76,608 matches
-
în bunuri de lux, toate în cuantum de 5.065.853,32 lei, după cum urmează: -1.347.610,85 lei reprezentând sume de bani ridicate în numerar, în perioada 30 noiembrie 2010 - 16 decembrie 2011, de la ATM-uri din conturile bancare ale societății câștigătoare a contractelor, prin intermediul cardurilor bancare aflate la dispoziția inculpatului Mladin Adrian (corespunzătoare celor 556 de retrageri de numerar din ATM-uri) -385.500 lei reprezentând sumele de bani ridicate de la ghișeul băncii în numerar de către inculpatul Constantin
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
5.065.853,32 lei, după cum urmează: -1.347.610,85 lei reprezentând sume de bani ridicate în numerar, în perioada 30 noiembrie 2010 - 16 decembrie 2011, de la ATM-uri din conturile bancare ale societății câștigătoare a contractelor, prin intermediul cardurilor bancare aflate la dispoziția inculpatului Mladin Adrian (corespunzătoare celor 556 de retrageri de numerar din ATM-uri) -385.500 lei reprezentând sumele de bani ridicate de la ghișeul băncii în numerar de către inculpatul Constantin Marian și date ulterior direct inculpatului Mladin Adrian
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
o scădere modestă față de cele 43 de procente în 2013, conform studiului BSA precedent; • Chiar și în anumite sectoare-cheie, utilizarea neautorizată de software este surprinzător de frecvență. Studiul indică o rată de 25 de procente la nivel mondial în domeniul bancar, de asigurări sau în domeniul bursier/al valorilor mobiliare. • Directorii de Tehnologia Informației (CIOs) estimează că 15% din angajați instalează software pe rețeaua internă fără cunoștință lor, dar subestimează gravitatea situației; un numar aproape dublu - adica 26% dintre angajați - arată
Pericolul teribil al pirateriei! Studiul care îngrozește internetul () [Corola-website/Journalistic/101118_a_102410]
-
acestor fapte de către persoanele juridice înregistrate în Cipru, respectiv CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS și HATOM LIMITED, societăți afiliate companiei din România care figurau în aceste tranzacții ca intermediari cu rolul exclusiv de a diminua profitul real al societății române. Din extrasele bancare ale acestor societăți rezultă că activitatea lor nu avea un scop comercial real, singura rațiune pentru care au fost înființate fiind realizarea circuitelor comerciale fictive. Societățile nu au angajați, nu au alți parteneri de afaceri și nu au nici un fel
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
Germania, în scopul majorării în mod nejustificat a prețului bunurilor achiziționate și a diminuării impozitului pe profit datorat. Citește și: Misterul morții lui Dan Condrea se adâncește Sumele obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost transferate în conturile bancare deschise în Cipru și în România de către suspectele HATOM LIMITED și CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS. Aceste sume au revenit în România, fie în conturile bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru și ale tatălui acestuia (suma totală de 1.239.900
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
Condrea se adâncește Sumele obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost transferate în conturile bancare deschise în Cipru și în România de către suspectele HATOM LIMITED și CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS. Aceste sume au revenit în România, fie în conturile bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru și ale tatălui acestuia (suma totală de 1.239.900 euro), fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
din conturile personale în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: - 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, - 32 de autoturisme, - utilaje, echipamente și instalații destinate procesului
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: - 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, - 32 de autoturisme, - utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție, - conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania de către persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunilor sau care au obținut beneficii în urma acestora. Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
o scădere modestă față de cele 43 de procente în 2013, conform studiului BSA precedent; Chiar și în anumite sectoare-cheie, utilizarea neautorizată de software este surprinzător de frecventă. Studiul indică o rată de 25 de procente la nivel mondial în domeniul bancar, de asigurări sau în domeniul bursier/al valorilor mobiliare. • Directorii de Tehnologia Informației (CIOs) estimează că 15% din angajați instalează software pe rețeaua internă fără cunoștința lor, dar subestimează gravitatea situației; un număr aproape dublu - adică 26% dintre angajați - arată
Software nelicențiat, care sunt riscurile la care te expui - Studiu BSA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101120_a_102412]
-
un asistent social din anglia, un delegat de la ambasadă, un translator, mama și eu. În acest moment mama a promis de față cu toată lumea că îmi va transfera £13.000 în momentul în care eu îmi voi deschide un cont bancar, sumă care să acopere necesitățile mele pe perioada recuperării. Personalul de la spital m-a ajutat mergând cu mine la bancă să pot deschide contul bancar. Pe data de 05.04 contul mi-a fost deschis iar pe 06.04 am
Mesaj șocant al unui tânăr rănit în Colectiv. Fotografie cu impact emoțional () [Corola-website/Journalistic/101141_a_102433]
-
îmi va transfera £13.000 în momentul în care eu îmi voi deschide un cont bancar, sumă care să acopere necesitățile mele pe perioada recuperării. Personalul de la spital m-a ajutat mergând cu mine la bancă să pot deschide contul bancar. Pe data de 05.04 contul mi-a fost deschis iar pe 06.04 am sunat-o pe mama dar nu mi-a răspuns. Abia a doua zi am reușit să iau legătura cu ea și a venit la spital
Mesaj șocant al unui tânăr rănit în Colectiv. Fotografie cu impact emoțional () [Corola-website/Journalistic/101141_a_102433]
-
și a confiscării speciale, în ceea ce privește sumele provenite din salarii, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 euro, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de către un număr de 4 persoane fizice.
