8,153 matches
-
ziua prezentării la plată." 4. Articolul 18 va avea următorul cuprins: "Art. 18. - Prevederile art. 17 se aplică și în cazul în care o persoană fizică sau juridică pierde ori i se fură unul sau mai multe formulare de cec, cambii, bilete la ordin necompletate." 5. Articolul 34 va avea următorul cuprins: "Art. 34. - CIP gestionează baza de date proprie astfel încât aceasta să poată fi interogată prin utilizarea cheilor de căutare bazate, în principal, pe: a) seria și numărul cecului, cambiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
cambii, bilete la ordin necompletate." 5. Articolul 34 va avea următorul cuprins: "Art. 34. - CIP gestionează baza de date proprie astfel încât aceasta să poată fi interogată prin utilizarea cheilor de căutare bazate, în principal, pe: a) seria și numărul cecului, cambiei, biletului la ordin; ... b) codul fiscal al persoanei juridice sau, după caz, codul numeric personal al persoanei fizice." ... Articolul II Anexele nr. 3A, 3B, 3C, 4B, 4C, 6B, 8A, 8B, 8C, 9, 11 și 12 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Anexa 2 ─────── (Anexa nr. 3B la Regulamentul nr. 1/2001 ) ───────────────────────────────────────── (recto) ─────── Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CAMBII Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (data emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES ....................... │ │ │Cu cont la .......................... │ │ │Cod ................................. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plată după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
Anexa 2 ─────── (Anexa nr. 3B la Regulamentul nr. 1/2001 ) ───────────────────────────────────────── (recto) ─────── Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CAMBII Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (data emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES ....................... │ │ │Cu cont la .......................... │ │ │Cod ................................. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plată după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
Regulamentul nr. 1/2001 ) ───────────────────────────────────────── (recto) ─────── Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CAMBII Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (data emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES ....................... │ │ │Cu cont la .......................... │ │ │Cod ................................. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plată după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plată după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau│ │ zată din lipsă totală de disponibil, căreia îi lipsește o mențiune │ │ în cazul prezentării la plată în obligatorie │ │ termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- tras
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plată după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau│ │ zată din lipsă totală de disponibil, căreia îi lipsește o mențiune │ │ în cazul prezentării la plată în obligatorie │ │ termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- tras, în cazul prezentării la │ │ zata din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau│ │ zată din lipsă totală de disponibil, căreia îi lipsește o mențiune │ │ în cazul prezentării la plată în obligatorie │ │ termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- tras, în cazul prezentării la │ │ zata din lipsă parțială de dispo- plată după expirarea termenului │ │ nibil, în cazul prezentării la plată de prezentare │ │ în termen*) [] lipsa de mandat a semnatarului │ │ [] cambie cu scadență la un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadență la vedere, refu- tras, în cazul prezentării la │ │ zata din lipsă parțială de dispo- plată după expirarea termenului │ │ nibil, în cazul prezentării la plată de prezentare │ │ în termen*) [] lipsa de mandat a semnatarului │ │ [] cambie cu scadență la un anume tip [] falimentul plătitorului │ │ de la vedere, la un anume timp de [] litigiu cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
termen*) [] lipsa de mandat a semnatarului │ │ [] cambie cu scadență la un anume tip [] falimentul plătitorului │ │ de la vedere, la un anume timp de [] litigiu cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul prezentării la plată ționări privind efectuarea │ │ la termen*) plății │ │ [] cambie cu scadență la un anume timp [] cambie declarată pierdută, fu- │ │ de la vedere, la un anume timp de la rată, distrusă │ │ data emiterii sau la o dată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
vedere, la un anume timp de [] litigiu cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul prezentării la plată ționări privind efectuarea │ │ la termen*) plății │ │ [] cambie cu scadență la un anume timp [] cambie declarată pierdută, fu- │ │ de la vedere, la un anume timp de la rată, distrusă │ │ data emiterii sau la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul prezentării la plată ționări privind efectuarea │ │ la termen*) plății │ │ [] cambie cu scadență la un anume timp [] cambie declarată pierdută, fu- │ │ de la vedere, la un anume timp de la rată, distrusă │ │ data emiterii sau la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul prezentării la [] vicii de completare a mențiu-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
la un anume timp de la rată, distrusă │ │ data emiterii sau la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul prezentării la [] vicii de completare a mențiu- │ │ plată la termen*) nilor de pe cambie**) *) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determină înscrierea automată a obligatului în Fișierul național al persoanelor cu risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul prezentării la [] vicii de completare a mențiu- │ │ plată la termen*) nilor de pe cambie**) *) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determină înscrierea automată a obligatului în Fișierul național al persoanelor cu risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 6 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 6/1994 , cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful 1 se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de cambii. În paragraful 2 se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
2 se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plată: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării, suma totală de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plată: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre); - numele sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
trăgătorului; - numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful 4 se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al cambiei respective. Selectarea motivului "lipsă totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei. În cazul în care, ca urmare a unei popriri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al cambiei respective. Selectarea motivului "lipsă totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o terță persoană, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, pe cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la CIP se vor selecta motivele de refuz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
prezentării la plată în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o terță persoană, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, pe cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la CIP se vor selecta motivele de refuz: "lipsă totală de disponibil" și, respectiv, "litigiu cu privire la dreptul de proprietate". În cazul în care, ca urmare a unei popriri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
transmisă la CIP se vor selecta motivele de refuz: "lipsă totală de disponibil" și, respectiv, "litigiu cu privire la dreptul de proprietate". În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de unul dintre asociați/acționari, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la CIP se va selecta doar motivul de refuz "litigiu cu privire la dreptul de proprietate". În cazul în care unui client i se închide
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
cont, pe cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la CIP se va selecta doar motivul de refuz "litigiu cu privire la dreptul de proprietate". În cazul în care unui client i se închide contul și, ulterior, se prezintă la plată o cambie emisă de către acesta, având data emiterii anterioară datei închiderii contului, unitatea bancară respectivă va transmite la CIP cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul "lipsă totală de disponibil". La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul "lipsă totală de disponibil". La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ............... │ Cod / 4. BANCA TRASULUI............................ Cod ......................... │ │ │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ │ │ Cod / Cod numeric │ │ Tras ............................... fiscal / personal .................. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────���──────┘ Semnătura solicitantului Persoana acreditată ----------------------- -------------------- S.S./L.S Anexa 4 ─────── (verso) ─────── MOD DE COMPLETARE La
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
motivul "lipsă totală de disponibil". La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ............... │ Cod / 4. BANCA TRASULUI............................ Cod ......................... │ │ │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ │ │ Cod / Cod numeric │ │ Tras ............................... fiscal / personal .................. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────���──────┘ Semnătura solicitantului Persoana acreditată ----------------------- -------------------- S.S./L.S Anexa 4 ─────── (verso) ─────── MOD DE COMPLETARE La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ............... │ Cod / 4. BANCA TRASULUI............................ Cod ......................... │ │ │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ │ │ Cod / Cod numeric │ │ Tras ............................... fiscal / personal .................. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────���──────┘ Semnătura solicitantului Persoana acreditată ----------------------- -------------------- S.S./L.S Anexa 4 ─────── (verso) ─────── MOD DE COMPLETARE La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. În paragraful "Nod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]