766 matches
-
din conturile societății administrate, în conturile a patru firme fantomă. Acești bani au fost retrași în plus față de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat", se mai arată în comunicatul DIICOT. "În perioada 2012-10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", mai scrie în comunicat.
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
precizează că, în perioada 20 februarie 2012-prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral și material un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor proveniți din infracțiuni, inițiat și constituit din mai mulți inculpați. "În perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credință, într-un scop contrar intereselor societății, suma de 3.700. 000 de lei, care a fost transferată din conturile societății administrate, în conturile a patru firme fantomă. Acești bani au fost retrași
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
din conturile societății administrate, în conturile a patru firme fantomă. Acești bani au fost retrași în plus față de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat", se mai arată în comunicatul DIICOT. "În perioada 2012-10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", mai scrie în comunicat.
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
de pe lângă Judecătoria Timișoara a trimis-o în judecată pentru furt calificat pe Mihaela G. , de 37 de ani. În perioada 25 mai 2004 - 23 martie 2005, femeia a dat mai multe lovituri în locuința fraților Angela N. și Daniel N. Inculpata a cunoscut-o prin intermediul unei cunoștințe pe Angela, și a început să o viziteze. În 25 mai 2004, profitând de neatenția acesteia, a sustras din buzunarul unei haine cheile de la apartament. Apoi a coborât sub pretext că vrea să cumpere
Agenda2005-50-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/284489_a_285818]
-
nou în locuință, luând bijuterii și tot felul de bunuri. Valoarea prejudiciului se ridică la circa 7 100 lei. Femeia a fost inclusă în cercul de suspecți, iar când a fost invitată pentru audieri, a recunoscut că ea este hoața. Inculpata a restituit păgubiților suma de 3 000 lei și o parte din bunuri. l Procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale în cazul a două persoane acuzate de trecere ilegală a frontierei de stat. În data de 1 decembrie, în jurul prânzului
Agenda2005-50-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/284489_a_285818]
-
înființează un post de poliție la Valcani, astfel că numărul acestor unități în Timiș ajunge la 85. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus trimiterea în judecată pentru înșelăciune a Mariei P. , de 51 de ani, din Constanța. Inculpata este asociat unic și administrator la o societate comercială din localitatea Ovidiu, județul Constanța. Potrivit anchetatorilor, firma este una fictivă, pentru că nu desfășoară activitate la sediul social declarat. Femeia a urmărit inducerea în eroare a partenerilor de afaceri și realizarea
Agenda2006-01-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284596_a_285925]
-
din localitatea Ovidiu, județul Constanța. Potrivit anchetatorilor, firma este una fictivă, pentru că nu desfășoară activitate la sediul social declarat. Femeia a urmărit inducerea în eroare a partenerilor de afaceri și realizarea unor profituri mari într-o perioadă de timp scurtă. Inculpata a profitat de faptul că societatea ei nu era cunoscută în partea de vest a țării și putea beneficia de o aparență de încredere din partea eventualilor parteneri. Procurorii spun că intenția de a înșela a Mariei P. rezultă, pe de
Agenda2006-01-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284596_a_285925]
-
altă parte, extrasul de cont al societății prezintă solduri mult prea mici, aproape inexistente pentru valoarea tranzacțiilor desfășurate. Practic, se poate trage concluzia că femeia nu a avut niciodată intenția de a plăti marfa achiziționată. Modul în care a acționat inculpata e simplu: a negociat cu două firme din Timiș livrarea unor cantități importante de cereale, a ridicat marfa, iar pentru plată e remis file cec. Când acestea au fost introduse în bancă, au fost refuzate pentru lipsă de disponibil. Marfa
Agenda2006-01-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284596_a_285925]
-
în București, iar banii au ajuns în buzunarul Mariei P. Prejudiciul cauzat celor două societăți din Timiș se ridică la circa 5,4 miliarde de lei vechi. Una dintre păgubite a reușit să recupereze circa 460 milioane de lei vechi. Inculpata se sutrage cercetărilor și nu a fost de găsit pentru a putea fi audiată. l După ce inițial Tribunalul Timiș a decis revocarea arestării lui Vișinel Ș. , în vârstă de 33 de ani, din Lugoj, acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă
Agenda2006-01-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284596_a_285925]
-
