8,299 matches
-
vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen. 3. Instrumentul de plată este oricare din următoarele mijloace de plată: cec, cambie, bilet la ordin. 4. Interdicția bancară este regimul impus de către o instituție de credit trasă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, ca urmare a unui incident de plată
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
de plată major produs cu cec. 5. Obligatul la plată este persoana fizică sau juridică, rezidentă ori nerezidentă, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plată este ținut să onoreze obligația asumată; obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul. 6. Persoanele declarante la CIP sunt: - instituțiile de credit - persoane juridice române, pentru toate informațiile privind incidentele de plăți produse de către proprii titulari de cont sau de cei din unitățile
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
a CIP și accesarea acesteia Articolul 3 CIP organizează și gestionează baza de date care cuprinde: a) Fișierul Național de Incidente de Plăți, denumit în continuare FNIP, este un fișier de interes general ce conține incidente de plăți cu cecuri, cambii, bilete la ordin și care este structurat astfel: ... a^1) Fișierul Național de Cecuri (FNC); a^2) Fișierul Național de Cambii (FNCb); a^3) Fișierul Național de Bilete la Ordin (FNBO); b) Fișierul Național al Persoanelor cu Risc, denumit în
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
de Plăți, denumit în continuare FNIP, este un fișier de interes general ce conține incidente de plăți cu cecuri, cambii, bilete la ordin și care este structurat astfel: ... a^1) Fișierul Național de Cecuri (FNC); a^2) Fișierul Național de Cambii (FNCb); a^3) Fișierul Național de Bilete la Ordin (FNBO); b) Fișierul Național al Persoanelor cu Risc, denumit în continuare FNPR, conține incidentele de plăți majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, și este alimentat
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
trebuie să transmită la CIP, în format electronic prin Rețeaua de comunicații interbancară, informația privind incidentele de plăți. ... (2) În cazul în care instituția de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligația ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii și bilete la ordin. Transmiterea acestor informații se realizează prin utilizarea "Formularului de
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligația ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii și bilete la ordin. Transmiterea acestor informații se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A), a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B) sau a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu bilete
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii și bilete la ordin. Transmiterea acestor informații se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A), a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B) sau a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C), după caz. Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3. ... Articolul 8 Banca Națională a României va asigura, la sediul său central, condițiile tehnice
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament. ... (2) După înregistrarea informației în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul" (3A), "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cambia" (3B) sau "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin" (3C), după caz. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui client cererile care conțin informațiile înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu în ziua următoarea
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
Articolul 13 (1) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, prin care se dispune anularea acestora. ... (2) Anularea incidentelor de plăți cu cecuri, cambii sau bilete la ordin din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea "Formularului de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). ... (3) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
informației în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, "Cererea de suspendare/reluare a interdicției bancare" (5), "Cererea de anulare a incidentului de plată privind cecul" (6A), "Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia" (6B) sau "Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin" (6C), după caz. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui client cererile care conțin informații înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu în ziua
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
la dispoziția fiecărui client cererile care conțin informații înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu în ziua următoare înscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a interdicției bancare sau a cererii de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie ori bilet la ordin. Conținutul acestor formulare este prezentat în anexele nr. 5 și 6. Articolul 15 CIP nu poate anula, suspenda/relua sau modifica înregistrările privind incidentele de plăți transmise de către persoanele declarante. Secțiunea a 4-a Organizarea și
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor. ... (2) FNIP este gestionat conform necesităților proprii ale CIP, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: ... a) identificarea titularilor de cont; ... b) refuzul la plată al cecurilor, cambiilor sau biletelor la ordin. (3) FNPR este gestionat conform necesităților proprii ale CIP, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: ... a) incidentele de plăți majore; ... b) persoanele fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, aflate în interdicție bancară de a emite
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
cererea 6A, 6B sau 6C, după caz. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui client cererile care îl vizează, cel târziu în ziua următoare transmiterii la CIP a cererilor de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie sau bilet la ordin. Conținutul acestor formulare este prezentat în anexa nr. 6. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 27 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației privind incidentele de plăți, transmisă la CIP. Articolul 28 CIP actualizează baza
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
de scontare, factoring, forfetare și alte creanțe comerciale. În aceste conturi sunt înregistrate și operațiunile de scontare, factoring, forfetare și alte creanțe comerciale efectuate cu instituții de credit. 254. Scontul comercial reprezintă operațiunea prin care în schimbul unui efect de comerț (cambie, bilet la ordin), instituția pune la dispoziția posesorului creanței, valoarea efectului, mai puțin agio (taxa de scont și comisioanele aferente), fară a aștepta scadența efectului respectiv, iar instituția are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor. 255. Factoringul este operațiunea prin
ORDIN nr. 27 din 27 decembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237755_a_239084]
-
