76,608 matches
-
legături cu România, 5% dintre aceștia având pașaport și naționalitate română. Liderul printre aceștia este evreul canadian Marcel Adams, născut ca Meir Abramovich la Piatra Neamț în 1920. El avea 829 milioane de dolari în contul de la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC. În clasamentul țărilor după valoarea totală a depozitelor, România este pe locul 39. În același top Republica Moldova este pe poziția 139, cu 22,8 milioane de dolari. Lider printre clienții moldoveni este o persoană cu un cont de
Swiss Leaks () [Corola-website/Science/333822_a_335151]
-
Consiliului de administrație; c) convoacă și prezidează ședințele Consiliului de administrație; d) aprobă ordinea de zi a ședințelor Consiliului de administrație; e) emite ordine și dispoziții ce vizează activitatea personalului agenției și controlează executarea acestora; f) semnează documentele financiare și bancare, rapoartele agenției și poartă răspundere personală pentru activitatea economico-financiară a agenției; g) aprobă lista obligațiilor de serviciu ale personalului agenției care poartă răspundere pentru îndeplinirea deciziilor Consiliului de administrație; h) aplică, prin ordin, sancțiuni disciplinare membrilor personalului cu consultarea prealabilă
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică () [Corola-website/Science/334649_a_335978]
-
a obținut licența în arte si drept. În continuare a urmat studii la Brasenose College la Universitatea Oxford, cu bursa Rhodes, obținând licența în drept civil. Înainte de a intra în politică Turnbull , a lucrat ca ziarist, avocat, apoi în domeniul bancar de investiții și a capitalului de risc (Banca Turnbull et Co. Ltd). El și-a crescut capitalul prin investiții în compania de internet Ozemail, prima companie tehnologică australiană lansată pe Nasdaq. În 1994 el a cumpărat acțiuni ale acestei companii
Malcolm Turnbull () [Corola-website/Science/334850_a_336179]
-
Gabriela, cât și de Topoliceanu Ana Maria. Plățile se realizau fie în numerar, fie prin intermediul societății S.C. Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu Liberiu Tudor, în baza altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei. - O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a predat la rândul său lui Udrea
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
arată, în dosarul Gala Bute, că sumele primite de la administratorul SC Consmin SA, Dragoș Marius Botoroagă, ajungeau în final la Elena Udrea. Ana Maria Topoliceanu este urmărită penal pentru luare de mită. Sumele primite în numerar sau retrase din contul bancar de Tudor Breazu erau înmânate Anei Maria Topoliceanu, iar ea le preda Elenei Udrea, "fie la locuința acesteia din București, fie la Biroul din sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului". "Având în vedere relația de prietenie dintre cele două, precum și
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
plăți în valoare de 335.486 de lei, bani din care Lungu i-ar fi transferat lui Tudor Breazu, prin intermediul societății Ekaton Consulting SRL, în baza altor contracte de consultanță fictive, sumele de 209.762 de lei, prin patru transferuri bancare, și de 90.000 de lei, în numerar, spun procurorii. O parte a acestor sume i-ar fi fost înmânate în numerar Anei Maria Topoliceanu, care le-ar fi predat Elenei Udrea, mai spun procurorii. Potrivit anchetatorilor, Breazu a achitat
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
dezvoltarea intelectuală a acestora”. Ce s-a ridicat de la fața locului Cu ocazia perchezițiilor, au fost ridicați în vederea indisponibilizării 60.700 de lei, sumă care nu a putut fi justificată de persoanele cercetate. De asemenea, au fost ridicate și carduri bancare, cupoane emise de autorități pe numele mai multor minori ce nu fac parte din familia persoanelor cercetate, procuri speciale prin care sunt autorizați autorii faptelor să ridice sumele de bani reprezentând alocațiile sociale ale acelor minori, contracte de împrumut, contracte
Ziua traficanților de minori. CÂȚI ARESTAȚI by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102319_a_103611]
-
i-a solicitat persoanei respective să-l angajeze pe inculpatul Mihăilescu Ionuț Florentin( fostul său consilier) la una dintre firmele sale. Acestuia din urmă i s-a acordat, de către inculpatul interesat de demersurile inculpatei Bica Alină Mihaela, beneficiul unui card bancar în care îi erau virate diferite sume de bani. La data de 29.01.2015, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru Procurori a încuviințat luarea măsurii arestării preventive față de inculpata Bica Alină Mihaela. Inculpaților li s-au adus la cunoștință
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
referă la 'un proces transparent și credibil care să ducă la numirea neîntârziată a Guvernatorului Băncii Naționale, cu respectarea criteriilor de profesionalism și integritate și care să contribuie la recredibilizarea BNM, ca instituție independentă și responsabilă, capabilă să asigure politici bancare prudente'. Pe același subiect, este notată și atenția 'deosebită' care trebuie acordată procesului de audit al băncilor importante din Republica Moldova. Cioloș apreciază, totodată, că invitarea la Chișinău a unei misiuni a FMI a fost 'un pas important' și adaugă că
