527 matches
-
de noroc; o) trafic de migranți; ... p) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; ... q) infracțiuni de evaziune fiscală; ... r) infracțiuni privind regimul vamal; s) infracțiunea de bancrută frauduloasă; ... ș) infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice și almijloacelor de plată electronice; ... t) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană. ... Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240867_a_242196]
-
4) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... Articolul 115 Constituie infracțiune de bancrută simplă și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă de către ordonatorul principal de credite a cererii de deschidere a procedurii de insolvență a unității administrativ-teritoriale într-un termen care depășește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251889_a_253218]
-
a procedurii de insolvență a unității administrativ-teritoriale într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 116 Constituie infracțiune de bancrută frauduloasă și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele unității administrativ-teritoriale aflate în stare de insolvență ori ascunde o parte din activul acesteia; ... b) înfățișează datorii inexistente sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251889_a_253218]
-
muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei; ... c) abrogata; ... d) infracțiunea de spălare a banilor, precum și infracțiunile privind traficul și consumul ilicit de droguri; ... e) infracțiunea de bancruta frauduloasă, daca faptă privește sistemul bancar; ... e^1) infracțiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială; f) alte infracțiuni date prin lege în competența să; ... 2. că instanța de apel, judeca apelurile împotriva hotărârilor penale pronunțate de judecătorii în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193899_a_195228]
-
săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane; ... c) infracțiunile privind siguranța națională a României prevăzute în legi speciale; ... d) infracțiunea de spălare a banilor, precum și infracțiunile privind traficul și consumul ilicit de droguri; ... e) infracțiunea de bancruta frauduloasă, daca faptă privește sistemul bancar; ... f) alte infracțiuni date prin lege în competența să; ... 2. că instanța de apel, judeca apelurile împotriva hotărîrilor penale pronunțate de judecătorii în primă instanță, cu excepția celor privind infracțiunile menționate în art. 279 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155219_a_156548]
-
de sume în cadrul reorganizării și falimentului; 3. dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva că debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancruta simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acțiune sau excepție. ... Secțiunea a 5-a Planul Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126265_a_127594]
-
Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 , cu modificările și completările ulterioare. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părților respective din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126265_a_127594]
-
titulari de garanții, acționari sau asociați. Articolul 136 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de oblibațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, insă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 90 alin. (1) pct. 3. ... (2) Nu beneficiază de descărcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126265_a_127594]
-
Art. 140 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 249 din 22 iulie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 iulie 2005. Capitolul V Infracțiuni și pedepse Articolul 141 (1) Constituie infracțiunea de bancruta simplă și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126265_a_127594]
-
de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la art. 32. ... (2) Constituie infracțiunea de bancruta frauduloasă și se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, faptă persoanei care: ... a) falsifică, sustrage sau distruge evidentele debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. 2 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126265_a_127594]
-
incompatibilitate. Articolul 229 Dispozițiile art. 223-227 se aplică și lichidatorului. Articolul 230 Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă lichidatorul care face plăti asociaților cu încălcarea dispozițiilor art. 210. Articolul 231 Constituie infracțiunea de bancruta frauduloasă și se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 276 din Legea nr. 31/1990 , republicata, cu modificările și completările ulterioare, si faptă persoanei care: a) falsifică, sustrage sau distruge evidentele unui grup de interes economic ori ascunde o parte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă constituie - potrivit Codului penal sau unor legi speciale - infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute acolo. Articolul 282 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141052_a_142381]
-
23 alin. (12) și art. 24 din Constituție și prevederilor art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se susține că, întrucât sintagma "evidențele debitorului" este un element al ipotezei normei de incriminare a infracțiunii de bancrută frauduloasă, lipsa unei definiții legale a acesteia face imposibilă determinarea conținutului constitutiv al acestei infracțiuni, dar și a conduitei pe care justițiabilul trebuie să o adopte pentru a evita incidența acestei norme de incriminare. Se face trimitere la jurisprudența Curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
la considerentele deciziilor Curții Constituționale nr. 363 din 30 aprilie 2015 , nr. 603 din 6 octombrie 2015 și nr. 51 din 16 februarie 2016, despre care se susține că sunt aplicabile și în prezenta cauză. Se arată că infracțiunea de bancrută frauduloasă este sancționată cu pedeapsa închisorii, ceea ce presupune o restrângere a libertății individuale, care ar trebui făcută doar într-un cadru clar, precis și previzibil, atât pentru persoana care săvârșește faptele incriminate, cât și pentru organele judiciare. Se susține că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
