8,073 matches
-
Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează. 5.4. Coloana 24 "CNP" Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice. În cazul în care reprezentantul legal al clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 6. Capitolul
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
deținut în comun de mai multe persoane; ... c) "2" pentru contul unei persoane juridice. ... 6.2. Coloana 26 "Număr cont" Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în cazul operațiunilor de plată. 7.1. Coloana 28 "Țară" Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează. 10.3. Coloana 43 "Număr" Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 43 se completează valoarea convențională FN. 10.4. Coloana 44 "Dată emitere" Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN. 11.5. Coloana 50 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. Dacă entitatea raportoare nu are
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN. 11.5. Coloana 50 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN. 11.6. Coloana 51 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 12.4. Coloana 55 "Fel operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare. 12.5. Coloana 56 "Echivalent euro" Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacționate, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare. 12.5. Coloana 56 "Echivalent euro" Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacționate, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
3B STRUCTURA fișierului echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe 1. Echivalentul în format electronic al raportului descris ��n anexa nr. 3A la decizie este un fișier denumit cccccczzllaaaa t.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; ... b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; ... Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa t.DBF și forma Raportului de
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A la decizie este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; ... b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... c) coloanele 3 la 60 din structura fișierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului. ... 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
antetul formei raportului; ... c) coloanele 3 la 60 din structura fișierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului. ... 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură: ┌────┬─────────┬────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
sunt definite după cum urmează : - Primul termen de încheiere a primirii informațiilor va fi 14 zile mai târziu . - Raportarea se va face la fiecare 2 săptămâni în primele 3 luni de pandemie . - Periodicitatea va fi revăzută de către DAPP și de către ( Co - ) Raportor la intervale de 3 luni . Formatul Raportul trebuie să includă următorul tabel de date colectate , folosind modelele agreate : 1 . Reacții letale sau care pun viața în pericol- pentru fiecare Termen preferat ( TP ) , inclusiv procentul rapoartelor de deces . 2 . Evenimente adverse
Ro_426 () [Corola-website/Science/291185_a_292514]
-
apar la femeile gravide 5 . Toate evenimentele raportate de către pacienții care au fost introduși în baza de date până la data de încheiere a primirii informațiilor . 6 . O situație cumulativă a tuturor evenimentelor adverse raportate în timpul perioadei , structurate în funcție de tipul de raportor ( pacient sau personal medical ) , gravitate , grad de așteptare și dacă este spontan sau solicitat . Prezentarea datelor va lua în considerare următoarele recomandări : - Reacțiile grave previzibile vor fi revizuite de DAPP ca parte a procedurilor de identificare a - Toate tabelele se
Ro_426 () [Corola-website/Science/291185_a_292514]
-
după 14 zile . - Prezentarea rapoartelor se face nu mai târziu de ziua 22 ( adică următoarea zi de luni ) . - Raportarea se face o dată la două săptămâni în primele 3 luni de pandemie . - Periodicitatea va fi revizuită de către DAPP și de către ( Co ) Raportor o dată la 3 luni . Formatul Raportul va include următoarele Tabele de date cumulate , cu ajutorul machetelor convenite : Reacții letale și/ sau care pun viața în pericol - pentru fiecare termen preferat ( TP ) , inclusiv proporția cazurilor letale raportate 2 . Evenimente adverse de interes
Ro_387 () [Corola-website/Science/291146_a_292475]
-
intervin la femeile gravide 5 . Toate evenimentele raportate de pacienți , care au fost introduse în baza de date până la data de încheiere a primirii informațiilor 6 . O privire de ansamblu asupra tuturor evenimentelor raportate în perioada respectivă , clasificate în funcție de tipul raportorului ( pacient sau membru al personalului medical ) , de gravitate , grad de anticipare și de faptul că evenimentul a fost raportat spontan sau la solicitare . Prezentarea datelor va ține cont de următoarele recomandări : - Reacțiile grave așteptate vor fi revizuite de către DAPP ca
Ro_387 () [Corola-website/Science/291146_a_292475]
-
sunt definite după cum urmează : - Primul termen de încheiere a primirii informațiilor va fi 14 zile mai târziu . - Raportarea se va face la fiecare 2 săptămâni în primele 3 luni de pandemie . - Periodicitatea va fi revăzută de către DAPP și de către ( Co - ) Raportor la intervale de 3 luni . Formatul Raportul trebuie să includă următorul tabel de date colectate , folosind modelele agreate : 1 . Reacții letale sau care pun viața în pericol- pentru fiecare Termen preferat ( TP ) , inclusiv procentul rapoartelor de deces . 2 . Evenimente adverse
