766 matches
-
unele cazuri până la 480.000 euro fără TVA. Concret, acțiunile celor inculpaților Tatu Ion-Sorin și Hosu Dan au vizat influențarea voturilor exprimate la data de 04 august 2015 în cadrul Consiliului A.S.F., astfel încât: - să fie demarată procedura de avizare a inculpatei Toncescu Angela, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatica Asig SA, - să nu fie sancționată aceeași inculpată pentru nereguli constatate în activitatea anterioară, - să fie menținută, în mod artificial, măsura de redresare pe bază de plan
DNA. Angela Toncescu, președinte CA al Carpatica Asig Sibiu, reținută by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/105075_a_106367]
-
exprimate la data de 04 august 2015 în cadrul Consiliului A.S.F., astfel încât: - să fie demarată procedura de avizare a inculpatei Toncescu Angela, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatica Asig SA, - să nu fie sancționată aceeași inculpată pentru nereguli constatate în activitatea anterioară, - să fie menținută, în mod artificial, măsura de redresare pe bază de plan, a S.C. Carpatica Asig S.A., în contextul în care societatea încă din luna iulie 2015 avea o situație financiară care impunea
DNA. Angela Toncescu, președinte CA al Carpatica Asig Sibiu, reținută by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/105075_a_106367]
-
691.029,63 lei. Nici de această dată, serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale desfășurate în favoarea aceluiași candidat. 3. În luna decembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana, fiica președintelui României în funcție la acel moment, i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli
DNA: Elena Udrea și Ioana Băsescu, sub control judiciar pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105145_a_106437]
-
solicitări, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan a încheiat un contract fictiv de prestări servicii cu o anumită firmă, în valoare de 419.000 lei, prețul menționat în cuprinsul contractului fiind indicat de inculpata Băsescu Ioana care a și intermediat încheierea tranzacției. În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferența de 300.000 lei nemaifiind virată din dispoziția inculpatului Wagner Silviu Ioan
DNA: Elena Udrea și Ioana Băsescu, sub control judiciar pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105145_a_106437]
-
au fost plătite către bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei și impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei). La instigarea inculpatei Băsescu Ioana, suma astfel obținută a fost folosită de inculpatul Francesco Giovanni - Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost
DNA: Elena Udrea și Ioana Băsescu, sub control judiciar pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105145_a_106437]
-
serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În contextul prezentat mai sus, legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani
DNA: Elena Udrea și Ioana Băsescu, sub control judiciar pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105145_a_106437]
-
Lia Olguța Vasilescu a prezentat selectiv la posturi de radio și televiziune, precum și pe Facebook, date din dosarul său și a căutat să îl discrediteze pe denunțătorul Petru Becheru prin publicarea unei fotografii a acestuia. 'Solicităm instanței să-i interzică inculpatei să mai publice date din dosar, pentru că martorii se simt timorați și amenințați. Vă rog să obligați inculpata să nu se mai prezinte la radio și televiziuni și să nu se mai apropie de martori și denunțători', a mai spus
Zi importantă pentru Olguța Vasilescu! Se decide la Curtea de Apel () [Corola-website/Journalistic/105982_a_107274]
-
său și a căutat să îl discrediteze pe denunțătorul Petru Becheru prin publicarea unei fotografii a acestuia. 'Solicităm instanței să-i interzică inculpatei să mai publice date din dosar, pentru că martorii se simt timorați și amenințați. Vă rog să obligați inculpata să nu se mai prezinte la radio și televiziuni și să nu se mai apropie de martori și denunțători', a mai spus procurorul. De cealaltă parte, Lia Olguța Vasilescu a declarat că, dacă în cazul ei se va lua măsura
Zi importantă pentru Olguța Vasilescu! Se decide la Curtea de Apel () [Corola-website/Journalistic/105982_a_107274]
-
instanței, Lia Olguța Vasilescu a postat selectiv pe pagina sa de Facebook acte din dosarul de urmărire penală, după care i-a invitat pe simpatizanții săi să facă aprecieri asupra probelor, ceea ce a generat ample reacții în presă. În concret, inculpata a încercat discreditarea martorului denunțător, publicând o fotografie a acestuia și formulând comentarii în legătură cu credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei
