20,979 matches
-
fie prin transferul proprietății, fie prin cote de participație; ... l) achiziționarea creditului - transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la un cedent către instituția de credit raportoare, realizat fie prin transferul proprietății, fie prin cote de participație; ... m) prestator - o instituție financiară monetară care administrează creditele care stau la baza unei securitizări zilnice din perspectiva colectării principalului și a dobânzii de la debitori, care sunt apoi transmise către investitorii din schema de securitizare; ... n) derecunoaștere - eliminarea unui credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar, credite (include și categoriile depozite overnight, depozite la termen și alte depozite), titluri de valoare, altele decât acțiunile, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, acțiuni și alte titluri de participație (include și categoria acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții), active fixe și alte active (include și categoriile: instrumente financiare derivate, credite comerciale și avansuri și alte sume de primit). ... (3) Pasivele bilanțiere ale instituțiilor de credit se clasifică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
la art. 6: numerar, credite, depozite overnight, depozite la termen, alte depozite, titluri de valoare, altele decât acțiunile, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, acțiuni și alte titluri de participație, instrumente financiare derivate, active fixe, credite comerciale și avansuri acordate, alte sume de primit, alte active. Articolul 32 Pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: titluri de creanță emise, capital și rezerve
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
numerar sau depozite transferabile fără niciun fel de restricții sau penalități semnificative. Această subcategorie include depozitele la termen și depozitele de economii; - dețineri de titluri de valoare nenegociabile: dețineri de titluri de valoare, altele decât acțiunile și alte titluri de participație care nu sunt negociabile și nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare; - credite negociate: credite care au devenit negociabile de facto sunt clasificate la postul de activ "creanțe din depozite și credite", cu condiția ca acestea să fie în continuare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
prestabilită. Acest post include și numerarul. Creanțele din depozite și credite se defalcă în următoarele subcategorii: a1) numerar; ... a2) depozite transferabile; ... a3) alte depozite; ... a4) credite acordate; ... b) titluri de valoare, altele decât acțiunile; ... c) acțiuni și alte titluri de participație defalcate în următoarele subcategorii: ... c1) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; ... c2) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții; ... c3) acțiuni și alte titluri de participație, defalcate în: ... c3.1) acțiuni cotate; c3.2) acțiuni necotate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
valoare, altele decât acțiunile; ... c) acțiuni și alte titluri de participație defalcate în următoarele subcategorii: ... c1) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; ... c2) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții; ... c3) acțiuni și alte titluri de participație, defalcate în: ... c3.1) acțiuni cotate; c3.2) acțiuni necotate; c3.3) alte titluri de participație; d) instrumente financiare derivate; ... e) active nefinanciare - această categorie cuprinde: ... - investiții în active fixe corporale (de exemplu, locuințe, alte clădiri și structuri și clădiri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; ... c2) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții; ... c3) acțiuni și alte titluri de participație, defalcate în: ... c3.1) acțiuni cotate; c3.2) acțiuni necotate; c3.3) alte titluri de participație; d) instrumente financiare derivate; ... e) active nefinanciare - această categorie cuprinde: ... - investiții în active fixe corporale (de exemplu, locuințe, alte clădiri și structuri și clădiri nerezidențiale) și valori (de exemplu, metale prețioase); și - active nefinanciare, corporale și necorporale, care urmează să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
an și mai mică sau egală cu 5 ani, - credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de 5 ani; b) acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții - acțiunile sau unitățile de fond, inclusiv sub forma titlurilor de participație la capital, emise de fondul de investiții. Acest post reprezintă datoriile totale către acționarii fondului de investiții. De asemenea, sunt incluse și fondurile rezultate din beneficiile nedistribuite sau fondurile rezervate de către fondul de investiții raportor în anticiparea unor posibile plăți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de bani aferente valorilor mobiliare vândute și nedecontate se înregistrează, după caz, în categoria alte sume de primit; ... e) instrumentele financiare din portofoliu clasificate în una dintre următoarele categorii: titluri de valoare, altele decât acțiunile, acțiuni și alte titluri de participație, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, instrumente financiare derivate se evaluează potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind calculul activului net; ... f) activele nefinanciare se înregistrează la valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
6 lit. f); 2. acțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. g); 3. acțiuni/unități ale fondurilor de investiții - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. h); 4. acțiuni și alte titluri de participație - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. i); c) operațiuni repo - are semnificația prevăzută la art. 7 lit. a^4); ... d) societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate - are semnificația prevăzută la art. 9 lit. a); ... e
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
vot la o instituție de plată, prin intermediul unei societăți/entități asupra căreia acesta exercită controlul; ... b) acționar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice și/sau juridice care acționează concertat, care deține direct sau indirect participații calificate într-o instituție de plată. Se consideră că persoanele acționează concertat când fiecare dintre ele decide să își exercite drepturile aferente acțiunilor deținute, în concordanță cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele. ... Secțiunea a 2-a Dispoziții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