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
avea la bănci sau la SC Astra SA Arad, aceasta din urmă controlată tot de Burci. SC Romvag SA Caracal și ceilalți producători de vagoane din țară - Meva SA Drobeta Turnu Severin și Astra Arad - aveau în octombrie 2008 credite bancare totale de aproximativ 85.000.000 euro garantate cu cash flow-ul și contractele în derulare, dar datorită faptului că intermediarul IRS Industries Gmbh Lugano, societate unde Burci era director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor grupului
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
Iată comunicatul SIE: "SIE nu monitorizează cetățenii români aflați în străinătate, această practică fiind una specifică fostei Securități, așa cum nu monitorizează conturile și transferurile bancare, achizițiile imobiliare sau de altă natură efectuate de cetățenii români în străinătate. În acord cu tratatele internaționale la care România este parte, SIE nu desfășoară activitate specifică pe spațiile aliate (UE, NATO), ca urmare nu desfășoară activitate specifică nici în
SIE, replică pentru Laura Codruța Kovesi, șefa DNA: Practică specifică fostei Securități by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101192_a_102484]
-
și înțelese în Comunitatea Informativă Nord-Atlantică/UE. Activitatea de spionaj este ilegală raportat la statul țintă. Un serviciu de spionaj nu poate obține, în străinătate, în mod autonom și legal, documente clasificate, baze de date, evidențe, date despre conturi, transferuri bancare, etc. Accesul se poate realiza prin intermediul surselor umane, persoane recrutate și gestionate conspirat și legendat și care, prin acțiunile lor, încalcă legislația statului de origine, săvârșind infracțiunea de spionaj/trădare. Activitatea de spionaj este o resursă foarte importantă a statului
SIE, replică pentru Laura Codruța Kovesi, șefa DNA: Practică specifică fostei Securități by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101192_a_102484]
-
Ciurel a întocmit un referat către directorul general de la Rovinari, prin care a cerut ca, pentru anul 2007, să se prevadă achiziționarea unui serviciu de consultanță juridică de la o casă de avocatură, care să fie specializată în drept comercial și bancar. Casa de avocatură trebuia să asiste CE Rovinari în negocierea contractării unui împrumut de la o bancă străină, dar să și ofere consiliere pe durata derulării proiectului. De asemenea, casa de avocatură trebuia să se ocupe și de exproprieri. Potrivit lui Ciurel
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
durata derulării proiectului. De asemenea, casa de avocatură trebuia să se ocupe și de exproprieri. Potrivit lui Ciurel, decizia de a apela la o casă de avocatură a fost luată deoarece juriștii de la Rovinari nu erau specializați în drept comercial și bancar, nu cunoașteau o limbă de circulație internațională și se aflau și în conflict de interese, întrucât făceau parte din categoria celor expropriați. Discuțiile cu finanțatorii erau începute încă din anul 2004. Discutam cu 6 sau 7 bănci în paralel. Referatul
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
de locuit. Interiorul clădirii era decorat și mobilat în stil cubist. O serie de modificări minore au fost aduse acestui aranjament în 1914. La mijlocul anilor 1920, cafeneaua și magazinul de la cel de-al doilea etaj au fost transformate în birouri bancare, când stilul subist devenise demodat. Alte modificări au fost aduse integrității arhitecturale în 1941, când arhitectul funcționalist V. Kubik a refăcut ramele din lemn ale ferestrelor de la parter cu oțel. În perioada comunistă, clădirea a fost compartimentată în interior în
Casa Madonei Negre () [Corola-website/Science/336102_a_337431]
-