Scont 20112 - Factoring cu recurs 20113 - Forfetare 20114 - Factoring fară recurs 20119 - Alte creanțe comerciale 2017 - Creanțe atașate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CONȚINUT: 20111 - operațiunile de scontare, în special operațiuni de cumpărare cu recurs sau cu recurs parțial a efectelor de comerț sub forma cambiilor și biletelor la ordin privind creanțele comerciale aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii; 20112 - creanțe comerciale achiziționate cu recurs în cadrul contractelor de factoring; 20113 - operațiunile de forfetare, respectiv cumpărarea fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe
ORDIN nr. 27 din 27 decembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237755_a_239084]
-
exemplare cerut de parte, plus unul pentru arhiva. ... (3) Restituirea înscrisurilor, documentelor sau valorilor primite în depozit, se face pe baza semnăturii părților, succesorilor sau, după caz, a reprezentanților acestora, în registrul de depozite. ... Articolul 106 Actul de protest al cambiei, biletului la ordin sau al cecului se întocmește la cererea beneficiarului de către notarul public, care are obligația de a-l înregistra zilnic în ordinea datei și de a comunica în prima zi a fiecărei săptămîni Camerei de comerț și industrie
REGULAMENT din 5 iulie 1995(*actualizat*) de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159596_a_160925]
-
din Codul fiscal este cea reglementată de autoritatea în domeniu a statului în care se află această piață. ... (3) În categoria instrumentelor/titlurilor de creanța emise de o persoană juridică română se cuprind obligațiunile emise în lei și în valută, cambiile, precum și alte asemenea instrumente/titluri de creanța. ... -------------- Alin. (3) al pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) și c) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 4 al secțiunii D a
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/208778_a_210107]
-
caz de recurs în contra lor. Purtătorul warantului însă nu poate recurge în contra-le decat după ce a exercitat drepturile sale asupra mărfurilor sau asupra indemnizațiilor de asigurare și numai pentru partea de creanța neplătită. Articolul 31 Termenele fixate de legea asupra cambiei din 1 Mai 1934, pentru facerea protestului față de împrumutat și comunicările către giranți, curg din ziua cînd urmează vânzării totale a mărfurilor. În tot cazul, purtătorul warantului pierde dreptul de recurs contra giranților dacă nu a cerut vînzarea mărfii în
LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 (*actualizată*) privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235975_a_237304]
-
și semnătură persoanelor autorizate a angaja administrația care le emite. Recipisele că și adeverințele de plată sînt supuse la timbrul fiscal prevăzut de legea timbrului. Prima emisiune a warantului, separată de recipisa, este supusă unei taxe de timbru că și cambiile date pentru mărfuri, cu scadente mai mici de șase luni. Această din urmă taxa se va percepe prin viza, înainte de transcrierea primului gir în registrele administrațiunii emitente. Diferitele transmisiuni ale recipisei, precum și girurile ulterioare ale warantului sînt scutite de orice
LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 (*actualizată*) privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235975_a_237304]
-
zile, prevăzut mai sus, terții interesați sînt decăzuți din orice recurs contra administrației emitente care a eliberat duplicatul, fără prejudiciul acțiunii lor contra acelor ce vor fi dispus pe nedrept de marfuri sau sumele consemnate. Articolul 43 Dispozițiile din Legea cambiei și biletului la ordin 1 Mai 1934 se aplică și recipisei warantului, în măsura în care aceste dispozițiuni sînt compatibile cu aceste titluri. Articolul 44 Achitarea, postdatarea și orice mențiune falsă, fie în registrele prevăzute de această lege, fie în titluri, vor fi
LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 (*actualizată*) privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235975_a_237304]
-
de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă; ... g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă; ... h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz; i) orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui. ... Articolul 8 Executorii judecătorești își îndeplinesc atribuțiile în circumscripția curții de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care
LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*)(*actualizată*) privind executorii judecătoreşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235951_a_237280]
-
de lege; ... e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor; ... f) darea de data certă înscrisurilor prezentate de părți; ... g) primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți; ... h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor; i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri; ... j) efectuarea și legalizarea traducerilor; ... k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; ... l) orice alte operațiuni prevăzute de lege. ... Articolul 9 Notării publici
LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*actualizată*) notarilor publici şi a activităţii notariale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235961_a_237290]
-
domiciliu; ... b) în cazul moștenirilor succesive, moștenitorii pot alege competența oricăruia dintre birourile notariale din circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă; ... c) actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin și cecurilor se fac de notarul public din circumscripția teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata; ... d) eliberarea duplicatelor și reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public în al carui birou se află
LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*actualizată*) notarilor publici şi a activităţii notariale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235961_a_237290]
-
ziua), iar la cererea părții, și ora; ... b) identificarea înscrisurilor predate, aratindu-se toate datele necesare în acest scop; ... c) numele deponentului și al persoanei căreia trebuie să i se elibereze înscrisurile; ... d) termenul de păstrare. ... G. Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin Articolul 96 Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin se face în condițiile stabilite prin legile speciale. H. Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale Articolul 97 La
LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*actualizată*) notarilor publici şi a activităţii notariale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235961_a_237290]
-
în acest scop; ... c) numele deponentului și al persoanei căreia trebuie să i se elibereze înscrisurile; ... d) termenul de păstrare. ... G. Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin Articolul 96 Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin se face în condițiile stabilite prin legile speciale. H. Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale Articolul 97 La cererea părții, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat în arhiva
LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*actualizată*) notarilor publici şi a activităţii notariale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235961_a_237290]