6,844 matches
-
Ion Radu Creț, Adrian Vălceanu, unii dintre ei arestați încă din 27 februarie anul acesta, alții precum Oltean și Vălceanu, dați în urmărire generală. Acuzațiile sunt de cea mai diversă factură: înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, evaziune fiscală și asociere în vederea comiterii de infracțiuni. Oltean și câțiva din cunoscuții săi au cumpărat acțiuni la SC Metcar SA Craiova apoi în numele acestei societăți au fost emise file de cec fără acoperire. Firmele păgubite sunt din toate colțurile țării
Agenda2003-25-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281152_a_282481]
-
fiscale și Registrul Comerțului, activități ce constau în organizarea unor seminarii pentru cumpărarea unei cărți, „Calea succesului“, la prețul de 2 290 euro. În realitate, este vorba de un joc de tip piramidal. Cercetări se derulează sub aspectul infracțiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual, înșelăciune și exercitarea unui comerț în favoarea și pe seama unor societăți constituite în țară străină. Au fost identificate 850 de persoane care au cumpărat cartea și alte 1 270 care s-au înscris pe liste pentru a o
Agenda2003-27-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281208_a_282537]
-
au solicitat sprijinul Biroului Național Interpol l Polițiștii de la „Economic“ l-au luat în vizor pe Liviu Cătălin Dima, de 26 de ani, administratorul unei societăți cu răspundere limitată din Ploiești. Împotriva tânărului a început urmărirea penală în lipsă pentru evaziune fiscală, fals intelectual și înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor. În cursul anului 2001, Dima a achiziționat subproduse petroliere, precum combustibilul M, P, Vegasol, de la o firmă timișoreană, valorificându-le apoi ca produse finite. Operațiunile și veniturile rezultate n-au fost trecute
Agenda2003-27-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281208_a_282537]
-
fizice autorizate. Pentru creditele pe termen scurt se garantează maximum 400000 de euro pentru persoanele juridice și 75000 de euro pentru persoanele fizice autorizate. Filiala timișoreană poate fi contactată la tel. 0788-371659 și e-mail fng timisoara@zappmobile. ro. DUȘAN BAISKI Evaziunea fiscală în decembrie 2003 l Limitarea riscului la creditul de consum l Direcția Controlului Fiscal În decembrie 2003, inspectorii Direcției Controlului Fiscal din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș au desfășurat 439 de acțiuni de control, la un număr de
Agenda2004-3-04-economic () [Corola-journal/Journalistic/281951_a_283280]
-
sancționați, iar marfa - confiscată l Polițiștii de la Investigarea Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale față de Acraf T. , de 41 de ani, cetățean italian cu reședința în Timișoara, asociat și administrator al unui sereleu din municipiul nostru. Acesta este acuzat de evaziune fiscală și fals intelectual. Polițiștii afirmă că respectivul, în perioada ianuarie - septembrie 2003, nu a înregistrat în evidența contabilă venituri de 548,8 milioane de lei, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale în cuantum de 112,5 milioane de lei
Agenda2004-3-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281960_a_283289]
-
chiar în sediul Poliției, inculpatul a înjurat, amenințat și luat la bătaie trei oameni ai legii. l Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara au finalizat cercetările în cazul lui M.M. , de 50 de ani, cu domiciliul în Canada, acuzat de evaziune fiscală și fals intelectual la Legea contabilității. În 11 octombrie 2002, reprezentanți ai Finanțelor Publice au demarat un control fiscal la sediul firmei sale. Cu această ocazie, au fost constatate o serie de nereguli în ținerea evidențelor contabile. Expertiza făcută
Agenda2004-3-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281960_a_283289]
-
din sferturile de finală ale Cupei C.E.V. feminin, în 28 ianuarie, la Balakovo. Pase scurte l În Rusia s-a ordonat deschiderea unei anchete asupra patronului clubului englez de fotbal Chelsea Londra, Roman Abramovici, care este suspectat de comiterea unei evaziuni fiscale de proporții în perioada 1991-1999, obiectivul anchetei fiind activitatea concernului petrolier „Sibneft“ l Telespectatorii helveți l-au desemnat pe tenismanul Roger Federer (care în februarie va juca la București, împotriva echipei României, în Cupa Davis), „elvețianul anului 2003“, distincție
Agenda2004-4-04-Sport () [Corola-journal/Journalistic/281992_a_283321]
-
cazul săptămânii Jocul Delphin Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiș au început urmărirea penală pentru evaziune fiscală, înșelăciune, asociere în vederea comiterii de infracțiuni și exercitarea unor acte de comerț în favoarea și pe seama unei societăți străine față de: Camelia Z. , de 32 de ani, asociat și administrator la o firmă din Arad, Daniel Andreas F. , de 37 de
Agenda2004-4-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281988_a_283317]
-