un cadru clar, precis și previzibil, atât pentru persoana care săvârșește faptele incriminate, cât și pentru organele judiciare. Se susține că, în caz contrar, instanțele pot interpreta, cu o marjă foarte largă de apreciere, sfera obiectului material al infracțiunii de bancrută frauduloasă. Se face trimitere la Decizia Curții Constituționale nr. 553 din 16 iunie 2015. 4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Se susține că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului la care autoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
definită în art. 3 pct. 5 din Legea nr. 85/2006 , care, deși a fost abrogată, continuă să își producă efectele în cauză, având în vedere că autoarea excepției, în baza acestui act normativ, a fost condamnată pentru infracțiunea de bancrută frauduloasă. În ceea ce privește noțiunea de "evidențe", se arată că nu pot exista liste exhaustive cu actele și documentele care intră în sfera acestei noțiuni, dar că este rolul instanțelor de judecată de a aprecia, nu în ultimul rând, în spiritul Legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
Codul penal, excepție ridicată de Elena Radu într-o cauză având ca obiect soluționarea unor cereri de apel declarate de inculpați, printre care și autoarea excepției, împotriva unei sentințe penale prin care aceasta a fost condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă. 7. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că sintagma "evidențele debitorului" din cuprinsul art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 și ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal nu este definită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se susține că textele criticate sunt suficient de precise și clare pentru a observa cu ușurință că sancțiunea penală se aplică doar în cazul în care organele competente constată săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă, sub forma acțiunilor de falsificare, sustragere sau distrugere a evidențelor debitorului ori ascundere a unei părți din activul averii acestuia. Se arată că noțiunea de "debitor" este definită la art. 3 pct. 5 din Legea nr. 85/2006 , iar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, și ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal, care au următorul cuprins: - Art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 : "(2) Constituie infracțiunea de bancrută frauduloasă și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; [...]"; - Art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal: "(1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
rebus, reține că legiuitorul nu poate să detalieze noțiuni obișnuite, care nu dobândesc înțeles autonom, distinct de cel uzual, aceasta fiind o activitate ce ține de exegeza normei juridice penale. 20. Așa fiind, în ipoteza normei ce incriminează infracțiunea de bancrută frauduloasă legiuitorul a indicat, în mod clar și neechivoc, obiectul material al acestei infracțiuni, așa încât acesta să poată fi identificat cu ușurință, în vederea stabilirii existenței/inexistenței infracțiunii [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 363 din 7 mai 2015
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
paragrafele 24 și 25)]. 21. Prin urmare, Curtea reține că dispozițiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal, ce reglementează infracțiunea de bancrută frauduloasă, îndeplinesc standardele de claritate, precizie și previzibilitate ale calității legii, nefiind de natură a contraveni normei constituționale de la art. 1 alin. (5) din Constituție. 22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
nu va fi acceptată și nici un plan propus de acesta nu va fi admis în condițiile art. 62, dacă el a mai fost, în ultimii 5 ani, debitor într-o procedură în conformitate cu prezența lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiuni împotriva proprietății publice sau private ori infracțiuni incriminate prin Legea concurenței nr. 21/1996." 20. Articolul 55 alineatul (5) și articolul 60 se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117421_a_118750]
-
procedurii, debitorul va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de înregistrarea cererii sale sau de la expirarea termenului pentru a contesta cererea creditorilor ori înainte de respingerea contestației sale împotriva cererii creditorilor; totuși, sub rezerva găsirii debitorului că vinovat de bancruta frauduloasă sau de a fi făcut plăti ori transferuri frauduloase înainte de datele de mai sus, el nu va fi descărcat de acele obligații, în măsura în care ele nu au fost plătite în cadrul procedurii. (2) Alin. (1) nu se aplică debitorilor care, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117421_a_118750]
-
nu va fi acceptată și nici un plan propus de acesta nu va fi admis în condițiile art. 62, dacă el a mai fost în ultimii 5 ani debitor într-o procedură în conformitate cu prezența lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiuni împotriva proprietății publice sau private ori infracțiuni incrimitate prin Legea concurenței nr. 21/1996 . ... (4) Planul va trebui să fie propus în termen
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174749_a_176078]
-
garanții, acționari sau asociați." 105. Articolul 122 va avea următorul cuprins: "Art. 122. - (1) Prin închiderea procedurii debitorul va fi descărcat de oblibațiile pe care le avea înainte de deschiderea ei, insă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea vor fi fost plătite în cadrul procedurii. (2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică debitorilor care în ultimii 5 ani au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174749_a_176078]