Dacian Cioloș, scrisoare către Pavel Filip. În ce condiții România va acorda un împrumut Moldovei by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104314_a_105606]
-
afaceri, în baza unui proces de consultare transparentă a societății civile și a reprezentanților mediului de afaceri. Printre 'acțiunile decisive' enunțate de Dacian Cioloș în scrisoarea sa către Chișinău, se numără și lansarea unei analize sistemice a vulnerabilităților din sistemul bancar și fixarea unui calendar legislativ de corectare a acestora, cu accent pe consolidarea prerogativelor de reglementare ale Băncii Naționale, asigurarea transparenței acționariatului și tranzacțiilor din sistemul bancar, contracararea spălării banilor și a transferurilor prin circuite nereglementate. De asemenea, premierul român
Dacian Cioloș, scrisoare către Pavel Filip. În ce condiții România va acorda un împrumut Moldovei by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104314_a_105606]
-
către Chișinău, se numără și lansarea unei analize sistemice a vulnerabilităților din sistemul bancar și fixarea unui calendar legislativ de corectare a acestora, cu accent pe consolidarea prerogativelor de reglementare ale Băncii Naționale, asigurarea transparenței acționariatului și tranzacțiilor din sistemul bancar, contracararea spălării banilor și a transferurilor prin circuite nereglementate. De asemenea, premierul român include pe aceeași listă prezentarea unui plan de actualizare și aplicare a Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției și a Strategiei Naționale Anticorupție, inclusiv o evaluare a
Dacian Cioloș, scrisoare către Pavel Filip. În ce condiții România va acorda un împrumut Moldovei by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104314_a_105606]
-
artă europeană dar și pictură românească de patrimoniu, care aduce în prezent destinul membrilor celebrei familii Halfon, actori ai scenei economice și politice încă de la formarea României Moderne (sec. XIX), dinastie de bancheri, oameni de stat, mecena, fondatori ai sistemului bancar românesc privat. Sunteți invitați să descoperiți o selecție inedită ce recreează universul intim al gustului pentru colecționism a patru generații ale familiei, începând cu Solomon Halfon (1790 - 1862), resposabil cu înființarea primei instituție de creditare de tip bancar în 1828
Licitația Colecției familiei Halfon-Elias by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/104296_a_105588]
-
ai sistemului bancar românesc privat. Sunteți invitați să descoperiți o selecție inedită ce recreează universul intim al gustului pentru colecționism a patru generații ale familiei, începând cu Solomon Halfon (1790 - 1862), resposabil cu înființarea primei instituție de creditare de tip bancar în 1828. Solomon I. Halfon (n. 1846 - d. 1913) a fost un bancher și filantrop evreu, fundatorul Băncii Comerciale Române, a făcut primul împrumut de stat al României. În 1880 i s-a acordat împământenirea în mod individual. A primit
Licitația Colecției familiei Halfon-Elias by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/104296_a_105588]
-
Potrivit presei din Chișinău, Ilan Shor a descris în procesul verbal cum s-a produs frauda din sistemul bancar, susținând că cel care i-a propus să execute schema frauduloasă ar fi fost Vlad Filat. În baza declarațiilor lui Ilan Shor, Vlad Filat a fost acuzat de corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit Timpul.md, Ilan Shor a
Autodenuțul lui Ilan Shor cutremură scena politică. În mărturii figurează nume grele by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/104339_a_105631]
-
ratificarea acordului privind creditul de 150 milioane de euro pentru Republica Moldova, din cauza crizei politice de la Chișinău. Banii urmau să fie utilizați pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei de stat. Moldovenii au început să simtă criza economică după ce din sistemul bancar al statului a fost furat un miliard de dolari. Întrucât ancheta în acest caz are loc în condiții dubioase, dar și pentru că autoritățile se opun în mod suspect reformării sistemului bancar, principalii creditori externi — FMI, Banca Mondială și UE — au
Deutsche Welle: Republica Moldova, la început de catastrofă umanitară by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104331_a_105623]
-
au început să simtă criza economică după ce din sistemul bancar al statului a fost furat un miliard de dolari. Întrucât ancheta în acest caz are loc în condiții dubioase, dar și pentru că autoritățile se opun în mod suspect reformării sistemului bancar, principalii creditori externi — FMI, Banca Mondială și UE — au înghețat orice suport bugetar pentru Republica Moldova. Mai mult, s-a redus cu aproape 40% și valoarea remitențelor de la moldovenii care muncesc în străinătate, scrie în continuare Deutsche Welle. Potrivit ministrului finanțelor
Deutsche Welle: Republica Moldova, la început de catastrofă umanitară by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104331_a_105623]
-