înscrierea la jocul piramidal Delphin, determinând peste 250 dintre ele să transfere prin virament bancar câte 2 290 euro în conturile societăților din Gibraltar. săptămâna infracțională În perioada 16-23 ianuarie 2004, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: evaziune fiscală, fals intelectual - 4; fals privind identitatea - 1; tâlhărie - 1; furturi - 10; ucidere din culpă, vătămare corporală gravă din culpă, părăsirea locului accidentului - 1. din agenda poliției Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Timiș au în lucru un dosar
Agenda2004-4-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281988_a_283317]
-
precizează că Roșianu, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, avea obligația să dispună toate măsurile care se impun pentru achitarea sumei în discuție l Polițiștii timișeni se ocupă de mai multe cazuri de natură economică, în care acuzațiile sunt de evaziune fiscală și fals intelectual. A fost începută urmărirea penală față de Elena Georgeta C. , de 45 de ani, din Arad. Învinuita, în baza unei procuri obținute de la administratorul unei firme timișorene, a desfășurat activități comerciale cu produse petroliere, fără a declara
Agenda2004-4-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281988_a_283317]
-
fondurile totale colectate pentru pensionari din indemnizațiile acordate demnitarilor, în baza propunerii Guvernului, se situează sub nivelul estimat, ridicându-se la aproximativ 4 miliarde de lei l Potrivit unui proiect de ordonanță, pedepsele pentru infracțiunile fiscale vor fi mărite, astfel încât evaziunea va fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 10 ani pentru sume cuprinse între 10 000 de euro și 1 milion de euro și de la 10 la 25 de ani pentru prejudiciile mai mari de 1 milion de euro; fraudele
Agenda2004-6-04-gen7 () [Corola-journal/Journalistic/282041_a_283370]
-
bani ce reprezintă taxele vamale pentru o bicicletă și televizorul color. l Procurorii au finalizat cercetările în cazul lui B.H. , de 44 de ani, născut în Siria, dar cu domiciliul în Timișoara, care va da socoteală în instanță pentru înșelăciune, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. În perioada octombrie 2000 - ianuarie 2002 și decembrie 2002 - august 2003, a reținut angajaților contribuțiile datorate sistemului de asigurări sociale și
Agenda2004-17-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282346_a_283675]
-
oamenii legii la Târgu-Mureș, fiind ridicat în momentul externării dintr-o clinică de psihiatrie, unde ajunsese pentru efectuarea de investigații. El s-a ales cu un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile sub acuzația de evaziune fiscală. Suma în discuție este de 64 de miliarde de lei, iar cu penalități se ajunge la 117 miliarde de lei. Firma lui Andraș se numește S.C. „Reparații Termice Vulcantim“ S.R.L. din Tomnatic. Societatea are ca obiect de activitate comercializarea
Agenda2004-18-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282373_a_283702]
-
într-un local de pe șoseaua Timișoara-Arad, au fost prinși organizatorii rețelei. săptămâna infracțională În perioada 19 - 26 septembrie 2003, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: trafic de persoane - 2; călăuzire - 2; lovire sau alte violențe, distrugere - 1; evaziune fiscală, fals la legea contabilității - 1. din agenda poliției În ultimele zile au fost reținuți mai mulți urmăriți general. Lucrătorii de la Serviciul Poliției Transporturi l-au depistat în Gara de Nord pe Nicolae Iordan, de 29 de ani, din Alba, dat în
Agenda2003-39-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281517_a_282846]
-
cei în cauză au ieșit legal din România, însă în Croația au pătruns fraudulos. Pentru această infracțiune li s-au întocmit dosare de cercetare penală l Lucrătorii de la Serviciul Poliției Economico-Financiare din cadrul I.P.J. Timiș au dispus începerea urmăririi penale, pentru evaziune fiscală și fals la legea contabilității, față de Sorin Lucian Franțescu Balintoni, administratorul unei societăți timișene. Polițiștii spun că respectivul, în perioada iulie 2001 - iulie 2002, nu a evidențiat în contabilitatea societății veniturile realizate din activitatea de comercializare de produse petroliere
Agenda2003-39-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281517_a_282846]
-
de 2,1%. Numărul de investitiori a scăzut cu 0,8%, dar volumul de active nete s-a majorat cu 0,3%; la nivelul U.N.O.P.C. , creșterea medie ponderată pe ultimele 12 luni a fost de 7,8%. Evaziunea fiscală în Timiș l S-au aplicat amenzi de 3,9 miliarde de lei Garda Fiananciară a verificat în septembrie 534 de agenți economici. Pentru abateri, la 507 s-au aplicat 526 de amenzi, în sumă de 3,915 miliarde
Agenda2003-43-03-13 () [Corola-journal/Journalistic/281623_a_282952]
-
alb, ștampilate, pe piața timișeană. După ce în octombrie s-a început urmărirea penală față de Hussein A. și Aurelia P. , în 13 octombrie s-a luat aceeași măsură față de Cristofor I. , de 29 de ani, din București. Acesta este cercetat pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. În 1 octombrie, respectivul s-a prezentat și a comandat la S.C. Diverta Media Retail S.R.L. din Capitală formulare cu regim special în numele a două sereleuri bucureștene, deși nu avea nici o
