2,072 matches
-
fost reținute infracțiunile de evaziune fiscală, fals intelectual, în forma prevăzută de legea contabilității și folosirea cu rea-credință a creditului societății l Ofițerii Biroului Poliției Economico-Financiare Timișoara l-au reținut pe Viorel Spătaru Onofrei, de 49 de ani, acuzat de delapidare, înșelăciune, fals intelectual, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, abuz în serviciu contra intereselor publice. Polițiștii spun că respectivul, în calitate de consilier în cadrul Corpului de Control al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (funcție ocupată până la data
Agenda2003-12-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280827_a_282156]
-
și Șchioapa, care și-a propus să ducă o viață de desfrâu ca să trăiască ușor și, neștiind cum s-o facă, a început prin a căuta la bibliotecă o carte despre cum să începi o viață desfrânată. Imediat după descoperirea delapidării pe care o făcuse, și soția îl părăsește pe Erdosain, adâncindu-i depresia. Află ulterior că denunțătorul său la companie fusese verișorul nevestei, Barsut, care făcuse o pasiune bolnavă pentru Elsa: nu o iubea, spunea el, pentru că aceasta îl privea
Din pricina angoasei by Luminița Corneanu () [Corola-journal/Journalistic/2640_a_3965]
-
că Vîntu a supus procesului de spălare a banilor și alte sume în afară de cele reținute în stadiu inițial, anunță Mediafax. Prejudiciul total este de 5,4 milioane de dolari. Dosarul în care omul de afaceri este cercetat pentru instigare la delapidare și spălare de bani, a fost redeschis chiar de Nicolae Popa, fost om de încredere de-al lui SOV. Popa a primit condamnarea de 15 ani de închisoare pentru fraudă în 2006, dar abia în 2011 el a fost adus
Sorin Ovidiu Vîntu, adus din arest pentru a fi audiat în dosarul FNI by Sirbu Alexandra () [Corola-journal/Journalistic/22357_a_23682]
-
Mihai Necolaiciuc, fostul director general al CFR, judecat în patru dosare penale pentru delapidarea companiei, va fi eliberat din închisoare, în urma deciziei definitive de joi a Tribunalului București, care a hotărât eliberarea acestuia în ultimul dosar în care era arestat preventiv. Tribunalul București a decis definitiv, joi, să-i admită recursul lui Necolaiciuc împotriva
Mihai Necolaiciuc va fi pus în libertate () [Corola-journal/Journalistic/23794_a_25119]
-
Același motiv a fost invocat și miercuri, când a obținut o amânare de două zile, pentru a-și angaja un avocat. De data aceasta, instanța a respins cererea și a stabilit și arestarea preventivă pentru 29 de zile în dosarul delapidării. În urmă cu două zile, Hayssam a subliniat că solicită atât justiției române, cât și autorităților internaționale, să-i fie redeschise toate dosarele, pentru "aflarea tuturor adevărurilor". Omar Hayssam a cerut timp să-și angajeze un avocat, în locul celui din
Omar Hayssam a cerut, din nou, amânarea. Ce hotărâre a luat instanța by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/77571_a_78896]
-
deja condamnat definitiv. Hayssam a cerut redeschiderea tuturor dosarelor în care a fost judecat și condamnat definitiv. "În dosarul 276/ D/P/2004 inculpatul Omar Hayssam a fost trimis în judecată - alături de patru inculpați - pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, înșelăciune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infracțiunea de tentativă la înșelăciune și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat. Prejudiciul total
Bunurile lui Omar Hayssam au fost puse sub sechestru de DIICOT by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77578_a_78903]
-
în formă continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infracțiunea de tentativă la înșelăciune și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat. Prejudiciul total produs de membrii grupului infracțional organizat prin săvârșirea infracțiunii de delapidare este de 78.471.952.822 ROL. (7,8 milioane RON). Prejudiciul total produs de către membrii grupului prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune este de 4.171.261,86 USD, respectiv 2.295.698 RON. Prejudiciul total produs de către membrii grupului
Bunurile lui Omar Hayssam au fost puse sub sechestru de DIICOT by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77578_a_78903]
-
Enterprises SRL inc. Omar Hayssam, cu prilejul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii s-a constatat că societatea mai avea de plătit suma de 27.054.350.800 lei", se mai arată în comunicat. Tot în dosarul de înșelăciune și delapidare, s-a pus sechestru pe bunuri situate în incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din Timișoara, respectiv drumuri și platformă beton, rețele canalizare, rețele apă, puțuri, instalație de sirop marca Dohler, instalație de suflat preforme marca Sidel, bloc Krones, instalație
Bunurile lui Omar Hayssam au fost puse sub sechestru de DIICOT by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77578_a_78903]