la inițiativa președintei grupului Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică (European United Left/Nordic Green Left; GUE/NGL), Gabi Zimmer. ''Am solicitat această dezbatere pentru că suntem profund îngrijorați de evoluțiile recente din Moldova, unde un miliard de euro din sistemul bancar al țării a dispărut prin conturi off-shore și unde protestele au dus la căderea guvernului pe 29 octombrie'', a explicat președinta grupului europarlamentar menționat. ''Partidele din coaliția distrusă au folosit termenul de 'proeuropean' ca pe o frunză de smochin pentru
Deutsche Welle: Republica Moldova, la început de catastrofă umanitară by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104331_a_105623]
-
achiziționarea lui de către o entitate din Iran încălca flagrant embargoul. Mișu Negrițoiu a intrat într-un joc pe care banca-mama ING l-a mai jucat și pe alte piețe supuse embargoului - Cuba, Myanmar, Coreea de Nord, Sudan, Siria - și a falsificat documentele bancare pentru a ascunde originea americană a motorului și destinația lui - piața iraniană. Tranzacția via ING România din 2003-2004, girată de Mișu Negrițoiu, a încălcat codul penal american, afirmă OFAC (Office of Foreign Assets Control), corp de control al Ministerului american
Mișu Negrițoiu, acuzat că a încălcat embargoul SUA, falsificând documente bancare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104358_a_105650]
-
Negrițoiu se află pe lista neagră a Departamentului de Stat american și ar putea primi interdicție de a intra în SUA pentru o perioadă de timp ca urmare a acestui delict. Mișu Negrițoiu ar fi încuviințat modificarea conținutului unor documente bancare pentru a ascunde că ING România s-a implicat în încălcarea embargoului. Numai că pe firul respectivelor tranzacții care au tranzitat ING România a intrat OFAC , un soi de gardian al Ministerului american de Finanțe a cărui menire este de
Mișu Negrițoiu, acuzat că a încălcat embargoul SUA, falsificând documente bancare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104358_a_105650]
-
a contactat ING România pentru a primi sprijinul băncii în vederea transferului scrisorii de credit către compania USA Partner, furnizorul motorului de avion, pentru ca firma românească să poată respecta cerința originii americane a motorului, formulată de importatorul iranian. Fals în acte bancare Responsabilitatea băncii ING era să verifice legalitatea tranzacției și să informeze atât importatorul, cât și exportatorul, că aceasta încalcă embargoul american și nu poate fi efectuată, chiar în această configurație cu o firmă intermediară în România. În consecință, pentru a
Mișu Negrițoiu, acuzat că a încălcat embargoul SUA, falsificând documente bancare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104358_a_105650]
-
confruntat membrii de sindicat, întrucât angajaților li s-a cerut să lucreze peste limita maximă legală de ore suplimentare, plata prevăzută prin lege pentru aceste ore nefiind întotdeauna efectuată. Această situație a fost întâlnita cel mai des în sectoarele textil, bancar, financiar și de construcții. Unii funcționari sindicali au susținut că majoritatea accidentelor de muncă au avut loc în timpul acestor ore suplimentare obligatorii și neplătite. Potrivit sindicatelor, mulți angajatori au plătit salarii suplimentare la negru, pentru a reduce cuantumul taxelor plătite
Raport SUA: Abuzarea și neglijarea copiilor, problemele grave în România by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104371_a_105663]
-
menționează ca în toată această schemă s-a acționat concertat și că s-a urmarit doar beneficiul firmelor asociate de grupul Shor, în detrimentul celor trei bănci. Acest fapt, ar fi dus, în cele din urmă, la colapsul celor 3 instituții bancare. La 30 noiembrie 2014, atunci când Banca Națională a Moldovei a impus administrație specială la cele 3 bănci, datoriile lor ajungeau la un total de 18 miliarde de lei, se arată în raport. Potrivit publicației din Republica Moldova, toată schema se pare
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
respectat obligațiile stabilite în cele două contracte, inculpații Benu și Giminadis au dispus transferul sumei totale de 87.221.848,27 lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans. Anterior, inculpatul Giminadis acordase "bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
subcontractante, profit din care erau scoase prin intermediul unor offshore-uri sumele de bani necesare plății mitelor prin intermediul unor contracte de servicii fictive. Odată ajunși banii în offshore-uri din destinații cât mai îndepărtate pe teritoriul României, mitele erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în țară pe căi legale sau o parte erau scoși în numerar din băncile din afara teritoriului României și
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
De doi ani trăiesc din mila unor oameni și nici familia nu poate să facă nimic pentru mine, fiind îngropată la rându-i în datorii. Am avut 3 sau 4 cântări în ultimii 2 ani. Am poprire pe toate conturile bancare pentru aproximativ 3000 de lei. Nu mi-am cumpărat haine de 2 ani. Mi-am pierdut telefonul acum 8 zile și bineînțeles că nu am bani să-mi cumpăr altul. De aceea nici nu am putut să vă mai ofer
Cătălin Măruță, umilit de un artist. Dezvăluire incendiară by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101869_a_103161]