menționați afectează reglementările comunitare din
jrc1689as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86835_a_87622]
-
prevadă organizarea de către Comisie a unor reuniuni specifice, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: TITLUL I GENERALITĂȚI Articolul 1 1. Prezentul regulament stabilește măsurile ce trebuie adoptate pentru monitorizarea comerțului între Comunitate și țări terțe cu substanțe frecvent folosite la fabricarea ilicită a stupefiantelor și substanțelor psihotrope, cu scopul de a împiedica deturnarea acestor substanțe. 2. În sensul prezentului regulament: (a) "substanță clasificată" reprezintă orice substanță menționată în anexă, inclusiv amestecurile conținând aceste substanțe; se exclud preparatele farmaceutice sau alte preparate conținând substanțe clasificate
jrc1689as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86835_a_87622]
-
Prezenta definiție include în special persoanele care desfășoară pe cont propriu activitatea de completare a declarațiilor vamale, fie cu titlu de ocupație principală, fie cu titlu de activitate secundară ținând de o altă ocupație; (f) "Consiliul Internațional de Control al Stupefiantelor" reprezintă organismul creat de Convenția unică privind stupefiantele din 1961, modificată de protocolul din 1972. TITLUL II MONITORIZAREA COMERȚULUI Articolul 2 Documentare, înregistrare și marcare Importul, exportul și tranzitul substanțelor clasificate sunt supuse obligațiilor următoare: 1. Toate operațiunile de import
jrc1689as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86835_a_87622]
-
pe cont propriu activitatea de completare a declarațiilor vamale, fie cu titlu de ocupație principală, fie cu titlu de activitate secundară ținând de o altă ocupație; (f) "Consiliul Internațional de Control al Stupefiantelor" reprezintă organismul creat de Convenția unică privind stupefiantele din 1961, modificată de protocolul din 1972. TITLUL II MONITORIZAREA COMERȚULUI Articolul 2 Documentare, înregistrare și marcare Importul, exportul și tranzitul substanțelor clasificate sunt supuse obligațiilor următoare: 1. Toate operațiunile de import, export și tranzit necesită realizarea unei documentații adecvate
jrc1689as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86835_a_87622]