5,714 matches
-
în baza prevederilor cap. VII al Cartei ONU; ... c) cheltuielile din contul asistenței financiare nerambursabile din Fondul FGM (sau din venitul investiției generat de aceasta) au fost efectuate în cadrul unui contract în legătură cu care Banca constată implicarea în practici corupte sau frauduloase a reprezentanților Primitorului pe parcursul achiziției sau execuției contractului, fără ca Primitorul să fi luat măsuri corespunzătoare satisfăcătoare Băncii și în timp util pentru îndreptarea situației. ... 6. Sumele rambursate Băncii din asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM, conform paragrafului 5 din această
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251321_a_252650]
-
persoane. De asemenea, se susține că, prin procedura înregistrării în registrul comerțului a actelor depuse de petenți numai în baza hotărârii judecătorului delegat, fără a da posibilitatea reprezentanților societăților comerciale vizate "de a interveni la timp pentru stoparea unor acte frauduloase și păguboase", se încalcă dreptul de proprietate privată, libertatea comerțului, dreptul la protecția concurenței loiale și "dreptul la un cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție". Tribunalul Comercial Argeș consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, precizând că, în urma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
în aer liber, comerciantul își poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstanțe specifice. Articolul 13 În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedește ca a fost utilizata în mod fraudulos pentru achitarea prețului unui contract la distanta, sumele vărsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată. --------- Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 51 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193940_a_195269]
-
egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109400_a_110729]
-
a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei; ... c) abrogata; ... d) infracțiunile privind traficul și consumul ilicit de droguri; ... e) infracțiunea de bancruta frauduloasă, daca faptă privește sistemul bancar; ... e^1) infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. f) alte infracțiuni date prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252540_a_253869]
-
sau sustragerea mijloacelor materiale de probă; ... c) există date că inculpatul pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni; ... d) inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune; ... e) există date că inculpatul exercita presiuni asupra persoanei vătămate sau că încearcă o înțelegere frauduloasă cu această; ... f) inculpatul a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsă detențiunii pe viață sau pedeapsă închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea să în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252540_a_253869]
-
au contribuit la ajungerea debitorului în insolvență, potrivit art. 169, sau sesizarea organelor de urmărire penală atunci când există date cu privire la săvârșirea unei infracțiuni; i) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar pentru anularea unor acte ori operațiuni frauduloase, potrivit prevederilor art. 117-122 și a acțiunilor în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate de către debitor, fără drept, după deschiderea procedurii; ... j) judecarea contestațiilor debitorului, ale comitetului creditorilor sau ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar ori de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
creditorilor, privind măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar și efectele acestora și să propună, motivat, și alte măsuri; ... e) să solicite ridicarea dreptului de administrare al debitorului; ... f) să introducă acțiuni pentru anularea unor acte sau operațiuni frauduloase, făcute de debitor în dauna creditorilor, potrivit prevederilor art. 117 alin. (1), atunci când astfel de acțiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar. ... (2) Comitetul creditorilor se întrunește ori de câte ori este necesar, la cererea administratorului judiciar sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului; ... g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică; ... h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... i) sesizarea de urgență a judecătorului-sindic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 40 de zile de la desemnarea lichidatorului judiciar, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar; ... b) conducerea activității debitorului; ... c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor și operațiunilor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor cauze de preferință, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
face sau a realizării unui drept în baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate, având ca temei un acord de netting, aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urma aplicării acordului de netting. ... (5) Cu excepția dovedirii intenției frauduloase a debitorului în sensul art. 117 alin. (2) lit. g), administratorul judiciar/lichidatorul judiciar sau, după caz, instanța judecătorească nu poate împiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
El nu va avea dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. ... (2) Decăderea va fi constatată de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care nu va mai înscrie creditorul în tabelul creditorilor. ... Secțiunea a 5-a Situația unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. ... (2) Decăderea va fi constatată de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care nu va mai înscrie creditorul în tabelul creditorilor. ... Secțiunea a 5-a Situația unor acte juridice ale debitorului § 1. Aspecte generale Articolul 115 (1) Toate acțiunile introduse de administratorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
oficiu, cu titlu gratuit. Articolul 116 Măsurile prevăzute în prezenta secțiune se aplică atât în procedura de reorganizare judiciară, cât și în cea de faliment, ca urmare a declanșării sale în procedura generală sau în cea simplificată. § 2. Anularea actelor frauduloase Articolul 117 (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. ... (2) Următoarele acte sau operațiuni ale debitorului vor putea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
judiciară, cât și în cea de faliment, ca urmare a declanșării sale în procedura generală sau în cea simplificată. § 2. Anularea actelor frauduloase Articolul 117 (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. ... (2) Următoarele acte sau operațiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestații executate: ... a) acte de transfer cu titlu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
a activității sale; ... f) cu un coproprietar sau proprietar devălmaș asupra unui bun comun; ... g) cu soțul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a)-f). Articolul 118 (1) Acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, prevăzută la art. 117, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
de preferință, acționari sau asociați. Articolul 181 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații, el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii. ... (2) La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
181 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații, el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii. ... (2) La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
credit achizitoare o primă negociată, în funcție de calitatea activelor cumpărate și a pasivelor asumate, plătibilă la momentul transferului proprietății, precum și o primă pentru exercitarea opțiunii, în funcție de termenul opțiunii, plătibilă la momentul negocierii. După cumpărare, pentru activele care fac obiectul unor operațiuni frauduloase, pentru care se probează că au la bază fraude sau că provin din furturi de instrumente financiare, părțile pot modifica tranzacția inițială, urmând ca instituția de credit achizitoare să primească de la lichidatorul judiciar, în contravaloare, alte active ori sume de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
înregistrarea cererilor introductive; ... b) judecarea contestației asigurătorului/reasigurătorului împotriva cererii introductive formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de creditorii de asigurări și de ceilalți creditori, după caz; ... c) judecarea cererilor Autorității de Supraveghere Financiară privind nulitatea sau anularea unor acte frauduloase, prejudiciabile intereselor și drepturilor creditorilor de asigurări, anterioare deschiderii procedurii de faliment; ... d) judecarea cererilor de compensare a creanțelor, formulate de societatea de asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurări, după caz, cu avizul Autorității de Supraveghere Financiară; e) judecarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
societății de asigurare/reasigurare debitoare; ... g) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea lichidării și conducerea activității acestuia, angajarea putându-se face și din cadrul personalului existent al societății de asigurare/reasigurare debitoare; ... h) introducerea acțiunilor pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare în dauna drepturilor creditorilor de asigurări în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; ... i) introducerea acțiunilor pentru anularea constituirilor de drepturi de preferință sau transferuri de drepturi patrimoniale către terți și pentru restituirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
de pct. 1 al art. 175, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. h) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase și a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; ... i) judecarea contestațiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; ... j) admiterea și confirmarea planului de reorganizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]
-
judecătorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului; ... g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoana juridică; ... h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... i) sesizarea de urgență a judecătorului-sindic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]
-
art. 25 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 169 din 14 iulie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010. b) conducerea activității debitorului; ... c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]
-
face sau a realizării unui drept în baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate, având ca temei un acord de netting, aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urma aplicării acordului de netting. ... (5) Cu excepția dovedirii intenției frauduloase a debitorului în sensul art. 80 alin. (1) lit. g), nici un lichidator sau, după caz, nici o instanță judecătorească nu poate împiedică, cere anularea ori decide desfacerea unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]