1,758 matches
-
scrisă expresă a clientului; ... c) înstrăinarea sau folosirea directa sau indirecta a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizația scrisă expresă a clientului; ... d) încheierea unor tranzacții cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identității proprietarului acestora; ... e) garantarea obținerii anumitor rezultate financiare în urma tranzacțiilor efectuate; ... f) executarea prioritară a ordinelor de tranzacționare în contul propriu și/sau contul persoanelor relevante față de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienților; ... g) efectuarea de tranzacții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272398_a_273727]
-
acestea și debitorul declarat insolvabil, legătură creată în urma dobândirii în orice mod, cu rea-credință, de active de la debitor în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității sau a provocării, în calitate de administratori, asociați și acționari, a insolvabilității debitorului prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acestuia. Diminuarea patrimoniului persoanelor responsabile de starea de insolvabilitate a societății este, așadar, consecința firească a săvârșirii unor fapte culpabile, neputându-se reține că prevederile criticate încalcă dispozițiile din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222573_a_223902]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia." ... În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autoarea excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222573_a_223902]
-
strânsă între acestea și debitorul declarat insolvabil. Aceasta deoarece au dobândit în orice mod, cu rea-credință, active de la debitor în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității sau au provocat în calitate de administratori, asociați și acționari insolvabilitatea debitorului prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acestuia ori dacă controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul, în accepțiunea legii, caz în care patrimoniile acestora din urmă sunt atât de strâns legate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222573_a_223902]
-
judiciar, prezentând dovezi cu privire la situația reală a celui căruia i s-a încuviințat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspendă în cursul noilor cercetări. ... (2) Dacă instanța constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum și la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243880_a_245209]
-
persoane îndrituite la această, au deschisă calea de atac înaintea instanțelor de contencios administrativ, potrivit legii speciale sau înaintea instanțelor de jurisdicție specială. Articolul 21 Se vor pedepsi cu închisoare corecționala: a) Dela una la șase luni, cei care prin ascunderea originei lor, se angajează în serviciul diferitelor instituții; ... b) Dela 6 luni la un an și amendă dela 5.000 la 20.000 lei, cei care nu vor respecta dispozițiunile art. 13; ... c) Dela 6 luni la 2 ani, cei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143625_a_144954]
-
sub orice forma, derularea normală a traficului de frontieră; ... l) să efectueze controale și să participe la razii, independent sau în colaborare cu organele locale ale poliției, când exista indicii cu privire la săvârșirea de infracțiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din aceste infracțiuni; ... m) să stabilească, împreună cu autoritățile administrației publice locale, măsuri de limitare temporară a circulației persoanelor și mijloacelor de transport în apropierea frontierei de stat, în raioanele în care se desfășoară sau urmează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272280_a_273609]
-
infracțiune următoarele fapte, atunci când acestea au fost comise cu intenție în scopul de a permite traficul de ființe umane: a) confecționarea unui document de călătorie sau de identitate falsificat; ... b) procurarea sau furnizarea unui astfel de document; ... c) reținerea, sustragerea, ascunderea, deteriorarea ori distrugerea unui document de călătorie sau de identitate al unei alte persoane. ... Articolul 21 Tentativa și complicitatea 1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a califica drept infracțiune orice formă de complicitate comisă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179284_a_180613]
-
nu este ținut a plăti prima pentru cat a declarat mai mult, însă este dator o indemnitate egală cu jumătatea primei și nu mai mare decat jumătate la suta din suma asigurată. Articolul 454 Orice declarațiune falsă sau greșită, orice ascundere de împrejurări sau fapte cunoscute asiguratului, dau loc la nulitatea asigurării cînd declarațiunea sau ascunderea ar fi fost de așa natură că asiguratorul, dacă ar fi cunoscut adevărată stare a lucrurilor, nu ar fi încheiat contractul sau nu l-ar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]
-
o indemnitate egală cu jumătatea primei și nu mai mare decat jumătate la suta din suma asigurată. Articolul 454 Orice declarațiune falsă sau greșită, orice ascundere de împrejurări sau fapte cunoscute asiguratului, dau loc la nulitatea asigurării cînd declarațiunea sau ascunderea ar fi fost de așa natură că asiguratorul, dacă ar fi cunoscut adevărată stare a lucrurilor, nu ar fi încheiat contractul sau nu l-ar fi făcut în celeasi condițiuni. Asigurarea este nulă chiar cînd declarațiunea sau ascunderea sînt relative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]