desfășura în mod adecvat. 1.3. Acționariat Articolul 8 (1) Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea acționarilor semnificativi este adecvată, pe baza cumulativă a următoarelor criterii: ... a) reputația acționarilor semnificativi, inclusiv existența unor motive întemeiate de a suspecta că, în ceea ce privește deținerea de participații calificate, ar putea crește riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului; ... b) capacitatea acționarilor semnificativi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
a banilor sau de finanțare a terorismului; ... b) capacitatea acționarilor semnificativi de a susține o organizare adecvată a instituției de plată. ... (2) Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct participații calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția de plată vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
o organizare adecvată a instituției de plată. ... (2) Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct participații calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția de plată vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de participații calificate. Banca Națională a României decide evaluarea celorlalți acționari semnificativi indirecți pornind de la informațiile publice disponibile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția de plată vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de participații calificate. Banca Națională a României decide evaluarea celorlalți acționari semnificativi indirecți pornind de la informațiile publice disponibile cu privire la aceștia. ... Articolul 9 La evaluarea reputației acționarilor semnificativi sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, în sensul că pot
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
externalizate și tipurile de entități către care se va realiza externalizarea, indicarea sistemelor de plăți la care instituția de plată va participa, direct sau prin intermediul altui participant, și modalitatea în care se realizează participarea; ... h) lista acționarilor semnificativi și mărimea participațiilor deținute de fiecare dintre aceștia și, potrivit art. 8 alin. (2), documentația prevăzută la art. 18; ... --------- Lit. h) a art. 15 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 4 din 5 mai 2011 , publicat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
instituții de plată, instituții de credit sau instituții financiare, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), parte ce depășește 10% din nivelul fondurilor proprii ale instituției de plată determinat înaintea deducerii elementelor prevăzute la lit. a)-e); ... d) participațiile pe care instituția de plată le deține în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare; ... e) instrumentele de tipul celor prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. c) și art. 43 alin. (3), pe care instituția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
tipul celor prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. c) și art. 43 alin. (3), pe care instituția de plată le deține în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare, în care instituția de plată deține o participație. ... (2) În scopul aplicării alin. (1) lit. d) și e), prin participație se înțelege deținerea unor drepturi în capitalul unei entități, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
43 alin. (3), pe care instituția de plată le deține în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare, în care instituția de plată deține o participație. ... (2) În scopul aplicării alin. (1) lit. d) și e), prin participație se înțelege deținerea unor drepturi în capitalul unei entități, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activitățile acesteia ori deținerea, în mod direct sau indirect, a 20% sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
din țara gazdă și trebuie transmisă Băncii Naționale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. 2.1. Acționarii semnificativi Articolul 73 Instituția de plată notifică Băncii Naționale a României achiziționările de participații calificate la instituția de plată, inclusiv majorările participațiilor existente ce conduc la dețineri de participații calificate. Articolul 74 (1) Instituția de plată trebuie să prezinte pentru noii acționari semnificativi documentația prevăzută la art. 18. ... (2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. 2.1. Acționarii semnificativi Articolul 73 Instituția de plată notifică Băncii Naționale a României achiziționările de participații calificate la instituția de plată, inclusiv majorările participațiilor existente ce conduc la dețineri de participații calificate. Articolul 74 (1) Instituția de plată trebuie să prezinte pentru noii acționari semnificativi documentația prevăzută la art. 18. ... (2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. 2.1. Acționarii semnificativi Articolul 73 Instituția de plată notifică Băncii Naționale a României achiziționările de participații calificate la instituția de plată, inclusiv majorările participațiilor existente ce conduc la dețineri de participații calificate. Articolul 74 (1) Instituția de plată trebuie să prezinte pentru noii acționari semnificativi documentația prevăzută la art. 18. ... (2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 8-11. ... (3) Instituția de plată trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
stat și bonuri de tezaur emise de statele membre; (îi) titluri emise de autorități ale administrației publice locale; (iii) obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată; (iv) acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată; (v) unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare și alte fonduri de investiții; (vi) depozite și conturi curente la instituții de credit; (vii) terenuri și construcții în proprietatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245615_a_246944]
-
Articolul UNIC Începând cu data înregistrării la oficiul registrului comerțului a hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor de dizolvare și lichidare a Societății Comerciale "Republica" - S.A. București, procedura de administrare specială, instituită prin Ordinul președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 227/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 26 noiembrie 2003, încetează. Președintele Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Ovidiu Tiberiu Mușetescu București, 7 aprilie 2004. Nr. 35. ---------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157174_a_158503]
-
București, procedura de administrare specială, instituită prin Ordinul președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 227/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 26 noiembrie 2003, încetează. Președintele Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Ovidiu Tiberiu Mușetescu București, 7 aprilie 2004. Nr. 35. ---------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157174_a_158503]