Ro_771 () [Corola-website/Science/291530_a_292859]
-
apar la femeile gravide 5 . Toate evenimentele raportate de către pacienții care au fost introduși în baza de date până la data de încheiere a primirii informațiilor . 6 . O situație cumulativă a tuturor evenimentelor adverse raportate în timpul perioadei , structurate în funcție de tipul de raportor ( pacient sau personal medical ) , gravitate , grad de așteptare și dacă este spontan sau solicitat . Prezentarea datelor va lua în considerare următoarele recomandări : semnalului și va fi parte a raportului doar dacă apare o problemă . - Toate tabelele se vor baza pe
Ro_771 () [Corola-website/Science/291530_a_292859]
-
sens, instanța în cauză trebuie să aplice criterii obiective, cum ar fi clasele de produse și servicii sau inițialele numelor reclamanților; întrucât, pentru a facilita instrumentarea recursurilor și adoptarea de decizii privind aceste recursuri, trebuie numit pentru fiecare caz un raportor însărcinat în special cu redactarea comunicărilor către părțile sau proiectele de decizie; întrucât este posibil ca, în cadrul procedurii în fața Camerei de recurs, părțile să nu fie în măsură să atragă atenția acesteia asupra problemelor de interes general din cazul pendinte
jrc3063as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88219_a_89006]
-
132 alin. (4) din regulament. (2) Membrul respectiv este invitat să-și prezinte observațiile privind existența unui motiv de excludere sau de recuzare. (3) Procedura se suspendă până la luarea unei decizii în conformitate cu art. 132 alin. (4) din regulament. Articolul 4 Raportori (1) Președintele fiecărei camere numește pentru fiecare recurs pe unul din membrii camerei sau pe el însuși pentru a asuma funcțiile raportorului. (2) Acest raportor face un studiu preliminar al recursului. Dacă este cazul, raportorul redactează, sub îndrumarea președintelui camerei
jrc3063as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88219_a_89006]
-
recuzare. (3) Procedura se suspendă până la luarea unei decizii în conformitate cu art. 132 alin. (4) din regulament. Articolul 4 Raportori (1) Președintele fiecărei camere numește pentru fiecare recurs pe unul din membrii camerei sau pe el însuși pentru a asuma funcțiile raportorului. (2) Acest raportor face un studiu preliminar al recursului. Dacă este cazul, raportorul redactează, sub îndrumarea președintelui camerei, comunicările către părți. Raportorul semnează aceste comunicări în numele camerei. (3) Raportorul pregătește ședințele interne ale camerei și procedurile orale. (4) Raportorul redactează
jrc3063as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88219_a_89006]
-
se suspendă până la luarea unei decizii în conformitate cu art. 132 alin. (4) din regulament. Articolul 4 Raportori (1) Președintele fiecărei camere numește pentru fiecare recurs pe unul din membrii camerei sau pe el însuși pentru a asuma funcțiile raportorului. (2) Acest raportor face un studiu preliminar al recursului. Dacă este cazul, raportorul redactează, sub îndrumarea președintelui camerei, comunicările către părți. Raportorul semnează aceste comunicări în numele camerei. (3) Raportorul pregătește ședințele interne ale camerei și procedurile orale. (4) Raportorul redactează proiectele de decizie
jrc3063as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88219_a_89006]
-
4) din regulament. Articolul 4 Raportori (1) Președintele fiecărei camere numește pentru fiecare recurs pe unul din membrii camerei sau pe el însuși pentru a asuma funcțiile raportorului. (2) Acest raportor face un studiu preliminar al recursului. Dacă este cazul, raportorul redactează, sub îndrumarea președintelui camerei, comunicările către părți. Raportorul semnează aceste comunicări în numele camerei. (3) Raportorul pregătește ședințele interne ale camerei și procedurile orale. (4) Raportorul redactează proiectele de decizie. Articolul 5 Grefe (1) Grefele se înființează pe lângă camerele de
jrc3063as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88219_a_89006]
-
camere numește pentru fiecare recurs pe unul din membrii camerei sau pe el însuși pentru a asuma funcțiile raportorului. (2) Acest raportor face un studiu preliminar al recursului. Dacă este cazul, raportorul redactează, sub îndrumarea președintelui camerei, comunicările către părți. Raportorul semnează aceste comunicări în numele camerei. (3) Raportorul pregătește ședințele interne ale camerei și procedurile orale. (4) Raportorul redactează proiectele de decizie. Articolul 5 Grefe (1) Grefele se înființează pe lângă camerele de recurs. Grefierii exercită atribuțiile respective. Unul dintre grefieri poate
jrc3063as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88219_a_89006]
-
din membrii camerei sau pe el însuși pentru a asuma funcțiile raportorului. (2) Acest raportor face un studiu preliminar al recursului. Dacă este cazul, raportorul redactează, sub îndrumarea președintelui camerei, comunicările către părți. Raportorul semnează aceste comunicări în numele camerei. (3) Raportorul pregătește ședințele interne ale camerei și procedurile orale. (4) Raportorul redactează proiectele de decizie. Articolul 5 Grefe (1) Grefele se înființează pe lângă camerele de recurs. Grefierii exercită atribuțiile respective. Unul dintre grefieri poate fi numit grefier-șef. (2) Instanța stabilită
jrc3063as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88219_a_89006]