Agenda2003-42-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281602_a_282931]
-
catalogată infracțiune, iar legea prevede pentru așa ceva între doi și șapte ani de închisoare. săptămâna infracțională În perioada 24-31 octombrie 2003, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: fals privind identitatea - 1; ultraj contra bunelor moravuri, distrugere - 3; evaziune fiscală - 2; furturi - 10; suicid - 1. din agenda poliției La punctul de trecere a frontierei de la Moravița a fost oprită, la intrarea în țară, la finele săptămânii trecute, Doina Y. , în vârstă de 33 de ani, cetățean român, cu domiciliul
Agenda2003-44-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/281657_a_282986]
-
frontierei de stat, a frontierei altor state - 2; distrugere prin incendiere - 1; complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals - 2; vătămare corporală gravă - 2; luare de mită - 2; fals intelectual - 3; fals material în înscrisuri oficiale - 3; evaziune fiscală - 1; înșelăciune - 2; vătămare corporală - 2. din sălile tribunalului Traficanți de droguri Membrii unei ample rețele transnaționale de trafic și distribuție de droguri, care acționa pe relația Kosovo - Serbia - România, respectiv, Moldova Nouă - Timișoara - București au fost condamnați de
Agenda2003-49-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281803_a_283132]
-
societăți, Nicolae S. , de 56 de ani, și Ludiana P. , de 41 de ani, ingineri agricoli la Primăria Boldur, și Ioan T. , de 52 de ani, inginer la o instituție timișeană. Acuzațiile sunt: înșelăciune, fals intectual și sub semnătură privată, evaziune l Patru tineri - Constantin Stăvărache, de 21 de ani, Vasile Filip, de 26 de ani, Claudiu Eugen Dărăbăț, de 28 de ani, și Cosmin Lucian Dărăbăț, de 26 de ani, toți din Gottlob - au fost prinși în flagrant de polițiștii
Agenda2003-50-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281830_a_283159]
-
l Un nou dosar penal care îl are ca protagonist pe D.T.M. , de 37 de ani, administrator la SC Lacrima Cristi SRL Deva, a fost finalizat de procurori. Și de această dată, acuzația care i se aduce este tot de evaziune fiscală. D.T.M. avea deschis un punct de lucru în comuna Remetea Mare, unde comercializa combustibili lichizi, solizi și gazoși și produse derivate. În perioada august - octombrie 2002, inculpatul nu a evidențiat însă veniturile obținute nici în registrul de casă, și
Agenda2003-50-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281830_a_283159]
-
fiecare porțiune. Taxa de drum pe kilometru oscilează în funcție de numărul de osii al vehiculului sau combinația de vehicule. Plata taxelor se poate face în avans (metoda cu pre-plată) sau cu ajutorul unei metode de plată prestabilite (metoda post-plată). Sancțiunile aplicate pentru evaziune de la taxa de drum sunt apreciabile. Informații se pot obține de pe site-ul: www. go-maut. at. VALI CORDUNEANU Metodologia de acordare l A alocației familiale complementare Au fost aprobate Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 105/2003, care
Agenda2003-51-03-gen3 () [Corola-journal/Journalistic/281851_a_283180]
-
a mai scăzut, deoarece Evidența Populației, cu sprijinul Poliției, a întreprins o serie de acțiuni. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a finalizat cercetările în cazul lui S.G.D. , de 28 de ani, administrator la firme, acuzat de evaziune fiscală și falsuri. În această calitate, inculpatul a achiziționat de la furnizori produse petroliere, vegasol, paraxilen ș.a., pe care le-a vândut ca și motorină și benzină, operațiuni ce nu au fost înregistrate în contabilitate. Totodată, el nu a depus declarații
Agenda2003-52-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281877_a_283206]
-
Andrei Moisoiu (Google) Reducerea CAS poate fi acoperită prin încasări în plus din contribuțiile sociale aferente noilor locuri de muncă create, încasări suplimentare din TVA ca urmare a noilor potențiale investiții, recuperarea datoriilor de la firme aflate în insolvență, reducerea evaziunii la CAS, afirmă premierul Victor Ponta. Premierul a prezentat, la Guvern, un material în care se afirmă că reducerea contribuțiilor de asigurări sociale la angajator, care implică un cost de 4,8 miliarde lei anual, poate fi acoperită prin încasări
Reducere CAS. Planul lui Victor Ponta de a acoperi reducerea CAS by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/28191_a_29516]
-
DOCUMENTUL La acestea s-ar adăuga, în opinia lui Victor Ponta, recuperarea unor datorii de la firme în insolvență (calculul Guvernului fiind că s-ar încasa astfel 4 miliarde lei doar dacă sunt recuperate 10% din datorii), reducerea cu 10% din evaziunea fiscală estimată la CAS (1,9 miliarde lei), creșterea salariului minim în 2015 și venituri bugetare suplimentare din creșterea economică nominală mai mare din 2015. Documentul prezentat de Victor Ponta include și 12 argumente pentru reducerea CAS de la 1 octombrie
Reducere CAS. Planul lui Victor Ponta de a acoperi reducerea CAS by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/28191_a_29516]