-
fost amânată pentru două zile, potrivit RTV. Dacă nu va veni cu un avocat în fața instanței, el va fi apărat de un avocat plătit de stat. Omar Hayssam trebuia să fie judecat în dosarul Manhattan, în care este acuzat de delapidare. Prejudiciul se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro. El trebuia să fie prezent în fața instanței încă din 23 iulie, însă instanța nu l-a găsit și a primit o amânare pentru 31 iulie. Acum, Hayssam urmează să se
Omar Hayssam cere rejudecarea tuturor dosarelor. Procesul, amânat by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/77593_a_78918]
-
Crișan Andreescu, crisan andreescu Omar Hayssam ar putea fi adus, miercuri, de la penitenciarul Rahova, la Tribunalul București, unde este judecat în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și delapidare. Omar Hayssam a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, în acest dosar, în octombrie 2012, alături de fratele lui, Mohamad Omar, de cumnatul său, Mihai Nasture, și doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteucă și Doina Farladanschi, toți fiind acuzați
Hayssam ar putea apărea, miercuri, pentru prima dată la Tribunal by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77598_a_78923]
-
fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, în acest dosar, în octombrie 2012, alături de fratele lui, Mohamad Omar, de cumnatul său, Mihai Nasture, și doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteucă și Doina Farladanschi, toți fiind acuzați de înșelăciune și delapidare. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a lui Hayssam în acest dosar, cererea având termen pe 31 iulie. La termenul de pe 23 iulie, judecătorii Tribunalului București l-au
Hayssam ar putea apărea, miercuri, pentru prima dată la Tribunal by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77598_a_78923]
-
mandate de executare a pedepsei cu închisoare emise pe numele său. Omar Hayssam nu a fost adus marți la Tribunalul București, unde trebuia să se judece un nou termen în dosarul "Manhattan", în care este acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare. Judecătorii au anunțat că au trimis, luni, adrese către DGPMB și Administrația Națională a Penitenciarelor pentru a fi citat Omar Hayssam în acest proces, iar răspunsul celor două instituții a fost că nu știu unde se află încarcerat sirianul. Cum nici avocatul
Cum a fost căutat Hayssam de o grefieră în arestul Poliției by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77722_a_79047]
-
citat în locul în care se află. Grefierul a declarat că a cerut informații despre locul unde este Omar Hayssam la Administrația Penitenciarelor și la Direcția Generală a Poliției. Omar Hayssam este acuzat în dosarul Manhattan, alături de alți patru inculpați, de delapidare. Prejudiciul se ridică la 20 de milioane de euro. Nici avocatul lui Omar Hayssam nu s-a prezentat, dar nici fratele acestuia. Avocații celorlați trei inculpați, dar și procurorii DIICOT, au cerut amânarea judecării cauzei. Instanța a stabilit un nou
Instanța nu știe unde este Omar Hayssam. S-a acordat un nou termen by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/77730_a_79055]
-
care îl acuză de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, de 17 infracțiuni de luare de mită și de participație improprie la delapidare, în formă continuată, informează printr-un comunicat DNA. Potrivit rezoluției procurorilor de începere a urmăririi penale, în perioada 2005 - 2012, Neculai Bontic a pretins și primit de la subordonații săi din unitățile din București și din țară mai multe bunuri, estimate
Neculai Bontic, adjunctul şefului Jandarmeriei, cercetat pentru luare de mită by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77852_a_79177]
-
în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2. Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Delapidarea Articolul 215^1 Însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani. În cazul
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106244_a_107573]
-
1 Însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani. În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Însușirea bunului găsit Articolul 216 Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106244_a_107573]
-
nouă condamnare: șase ani și două luni de închisoare, în dosarul Petromservice. Decizia nu este însă definitivă. Omul de afaceri este judecat și în dosarul privind devalizarea Fondului Național de Investiții, fiind acuzat de spălare de bani și instigare la delapidare.
Sorin Ovidiu Vîntu rămâne în închisoare by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/81519_a_82844]
-
nouă condamnare: șase ani și două luni de închisoare, în dosarul Petromservice. Decizia nu este însă definitivă. Omul de afaceri este judecat și în dosarul privind devalizarea Fondului Național de Investiții, fiind acuzat de spălare de bani și instigare la delapidare.