Zi importantă pentru Olguța Vasilescu! Se decide la Curtea de Apel () [Corola-website/Journalistic/105982_a_107274]
-
inculpata a încercat discreditarea martorului denunțător, publicând o fotografie a acestuia și formulând comentarii în legătură cu credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei Vasilescu Lia Olguța. În aparență aceasta a intervenit în discuții cerând decență, dar tot inculpata i-a incitat pe cei care comentau', susține DNA. În plus, Lia Olguța Vasilescu i-a anunțat pe susținători că va acționa în mod similar
Zi importantă pentru Olguța Vasilescu! Se decide la Curtea de Apel () [Corola-website/Journalistic/105982_a_107274]
-
credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei Vasilescu Lia Olguța. În aparență aceasta a intervenit în discuții cerând decență, dar tot inculpata i-a incitat pe cei care comentau', susține DNA. În plus, Lia Olguța Vasilescu i-a anunțat pe susținători că va acționa în mod similar și în cazul altor martori din dosar, cu referire la niște oameni de afaceri despre
Zi importantă pentru Olguța Vasilescu! Se decide la Curtea de Apel () [Corola-website/Journalistic/105982_a_107274]
-
de influență și dare de mită, după finalizarea unei anchete complexe, potrivit unui comunicat al DNA. 'Cererea procurorilor (...) a fost formulată pentru următoarele motive: prin sentința penală (...) din 08.03.2016 a Curții de Apel București s-a dispus condamnarea inculpatei SC Carpatica Asig SA la plata unei amenzi penale de 600.000 lei, precum și difuzarea hotărârii de condamnare în mass media. Împotriva sentinței menționate, inculpata a declarat apel, cauza aflându-se în prezent pe rolul Înaltei Curți de Casație și
DNA cerere categorică privind SC Carpatica Asig SA () [Corola-website/Journalistic/106004_a_107296]
-
sentința penală (...) din 08.03.2016 a Curții de Apel București s-a dispus condamnarea inculpatei SC Carpatica Asig SA la plata unei amenzi penale de 600.000 lei, precum și difuzarea hotărârii de condamnare în mass media. Împotriva sentinței menționate, inculpata a declarat apel, cauza aflându-se în prezent pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție', se precizează în comunicat. În aceste condiții, la data de 27 iulie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis, între altele, declanșarea procedurii de
DNA cerere categorică privind SC Carpatica Asig SA () [Corola-website/Journalistic/106004_a_107296]
-
competent, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial pe data de 2 august. În cererea adresată Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorii arată că situația apărută în urma deciziei luate de ASF creează riscul lichidării și radierii în termen scurt a inculpatei persoană juridică, astfel încât să aceasta nu mai poată fi trasă la răspundere penală. Prin urmare, consideră că măsura solicitată este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal', se mai arată în comunicatul DNA. Ilie Carabulea, 6 ani și jumătate de
DNA cerere categorică privind SC Carpatica Asig SA () [Corola-website/Journalistic/106004_a_107296]
-
de bani și folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Redăm integral comunicatul DNA: "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția Judiciară Penală au solicitat Tribunalului București luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata VASILESCU LIA OLGUȚA, trimisă în judecată pentru infracțiuni de corupție și asimilate corupției (vezi comunicat 1030/VIII/3 din 19 iulie 2016). De asemenea, procurorii au solicitat stabilirea, de către instanță, a unor măsuri și obligații prevăzute de Codul procedură penală
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
judiciar și să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale. Cererea procurorilor adresată Tribunalului București a fost formulată pentru următoarele motive: În intervalul de timp consecutiv înregistrării cauzei pe rolul instanței și după primirea actului de sesizare, inculpata Vasilescu Lia Olguța a postat selectiv, pe pagina sa dintr-o rețea de socializare, acte din dosarul de urmărire penală, apoi i-a invitat pe simpatizanții săi să facă aprecieri asupra probelor. Această acțiune a inculpatei a generat în mass-media
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
