236 matches
-
la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8C (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ................. ------------------------------------------------------------------------------- 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel ............... ------------------------------------------------------------------------------- 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ │ │ refuzul la plata al biletului la ordin înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. ................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ și Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau o (data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114099_a_115428]
-
S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila conducerii persoanei declarante. Anexa 3A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FNC Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) ================================================================================ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. BANCA TRASA ........................................... Cod ............... Tip cec la │ Cec Cec Cec de Cec Cec origine: Cod num. .................. │ Ultimul GIRATAR .................. fiscal / pers. │ Cod / 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ cec emis fără autorizarea interzicerea plății de către │ │ trasului*) │ │ trăgător cec refuzat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113786_a_115115]
-
ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Anexa 3B (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FNCb Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP .................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod num. ................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ AVALIST .......................... │ Cod / Cod. num. .............. │ fiscal pers. │ Cont nr. ............................ │ AVALIZAT ......................... Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod ................................. │ fiscal pers. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR ....................... Cod / Cod. num. ................. │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ Ultimul GIRATAR
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113786_a_115115]
-
Unitate teritorială Anexa 8A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU A INTERDICȚIEI BANCARE DE A EMITE CECURI Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ────────────────────────────────────────────────────���────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU INTERDICȚIEI BANCARE │ │ refuzul la plată al cecului înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ și Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113786_a_115115]
-
persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8B (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND CAMBIA Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII Cod num. .................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ AVALIST .......................... │ Cod / Cod. num. .............. │ fiscal pers. │ Cont nr. ............................ │ AVALIZAT ......................... Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. .............. BENEFICIAR ....................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod / Cod. num.................. │ fiscal pers. fiscal pers
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113786_a_115115]
-
la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8C (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ................. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────���───────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII Cod /Cod num. ..................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. Cont nr. ........................... │ Ultimul GIRATAR .................. Deschis la ......................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod ................................. │ fiscal pers. =============================================================================== ---------------------------- Persoana acreditată S.S./L.S. Anexa 8C (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113786_a_115115]
-
de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plății cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăți majore produse cu cec; ... f) nod de acces - persoană declaranta care, ca urmare a asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare, are posibilitatea accesării în mod direct a sistemului informatic al CIP; ... g) persoană acreditata - angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să furnizeze, să solicite și să primească informații la și de la CIP
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
incidentele de plăți. Articolul 12 (1) Fluxul informațional privind incidentele de plăți este prezentat în anexa nr. 1. ... (2) Înscrierea informației în FNIP poate fi efectuată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: ... a) această a fost cerută de o persoană declaranta; ... b) cererea, declarația sau anularea a fost luată în evidență de CIP. ... Capitolul ÎI Transmiterea, gestionarea și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
exemplarul 2 - se transmite împreună cu exemplarul 1 la CIP pentru vizare, fiind ulterior returnat băncii pentru evidentele proprii. ... Secțiunea a 2-a Transmiterea și înscrierea în FNIP a informației privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea instrumentelor Articolul 17 (1) Persoană declaranta - bancă are obligația că, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care a pierdut, căreia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, să transmită la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
de acces declarația va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante bancă pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta - bancă. Articolul 18 Prevederile art. 17 se aplică și în cazul în care o persoană fizică sau juridică pierde ori i se fură unul sau mai multe formulare de cec, cambii, bilete la ordin necompletate. ----------- Art. 18 a fost modificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți în utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite în afara granițelor țării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române. Articolul 26 Bancă Națională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
obligația să transmită pe suport electronic în aceeași zi bancară tuturor centralelor băncilor o declarație, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicție bancară de a emite cecuri de către persoană declaranta. Articolul 30 (1) Centrală băncii care primește o declarație a CIP privind interdicția bancară are obligația că în aceeași zi bancară să distribuie această informație în propriul sistem intrabancar, în scopul evitării producerii riscului că respectivul client să genereze un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
să transmită pe suport electronic, în aceeași zi bancară, tuturor centralelor băncilor declarația CIP privind interdicția bancară de a emite cecuri (anexă nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP de către persoană declaranta. Articolul 38 În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanțe judecătorești, persoana declaranta anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante. ... (2) Persoană declaranta care constată că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3) CIP are obligația că, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii de rectificare prin care persoana declaranta solicită corectarea informației transmise la CIP, să efectueze modificările solicitate și să transmită persoanei declarante cererea sau declarația corectata. ... Secțiunea a 6-a Difuzarea și valorificarea informației din FNIP și din FNPR Articolul 40 CIP poate difuza informația conținuta în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
din FNPR Articolul 40 CIP poate difuza informația conținuta în baza să de date din proprie inițiativă sau la cerere. Articolul 41 În cazul în care un titular de cont este declarat la CIP în interdicție bancară sau o persoană declaranta hotărăște pe propria răspundere anularea unui incident de plată major la plata cu cec și transmite la CIP cererea de anulare corespunzătoare, CIP are obligația să transmită aceste informatii tuturor centralelor băncilor pe suport electronic, în aceeași zi bancară, în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
pentru că aceasta să nu procedeze la decontarea instrumentului în eventualitatea prezentării la plata a acestuia. ... (3) Fluxul colectării și difuzării informației privind un instrument declarat pierdut, furat, distrus sau anulat este prezentat în anexa nr. 10. ... Articolul 43 (1) Persoană declaranta poate interogă baza de date a CIP, în nume propriu ori în numele unei persoane fizice sau juridice, prin transmiterea la CIP a unei cereri de consultare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9. ... (2) La nodul de acces cererea va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
anexa nr. 9. ... (2) La nodul de acces cererea va fi listata prin intermediul aplicației informatice a CIP într-un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoană declaranta; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoană declaranta. ... --------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoană declaranta; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoană declaranta. ... --------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. Articolul 44 Bancă are obligația să consulte baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
Secțiunea a 3-a Sancțiuni Articolul 54 Interdicția bancară, declarată de bancă trasă pe numele unui titular de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major. Articolul 55 În cazul în care persoana declaranta - bancă anulează într-o lună calendaristica între 1 și 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
ÎI din același act normativ. Anexă 2 ------- (recto) ------- Sigla persoanei declarante FIȘA DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ │ CENTRALĂ BĂNCII │ │ .................... │ │ Cod.................. │ └───────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────���────┐ │1. PERS. DECLARANTA ........................ MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ │ CENTRALĂ BĂNCII │ │ .................... │ │ Cod.................. │ └───────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────���────┐ │1. PERS. DECLARANTA ........................ MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante, în cadrul căreia își desfășoară activitatea persoanele împuternicite de conducerea băncii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
certitudine a acesteia; - nerespectarea pct. 6 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 7/1994 , cu modificările și completările ulterioare. ..................... Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3A -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 6 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 6/1994 , cu modificările și completările ulterioare. �� --------------------- Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3B -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]
-
cu certitudine a acesteia; - nerespectarea pct. 7 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 6/1994 , cu modificările și completările ulterioare. ........................ Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 3C -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]