cinci ani și șase luni închisoare, iar bărbatul la șapte ani și șase luni de detenție. Cei doi trăiesc în concubinaj de mai mult timp, spre nemulțumirea mamei Alinei. Victima, Adriana S. , a făcut greșeala de a-i spune mamei inculpatei că relația dintre aceasta și Adrian N. nu a încetat, așa cum credea ea. Supărați că minora i-a turnat, au pus la cale un plan diabolic, pentru a-i da o lecție fetei. Astfel, în 31 august, au sunat-o
Agenda2006-02-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284619_a_285948]
-
lecție fetei. Astfel, în 31 august, au sunat-o pe Adriana și au chemat-o acasă la Alina, sub pretextul că i-a găsit cumpărător pentru o uniformă militară pe care victima, bolnavă mintal, voia să o vândă. La locuința inculpatei se afla și Mihai G. Când Adriana a intrat, inculpata a plecat la o vecină. Adrian a trecut direct la subiect și i-a cerut să se dezbrace. Fata a refuzat, așa că inculpatul a luat-o de braț, a dus
Agenda2006-02-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284619_a_285948]
-
Adriana și au chemat-o acasă la Alina, sub pretextul că i-a găsit cumpărător pentru o uniformă militară pe care victima, bolnavă mintal, voia să o vândă. La locuința inculpatei se afla și Mihai G. Când Adriana a intrat, inculpata a plecat la o vecină. Adrian a trecut direct la subiect și i-a cerut să se dezbrace. Fata a refuzat, așa că inculpatul a luat-o de braț, a dus-o într-o cameră, a amenințat-o că-i taie
Agenda2006-02-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284619_a_285948]
-
Adrian N. fotografia totul, spunându-i victimei că va arăta pozele bunicului și prietenului ei. În locuință a revenit Alina L. Telefonic, ea a contactat și alți bărbați dornici să „se distreze“ cu o minoră. Nicolae N. a cedat insistențelor inculpatei și, dotat cu un prezervativ, a sosit la apartament. Și el a întreținut raporturi sexuale normale și orale cu fata. După ce Nicolae a plecat, au urmat alte chinuri pentru fată. Într-un final, inculpații au lăsat-o să plece. Imediat ce
Agenda2006-02-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284619_a_285948]
-
de închisoare. Pedeapsa pronunțată ieri de Tribunalul Timiș este cea mai grea dată în vestul țării într-un dosar de corupție și una dintre cele mai mari la nivel național. Instanța a mai dispus încetarea stării de eliberare provizorie a inculpatei, a obligat-o la plata unor sume importante cu titlu de despăgubiri civile și la restituirea banilor și bunurilor primite de la studenți. Reamintim că potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii de la Departamentul Național Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara, în perioada 2001-2003 Adriana
Agenda2006-05-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284697_a_286026]
-
cotizeze cu sume cuprinse între 100 și 400 dolari. De asemenea, au afirmat că prezența la examen era condiționată de cumpărarea unor manuale de anatomie, redactate în limba engleză de Adriana G. , dar și de materiale consumabile de la firma soțului inculpatei, folosite ulterior la redactarea cărților profesoarei. Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare în cele două imobile ale familiei Adrianei G. și într-un imobil al părinților profesoarei, ocazie cu care au găsit nouă volume din Istoria Românilor și un ceas de
Agenda2006-05-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284697_a_286026]
-
Gavrilă, de la Judecătoria Sectorului 6, a motivat condamnarea asistentei. Nerespectarea atribuțiilor de serviciu, lipsa conștientizării vinovăției și a gravității faptelor comise stau la baza condamnării Florentinei Cîrstea, după cum arată Lumea Justiției. Obligația de a nu părăsi salonul nejustificat "Nerespectarea de către inculpata Cîrstea Florentina Daniela a obligației de supraveghere permanentă a împiedicat constatarea imediată a producerii incendiului și luarea măsurilor de salvare, având ca urmare decesul a 6 nou-născuți și vătămarea corporală a altor 5 nou-născuți", notează magistrații în motivarea condamnării. Din
De ce a fost condamnată cu executare asistenta de la Maternitatea Giulești by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/39283_a_40608]
-
secunde din absența ei. Mai mult, motivarea arată că asistenta s-a întors în salonul de Terapie Intensivă alarmată de agitația creată de oamenii care deja observaseră incendiul. "Declarații nesincere" Cele 6 minute și opt secunde au fost motivate de către inculpată. Ea a rămas în salonul "Cezariene", pentru a prepara hrana pentru un nou-născut ce urma să fie dus în salon de către o altă asistentă, martoră în dosar, care a precizat că nu cerut ajutorul în acest sens. Magistrații au mai
De ce a fost condamnată cu executare asistenta de la Maternitatea Giulești by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/39283_a_40608]
-
stat a baza condamnării de 2 ani și două luni pentru ucidere din culpă și cinci condamnări de 8 luni pentru vătămare corporală au fost: "urmarea produsă, importanța obligației de supraveghere, durata și motivul părăsirii salonului, precum si atitudinea procesuală a inculpatei (oferirea de justificări pentru lipsa din salon, atribuirea vinovăției către alte persoane), din care rezultă că nu conștientizează vinovăția sa și gravitatea faptelor comise”.
