3,640 matches
-
Interpol l Polițiștii de la „Economic“ l-au luat în vizor pe Liviu Cătălin Dima, de 26 de ani, administratorul unei societăți cu răspundere limitată din Ploiești. Împotriva tânărului a început urmărirea penală în lipsă pentru evaziune fiscală, fals intelectual și înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor. În cursul anului 2001, Dima a achiziționat subproduse petroliere, precum combustibilul M, P, Vegasol, de la o firmă timișoreană, valorificându-le apoi ca produse finite. Operațiunile și veniturile rezultate n-au fost trecute în scriptele contabile. Astfel, bugetul
Agenda2003-27-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281208_a_282537]
-
bani și bunuri. În total, prejudiciul cauzat se ridică la 135 milioane de lei și 1 500 euro. l Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a întocmit rechizitoriul în cazul lui I.N.L. , de 31 de ani, din Iablanița, județul Caraș-Severin, acuzat de înșelăciune. În calitate de asociat și administrator la diverse societăți comerciale, el a cumpărat de la mai multe firme mărfuri în valoare de peste trei miliarde lei, iar pentru plată emitea file cec și bilete la ordin care au fost refuzate de bancă pentru lipsă
Agenda2003-27-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281208_a_282537]
-
cazul săptămânii Jocul Delphin Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiș au început urmărirea penală pentru evaziune fiscală, înșelăciune, asociere în vederea comiterii de infracțiuni și exercitarea unor acte de comerț în favoarea și pe seama unei societăți străine față de: Camelia Z. , de 32 de ani, asociat și administrator la o firmă din Arad, Daniel Andreas F. , de 37 de ani, din
Agenda2004-4-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281988_a_283317]
-
deposedat-o de portofelul cu bani și de telefonul mobil, după care a lăsat-o să plece. Poliția timișeană a declanșat cercetări l Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiș au început urmărirea penală, cu avizul Parchetului, pentru înșelăciune și delapidare față de Tudor Ioan M. , de 37 de ani, din Timișoara, agent de vânzări la S.C. „Euro Tiles S. R. L“. În sarcina învinuitului s-a reținut că, în perioada iunie - august 2003, a lansat către depozitul societății comenzi
Agenda2004-4-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281988_a_283317]
-
prezentat la firma furnizoare, Mihăiță C. s-a folosit de o identitate falsă. „În prezent se efectuează cercetări în vederea stabilirii întregii activități infracționale a inculpatului“, anunță Biroul de Presă al I.P.J. Timiș. Bărbatul este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de furt, înșelăciune, uz de fals, fals privind identitatea. Prezentat instanței, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pe timp de 29 de zile l Mai multe persoane sunt cercetate pentru furturi. Secția 1 de Poliție se ocupă de cazul
Agenda2004-7-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282071_a_283400]
-
pentru prima oară când polițistul A.G. este ultragiat. În urmă cu doi ani el a fost bătut de un alt individ turbulent. l E.I.R. , în vârstă de 61 de ani, din localitatea Fundulea, a fost trimis în boxa acuzaților pentru înșelăciune. Inculpatul este administrator la S.C. „Hornea“ S.R.L. Anul trecut, acesta a venit la Timișoara, iar aici a achiziționat de la două societăți comerciale diverse mărfuri în valoare de 400 milioane de lei. În ambele cazuri a remis pentru plată file cec
Agenda2004-14-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282267_a_283596]
-
încă o persoană implicată în acest caz, respectiv, Maria Violeta Husdup, de 28 de ani, din Timișoara, care a fost prezentată în data de 7 aprilie la Parchet și apoi judecătorului, fiind arestată pentru 29 de zile. Acuzația este de înșelăciune și efectuarea de operațiuni bancare frauduloase. Poliția spune că prejudiciul este de 32 milioane de lei. Pe marginea celor întâmplate, oamenii legii atrag atenția posesorilor și mânuitorilor de carduri că există pericolul de devalizare în cazul înstrăinării sau comunicării codului
Agenda2004-15-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282291_a_283620]
-
Hoțul a fost identificat cu ajutorul unei urme papilare pe care a lăsat-o în mașină. În prezent, S.M.Ș. este dat în urmărire generală. l B.M.P. , de 33 de ani, din Todirești, județul Botoșani, a ajuns în boxa acuzaților pentru înșelăciune, furt calificat, fals în înscrisuri sub semnătură privată și conducere fără permis. În 29 februarie, inculpatul a sustras o mașină Fiat Tipo din Timișoara și a plecat cu ea la plimbare, deși nu avea permis. A doua zi s-a
Agenda2004-15-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282291_a_283620]
-