Sorin Ovidiu Vîntu rămâne în închisoare by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/81518_a_82843]
-
de 21/22 octombrie 2005, cu ajutorul unei persoane neidentificate, au trecut ilegal în Serbia, iar apoi în Croația, unde au fost prinși de autorități. l Procurorii au întocmit rechizitoriul în cazul lui Daniel P. , de 31 de ani, acuzat de delapidare. Începând cu luna august 2003, acesta a fost angajat ca agent de vânzări la o societate comercială din orașul nostru. În această calitate, potrivit fișei postului, avea ca atribuții găsirea de clienți, preluarea comenzilor de la aceștia, furnizarea mărfii solicitate, încasarea
Agenda2006-10-06-politia () [Corola-journal/Journalistic/284830_a_286159]
-
penale împotriva lui Eugen Nicolae T. , în vârstă de 29 de ani, din Drobeta Turnu Severin, administrator, respectiv director, la două societăți comerciale, una din Timișoara, cealaltă din București, însă cu punct de lucru în municipiul nostru. Acuzațiile sunt de delapidare, fals intelectual și înșelăciune. Polițiștii au stabilit că în cursul anului 2004, acesta a întocmit contracte false de comercializare de cartele telefonice și baterii pentru telefoane mobile. Poliția a descoperit, în acest caz, că au fost falsificate și facturi fiscale
Agenda2006-11-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284856_a_286185]
-
de Poliție al Județului Timiș, urmând a fi transferat la Penitenciarul Timișoara, în vederea executării pedepsei l În urma activităților operative și de cercetare, ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiș au dispus în 5 iunie începerea urmăririi penale pentru delapidare față de Gheorghe M. , de 27 de ani, din Timișoara, agent comercial la o societate. În sarcina bărbatului s-a reținut că în perioada aprilie-iulie 2005 a încasat diferite sume de bani în numele societății, fără a le deconta ulterior la casieria
Agenda2006-23-06-politia () [Corola-journal/Journalistic/285037_a_286366]
-
s-a angajat în traversarea străzii regulamentar, pe marcaj semnalizat cu indicatoare. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. parchetul comunică l Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș au dispus trimiterea în judecată pentru delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată a lui Ionuț S. , de 27 de ani, din Vințu de Jos, județul Alba. În perioada 9 mai 2003-30 iunie 2004, tânărul a fost angajat ca gestionar la un depozit din Timișoara, de
Agenda2006-23-06-politia () [Corola-journal/Journalistic/285037_a_286366]
-
au dispus începerea urmăririi penale față de Cristian Constantin O. , de 34 de ani, gestionar, Liliana S. , de 36 de ani, facturistă, Lucian Savu T. , de 34 de ani, și Marius Ștefan G. , de 33 de ani. Aceștia sunt acuzați de delapidare și fals sub înscrisuri sub semnătură privată. Oamenii legii au stabilit că, în cursul lunii noiembrie 2005, Cristian Constantin O. , împreună cu ceilalți trei învinuiți și-au însușit din gestiune cantitatea de 4,3 tone cotlet de porc fără os, ambalat
Agenda2006-02-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284619_a_285948]
-
ridică la 66 373 lei, din care a fost recuperată suma de 56 557 lei. Într-un alt dosar, Eugen Dan T. , de 42 de ani, și Irina Viorica T. , de 34 de ani, ambii din Moravița, sunt cercetați pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu contra intereselor persoanei. Cei doi sunt foști gestionari la un punct de desfacere de produse petroliere. Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-decembrie 2004, învinuiții, prin încălcarea atribuțiunilor de serviciu, au întocmit în
Agenda2006-03-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284644_a_285973]
-
36 de cauze sunt din categoria celor complexe, cu un prejudiciu de peste două miliarde de lei vechi. Dl comisar Gheorghe Jurcă, șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiș, ne-a precizat că, pe lângă infracțiuni de fals, uz de fals și delapidare, apar cazuri vizând proprietatea intelectuală și achizițiile publice. Încărcătura de dosare este cam mare, declară dl Jurcă, respectiv, circa 18-20 pentru fiecare lucrător. Se constată numeroase infracțiuni: acum trei săptămâni - 55, acum două - 80, săptămâna trecută - 38. Unele dintre aceste
Agenda2006-05-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284697_a_286026]