De ce a fost condamnată cu executare asistenta de la Maternitatea Giulești by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/39283_a_40608]
-
gata gata de a se declanșa, dar glasul nu avea încă puterea de a articula sunetele. Da, Ina, da, dar eu... și iar făcu o pauză privind-o într-un fel anume. Figura Olgăi dobândi o înfățișare stranie, întocmai unei inculpate în fața unui complet de judecată, gata să mărturisească faptul că săvârșise ceva cumplit, o crimă de neiertat de legile pământești și cele cerești. Dar eu... - Spune, draga mea, ce ai făcut tu rău? - Am făptuit față de tine un sacrilegiu. - Nu
La marginea nopții by Constantin Clisu () [Corola-publishinghouse/Imaginative/1690_a_3122]
-
definitivă. Judecătorii ÎCCJ au motivat decizia în nu mai puțin de 870 de pagini, în care explică în detaliu de ce fostul ministru și ceilalți inculpați din dosar au fost condamnați. "Înalta Curte mai are în vedere că exercitarea abuzivă de către inculpata Iacob-Ridzi Monica-Maria a atribuțiilor de serviciu s-a materializat și în aceea că a folosit resursele financiare ale MTS alocate Zilei Naționale a Tineretului pentru realizarea și difuzarea unor produse publicitare prin care și-a promovat imaginea de om politic
Monica Iacob Ridzi. MOTIVAREA instanței pentru CONDAMNARE by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/78426_a_79751]
-
în vedere că în arhitectura traseului infracțional din speță se înscriu cu o egală gravitate extremă infracțiunile informatice săvârșite de inculpații Iacob-Ridzi Monica-Maria și Mărcuță Marius-Mihail pentru zădărnicirea aflării adevărului în cauză și care evidențiază de altfel persistența fostului ministru, inculpata Iacob-Ridzi Monica-Maria în ascunderea urmelor de tip informatic ale infracțiunilor deja comise, sens în care din dispoziția acesteia, coinculpatul Mărcuță Marius-Mihail, temându-se ca acele probe datorită conținutului lor, îi pot incrimina a hotărât să cheme la sediul MTS pe
Monica Iacob Ridzi. MOTIVAREA instanței pentru CONDAMNARE by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/78426_a_79751]
-
de persoane au primit, pe nedrept, indemnizații de handicap, bugete complementare personale și indemnizații de însoțitor totalizând 1.146.200 lei, sumă ce reprezintă pagubă cauzată bugetelor locale din care au fost efectuate plățile. Procurorii au dispus reținerea celor două inculpate pe un termen de 24 de ore, urmând a fi prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Şefa comisiei de evaluare a bolnavilor cu handicap din Prahova, reţinută by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/78755_a_80080]
-
DNA, după ce premierul Victor Ponta a solicitat amnistia pensionarilor care trebuie să returneze statului o parte din banii încasați anterior: "La data de 12.06.2014, Tribunalul Argeș a admis propunerea Direcției Naționale Anticorupție și a dispus arestarea preventivă a inculpatelor MIHAI IULIA MARIA (medic șef al Serviciului de Expertiză a Capacității de Muncă și președinte al Comisiei de Expertiză Medicală a Casei Județene de Pensii și Asigurări Sociale Argeș) și SĂNDULESCU CAMELIA (medic în cadrul aceleiași instituții) pentru săvârșirea infracțiunii de
Ancheta continuă în dosarul pensionărilor ilegale. Ce a anunțat DNA by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/78978_a_80303]