afacerii“. Dar, scria același cotidian, „...se pare însă că probele în acuzare, ca și cele în apărare nu au fost (cel puțin pe moment) suficiente pentru a convinge instanța de judecată de vinovăția sau nevinovăția revoluționarului acuzat de complicitate la înșelăciune astfel încât magistrații să poată da un verdict“. Cine este acest revoluționar nu vă putem spune, însă subiectul Judecătoriei Timișoara, cea care nu a putut da verdictul, este un cunoscut nume din Timișoara. Din păcate, asemenea fapte au determinat proprietarii multor
Agenda2004-16-04-c () [Corola-journal/Journalistic/282305_a_283634]
-
de trimitere în judecată, cauza privind trei persoane: Cristian P. , de 36 de ani, din Iași, Jana Ș. , de 49 de ani, din Oradea, și Iuliu Florin V. , de 34 de ani, din Timișoara. Acuzațiile sunt, în cazul primului, de înșelăciune și fals, al doilea fiind vizat pentru complicitate la înșelăciune, iar al treilea, pentru tăinuire. Toată povestea este centrată în jurul unui carnet cu file cec necompletate, a unei ștampile și unei copii a unui certificat de înmatriculare. Cu ajutorul lor s-
Agenda2004-16-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282320_a_283649]
-
de 36 de ani, din Iași, Jana Ș. , de 49 de ani, din Oradea, și Iuliu Florin V. , de 34 de ani, din Timișoara. Acuzațiile sunt, în cazul primului, de înșelăciune și fals, al doilea fiind vizat pentru complicitate la înșelăciune, iar al treilea, pentru tăinuire. Toată povestea este centrată în jurul unui carnet cu file cec necompletate, a unei ștampile și unei copii a unui certificat de înmatriculare. Cu ajutorul lor s-au ridicat mărfuri în valoare totală de 260 milioane de
Agenda2004-16-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282320_a_283649]
-
persoane care sunt implicate în acest caz. săptămâna infracțională În perioada 9-16 aprilie 2004, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele cazuri: ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a ordinii și liniștii publice - 1; lovire, alte violențe - 2; furturi - 20; înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals - 5; distrugere - 1; tăinuire - 1. din agenda poliției Polițiștii de frontieră de la Moravița au întreprins cercetări în cazul lui Nikola V. , în vârstă de 24 de ani, cetățean sârb aflat la studii în
Agenda2004-16-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282320_a_283649]
-
de frontieră de la Moravița l-au reținut la intrarea în țară pe Constantin A. , de 36 de ani, din Bicaz, care se întorcea în țară venind din Italia. Bărbatul fusese dat în urmărire generală în cursul lunii martie 2004 pentru înșelăciune. O escortă a I.P.J. Constanța, unitate care îl căuta, l-a preluat l În 10 aprilie a fost forțată ușa de la biserica ortodoxă din Cornești. Autorul faptei a fost depistat de polițiști: Marius Daniel N. , de 19 ani, care, fiind
Agenda2004-16-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282320_a_283649]
-
pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: tentativă la trecerea ilegală a frontierei, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea - 3; nerespectarea prevederilor legislației privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - 1; furt - 20; înșelăciune cu file cec - 1; lovire, alte violențe - 2. din agenda poliției Trei bucureșteni voiau să ajungă în străinătate, în căutarea unui loc de muncă. Florin M. , de 27 de ani, Bogdan B. , de 23 de ani, și Nicu I. , de
Agenda2004-17-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282346_a_283675]
-
lei, bani ce reprezintă taxele vamale pentru o bicicletă și televizorul color. l Procurorii au finalizat cercetările în cazul lui B.H. , de 44 de ani, născut în Siria, dar cu domiciliul în Timișoara, care va da socoteală în instanță pentru înșelăciune, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. În perioada octombrie 2000 - ianuarie 2002 și decembrie 2002 - august 2003, a reținut angajaților contribuțiile datorate sistemului de asigurări sociale
Agenda2004-17-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282346_a_283675]
-
că accidentul s-a produs pe fondul neatenției. Impactul a dus la rănirea gravă a șoferului. parchetul comunică l La propunerea motivată a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, avocatul E.F.Ț. , de 27 de ani, a fost arestat pentru înșelăciune. În 26 aprilie, N.C. a depus un denunț la Parchet în care a arătat că avocatul i-a pretins suma de 1000 de euro sau echivalentul în dolari, pentru a interveni pe lângă un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara în
Agenda2004-18-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282373_a_283702]
-
obligații fiscale totalizând 2,1 miliarde de lei l Ofițerii Serviciului Poliției Economico-Financiare au întocmit referatul cu propunerea de declinare a competenței în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pentru continuarea cercetărilor pentru comiterea infracțiunilor de spălare de bani, abuz în serviciu, înșelăciune, fals intelectual, uz de fals și emiterea de instrumente de plată fără acoperire față de Dumitru Curescu, de 47 de ani, administratorul a două societăți comerciale cu răspundere limitată din Timișoara, Tania Bărbieru, de 49 de ani, Mihai Iacob, de 54
