1,805 matches
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233689_a_235018]
-
importatori și producători interni de astfel de produse, cât și la beneficiarii acestora verificarea realității datelor înscrise în situațiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinația dată acestor tipuri de alcool de către agenții economici cumpărători și identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinației inițiale a alcoolului. ... ------------ Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de Ordonanță de Urgență nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000. Articolul 31 (1) Producătorii și importatorii vor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126874_a_128203]
-
fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope) au fost puse în aplicare, în ceea ce privește schimburile comerciale dintre Comunitate și țările terțe, prin Regulamentul (CEE) nr. 3677/90 al Consiliului din 13 decembrie 1990 privind măsurile ce trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor substanțe către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope 5. (3) Articolul 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite preconizează adoptarea de măsuri adecvate pentru supravegherea fabricării și a distribuției precursorilor. În acest sens, este necesar să se adopte
32004R0273-ro () [Corola-website/Law/292797_a_294126]
-
a treizeci și cincea sesiuni din 1992, Comisia pentru stupefiante a Organizației Națiunilor Unite a inclus și alte substanțe în tabelele din anexa la Convenția Organizației Națiunilor Unite. În prezentul regulament trebuie prevăzute dispoziții corespunzătoare pentru depistarea posibilelor cazuri de deturnare ilicită a precursorilor drogurilor în Comunitate și pentru asigurarea aplicării unor norme comune de supraveghere pe piața Comunității. (6) Dispozițiile articolului 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite se bazează pe un sistem de supraveghere a comerțului cu substanțele în cauză
32004R0273-ro () [Corola-website/Law/292797_a_294126]
-
regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/ CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei7. (17) Deoarece obiectivele prezentului regulament, în special armonizarea supravegherii comerțului cu precursori ai drogurilor și evitarea deturnării acestora către fabricarea ilicită de droguri de sinteză și de substanțe psihotrope, nu pot fi îndeplinite într-o măsură suficientă de statele membre și, prin urmare, având în vedere dimensiunea internațională și aspectul dinamic al acestui tip de comerț, pot
32004R0273-ro () [Corola-website/Law/292797_a_294126]
-
abrogate, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Domeniul de aplicare și obiectivele Prezentul regulament stabilește măsurile armonizate pentru controlul și supravegherea, în interiorul Comunității, a anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, cu scopul de a împiedica deturnarea acestora. Articolul 2 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: (a) "substanță clasificată" înseamnă orice substanță menționată la anexa I, inclusiv amestecurile și produșii naturali conținând aceste substanțe. Se exclud produsele medicamentoase, astfel cum sunt definite prin Directiva
32004R0273-ro () [Corola-website/Law/292797_a_294126]
-
substanțe neclasificate, autoritățile competente din fiecare stat membru comunică anual Comisiei toate informațiile privind aplicarea măsurilor de supraveghere stabilite de prezentul regulament, în special cele privind substanțele folosite frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau substanțe psihotrope și metodele de deturnare și fabricare ilicită. (2) Comisia prezintă Comisiei Internaționale de Control al Stupefiantelor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (12) din Convenția Organizației Națiunilor Unite și prin consultare cu statele membre, un rezumat al comunicărilor efectuate în temeiul alineatului (1). Articolul 14 Punerea
32004R0273-ro () [Corola-website/Law/292797_a_294126]
-
sau nemembre. ... d) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni în legătură cu activitatea desfășurată sau pentru fapte de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, luare ori dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală sau alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a operatorului de piață; e) să nu fi fost administratori ai unei societăți care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175551_a_176880]
-
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; g) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. Sub sancțiunile aplicate infracțiunii de fals în declarații, declar că am verificat datele din prezenta declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar completă și corectă. Semnătură Dată ........................ ........... -----
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125484_a_126813]
-
va avea cuprinsul din anexă nr. 7 la prezentul ordin. 9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 19. - Toate operațiunile de import-export cu substanțe chimice prevăzute în anexa nr. 11 sunt supuse licențierii automate, în vederea prevenirii deturnării acestor substanțe de la scopul lor licit. Eliberarea licențelor de import sau de export este condiționată de avizarea de către Direcția arme, explozivi, substanțe toxice din Inspectoratul General al Poliției a cererilor de licență respective. Se supune aceluiași regim importul de orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117098_a_118427]
-
3) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii. ... (4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
competență, responsabilitate, eficiență, conștiinciozitate și corectitudine a activității de către personalul cu atribuții de control; ... g) integritatea - principiul conform căruia personalul cu atribuții de control este obligat să își îndeplinească îndatoririle cu bună-credință, să respingă orice încercare de influențare sau de deturnare de la obiectivele și scopul acțiunii, să nu pretindă și să nu primească, în nicio împrejurare, bani ori alte foloase sau promisiuni de astfel de daruri pentru tăinuirea rezultatelor reale ale activității de control ori pentru avantajarea, în orice mod, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257083_a_258412]