-
declarațiunea sau ascunderea ar fi fost de așa natură că asiguratorul, dacă ar fi cunoscut adevărată stare a lucrurilor, nu ar fi încheiat contractul sau nu l-ar fi făcut în celeasi condițiuni. Asigurarea este nulă chiar cînd declarațiunea sau ascunderea sînt relative la împrejurări care în realitate nu au avut influență asupra daunei sau pierderii lucrurilor asigurate. Dacă asiguratul a fost de rea credință, asiguratorul are dreptul la prima. Articolul 455 Asigurarea este nulă dacă asiguratorul și asiguratul sau persoană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]
-
în materie de faliment Articolul 868 Acțiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cînd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268777_a_270106]
-
judiciar, prezentând dovezi cu privire la situația reală a celui căruia i s-a încuviințat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspendă în cursul noilor cercetări. ... (2) Dacă instanța constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum și la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197376_a_198705]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268775_a_270104]
-
fi păstrat la dosarul de executare. ... (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare, stabilite în sarcina debitorului. Articolul 891 Imposibilitatea predării silite a bunului În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit în condițiile art. 890, și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării silite. Articolul 892 Obligarea debitorului la despăgubiri (1) Dacă în titlu executoriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268976_a_270305]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209875_a_211204]
-
folosirea metodelor și a mijloacelor științifice și tehnologice pentru cercetarea criminologica și criminalistică, în special în domeniile investigării, descoperirii și controlului stupefiantelor, substanțelor psihotrope și precursorilor, în concordanță cu legislația internațională; . schimburi de informații referitoare la metodele utilizate pentru transportul, ascunderea și distribuirea stupefiantelor și substanțelor psihotrope; . luarea măsurilor legale, administrative și de securitate la granițele lor, pentru a preveni în special contrabandă de stupefiante și substanțe psihotrope; . schimburi de informații în legătură cu noile tipuri de stupefiante și substanțe psihotrope care apar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127331_a_128660]
-
ulterioare, cu excepția art. 28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
raporturile juridice anterioare dintre părți, care au fost schimbate prin acte intrand în prevederile prezenței legi, sînt scutite de orice taxe, timbre sau impozite, dacă ele vor fi încheiate în termenele prevăzute de art. 17. Articolul 23 Distrugerile, sustragerile sau ascunderile de bunuri, comise în fraudă dispozițiunilor prezenței legi, constituiesc delictul de sabotare și se pedepsesc cu închisoare corecționala dela 3-5 ani, judecată urmandu-se după procedura flagrantelor delicte. Articolul 24 Se amenajează toate infracțiunile indiferent de calificarea lor, fie că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143628_a_144957]
-
scrisă expresă a clientului; ... c) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizația scrisă expresă a clientului; ... d) încheierea unor tranzacții cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identității proprietarului acestora; ... e) garantarea obținerii anumitor rezultate financiare în urmă tranzacțiilor efectuate; ... f) executarea prioritară a ordinelor de tranzacționare în contul propriu și/sau contul persoanelor relevante față de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienților; ... g) efectuarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245128_a_246457]
-
le folosesc. Secțiunea III Termene de plată Articolul 22 Impozitul datorat pe gospodăriile agricole individuale se plătește în patru părți egale: pînă la 31 august, 30 septembrie, 31 octombrie și 30 noiembrie inclusiv. Capitolul V Răspunderea contribuabililor Articolul 23 Pentru ascunderea isvoarelor de venituri contribuabilii sînt pasibili de sancțiuni penale. Articolul 24 În caz de neplata a impozitului la termenele fixate, se aplică următoarele măsuri de urmărire: a) Pentru plata peste termenul fixat se percepe o majore de 0,2% pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153514_a_154843]
-
art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea și, respectiv, dobândirea, deținerea sau folosirea) reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor? 2. Subiectul activ al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
o infracțiune este succesiv supus mai multor operațiuni de disimulare, că asupra lui se săvârșesc acte materiale de transfer dintr-un patrimoniu în altul sau dintr-un cont în altul (în cazul unei sume de bani) și alte acte de ascundere a provenienței lui (de exemplu, falsificarea unor documente de proveniență) și, în final, că același bun sau aceeași sumă de bani sunt dobândite efectiv de o persoană, desăvârșindu-se astfel aparența de legalitate a provenienței lor, precum și disimularea provenienței lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]