Agenda2003-39-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281517_a_282846]
-
30 septembrie, polițiștii de la Compartimentul Urmăriri al I.P.J. Timiș au întreprins o acțiune în urma căreia l-au depistat pe Ion Manole, de 50 de ani, din București. Acesta fusese condamnat la șase ani și șase luni pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune cu instrumente de plată. Prejudiciul pe care l-a creat este destul de mare: 1,8 miliarde de lei. Manole a beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei, după care nu s-a mai prezentat la penitenciar. El fusese dat în
Agenda2003-40-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281546_a_282875]
-
L-a tranșat și chiar în momentul în care se pregătea să plece a auzit focuri de armă, unul chiar i-a omorât un câine. l Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara l-a trimis în judecată pentru complicitate la înșelăciune pe C.B. , de 50 de ani. Acesta făcea parte dintr-o filieră care în 2000 și 2001 a escrocat peste 50 de cetățeni americani. Cu prilejul unor licitații on-line, prin intermediul Internet-ului, se ofereau spre vânzare produse eletronice performante, folosindu
Agenda2003-41-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281574_a_282903]
-
efectuate mai multe rețineri concomitent în localitățile Lunga, județul Timiș, și Vinga, județul Arad. Printre cei care au căzut în plasa polițiștilor s-au numărat și inculpații. l Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara l-a trimis în judecată pentru înșelăciune pe C.F. , de 26 de ani. Procurorii au stabilit că acesta comanda bunuri unor magazine virtuale, pe care le plătea cu cărți de credit aparținând unor persoane din SUA. Inculpatul, care se prezenta sub o identitate falsă, a fost prins
Agenda2003-43-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281630_a_282959]
-
Ștefan Popa Popa’s, a spart cu o cărămidă parbrizele a două mașini ale acestuia. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a terminat zilele acestea cercetările în cazul lui A.G. , de 29 de ani, și a trimis-o în judecată pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În perioada 1 mai 2000-octombrie 2001, aceasta a fost manager la o societate de pază și protecție, dar practic se ocupa de activitățile specifice funcției de casier. Pentru a obține venituri pe căi
Agenda2003-44-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/281657_a_282986]
-
emisă chitanța. Prin folosirea acestor acte false, G.P. a reușit să înmatriculeze două mașini, fără să plătească taxele vamale aferente, care se ridică la circa 100 milioane de lei. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara l-a trimis în judecată pentru înșelăciune pe I.I. , de 48 de ani. Din februarie 1999, acesta este angajat ca director la o firmă de turism. În această calitate, în ianuarie 2000, a solicitat de la o cooperativă de credit un împrumut de 14 000 USD, pe termen
Agenda2003-49-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281803_a_283132]
-
a frontierei altor state - 2; distrugere prin incendiere - 1; complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals - 2; vătămare corporală gravă - 2; luare de mită - 2; fals intelectual - 3; fals material în înscrisuri oficiale - 3; evaziune fiscală - 1; înșelăciune - 2; vătămare corporală - 2. din sălile tribunalului Traficanți de droguri Membrii unei ample rețele transnaționale de trafic și distribuție de droguri, care acționa pe relația Kosovo - Serbia - România, respectiv, Moldova Nouă - Timișoara - București au fost condamnați de Tribunalul Timiș. Cea
Agenda2003-49-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281803_a_283132]
-
S. , de 46 de ani, directorul unei societăți, Nicolae S. , de 56 de ani, și Ludiana P. , de 41 de ani, ingineri agricoli la Primăria Boldur, și Ioan T. , de 52 de ani, inginer la o instituție timișeană. Acuzațiile sunt: înșelăciune, fals intectual și sub semnătură privată, evaziune l Patru tineri - Constantin Stăvărache, de 21 de ani, Vasile Filip, de 26 de ani, Claudiu Eugen Dărăbăț, de 28 de ani, și Cosmin Lucian Dărăbăț, de 26 de ani, toți din Gottlob
Agenda2003-50-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281830_a_283159]
-
telefon mobil l Lucrătorii de la aceeași secție de poliție au reținut, zilele trecute, un urmărit general. Paul Adrian A. , de 24 de ani, din municipiul Roman, județul Neamț, era căutat din 19 octombrie 2002 întrucât se sustrăgea urmăririi penale pentru înșelăciune și primire de foloase necuvenite l Polițiștii de la Biroul Arme, Explozivi, Substanțe Toxice și cei ai Serviciului Independent de Informații și Protecție Internă au desfășurat, în aceste zile, investigații în cazul lui Herbert F. , de 51 de ani, cetățean german
Agenda2004-2-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281929_a_283258]