-
infracțional organizat; ... h) infracțiuni contra patrimoniului; ... i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive; ... j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori; ... k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri; l) infracțiuni privind jocurile de noroc; ... m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272034_a_273363]
-
în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 246 Deturnarea licitațiilor publice Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Articolul 247 Exploatarea patrimonială a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272034_a_273363]
-
incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. ... (2) Tentativa se pedepsește. ... Articolul 307 Deturnarea de fonduri (1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272034_a_273363]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 345 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producția, procesarea, manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272034_a_273363]
-
veniturilor rezultând din resurse proprii colectate direct în beneficiul Comunităților Europene ori printr-o cheltuiala nejustificată. Fraudă înseamnă orice act sau omisiune intenționată cu privire la: (i) folosirea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, care au ca efect deturnarea ori reținerea nelegală de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de sau în numele Comunităților Europene; (îi) nedezvaluirea de date, cu încălcarea unei obligații specifice, având același efect; (iii) utilizarea necorespunzătoare de astfel de fonduri în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151796_a_153125]
-
11, litera b) va avea următorul cuprins: "b) persoanele împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri definitive pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă." 9. La articolul 12, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins: "Art. 12. - Instituțiile financiare nebancare nu au voie să desfășoare următoarele activități: a) operațiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178875_a_180204]
-
salariatului unui practician în insolvență pentru ca aceștia să divulge informații confidențiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaște ori a folosi clientela concurentului sau pentru a obține alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent; ... k) deturnarea clientelei unui practician în insolvență prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcției deținute anterior la acel practician; ... l) concedierea sau atragerea unor asociați, colaboratori ori salariați ai unui practician în insolvență în scopul înființării unei entități concurente care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276204_a_277533]
-
care o desfășoară în calitatea lor de practicieni în insolvență. Articolul 17 În cazul în care un membru se găsește în una dintre următoarele situații: a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o infracțiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înșelăciune, evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare și/sau complicitate la o astfel de faptă; ... b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislației Autorității de Supraveghere Financiară, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276204_a_277533]
-
națională din fiecare stat membru. Apreciază că, deși nu se poate stabili contribuția substanțială la asigurarea securității cetățenilor din perspectiva criteriului valorii adăugate, propunerea de directivă este conformă cu principiul subsidiarității. 7. Observând că propunerea de directivă urmărește și prevenirea deturnării armelor de foc de pe piața legală pe piața ilegală semnalează că, în cazul în care datele statistice ar dovedi că actele criminale sunt în proporție covârșitoare înfăptuite cu arme obținute sau deținute în mod ilegal, atunci ar fi trebuit ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269847_a_271176]
-
profesionist care, prin rețele informale de organizații și persoane, poate ajunge să corupă factorii de decizie la niveluri înalte, din sfera politicului, legislativului, administrației și justiției. Conexitatea malignă cu un complex de fapte antisociale, cum sunt: fraudele de mari proporții, deturnările de fonduri, evaziunea fiscală, sporește dimensiunile pericolului social. Economia subterană, desincronizările actelor politice și normative, dereglările economice și mutațiile axiologice și morale alimentează, de asemenea, acest fenomen. Cifrele furnizate de statisticile judiciare construiesc un trend constant ascendent până în anul 1997
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138285_a_139614]
-
se reglementeze obligații clare și precise privind modul de sesizare a faptelor de corupție; reglementarea activității compartimentelor cu atribuții de control, organizate la nivelul autorităților și instituțiilor publice; organizații de audit care să investigheze și să publice rapoarte cu privire la orice deturnare a destinației fondurilor publice, urmând să fie prezentate spre analiză comisiilor parlamentare; transparență și existența căilor de atac în procesul decizional administrativ. Procedurile administrative trebuie să fie previzibile, transparente și dublate de mecanisme de angajare a răspunderii organului emitent. Ele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138285_a_139614]
-
de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Articolul 279^1 Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193492_a_194821]
-
amendă. Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Articolul 302 Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deturnarea de fonduri Articolul 302^1 Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, daca faptă a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193492_a_194821]