primirea actului de sesizare, inculpata Vasilescu Lia Olguța a postat selectiv, pe pagina sa dintr-o rețea de socializare, acte din dosarul de urmărire penală, apoi i-a invitat pe simpatizanții săi să facă aprecieri asupra probelor. Această acțiune a inculpatei a generat în mass-media, în perioada 30.07.2016 - 31.07.2016, ample reacții în legătură cu postările efectuate. În concret, inculpata a încercat discreditarea martorului denunțător, publicând o fotografie a acestuia și formulând comentarii în legătură cu credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
din dosarul de urmărire penală, apoi i-a invitat pe simpatizanții săi să facă aprecieri asupra probelor. Această acțiune a inculpatei a generat în mass-media, în perioada 30.07.2016 - 31.07.2016, ample reacții în legătură cu postările efectuate. În concret, inculpata a încercat discreditarea martorului denunțător, publicând o fotografie a acestuia și formulând comentarii în legătură cu credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
inculpata a încercat discreditarea martorului denunțător, publicând o fotografie a acestuia și formulând comentarii în legătură cu credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei Vasilescu Lia Olguța. În aparență aceasta a intervenit în discuții cerând decență, dar tot inculpata i-a incitat pe cei care comentau. O altă apreciere relevantă în poziția adoptată de inculpată este cea referitoare la alți martori audiați în timpul urmăririi
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei Vasilescu Lia Olguța. În aparență aceasta a intervenit în discuții cerând decență, dar tot inculpata i-a incitat pe cei care comentau. O altă apreciere relevantă în poziția adoptată de inculpată este cea referitoare la alți martori audiați în timpul urmăririi penale, potrivit căreia susținătorii săi vor avea posibilitatea, în continuare, în mediul ales pentru comunicare
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei Vasilescu Lia Olguța. În aparență aceasta a intervenit în discuții cerând decență, dar tot inculpata i-a incitat pe cei care comentau. O altă apreciere relevantă în poziția adoptată de inculpată este cea referitoare la alți martori audiați în timpul urmăririi penale, potrivit căreia susținătorii săi vor avea posibilitatea, în continuare, în mediul ales pentru comunicare de inculpată, să îi cunoască pe oamenii de afaceri care ar fi denunțat-o calomnios, sugerând
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
a incitat pe cei care comentau. O altă apreciere relevantă în poziția adoptată de inculpată este cea referitoare la alți martori audiați în timpul urmăririi penale, potrivit căreia susținătorii săi vor avea posibilitatea, în continuare, în mediul ales pentru comunicare de inculpată, să îi cunoască pe oamenii de afaceri care ar fi denunțat-o calomnios, sugerând astfel indirect că va face publice date despre aceștia. Astfel, începând cu 30.07.2016, inculpata s-a plasat în spațiul public virtual și, în acest
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
avea posibilitatea, în continuare, în mediul ales pentru comunicare de inculpată, să îi cunoască pe oamenii de afaceri care ar fi denunțat-o calomnios, sugerând astfel indirect că va face publice date despre aceștia. Astfel, începând cu 30.07.2016, inculpata s-a plasat în spațiul public virtual și, în acest cadru, diferit de cel legal processual, într-un mod agresiv ca limbaj, și-a făcut apărări, a invocat excepții și cereri. În raport cu realitatea cauzei, respectiv că faptele reținute în sarcina
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
spațiului virtual public ca opțiune procesuală pentru invocarea de cereri și excepții, criticând probele administrate, legalitatea și temeinicia lor, este incompatibilă și contrară dispozițiilor procesual penale. La data de 3 august 2016, prin intervenția sa la un post de televiziune, inculpata a exprimat o poziție prin care s-a apărat în aceeași manieră și a continuat să supună un alt cadru decât cel procesual și unei altfel de analize decât cea a judecătorului, dosarul în care s-a dispus trimiterea sa
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]
-
în prezent pe rolul Tribunalul București. În concluzie, procurorii apreciază că luarea măsurii controlului judiciar s-ar impune ca o garanție a bunei desfășurări a procesului penal, măsură proporțională cu gravitatea acuzațiilor formulate în dosarul penal și conduita procesuală a inculpatei. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție
DNA cere control judiciar pentru Lia Olguța Vasilescu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/106012_a_107304]