17,102 matches
-
terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; ... e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
DECIZIA nr. 147 din 17 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256885]
-
și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; ... e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației
DECIZIA nr. 147 din 17 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256885]
-
art. 164 din Legea nr. 98/2016 prevede ca motiv de excludere condamnarea operatorului economic, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. În ceea ce privește motivele de excludere, potrivit art. 167 alin. (1) lit. c) din lege
DECIZIA nr. 147 din 17 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256885]
-
de droguri, precum și în alte forme de criminalitate gravă (traficul de persoane, introducerea ilegală de migrați, traficul de arme de foc, terorismul, etc.) sau care facilitează forme grave de criminalitate organizată (violență/omoruri în legătură cu traficul de droguri, corupție, spălare de bani, etc.) și sunt o amenințare pentru siguranța națională 2022-2026 număr de grupări infracţionale identificate număr de grupări infracţionale destructurate număr persoane cercetate - bunuri confiscate/ valorificate anual Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Poliția Română
STRATEGIE NAŢIONALĂ din 16 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253794]
-
distribuție de droguri) și alte forme de criminalitate gravă (trafic de persoane, introducerea ilegală de migrați, traficul de arme de foc, terorism, etc.) precum şi alte forme grave de criminalitate organizată(violență omoruri în legătură cu traficul de droguri și spălare de bani, etc.) 2022-2026 - număr de investigații derulate de autoritățile naționale competente pe baza informațiilor transmise de instituțiile responsabile anual Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Poliția Română, Direcția Generală de Protecție Internă, , Serviciul Român de
STRATEGIE NAŢIONALĂ din 16 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253794]
-
Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe. 5.1.3. Stabilirea de legături funcționale între autoritățile vamale și autoritățile de aplicare a legii, pentru detectarea activităților suspecte de acoperire a unor activități ilegale legate de traficul de droguri și activități de spălare de bani 2022-2026 - număr de investigații în care a fost folosit sprijinul D.G.V. anual Autoritatea Vamală Română, Poliția Română, Poliția de Frontieră Română 49 50 ANEXA LA STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL DROGURILOR 2022-2026 Obiective specifice Activități Perioada de implementare Indicatori
STRATEGIE NAŢIONALĂ din 16 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253794]
-
papuci, ochelari plastic) 3. Dotarea cu produse biocide fixatoare cuprinse în grupa TP22, conform dispozitiilor HG nr. 741/2016 și alte materiale necesare activităților de tanatopraxie : pudră hidrostop, vată hidrofilă, ceară restauratoare, make up, husă biodegradabilă. 4. Dotarea cu produse de spălare și dezinfecție a mâinilor din grupa TP1, conform dispozițiilor HG nr. 741/2016 5. Cel puțin un formator acreditat în domeniul tanatopraxiei angajat sau cu contract de colaborare acreditat de către Ministerul Sănătății și certificat de către Școala Națională de Sănătate
ANEXE din 31 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254286]
-
ierarhică. ... ... 12. Articolul 82^48 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 82^48 Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere și control integrat sunt: 1. solicită, punctual, structurilor organizatorice cu atribuții în supraveghere, control, autorizare și avizare, rezoluție, conduită, prevenire și combatere a spălării banilor, audit, actuariat, modelare și analiză, tehnologia informației, protecția consumatorilor informații și analize privind riscuri și vulnerabilități, măsurile de supraveghere și control adoptate, modalitatea de implementare a acestora, precum și planurile de măsuri de supraveghere și control avute în vedere
REGULAMENT nr. 17 din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261727]
-
de învățământ care au autorizație sanitară de funcționare din totalul clădirilor 100% procent Asigurarea materialelor necesare igienei personale la grupurile sanitare din unitate, corespunzător numărului de copii și tineri (hârtie igienică, săpun, substanțe dezinfectante, mijloace de uscare a mâinilor după spălare) 75%-100% procent Exemple de standarde de calitate pentru serviciul de ordine publică - poliție locală*) *) Figura este reprodusă în facsimil. ... 5.5.2. Stabilirea standardului de cost Stabilirea unui standard de cost pentru un serviciu public va reflecta în mod obligatoriu condițiile locale
METODOLOGIE din 8 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261514]
-
și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei; În sensul prevederilor de la
GHIDUL SPECIFIC din 4 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260613]
-
administratorii operatorului economic să nu fi fost condamnați definitiv pentru infracțiuni contra persoanei, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor și al materialelor explozive, încălcarea regimului de control al exporturilor ori includerea
HOTĂRÂRE nr. 1.403 din 16 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261704]
-
expectorația; ... c) depunerea sputei în recipientul/flaconul care se ține sub buza inferioară; ... d) arată flaconul cu produsul obținut persoanei care asistă recoltarea. Dacă este corespunzătoare calitativ și cantitativ, persoana care asistă recoltarea îi va face semn să închidă flaconul; ... e) spălarea mâinilor după recoltare. ... Informațiile pentru cadrul medical sau persoana instruită, care asistă recoltarea, sunt următoarele: – Sputa de bună calitate este: în cantitate de 3-5 ml, cu particule purulente; este frecvent vâscoasă și mucoidă; poate fi fluidă, dar să conțină fragmente
ORDIN nr. 3.326 din 28 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261239]
-
unor acte normative, ale art. 16 alin. (1),art. 24,art. 28 și art. 67 alin. (5) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ale art. 27 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice, în
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
LEI]: Data transmiterii informațiilor: ... 9. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament. ... Articolul VII Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 9 septembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
jurisdicțiile în care desfășoară activitate, a factorilor de risc prevăzuți de Legea nr. 129/2019, a cerințelor din prezentul regulament, a instrucțiunilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorității Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, a standardelor tehnice de reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană și, după caz, a evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte. ... 3. La articolul 3 alineatul (3), litera e) se
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
cuprins: Articolul 5 (1) În aplicarea art. 11 alin. (7),art. 24 alin. (1) și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile adoptă, în vederea transpunerii politicii pentru administrarea și diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, pe baza evaluării proprii de risc și a instrucțiunilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorității Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
administrarea și diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, pe baza evaluării proprii de risc și a instrucțiunilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorității Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, norme interne de cunoaștere a clientelei în care stabilesc toate măsurile aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei, procedurile, procesele, limitele și
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
cu influență politică la nivel național sau local se va avea în vedere trimiterea la noțiunea de „persoană expusă politic“, astfel cum este definită la art. 3 pct. (9) din Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. ... Subsemnatul^5, ........................, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele: ^5 Se completează numele și prenumele persoanei evaluate, astfel cum apare în actul de identitate. a) toate
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanțare, cât și pe perioada implementării
GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259766]
-
și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei; ... (3) În sensul prevederilor de
GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259766]
-
sunt conforme cu originalele; ... j) Datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, sunt înscrise la ONRC. ... k) Sunt conștient de faptul că, în cazul
GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259766]
-
obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziție
GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259766]
-
și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale și că aceștia cunosc prevederile articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății. (2) În vederea aplicării prevederilor
GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259766]
-
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Nr. 6.428 din 28 octombrie 2022 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1070 din 4 noiembrie 2022 În temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale
ORDIN nr. 3.934/154/720/6.428/2022 () [Corola-llms4eu/Law/261012]
-
5 (1) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană care permit colectarea, sortarea, spălarea, condiționarea și depozitarea în condiții optime a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură și se încadrează în dispozițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
HOTĂRÂRE nr. 1.240 din 12 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260524]