foarte dinamic, astfel că o facilitate lansată a fost posibilitatea de a încărca și retrage bani din contul de pariere online într-un mod mai rapid, direct la ghișeul din agenție. Nu mai este nevoie de un card sau cont bancar pentru a putea paria online. Sistemul de funcționare este unul simplu, pariorii având nevoie doar de datele de identificare pentru a avea acces la facilitatea "Cash Online". Într-un format practic, cu o multitudine de pariuri, informații despre meciuri și
Stanleybet România () [Corola-website/Science/336120_a_337449]
-
un meritat record personal al artistului, 80.000 euro . În februarie 2009, Radu Boroianu renunță la funcția de CEO Artmark și la acțiunile sale, care sunt preluate de Manuela Plăpcianu, un cunoscut colecționar de artă și unul dintre profesioniștii lumii bancare . În iunie 2010, are loc lansarea Indexului Pieței Românești de Artă - “Catalog de randamente anuale (1995-2009) ale celor mai tranzacționați artiști români” , în parteneriat cu Royal Preferred Banking, divizia de private banking a RBS România, cu sprijinul Institutului Bancar Român
Artmark () [Corola-website/Science/336180_a_337509]
-
lumii bancare . În iunie 2010, are loc lansarea Indexului Pieței Românești de Artă - “Catalog de randamente anuale (1995-2009) ale celor mai tranzacționați artiști români” , în parteneriat cu Royal Preferred Banking, divizia de private banking a RBS România, cu sprijinul Institutului Bancar Român, fiind un prim instrument de profesionalizare și liberalizare creat de Artmark. În aprilie 2011, este lansată cea de-a doua ediție a Indexului , în care se sesizează deja o creștere de 40% a randamentului pieței românești de artă față de
Artmark () [Corola-website/Science/336180_a_337509]
-
Miguel Indurain și pe Alex Zülle, de două ori câștigător al Turului Spaniei. Birourile echipei sunt în Egüés, o municipalitate din Navarra, Spania, în zona metropolitană a Pamplonei. Un alt sponsor al echipei a fost Caisse d'Epargne, un grup bancar semi-cooperativ francez. Echipa a fost înființată în 1980 ca echipa Reynolds avându-l director sportiv pe José Miguel Echavarri. În 1982 echipa a semnat un contract cu Pedro Delgado, care a alergat în beneficiului liderului echipei Ángel Arroyo în timpul Turului
Movistar Team () [Corola-website/Science/336252_a_337581]
-
includ un exportator de ouă de fluturi și de larve. Mai multe bănci mari își au sediul în provincia Alajuela, inclusiv Grupo Mutual Alajuela, precum și sucursalele costaricane ale Scotiabank, HSBC, Banco Cathay, si Citibank. Grupo Mutual Alajuela menține un centru bancar în provincie. Există un mall mare și modern în Alajuela, situat în apropierea Aeroportului Internațional Juan Santamaría, unde mai multe branduri internaționale își au sucursale. Un alt mall este construit de o firmă de construcții din Honduras. Alajuela are un
Provincia Alajuela () [Corola-website/Science/336312_a_337641]
-
este un serviciu financiar - bancar independent, utilizat pentru finanțarea capitalului operațional de lucru care acționează în calitate de intermediar între funizor și cumpărător și finanțează comanda negociată anterior. În cadrul negocierilor livrărilor de mărfuri, finetraderul devine noul cumpărător al furnizorului și plătește vânzătorului factura direct după livrarea bunurilor
Finetrading () [Corola-website/Science/336662_a_337991]
-
Liechtenstein este una dintre țările cu tradiție în domeniul secretului bancar. Odată cu criza financiară din 2008, țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au stabilit impunerea de sancțiuni țărilor care nu respectă standardele OCDE în privința taxelor. În septembrie 2009, conducerea principatului Liechtenstein a anunțat că a încheiat un
Economia Liechtensteinului () [Corola-website/Science/335850_a_337179]