221,936 matches
-
al punctelor 35-38, la alineatul (25) al punctului 39, la alineatul (30) al punctului 40, la alineatul (2) al punctelor 41-49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 50^1, la alineatul (2) al punctului 50^2, la alineatul (3) al punctului 50^3, la alineatul (8) al punctului 50^4, la alineatul (4) al punctului 50^5 și la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:“ se introduce un nou
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
al punctului 39, la alineatul (30) al punctului 40, la alineatul (2) al punctelor 41-49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 50^1, la alineatul (2) al punctului 50^2, la alineatul (3) al punctului 50^3, la alineatul (8) al punctului 50^4, la alineatul (4) al punctului 50^5 și la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
al punctului 40, la alineatul (2) al punctelor 41-49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 50^1, la alineatul (2) al punctului 50^2, la alineatul (3) al punctului 50^3, la alineatul (8) al punctului 50^4, la alineatul (4) al punctului 50^5 și la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care instituția
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
punctelor 41-49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 50^1, la alineatul (2) al punctului 50^2, la alineatul (3) al punctului 50^3, la alineatul (8) al punctului 50^4, la alineatul (4) al punctului 50^5 și la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]:“. ... Articolul
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor“, alineatul (2) al punctului 18 se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informații: a) denumirea sucursalei; ... b) identificatorul sucursalei (codul LEI), în situația în care sucursala dispune de acesta; ... c) data pentru care se
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare. ... ... 2. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor“, la punctul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
periodică poate avea unul sau mai multe formulare. ... ... 2. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor“, la punctul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
poate avea unul sau mai multe formulare. ... ... 2. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor“, la punctul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... 3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice și modelele acestora“, la alineatul (2) al punctelor 21, 22, 22^1-22^4, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 și la alineatul (2) al punctelor 24^1, 24^2 și 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea sucursalei:“ se
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... 3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice și modelele acestora“, la alineatul (2) al punctelor 21, 22, 22^1-22^4, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 și la alineatul (2) al punctelor 24^1, 24^2 și 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea sucursalei:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... 3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice și modelele acestora“, la alineatul (2) al punctelor 21, 22, 22^1-22^4, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 și la alineatul (2) al punctelor 24^1, 24^2 și 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea sucursalei:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
Organizația Internațională de Standardizare. ... 3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice și modelele acestora“, la alineatul (2) al punctelor 21, 22, 22^1-22^4, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 și la alineatul (2) al punctelor 24^1, 24^2 și 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea sucursalei:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care sucursala dispune de cod LEI]:“. ... Articolul III
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
în servicii de informare cu privire la conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: (3) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
la conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: (3) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... 2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: (6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... 2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: (6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: (4) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: (4) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... 2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: (6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... 2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: (6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: (5) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: (5) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator. Cerința nu se aplică instituțiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidență. ... 2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins: 5^1. codul LEI - reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 9 septembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: e) codul LEI - «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. ... ... 2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Instituțiile realizează evaluări proprii de risc și le actualizează pe baza evaluărilor naționale și sectoriale disponibile din jurisdicțiile în care desfășoară activitate, a factorilor de risc prevăzuți de Legea nr. 129/2019
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]